年报发布 - 2026年4月29日公司发布2025年年报及相关通函登载通知[2][5][7] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] - 无法接收邮件或访问网站可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应提供邮箱地址[4][6][9] 联系方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7][9] 公司信息 - 公司为巨涛海洋石油服务有限公司，股份代号3303，于开曼群岛注册成立[9] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等文件[7][8][9] 印刷本规则 - 填寄申请表格索取印刷本即确认收取日后通讯及所选语言版本[9] - 英文和中文版本合并将给非登记股东寄双语印刷版[9] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[9] - 查核或更正个人资料要求须书面寄至指定主任[9]

报告通知 - 公司发布2025年年度报告等登载通知[3][8] - 通讯中英文版本已上载于公司及联交所网站[3][8] - 通知日期为2026年4月29日[9][10] 股东事项 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子通知[5][9] - 可填回条或邮件更新邮箱地址[5][9] - 对通知有查询可致电热线[6][9] 通讯规则 - 索取印刷本费用全免[4][8] - 未作选择等回条无效，联名股东首位股东签署有效[12] - 公司可将股东个人资料披露或转移[12]

股东周年大会 - 公司2026年股东周年大会6月5日下午三时在香港中环皇后大道中9号18楼会议室举行[2] 会议审议事项 - 省览及采纳2025年财报及相关报告[3] - 重选独立非执行董事并授权定酬金[3] - 授予董事股份相关授权[3] - 续聘核数师并授权定酬金[3] - 采纳新组织章程细则[3] 代表委任 - 代表委任表格48小时前送达登记处[5] - 交表后股东仍可亲身参会投票撤销委任[5]

股东周年大会 - 公司将于2026年6月5日下午三时举行股东周年大会[3] - 股东可委派代表出席大会，委任代表表格须提前48小时送达[8] - 若当日香港有恶劣天气，大会将延期[11] 财务相关 - 需省览及采纳2025年度经审核综合财务报表[4] - 续聘致同（香港）会计师事务所为核数师，授权董事会厘定酬金[9] 股份相关 - 董事可配发股份数目不超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不超已发行股份总数10%[7] - 2026年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[11] 章程相关 - 批准对现行组织章程细则的修订并采纳新章程[9] - 授权董事或秘书办理章程修订相关事宜[9] 人员相关 - 执行董事为王立山和唐晖，独董为蔡素玉等四人[10] - 建议重选董事详情见2026年4月29日公司通函[11]

股份与授权 - 发行授权为不超通过第3A项决议案当日公司已发行股份数目（2,488,835,287股）的20%（497,767,057股）[8][16] - 购回授权为最多相当于通过第3B项决议案当日公司已发行股份数目（不包括任何库存股份）的10%[8] - 可购回股份最高数目为248,883,528股，占公司决议案通过当日已发行股份数目（2,488,835,287股）的10%[17] - 发行授权扩大数额最多不超公司批准发行授权决议案通过当日已发行股份数目（不包括库存股份）的10%[20] - 最后可行日期，已发行股份总数为2,488,835,287股，公司无库存股份[38] 股东权益 - 香港三聚持有641,566,556股股份权益，约占公司最后可行日期已发行股份的25.78%[46] - 祥兴投资有限公司持有463,063,157股股份权益，约占公司最后可行日期已发行股份的18.61%[46] - 王立山先生个人持有65,899,333股股份权益及2,554,790个购股期权，被视为持有531,517,280股股份权益，约占公司已发行股份的21.36%[46] - 若全面行使购回股份权力，香港三聚股权比例将增至约28.64%，祥兴投资有限公司增至约20.68%，王立山先生增至约23.61%[46] 财务相关 - 建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司截至2026年12月31日止年度核数师，审计费用总额为160万港元至180万港元[26] - 