香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至 二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派發末期股息。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 李國鋒 董事長 中國遼寧省大連市 二零二六年三月十一日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 李國鋒及魏明暉 非執行董事： 劉彬、黃鎮洲及楊兵 職工代表董事： 張弘 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

公司基本信息 - 公司英文名为「Liaoning Port Co., Ltd.」[5] - 公司股票代码为2880[3] 会议相关 - 董事会会议2026年3月26日举行[4] - 会议将审议2025年度业绩及末期股息[4] - 公告日期为2026年3月11日[5] 人员信息 - 执行董事为李国锋及魏明晖[5] - 非执行董事为刘彬、黄镇洲及杨兵[5] - 职工代表董事为张弘[5] - 独立非执行董事为刘春彦、程超英及陈维曦[5]

涉诉情况 - 2021年3月22日至2026年3月4日，公司下属码头物流公司涉诉仓储系列案件共11宗[8] - 被诉案件1宗原告上诉、1宗执行完毕、6宗执行中[9] - 上市公司原告1宗，被告8宗[9] 涉案金额 - 原告1宗涉案3亿元，被告8宗合计10.6亿元[9] 判决结果 - 中国诚通国际贸易有限公司案，被告支付约1.10亿元及利息[11] - 物产中大金属集团有限公司案，被告支付约1026万元及利息，法院划拨约883.9万元[13] - 福建省榕江进出口有限公司案，被告赔偿约3.36亿元及利息等[15] - 青岛开投国际贸易有限公司案，被告赔偿约3.19亿元及利息等[17] - 重庆渝丰进出口有限公司案，被告赔偿1.2亿元及利息[18] - 码头物流公司被判向新汶公司支付1418.61万元损失及利息[21] - 码头物流公司被判赔偿青岛中兖贸易有限公司1.69亿元及利息[22] 其他情况 - 2025年12月16日，法院受理码头物流公司破产清算申请[9] - 公司在码头物流公司长期投资损失上限约1.8亿元[25] - 码头物流公司多次收到福建大山谷矿业投资有限公司应诉通知[19]

涉诉案件情况 - 2021年3月22日至2026年3月4日涉诉仓储案11宗，1宗上诉，1宗结案，6宗执行中[4] - 上市公司作为原告1宗涉案3亿元，被告8宗涉案10.6亿元[4] 典型案件判决 - 中国诚通案二审维持原判，支付约1.10亿元及利息[6] - 物产中大案二审维持原判，执行划拨约883.9万元[8] - 福建省榕江案一审判赔约3.36亿元及利息[10] 破产相关 - 2025年12月16日，码头物流公司被受理破产清算申请[4] 损失上限 - 公司在码头物流公司长期投资损失上限约1.8亿元[20]

股份数据 - 截至2026年2月底，H股法定/註冊股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元人民币[1] - 截至2026年2月底，A股法定/註冊股份18,413,051,214股，股本18,413,051,214元人民币[1] - 2026年2月底法定/註冊股本总额为23,571,767,213元人民币[1] - 截至2026年2月底，A股已发行股份等数目均为18,413,051,214[2] - 截至2026年2月底，H股已发行股份等数目均为5,158,715,999[2] 公众持股 - 截至2026年2月底，港交所公众持股占H股已发行股份3.67%[3] - 截至2026年2月底，港交所公众持股市值810,077,396.54港元[3] 其他 - 公司就暂不符最低公持股量咨询联交所，获同意维持过渡期安排[4]

股份数据 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份18,413,051,214股，股本18,413,051,214元[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额23,571,767,213元[1] 已发行股份 - 截至2026年2月底，A股已发行股份18,413,051,214股，库存股0[2] - 截至2026年2月底，H股已发行股份5,158,715,999股，库存股0[2] 公众持股 - 截至2026年2月底，港交所上市公众持股占H股已发行股份3.67%[3] - 截至2026年2月底，港交所上市公众持股市值810,077,396.54港元[3] 合规情况 - 公司就不符港交所最低公众持股量咨询，获同意维持过渡期安排[4]

业绩相关 - 公司联交所上市公众持有的H股市值约8.10亿港元[4] - 公众持有的H股约占H股已发行股份总数的3.67%[4] 未来展望 - 公司与股东沟通并联系顾问寻求符合最低公众持股量方案[4] - 联交所同意公司暂时维持过渡期安排恢复公众持股量[4] - 不符合规定时公司将按规则刊发每月进展公告[5]

业绩相关 - 公司在联交所上市的公众持有的H股市值约为8.10亿港元[4] - 公众持有的H股约占公司H股所属类别已发行股份总数的3.67%[4] 未来展望 - 公司公众持股量低于规定，联交所同意暂时维持过渡期安排[4] - 公司需在过渡期内寻求方案符合最低公众持股量规定[4] - 若不符合规定，将刊发每月进展公告并遵守其他相关规定[5]

公司业务与市场地位 - 公司主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持业务 [2][8] - 公司是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一，也是东北地区最大的综合性码头营运商 [2] - 公司实控人为大连国资委，是旗下港口物流业务的统一运作平台，目前已拥有近洋航线70条 [2] 战略发展与概念题材 - 公司积极融入“一带一路”、国内国际双循环和辽宁自贸区建设等国家战略，2023年全年新增10条航线，其中包括7条东南亚航线、1条远东航线及2条内贸航线，实现对东南亚区域核心港口的全覆盖 [4] - 公司属于国有企业，最终控制人为招商局集团有限公司 [3] - 公司涉及多个市场概念，包括航运概念、中韩自贸区、国企改革、区块链、中俄贸易概念、自由贸易港等 [2][9] - 公司全资孙公司的区块链项目已获得网信办第二批备案 [4] 财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99%；归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [9] - 公司主营业务收入构成为：劳务或服务96.37%，其他3.06%，商品0.57% [9] - 公司A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [9] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为21.18万，较上期减少5.54% [9] - 截至同期，南方中证500ETF（510500）为公司第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [9] 市场交易数据 - 2月27日，公司股价上涨2.37%，成交额3.08亿元，换手率0.97%，总市值407.79亿元 [1] - 当日主力资金净流入1626.09万元，占成交额的0.05%，在所属行业中排名第7/35 [5] - 近5日主力净流出1967.21万元，近10日净流出3501.21万元，近20日净流出7003.27万元 [6] - 主力持仓方面，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额7719.30万元，占总成交额的5.04% [6] - 技术面显示，该股筹码平均交易成本为1.63元，近期有吸筹现象但力度不强，股价靠近压力位1.75元 [7]

公司股价与融资融券交易情况 - 2月26日，公司股价下跌1.17%，成交额2.54亿元 [1] - 当日融资买入额为2673.65万元，融资偿还额为2800.60万元，融资净买入额为-126.94万元 [1] - 截至2月26日，融资融券余额合计2.48亿元，其中融资余额2.41亿元，占流通市值的0.78%，超过近一年50%分位水平 [1] - 当日融券偿还29.19万股，融券卖出3.95万股，卖出金额6.68万元；融券余量357.62万股，融券余额604.38万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于辽宁省大连保税区，成立于2005年11月16日，于2010年12月6日上市 [2] - 主营业务涵盖油品/液体化工品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持业务 [2] - 主营业务收入构成为：劳务或服务占96.37%，其他占3.06%，商品占0.57% [2] - 截至9月30日，股东户数为21.18万，较上期减少5.54% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [2] - A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [3] 公司股东结构 - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）为公司第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [3]