FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣東康華醫療集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03689 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 84,394,000 | RMB | | 1 RMB | | 84,394,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 84,394,000 | RMB | | 1 RMB | | 84,394,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他 ...

股份信息 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份84,394,000股，面值1元，股本84,394,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份250,000,000股，面值1元，股本250,000,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额334,394,000元人民币[1] 发行股份情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份84,394,000股，库存股0股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份250,000,000股，库存股0股[2]

公司人事变动 - 吕玉波先生已提呈辞任公司非执行董事 [1] - 蒋析文先生已获委任为公司非执行董事 [1] - 以上人事变动均自2025年10月17日起生效 [1]

公司董事会变动 - 非执行董事吕玉波已提呈辞任 [1] - 蒋析文已获委任为非执行董事 [1] - 上述董事变更将自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 吕玉波先生辞任公司非执行董事职务 [1] - 蒋析文先生获委任为公司非执行董事 [1] - 以上人事变动均自2025年10月17日起生效 [1]

公司信息 - 广东康华医疗集团股份有限公司，股份代号3689[1][2] 人员信息 - 执行董事有王君扬、陈旺枝、王伟雄、王爱勤[4] - 非执行董事为蒋析文[4] - 独立非执行董事有陈可冀、陈星能、林小玲[4] 委员会信息 - 董事会成立三个委员会[4] - 王君扬是提名委员会主席[5] - 陈星能是审核和薪酬委员会主席[5] - 王爱勤是薪酬委员会成员[5] - 陈可冀是审核和提名委员会成员[5] - 林小玲是审核、薪酬和提名委员会成员[5]

人事变动 - 吕玉波自2025年10月17日起辞任非执行董事[4] - 蒋析文自2025年10月17日起获委任为非执行董事，任期至下届股东周年大会结束[5][6] 董事信息 - 蒋析文43岁，有多个学位和丰富履历[7] - 蒋析文每年收取固定董事袍金120,000元[8] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[12]

股本情况 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份84,394,000股，股本84,394,000元[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股份250,000,000股，股本250,000,000元[1] - 2025年9月法定/注册股本总额334,394,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份84,394,000股，库存股0[2] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份250,000,000股，库存股0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

报告发布 - 公司2025年中期报告已在港交所和公司网站发布，有中英文版[2][6] 通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，在公司和披露易网站提供[3][7] 非登记股东 - 按上市规则收通讯需向中介提供邮箱，可要求印刷版[4][8][10] 咨询方式 - 对通知函有疑问可在工作日致电H股股份过户处查询[5][8]

报告发布 - 公司2025年中期报告已在港交所和公司网站发布，有中英文版[2][7] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯取代印刷本[3][8] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供[4][8] 股东操作 - 建议股东扫描回条二维码或签署回条交回H股过户处提供邮箱[4][8] - 未提供邮箱将发印刷本，若要印刷版需填回条或发邮件说明[5][6][9] - 对函件疑问可致电H股过户处查询[6][9] 选项说明 - 选选项1扫描二维码提供邮箱收电子通讯，无需交回回条[10] - 选选项3划“✓”收印刷版，有效期一年，不登记邮箱[10] 其他事项 - 提供多邮箱仅最后一个登记，回条需填妥签名，联名需联合签署[10] - 公司可披露个人资料，可书面申请查阅或修改[10] - 公司通讯包括年报、中期报告等文件[10]