2025年4月股份最高成交价0.82港元，最低成交价0.60港元[49] - 2026年4月（直至最后可行日期）股份最高成交价0.465港元，最低成交价0.425港元[49] 人员相关 - 蔡素玉女士、谭健业先生及张华先生将重选连任独立非执行董事[21][22] - 蔡素玉女士75岁，2022年6月获委任，任期三年，目前酬金为每月人民币20,000元，持有1,999,401股股份权益[50][51] - 谭健业先生51岁，2021年8月获委任，任期三年，目前酬金为每月人民币20,000元，持有1,999,401股股份权益[53][54] - 张华先生63岁，2024年1月获委任，任期三年，目前酬金为每月人民币20,000元，未持有公司及其任何相关法团的股份权益[55] 会议与决议 - 公司将于2026年6月5日举行股东周年大会[3][7] - 股东周年大会将提呈决议案通过授出发行授权、授出购回授权、扩大发行授权及重选董事等事项[30] - 经2026年6月5日股东大会通过特别决议采纳经修订及重列组织章程细则[57] 其他 - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后可行日期为2026年4月22日[8] - 最后可行日期前六个月内，公司无购回股份[48]

组织章程修订 - 公司建议修订现行组织章程细则，为持有库存股份提供灵活性等[2] - 建议修订须在2026年6月5日股东周年大会以特别决议案批准[3] - 载有修订详情通函将适时寄股东[3] 人员信息 - 公告刊发日执行董事为王立山（主席）及唐晖[4] - 公告刊发日独立非执行董事为蔡素玉等四人[4]

业绩总结 - 2025年氮氧化物排放量为3205.83千克，硫氧化物排放量为3621.24千克，可吸入悬浮粒子排放量为5341.12千克，挥发性有机化合物（VOCs）排放量为202.60千克[34] - 2025年产生的有害废弃物总量为153.28吨，有害废弃物密度为0.19吨/人民币百万元营收[35] - 2025年产生的无害废弃物总量为490.49吨，无害废弃物密度为0.61吨/人民币百万元营收[35] - 2025年集团直接能源消耗中汽油1667.69兆瓦时、柴油4209.18兆瓦时等，能源消耗总量23830.11兆瓦时，总能源密度29.79兆瓦时/人民币百万元营收[41] - 2025年集团耗水量177655.00立方米，水资源消耗密度59.50立方米/每人，水资源消耗密度222.09立方米/人民币百万元营收[44] - 报告期内集团经营活动排放11,584.98吨二氧化碳当量[50] - 集团温室气体排放整体密度为每名员工3.88tCO₂e，14.48tCO₂e／人民币百万元收入[50] - 2025年范畴1直接排放总量为2,174.22tCO₂e，范畴2间接排放为9,185.54tCO₂e，范畴3其他间接排放为225.21tCO₂e[51] - 报告期内431名员工离职，流失率21.50%[70] - 因工受伤损失工作日数为410日[78] - 2023 - 2025年因工死亡人数均为0人，因公死亡比率均为0%[79] - 报告期内1815名员工接受培训，培训总时数45869小时，人均25.27小时[80] 用户数据 - 截至2025年12月31日，集团汇报范围内业务场地雇员1,846名，外包人员1,140名，用工总数2,986人[60] - 集团员工总数444人[62] 未来展望 - 集团未来将识别更多气候变化风险并积极应对[21] 新产品和新技术研发 - 报告期内获批发明专利23个、实用新型专利5个，报告期前已获批发明专利55个、实用新型专利149个[95] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司董事会全面负责ESG策略与汇报[11] - 公司成立ESG工作小组监督及推动ESG策略[11] - 董事会授权安全生产委员会落实环保、责任生产和健康安全工作[14] - 集团制定ESG相关目标和指标，通过多种方式监控目标达成进度[15] - 集团制定《风险与机遇管理程序》，识别出七项ESG风险[19] - 相关工作小组将对风险进行分析评估，提供应对预案[21] - 集团与内外部利益相关方交流，对16个议题进行重要性评估[22] - 公司已获ISO 14001环境管理体系认证，制定多种制度政策以减缓潜在环境影响[29] - 公司通过多种途径与股东、员工、供应商和客户等利益相关方沟通[26] - 公司在各场地建立环境治理系统，每月进行维护保养并聘请检测公司监测空气污染[32][33] - 公司制定《环境运行控制程序》等多项政策和措施管理排放和废弃物[31] - 公司强调采用先进技术、利用清洁能源、完善污染防治措施减少有害废弃物产生量[36] - 