股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 御佳控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03789 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD ...

股价与交易表现 - 截至2026年1月30日收盘，*ST星农股价报收于5.82元，下跌0.17% [1] - 当日换手率为1.52%，成交量为3.96万手，成交额为2297.65万元 [1] - 1月30日主力资金净流入119.96万元，占总成交额5.22% [1][4] - 1月30日游资资金净流出53.4万元，占总成交额2.32%，散户资金净流出66.56万元，占总成交额2.9% [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年归属净利润亏损9000万元至1.35亿元 [2][4] - 公司预计2025年全年扣非后净利润亏损1.5亿元至2.2亿元 [2] - 公司预计2025年全年利润总额亏损1亿元至7000万元 [2] - 公司预计2025年全年营业收入为3.5亿元至4亿元 [2] - 公司预计2025年全年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为3.1亿元至3.5亿元 [2][3] - 公司预计2025年末净资产为1亿元至1.5亿元 [2][3] 审计与监管情况 - 上会会计师事务所对公司2025年度财务报表的审计工作仍在进行中，最终审计意见尚未形成 [2][3] - 会计师事务所未发现公司业绩预告数据存在不符合企业会计准则的情形 [3] - 公司于2025年9月收到证监会立案告知书，目前尚未有调查结论 [2] - 因被证监会立案调查，公司最终审计意见可能存在不确定性 [3] 退市风险警示与终止上市风险 - 公司因2024年度财务指标触及退市风险警示情形，股票已被实施*ST [2][4] - 2024年度经审计的扣非前后净利润为负，且扣除与主营业务无关和不具备商业实质的收入后营业收入低于3亿元 [2] - 若2025年年度报告触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形，公司股票可能被终止上市 [2][4]

股价与市值表现 - 截至2026年1月30日收盘，*ST星农股价报收于5.82元，较上周的5.56元上涨4.68% [1] - 本周股价最高为5.9元，最低为5.52元 [1] - 公司当前总市值为15.74亿元，在专用设备板块市值排名177/177，在两市A股市值排名5163/5184 [1] 2025年度业绩预告 - 预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.5亿元至2.2亿元 [1][2][3][5] - 预计2025年全年归属母公司所有者的净利润亏损9000万元至1.35亿元 [1][2] - 预计2025年全年利润总额亏损1亿元至7000万元 [2] - 预计2025年全年营业收入为3.5亿元至4亿元，扣除与主营业务无关的收入后为3.1亿元至3.5亿元 [1][2][3] - 预计2025年末净资产为1亿元至1.5亿元 [2][3] 退市风险与监管状态 - 公司因2024年度财务指标触及退市风险警示情形，股票已被实施*ST [2] - 具体原因为2024年度扣非前后净利润为负，且扣除与主营业务无关和不具备商业实质的收入后营业收入低于3亿元，股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 [3] - 若2025年年度报告触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票可能被终止上市 [3][5] - 公司于2025年9月收到证监会立案告知书，目前尚未有调查结论 [2][3] 审计工作进展 - 截至2026年1月30日，会计师事务所对星光农机2025年度财务报表的审计工作仍在进行中，最终审计意见尚未形成 [2][3] - 会计师事务所未发现业绩预告数据存在不符合企业会计准则的情形 [3] - 但鉴于公司正被证监会立案调查，最终审计意见可能存在不确定性 [3]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度利润总额为-1亿元到-7000万元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1.35亿元到-9000万元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-2.2亿元到-1.5亿元 [1] 公司2025年度营业收入与净资产 - 预计2025年度营业收入为3.5亿元到4亿元 [1] - 预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.1亿元到3.5亿元 [1] - 预计2025年末净资产为1亿元到1.5亿元 [1] 业绩预亏的主要原因：业务转型与成本压力 - 公司报告期内拓展新型业务，形成了农机和汽车两大主营板块，营业收入较去年同期大幅增长 [1] - 农机板块受行业波动与市场竞争影响，公司主动调整产能并剥离子公司，致使该板块营业收入较上年同期下降较大 [1] - 公司厂房、设备等固定成本摊销压力持续存在，产品综合成本较高，盈利能力较弱 [1] - 新并入的汽车板块由于并入时间较短，短期盈利承压，不足以弥补原农机板块的亏损 [1] 业绩预亏的主要原因：资产减值计提 - 公司按照会计准则及会计政策的相关规定计提坏账准备、资产减值准备 [1] - 预计资产减值计提影响净利润减少约3700万元 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 邝炳文辞任独立非执行董事 自2026年1月31日起生效 原因为其决定将更多时间投入其他工作安排 [1] - 黄伟德获委任为独立非执行董事以替代邝炳文 自2026年2月1日起生效 [1] - 邝炳文辞任后 不再担任公司审核委员会及环境、社会及管治委员会主席 亦不再担任薪酬委员会、提名委员会及风险委员会成员 自2026年1月31日起生效 [1] - 黄伟德获委任为公司审核委员会及环境、社会及管治委员会主席 并获委任为薪酬委员会、提名委员会及风险委员会成员 自2026年2月1日起生效 [1]

