(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 3603) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, Xinji Shaxi Group Co., Ltd (the "Company") – Notification of publication of 2025 Annual Report, Circular & Proxy Form ("Current Corporate Communications") We hereby notify you that the Current Corporate Communication(s) in both English and Chinese are now available on the Company's website at www.xjsx.net.cn (by clicking under the section "Investor Relat ...

股东周年大会 - 2026年5月29日下午5时在广州番禺信基城会所2楼会议室召开[3] - 审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选张汉泉、梅佐挺为执行董事，林烈为非执行董事[5] - 续聘中正天恒会计师有限公司为独立核数师[5] 股份相关 - 董事获批准配发不超已发行股份20%的额外股份[4][6] - 董事获批准购回不超已发行股份10%的公司股份[7] - 扩大董事权力，加入回购不超已发行股份（不含库存股）10%的数目[8] 其他事项 - 代表委任表格须2026年5月27日下午5时前送达指定地址[11] - 2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记[11] - 若大会当日中午12时后有八号或以上热带气旋或“黑色”暴雨警告，大会延期[11]

(於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 3603 2025 年 報 目錄 概覽 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 4 | 商城概覽 | | 8 | 主席報告 | | 9 | 財務概要 | 管理層討論及分析 | 10 | 財務回顧 | | --- | --- | | 17 | 業務回顧 | 組織 21 董事會及高級管理層 管治 | 財務 | | | --- | --- | | 107 | 獨立核數師報告 | | 112 | 綜合收益表 | | 113 | 綜合全面收益表 | | 114 | 綜合資產負債表 | | 116 | 綜合權益變動表 | | 118 | 綜合現金流量表 | | 119 | 綜合財務報表附註 | 201 釋義 27 企業管治報告 42 董事會報告 55 環境、社會及管治報告 2025年年報 信基沙溪集團 2 公司資料 執行董事 張漢泉先生， 董事會主席兼首席執行官 梅佐挺先生 張偉新先生 非執行董事 林烈先生 王藝雪女士 趙暉先生 獨立非執行董事 曾昭武博士 譚鎮山先生 鄭德珵博士 替任董事 張偉泉先生 （張漢泉先生的替任董事，於2025年8月29日獲委任） ...