2024年公司采用先进工艺和设备减少油漆使用量，提高利用率[37] - 公司在各作业点设置排水沟通及沉淀池，确保排放前的废水水质[38] - 公司实施《节能降耗管理制度》和《节约用水管理程序》等制度[39] - 蓬莱巨涛明确“单位产量用水量不超过3立方米/吨，实际用电量不超过额定用电量1%”的目标[42] - 公司安装智能水表，根据人员分布调整卫生间设施并设置时计调节间歇供水[45] - 公司建立健全企业环境管理体系，落实环境保护计划[48] - 集团制定并落实全面安全管理及雇佣制度，构建和谐劳资关系[59] - 集团通过认识气候变化影响，主动识别管理风险并抓住新能源产品开发等机遇[58] - 集团采取在办公室及工地制定节约用电规则等节能措施减少碳排放[53] - 集团制定《薪酬福利管理制度》优化薪资和福利政策[64] - 集团制定《绩效考核管理制度》开展晋升选拔和绩效考核[66] - 集团获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证[71] - 集团每年为员工提供身体检查并进行职业病危害因素检测[74] - 公司实施ISO 19001质量管理体系和严格系统管理制度，制定系列质量管理检查程序并通过DNV外审，运营场地每年进行QHSE三体系审核[87] - 公司构建强大售后服务体系，制定《售后服务管理程序》，报告期内未收到客户投诉[90][91] - 公司采取严格措施保护个人隐私及商业敏感资料，报告期内无客户数据遗失及隐私外漏[92] - 公司网络采用多运营商线路接入，内部数据集中永久存储，原则上保留7天备份[93] - 公司制定《知识管理程序》等制度保护知识产权，明确科技创新成果归属[94] - 公司严格遵守反贪污法律法规，实施反贪污政策及管理体系，防止员工参与贪污或不道德行为[96] - 公司为董事及员工提供廉洁、道德操守及反贪污培训，增强对反贪污法律法规的理解[96] - 集团制定举报政策，员工可向监督小组、人力资源部门或总经理保密举报商业不道德或不当行为[97] - 2025年集团组织志愿者团队开展“人人讲安全，个个会应急”主题公益宣传活动[100] - 集团在文化领域开展防灾减灾公益宣传，在教育方面开展校企共建工作[98]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年收入为人民币25.92亿元，较2024年的20.79亿元增长约24.7%[9] - 2025年净利为人民币1.85亿元，较2024年的6553.9万元增长约182.4%[9] - 2025年公司总收入为人民币7.999亿元，较2024年大幅下降61.52%，减少约12.791亿元[25] - 2025年公司拥有人应占盈利约为人民币4583.8万元，较2024年的人民币1.85066亿元大幅下降75.2%[34] - 2025年收入为7.9993亿元人民币，较2024年的20.79022亿元人民币大幅下降61.5%[179] - 2025年净利润为4583.8万元人民币，较2024年的1.85066亿元人民币下降75.2%[179] - 公司2025年净利润为45,838千元人民币，较2024年的185,066千元人民币大幅下降75.2%[187] 财务数据关键指标变化：毛利与毛利率 - 2025年公司毛利为人民币4.58亿元，较2024年的1.82亿元增长约151.8%[9] - 2025年整体毛利率为22.71%，较2024年的27.28%下降4.57个百分点[28] - 石油与天然气业务2025年毛利率为41.59%，较2024年的24.45%显著上升[28] - 新能源和炼化业务2025年录得亏损，亏损率为31.71%[28] - 2025年毛利为1.81682亿元人民币，较2024年的5.67158亿元人民币下降68.0%[179] 财务数据关键指标变化：每股盈利与股息 - 2025年每股基本盈利为人民币2.22分[10] - 董事会不建议派付2025年度的末期股息[11] - 2025年每股基本及摊薄盈利分别约为人民币2.22分及2.21分[34] - 2025年每股基本盈利为2.22分人民币，较2024年的9.04分人民币下降75.4%[179] - 2025年宣派中期股息为每股0.015港元[156] - 2024年同期中期股息为每股0.03港元，2025年中期股息同比减少50%[156] - 董事会不建议派付截至2025年12月31日止年度的末期股息[68] - 2025年已批准及支付的中期股息为28,215千元人民币，较2024年的54,882千元人民币减少48.6%[187] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年销售及服务成本为人民币6.182亿元，较2024年下降59.11%[27] - 