交易核心属性 - 华侨城（亚洲）控股拟公开挂牌出售间接全资附属所持华侨城（常熟）投资100%股权[2] - 按最低价格计算该交易最高适用百分比率超25%且低于75% 构成上市规则下的主要交易[3] - 建议出售事项按上市规则计算的最高适用百分比率超25%且低于75% 构成公司主要交易[31] - 卖方为公司间接全资附属公司深圳市华京投资有限公司[35] - 本次公开挂牌的指定交易所为北京产权交易所[34] 交易审批与披露安排 - 公司已获控股股东Pacific Climax书面股东批准 无需召开股东大会[3] - 公司已于2026年9月24日取得该交易的书面股东批准[19] - 公司已获股东Pacific Climax书面批准 该股东持有5.30894亿股股份 占已发行股份总数约70.94% 无需召开股东大会审议该交易[32] - 载有交易详情的通函预计于2026年10月16日或之前公布[4] - 公司需于本公告刊发后15个营业日内刊发通函[33] - 通函预期于2026年10月16日或之前公布[33] 挂牌交易规则 - 公开掛牌公示期为20个工作日 有意投标人需缴纳人民币2700万元保证金[9] - 出售事项掛牌底价不低于人民币9045万元[12] - 交易最终代价为公开挂牌中标价 以人民币一次性支付[13] 目标公司基本情况 - 目标公司2017年12月22日在中国注册成立 注册资本人民币7300万元且已全额缴足[23] - 建议出售标的为目标公司华侨城（常熟）投资发展有限公司的100%股权[35][38] - 目标公司地块总占地面积约46172平方米 物业总建筑面积约32936平方米[25] - 截至2026年6月30日目标公司资产净值约为人民币7385万元[12] - 截至2026年7月31日目标公司相关物业初步评估值约人民币6770万元 较2026年6月30日账面值人民币5494万元增值约人民币1276万元[12] - 截至2026年6月30日目标公司拟出租总建筑面积100%共32271平方米物业已全部出租 租约期限3至5年 2027年至2030年陆续届满[24] 目标公司历史经营数据 - 2024年目标公司经审计收入759万元 除税后溢利123万元[26] - 2025年目标公司经审计收入1130万元 含一次性出售土地收入450万元 除税后溢利328万元[26] - 2026年上半年目标公司未经审计收入324万元 除税后溢利37万元[26] 交易收益与资金安排 - 假设按最低价格完成出售 预计公司可实现出售收益约人民币1370万元[27] - 假设按最低价格完成出售 扣除相关税费开支后所得款项净额预计约人民币8755万元 拟全部用于补充营运资金 2027年上半年前使用完毕[29] 交易进度与公司治理相关 - 建议出售事项相关全流程节点预计均在2026年第四季度完成[20] - 于本公告日期公司董事会共由7名董事组成[37] - 董事会成员中包含3名执行董事[37] - 董事会成员中包含1名非执行董事[37] - 董事会成员中包含3名独立非执行董事[37]