公司股价与交易表现 - 最近7天（2026年2月4日至2月11日）股价表现平稳，每日收盘价均维持在1.70港元，单日涨跌幅为0.00% [1] - 期间市场交投极为清淡，成交量为0股，换手率为0.00% [1] - 技术指标显示股价在布林带中轨（约1.71港元）附近窄幅震荡，MACD柱状图呈小幅正值 [1] 市场与行业比较 - 同期，所属的医疗及医学美容服务板块上涨2.00% [1] - 同期，恒生指数上涨0.42% [1] - 公司股价未出现明显跟随板块及大盘上涨的迹象 [1] 公司近期动态 - 近期无对股票有重大影响的事件、财报或研报资讯 [1]

股份情况 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份84,394,000股，面值1元，股本84,394,000元[1] - 截至2026年1月31日，内资股法定/注册股份250,000,000股，面值1元，股本250,000,000元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额334,394,000元[1] 发行情况 - 截至2026年1月31日，H股已发行股份84,394,000股，库存股0[2] - 截至2026年1月31日，内资股已发行股份250,000,000股，库存股0[3] 公众持股 - H股初始指定公众持股量门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至2026年1月底，股份符合公众持股量要求[3]

公司通讯发布 - 公司通讯文件有中英文版，已上传港交所及公司网站[2][6] - 扩大无纸化及电子发布规则自2023年12月31日生效[3][7] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供[3][7] 非登记股东通讯 - 非登记股东收通讯需联络中介提供邮箱[4][8][9] - 收印刷版可填回条交过户处或发邮件申请[5][8] 其他事项 - 回条未划勾、签名或填写错误将作废[9] - 非登记股东可书面申请查阅修改资料[9]

公司通讯发布 - 本次公司通讯已刊发，有中英文版，上传于港交所及公司网站[2][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][8] 股东接收方式 - 建议股东提供电邮地址接收通知[4][8] - 未提供有效电邮将以印刷本发送重要通讯[5][9] - 想收印刷版需申请，指示有效期一年[6][10]

股东特别大会 - 大会于2026年3月3日下午3时在东莞康华医院行政中心二楼会议室一举行[1] 交易确认 - 需确认、批准及追认2026年康华、仁康医院及仁康护理院租赁协议及交易[3] 代表委任 - 代表委任表格须在2026年3月2日前送达指定地点[5] - 交回表格后股东仍可亲自出席并投票，委任代表文书视作撤回[5] 出席要求 - 股东或代表出席大会须出示身份证明文件[5]

股东特别大会 - 公司将于2026年3月3日下午3时举行股东特别大会[3] - 大会将审议2026年相关医院租赁协议及交易[4][5] 股份过户 - 2026年2月26日至3月3日暂停办理H股过户登记[6] - H股股份过户文件须于2026年2月25日下午4时30分前送达指定处[6] 参会要求 - 有权出席大会股东可书面委任代表，受委代表无需为股东[7] - H股持有人须于2026年3月2日下午3时前送达代表委任表格等文件[11] - 股东或代表出席大会应出示身份证明，法人股东需提供决议文本[11] - 拟出席大会股东应于2026年3月2日下午3时前交回填妥表格[11] 大会表决 - 大会表决以投票方式进行，计算通过议案多数时含弃权票[9][11] 其他 - 预期大会需时不超半天，股东往返及食宿费用自理[12]

股权结构 - 康华集团持有公司约59.06%权益，由王君扬先生及王嘉威先生分别拥有97.46%及2.54%[16] - 仁康医院股权由公司、康帝实业、张丹丹女士及王爱儿女士分别持有57%、15%、15%及13%[18] - 同力实业最终由王氏家族成员拥有，无股东持股超30%[19] 租赁协议 - 2026 - 2028年康华医院年租分别为72,001千元、75,601千元、79,381千元，月租分别为6,000千元、6,300千元、6,615千元[31] - 2026 - 2028年仁康医院年租分别为13,394千元、14,063千元、14,766千元[36] - 2026 - 2028年仁康护理院年租分别为775千元、813千元、854千元[39] - 2026年租赁协议先决条件达成后，集团确认使用权资产未经审核价值约为2.573亿元，增量借款利率约3.48%[47] - 2026年租赁协议期限自2026年1月1日至2028年12月31日[83] 财务业绩 - 2023财年和2024财年公司收益分别约为20.419亿元和20.557亿元[93] - 2024财年公司毛利约为3.219亿元，较2023财年约3.644亿元减少约11.7%[93] - 2024财年公司除税前溢利为6305.5万元，较2023财年1.53429亿元减少[91] - 2025首六个月公司除税前溢利为5298.4万元，2024首六个月为亏损310万元[91] 未来展望 - 短期至中期，集团预计收益及就诊人次受差异化、高价值临床服务需求等带动[152] - 集团计划实施更严格人工成本控制，资本配置优先考虑提高利用率或提升利润率项目[153] 其他 - 股东特别大会谨定于二零二六年三月三日下午三时正举行[6] - 代表委任表格最迟须于二零二六年三月二日下午三时正前交回[6] - 公司于2026年2月26日至3月3日期间暂停办理H股过户登记[68]

公司信息 - 公司为广东康华医疗集团股份有限公司，股份代号3689[2] 计划安排 - 原计划2026年1月30日前寄发通函，现延迟至2月6日或之前[3] 人员情况 - 公告日期董事会成员包括执行、独立非执行、非执行董事[6]

基本信息 - 公司为广东康华医疗集团股份有限公司，股份代号3689[2] 事项变更 - 寄发股东通函时间从2026年1月15日或之前延至1月30日或之前[3] 人员信息 - 公告日期董事会有执行、独立非执行、非执行董事[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3.34394亿元人民币[1] - 内资股上月底和本月底法定/注册股份数目均为2.5亿股，法定/注册股本均为2.5亿元人民币[2] - H股上月底和本月底法定/注册股份数目均为8439.4万股，法定/注册股本均为8439.4万元人民币[3] 股份发行情况 - H股上月底和本月底已发行股份总数均为8439.4万股[5] - 内资股上月底和本月底已发行股份总数均为2.5亿股[5]