香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VICON HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3878） 於二零二五年九月十一日舉行之股東週年大會之投票結果 在Vicon Holdings Limited（「本公司」）於二零二五年九月十一日舉行之股東週年大 會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零二五年七月 三十日之股東週年大會通告（「通告」）內之建議決議案（「決議案」）以投票方式表決。 執行董事鄒國俊先生及梁慶威先生及獨立非執行董事陳偉傑先生已親身出席股東 週年大會，而獨立非執行董事葉家麒先生、謝嘉政先生及譚鈺渝女士則以電子方 式出席股東週年大會。鄒國俊先生擔任股東週年大會主席。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以 投票方式獲本公司股東正式通過為普通決議案。決議案於股東週年大會之投票結 果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | （附 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | Vicon Holdings Limited | | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03878 | 說明 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | 上月底結存 1,000,000,000 HKD 0.01 HKD 10,000,000 增加 / 減少 (-) HKD 本月底結存 1,000,000,000 HKD 0.01 HKD 10,000,000 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | Vicon Holdings Limited | | | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 03878 | 說明 | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | 法定/註冊股本 | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公告发布 - 2025年年报、股东周年大会通告及通函已在联交所和公司网站发布[2][8] 通讯发布 - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3][9] - 公司采用电子方式发布通讯，中英文版将在公司和披露易网站提供[3][9] 非登记持有人通讯 - 非登记持有人收通讯需向中介提供有效邮箱，否则以印刷本通知[4][10] - 可要求收取印刷本，填回条交过户处或发邮件说明[5][11] 咨询方式 - 对函件有疑问，可在工作日9:00 - 18:00致电(852)2862 8688咨询[5][11] 其他说明 - 股东有责任提供有效邮箱，无“发送失败信息”视为尽责合规[7][11] - 未正确填写表格作废，公司不处理回条额外指示[13]

信息发布 - 2025年年报、通函等已上传联交所和公司网站[3][7] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子发布通讯规则2023年12月31日生效[4][8] - 未来公司通讯在公司和披露易网站提供[4][8] 股东通讯 - 按章程通过电邮或邮寄发通讯查阅通告，按规则个别寄发可行动通讯[4][8] - 未收到有效电邮地址，以印刷本发通知[5][9] - 股东可申请收取印刷本，指示有效期一年[6][9][11] - 提供多个邮箱仅最后一个登记，选印刷本不登记邮箱[11] 资料使用 - 个人资料用于电子通讯及联络，可披露转移[11] - 有权书面申请查阅修改个人资料[11]

VICON HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3878） 二零二五年股東週年大會代表委任表格 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年九月十一日（星期四）下午二時三十分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大 廈9樓舉行的二零二五年股東週年大會或其任何續會（「二零二五年股東週年大會」），並（但不限於）代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義依照下列 指示就二零二五年股東週年大會通告所載決議案於有關大會或其任何續會進行投票或，如無該等指示，則由本人╱吾等的受委代表酌情投票。 普通決議案 （附註6） 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本 公司董事會報告及核數師報告。 2. 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 3. (a) 重選鄒國俊先生為執行董事； (b) 重選陳偉傑先生為獨立非執行董事； (c) 重選譚鈺渝女士為獨立非執行董事；及 (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 4. 授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處 ...

股东大会安排 - 公司股东周年大会将于2025年9月11日下午2时30分举行[4] - 代表委任文据须在大会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处[12] - 公司于2025年9月5日至9月11日暂停办理股份过户[12] - 厘定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月11日[12] 会议审议事项 - 省览、考虑及接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重新委任中正天恒会计师有限公司为公司核数师[5] - 重选邹国俊、陈伟杰、谭钰渝等为董事[5] 股份授权 - 授权董事购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[10] - 授权董事发行、配发及处置不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的额外股份[9] - 扩大董事发行额外股份一般授权，增发新股数不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[10]

