股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 御佳控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 03789 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | HKD | | | | 本月底結 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 於二零二五年八月二十一日舉行的 股東週年大會之投票表決結果 御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零 二五年八月二十一日（星期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B 號2樓舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載有日期為二零二五 年七月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之通函（「通函」） 所載之所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式 正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 執行董事王麒銘先生，王宇軒先生及周麗卿女士；及獨立非執行董事鄺炳文 先生、黎雅明先生及蕭錦成先生親身出席股東週年大會。王麒銘先生擔任股 東週年大會主席。 1 有關於股 ...

收购交易概述 - 公司拟以2941.40万元收购绿脉汽车持有的中城汽车100%股权 [1] - 交易完成后中城汽车将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 中城汽车主要从事专用车车厢部件的生产加工业务 [1] - 公司自2024年成立以来与北汽福田等企业建立了战略合作关系 [1] 收购战略意义 - 收购将进一步夯实公司制造及加工业务基础 [1] - 交易将帮助公司形成可持续的良性收入增长 [1]

交易概述 - 公司拟以2941.40万元收购绿脉汽车持有的中城汽车100%股权 [1] - 交易于2025年8月11日签署股权转让协议 [1] - 交易完成后中城汽车将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 战略动机 - 收购旨在增强产业协同效应并实现降本增效 [1] - 通过整合提升公司盈利能力和核心竞争力 [1] 标的公司业务 - 中城汽车成立于2024年1月，位于山东省潍坊市诸城市 [1] - 主要从事专用车车厢部件生产加工，产品包括插接板厢、瓦楞板厢、仓栅货厢、工程自卸厢等 [1] - 2025年4月取得工信部专用车辆生产资格证书 [1] - 正在办理厢式类、环卫类、应急救援类和油罐类专用车辆产品公告 [1] - 目前尚未形成专用车整车相关销售收入 [1]

公司战略规划 - 公司基于战略规划及经营发展需要对全资子公司星光智谷进行增资 [1] 增资方案 - 公司通过董事会决议对子公司增资1800万元人民币 [1] - 增资后子公司注册资本由3060万元增加至4860万元 [1] - 增资后股权结构保持不变仍为全资子公司 [1] 公司治理 - 公司于2025年8月11日召开第五届董事会第十一次会议审议通过增资议案 [1]

公司治理变动 - 执行董事周丽卿获委任为提名委员会成员 [1] - 任命自2025年8月7日起生效 [1]

公司人事变动 - 周丽卿获委任为御佳控股提名委员会成员 [1] - 任命自2025年8月7日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事周丽卿获委任为提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月7日起正式生效 [1]

董事名單與其角色和職能 御佳控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事： 執行董事 王麒銘先生 （主席） 王宇軒先生 周麗卿女士 獨立非執行董事 黎雅明先生 鄺炳文先生 蕭錦成先生 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 董事會已設立五個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下： 御佳控股有限公司 | | 董事會委員會 | | | | 環境、社會及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 管治委員會 | 風險委員會 | | 王麒銘先生 | | – | 成員 | 成員 | 成員 | – | | 王宇軒先生 | | – | – | – | 成員 | 成員 | | 周麗卿女士 | | – | – | 成員 | – | – | | 黎雅明先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | | 鄺炳文先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | | 蕭錦成先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | （於開曼群島註冊成立的有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 王麒銘 香港，二零二五年八月七日 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 委任提名委員會成員 御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事 周麗卿女士（「周女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員， 自二零二五年八月七日起生效。 隨上述變動後，提名委員會由兩名執行董事（即王麒銘先生及周麗卿女士）及 三名獨立非執行董事（即蕭錦成先生（提名委員會主席）、黎雅明先生及鄺炳文 先生）組成。 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（ ｢上市規則｣）及上市 規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一 日起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一 步完善本公司整體的 ...