2025年财务费用总额为人民币608.2万元，其中银行贷款利息支出约403.7万元，银行手续费等其他费用约204.5万元[33] 各条业务线表现 - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务2025年收入为人民币5.939亿元，占总收入74%，较2024年下降67.78%[25][26] - 新能源和炼化行业装备工程及综合服务业务2025年收入为人民币2.059亿元，占总收入26%，较2024年下降12.61%[25][26] - 随时间流逝确认的建造合约收入约为人民币5.94606亿元，占公司2025年度营业额的约74%[165] 新项目与在手订单 - 公司于2025年末中标一项约2.8万吨大型换流站模块项目[18] - 2025年第四季度至2026年2月初，公司中标多个海上油气及浮式生产装置EPC总包项目，总合约金额约5.5亿美元（约38亿元人民币）[18] - 截至报告日，公司在手合约总额约为人民币47亿元[22] 资本开支与投资活动 - 公司启动了珠海场地二期5万吨级通用泊位码头工程建设[18] - 集团启动珠海场地二期码头工程建设，拟兴建一个5万吨级通用泊位，预计投资总额约为人民币2亿元[37] - 2025年购入门物业、厂房及设备支出人民币1.97285亿元，较上年的人民币1.39169亿元增加41.8%[190] - 投资活动所用净现金为人民币1.349亿元，较上年的人民币7901.1万元增加70.8%[190] 现金流状况 - 2025年经营活动净现金流出约人民币5285.6万元，投资活动净现金流出约人民币1.34909亿元，融资活动净现金流入约人民币7691.5万元[35] - 2025年来自经营活动的净现金为-52,856千元人民币，与2024年产生的净现金477,366千元人民币相比，由正转负[189] - 来自融资活动的净现金为人民币7691.5万元，上年为净流出人民币3.7387亿元[190] - 现金及现金等价物净减少人民币1.1085亿元，上年为净增加人民币2448.8万元[190] 资产负债与财务状况 - 截至2025年12月31日，集团结存资金（现金及现金等价物）约为人民币6.65681亿元，较2024年的人民币7.85161亿元减少15.2%[35] - 截至2025年12月31日，集团资产净值约为人民币21.8775亿元，非流动负债约为人民币2.2256亿元，较2024年的人民币9292.1万元大幅增加139.5%[36] - 截至2025年12月31日，集团资本负债比率为9.73%，较2024年的4.92%上升，主要原因是银行贷款总额增加[44] - 截至2025年12月31日，公司现金及银行结余为6.65681亿元人民币，较2024年同期的7.85161亿元人民币减少15.2%[183] - 非流动负债总额从2024年的92,921千元人民币大幅增加至2025年的222,560千元人民币，增幅达139.5%，主要由于银行贷款增加至135,194千元人民币[185] - 总权益（资产净值）从2024年的2,175,401千元人民币微增至2025年的2,187,750千元人民币，增幅为0.6%[185][187] - 于2025年12月31日现金及现金等价物为人民币6.65681亿元，较上年同期的人民币7.85161亿元减少15.2%[190] 债务与借款 - 2025年银行银行贷款为135,194千元人民币，较2024年的30,500千元人民币大幅增加343.3%[185] - 2025年偿还银行贷款人民币7018.4万元，较上年的人民币2.238亿元大幅减少68.6%[190] - 截至2025年12月31日，集团有银行存款约人民币6904.4万元用以质押作为银行贷款、开出保函等的担保[40] - 2025年抵押银行存款增加至人民币6904.4万元，较上年的人民币6461.8万元增加6.8%[190] 营运资金与应收应付 - 截至2025年12月31日，公司应收贸易账款及票据总额为人民币2.39747亿元[167] - 截至2025年12月31日，对应收贸易账款及票据计提的损失拨备为人民币8100万元[167] - 截至2025年12月31日，公司合约资产为4.26726亿元人民币，较2024年同期的4.76685亿元人民币减少10.5%[183] - 截至2025年12月31日，公司应付贸易账款为2.36508亿元人民币，较2024年同期的4.17607亿元人民币大幅减少43.4%[183] - 应贸易账款减少导致2025年营运资金变动中现金流出179,789千元人民币，而2024年为流出281,848千元人民币[189] - 应收贸易账款及票据减少带来现金流入126,473千元人民币，远低于2024年的852,670千元人民币[189] 行业趋势与市场指引 - 2025年全球能源总投资预计达3.3万亿美元，其中清洁能源投资2.2万亿美元[15] - 根据中国规划，到2030年全国海上风电累计并网装机目标为1亿千瓦（100GW）以上，2025年底累计装机为4700万千瓦（47GW）[20] - 预计2026年中国新增海上风电装机增幅将超过40%[21] 管理层讨论与会计估计 - 商誉账面价值为人民币5244.4万元，已分配至海洋石油及天然气勘采设备制造业务，管理层评估未发生减值[162] - 商誉减值评估使用价值模式，涉及折现率及预期现金流量等主观性重大管理层判断及估计[162] - 建造合约收入确认采用完工百分比法，需对需完成成本、总合约成本及完成百分比作出重大管理层估计及假设[165] - 应收贸易账款及票据的预期信用损失使用准备金矩阵及具体评估进行估算，涉及基于历史信用损失经验等重大管理层判断[167] 审计与内控 - 公司外聘核数师致同（香港）会计师事务所有限公司提供核数服务的酬金为158万港元[147][148] - 公司外聘核数师提供非核数服务的酬金为20万港元[147][148] - 董事会每年与管理层讨论风险管理和内部监控，并检讨其有效性[142] - 公司已建立涵盖财务、运营及合规的内部控制体系以识别和处理风险[140] - 董事会认为现有风险管理和内部监控系统适当有效，符合《企业管治守则》原则D2[144] 公司治理结构 - 董事会包括兩名執行董事及四名獨立非執行董事[118] - 主席與總裁角色分開，分別由王立山先生和唐暉先生擔任[121] - 审计委员会成员包括全部四名独立非执行董事[130] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[132] - 提名委员会成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[134] - 董事会于2025年内共举行9次会议，各董事出席率较高，多数为8/9或9/9[126] 股权结构与股东信息 - 截至2025年12月31日，执行董事王立山合计持有公司股份权益约446,539,278股，占已发行股本约21.05%[101] - 截至2025年12月31日，执行董事唐晖合计持有公司股份及期权权益约18,646,000股，占已发行股本约0.87%[101] - 主要股东“三聚环保（香港）有限公司”持有公司股份641,566,556股，占已发行股本约30.09%[105] - 主要股东“祥兴投资有限公司”持有公司股份396,911,278股，占已发行股本约18.61%[105] - 公司公眾持股量為48.55%[112] - 公司已發行股份總數為2,132,484,389股[111] 员工与人力资源 - 截至2025年12月31日，集团员工总数为1,859人，较2024年的2,181人减少14.8%[45] - 截至2025年12月31日，集团员工总数1,859人，其中男性1,598人（占86%），女性261人（占14%）[151] - 高级管理人员共2人，均为男性（占100%），女性高级管理人员为0人（占0%）[151] 股份期权与激励计划 - 2025年内，因行使期权发行886,000股普通股，所得款项共为425,280港元[71] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份总数为2,132,484,389股[85][86][87] - 董事王立山持有未行使期权2,300,000份，占总股本的0.108%[85] - 董事唐暉在三批授予中合计持有未行使期权9,646,000份[85][86][87] - 股份奖励计划可授予最高股份数量为426,319,677股，占采纳日期已发行股份的20%，占报告日期已发行股份的约17.13%[92] 客户与供应商集中度 - 五大客戶總銷售額佔公司總銷售額的63.26%[108] - 最大客戶銷售額佔公司總銷售額約21.28%[108] - 對五大供應商總採購額佔公司總採購額的28.36%[108] - 對最大供應商採購額佔公司總採購額約15.86%[108] 其他重要事项 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气行业及新能源和炼化行业提供装备制造、工程及综合服务[56] - 公司存在與企業管治守則的偏差，僅向唐暉先生提交月度更新資料[117] - 公司制定反贪污政策及《商业行为准则》，要求员工在商业活动中保持高度廉洁[143] - 综合财务报表已根据香港财务报告准则编制，真实公允地反映了集团截至2025年12月31日的财务状况[158] - 在损益表中新增“营业利润”及“融资及所得税前利润”作为小计科目[200] - 取消将利息及股息现金流归类为经营活动的选项[200]