格隆汇1月30日丨御佳控股(03789.HK)宣布，邝炳文因其决定将更多时间投入其他工作安排，已提呈辞 任独立非执行董事，自2026年1月31日起生效。黄伟德已获委任为独立非执行董事以替代邝炳文，自 2026年2月1日起生效。 ...

公司董事会及委员会成员变动 - 邝炳文先生辞任独立非执行董事 自2026年1月31日起生效 原因为其决定将更多时间投入其他工作安排 [1] - 黄伟德先生获委任为独立非执行董事以替代邝炳文先生 自2026年2月1日起生效 [1] 董事会委员会职务变动详情 - 邝炳文先生辞任后 不再担任公司审核委员会及环境、社会及管治委员会各自的主席 亦不再担任薪酬委员会、提名委员会及风险委员会各自的成员 自2026年1月31日起生效 [1] - 黄伟德先生获委任为公司审核委员会及环境、社会及管治委员会各自的主席 同时获委任为薪酬委员会、提名委员会及风险委员会各自的成员 自2026年2月1日起生效 [1]

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 王麒銘先生 （主席） 王宇軒先生 周麗卿女士 獨立非執行董事 黎雅明先生 黃偉德先生 蕭錦成先生 董事會已設立五個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下： | | 董事會委員會 | | | | 環境、社會及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 管治委員會 | 風險委員會 | | 王麒銘先生 | | – | 成員 | 成員 | 成員 | – | | 王宇軒先生 | | – | – | – | 成員 | 成員 | | 周麗卿女士 | | – | – | 成員 | – | – | | 黎雅明先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | | 黃偉德先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | | 蕭錦成先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二六年二月一日 董事名單與其角色和職能 御佳控股有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） (1)獨立非執行董事變更 及 (2)董事會委員會組成變更 獨立非執行董事變更 御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄺炳文 先生（「鄺先生」）因其決定將更多時間投入其他工作安排，已提呈辭任獨立非 執行董事，自二零二六年一月三十一日起生效。 鄺先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任獨立非 執行董事之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。 於鄺先生辭任後，董事會欣然宣佈，黃偉德先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非 執行董事以替代鄺先生，自二零二六年二月一日起生效。 1 黃先生的履歷詳情載列如下： 黃先生，5 4歲，於專業會計、資本市場及併購方面擁有逾3 0年經驗。彼於 一九九三年加入羅兵咸永道會計師事務所，自二零零五年起為該會計師事務 所的合夥人。於二零一四年至二零一七年，彼 ...

股东减持情况 - 股东李伟红通过大宗交易方式累计减持公司股份540.90万股，约占公司总股份数的2% [1] - 股东李伟红通过集中竞价交易方式累计减持公司股份249.28万股，约占公司总股份数的0.9217% [1] - 通过两种交易方式合计减持公司股份790.18万股，占公司总股份数的2.9217%，本次减持计划已实施完毕 [1]