股东周年大会 - 2025年9月11日下午2时30分在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行[4][10][28][61] - 提呈批准发行授权、购回授权、扩大发行授权、重选退任董事及续聘独立核数师等普通决议案[28] - 所有决议案以投票方式表决并公布结果[29] - 2025年9月5日至9月11日暂停办理股东名册登记及股份过户[32][9] - 股份过户文件须在2025年9月4日下午4时30分前送达指定地点[32][9] - 确定股东出席投票资格记录日期为2025年9月11日[32][9] - 代表委任表格须最迟于大会或续会指定举行时间前48小时交回[4] - 代表委任文据于签立日期起12个月届满后失效[68] 股份发行与购回 - 建议授予发行授权，可配发不超决议案通过当日已发行股份总数20%的未发行股份[10] - 建议授予购回授权，可购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[12] - 2024年9月12日授予的发行和购回股份一般授权将在大会结束失效，提呈新授权[21][25] - 最后实际可行日期已发行股份总数为479,600,000股，获批后最多可发行95,920,000股[23] - 假设股本不变，根据购回授权可购回最多47,960,000股[25][47] - 公司可能注销购回股份或持作库存股份[47] 董事与核数师 - 邹国俊及陈伟杰将在大会轮席退任并参选连任[18] - 中正天恒会计师有限公司将在大会退任，建议续聘至下届大会结束[20] - 邹国俊基本年薪300万港元，合约自2024年12月21日起为期一年[38] - 邹国俊被视为于1.5亿股股份中拥有权益，占已发行股本约31.3%[39] - 陈伟杰董事袍金每年18万港元，委任函自2024年9月27日起为期三年[42] - 谭钰渝于2024年11月28日获委任为独立非执行董事，任期三年，董事袍金每年180,000港元[43][44] 股价与股东权益 - 2024年7月至2025年7月股份最高股价为0.250港元，最低为0.143港元[51] - Vic Group Holdings Limited、邹国俊和韩旭虹分别持有150,000,000股，最后实际可行日期占已发行股份总数31.3%，购回授权行使占比34.8%[54] - 最后实际可行日期前六个月公司未购回任何股份[57] - 行使购回授权可能影响营运资金或触发收购守则规定，董事确保公众持股比例不低于25%[50][53][55]

收入和利润（同比环比） - 公司收益从2024财年约486.6百万港元下降至2025财年约303.9百万港元，减少约182.7百万港元[9][12][18] - 公司溢利从2024财年约8.3百万港元下降至2025财年约4.8百万港元[9] - 毛利由2024财年约44.0百万港元减少23.4百万港元至2025财年约20.6百万港元[20] - 公司权益持有人应占溢利由2024财年约8.3百万港元减少至2025财年约4.8百万港元[32] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由2024财年约442.7百万港元减少159.4百万港元至2025财年约283.3百万港元[19] - 毛利率由2024财年约9.0%下降至2025财年约6.8%[21] - 金融资产减值亏损为约7.5百万港元（2024财年：32.9百万港元）[25] - 合约资产及合约按金期末亏损拨备增至约71.6百万港元，预期信贷亏损率约43.5%[27] 各条业务线表现 - 地基工程及配套服务收益从2024财年约483.4百万港元下降至2025财年约297.9百万港元[15] - 建筑机械租赁收益从2024财年约3.2百万港元增加至2025财年约6.0百万港元，占总收益比例从0.7%升至2.0%[16] - 来自总承建商项目的收益贡献保持稳定，2025财年约为96.6%，2024财年约为95.2%[13] - 2025财年共有9个项目贡献收益，较2024财年10个项目有所减少[15] - 截至2025年3月31日未完成项目收益约为394.3百万港元，较2024年229.4百万港元有所增加[14] 流动性和资本结构 - 现金及现金等价物约30.4百万港元（2024财年：35.6百万港元）[35] - 流动比率约5.3倍（2024财年：6.1倍）[36] - 短期银行贷款加权平均利率为4.81%（2024财年：5.13%）[37] - 资本负债比率约2.9%（2024财年：2.9%）[38] - 公司流动净资产为227.0百万港元，较去年214.1百万港元增长6.0%[39] - 公司资本开支为零，去年为1.2百万港元[40] - 公司抵押银行借款7.8百万港元，现金退保价值8.4百万港元[43] 员工相关数据 - 公司员工总数22名，较去年21名增加4.8%[47] - 公司员工总成本为21.0百万港元，较去年20.6百万港元增长1.9%[47] - 员工整体流动率为18.18%（2025财年）对比19.23%（2024财年）[133] - 男性员工流动率为6.67%（2025财年）对比22.22%（2024财年）[133] - 女性员工流动率为42.86%（2025财年）对比12.50%（2024财年）[133] - 31至40岁员工流动率为28.57%（2025财年）对比0.00%（2024财年）[133] - 男性僱員受訓百分比在二零二四至二五財年達100%，較二零二三至二四財年88.89%上升[144] - 女性僱員受訓百分比在二零二四至二五財年達100%，較二零二三至二四財年87.50%上升[144] - 每名男性僱員平均培訓時數在二零二四至二五財年為11.73小時，較二零二三至二四財年9.06小時增加[144] - 每名高級管理層平均培訓時數在二零二四至二五財年為14.20小時，較二零二三至二四財年14.00小時略增[144] - 每名中級管理層平均培訓時數在二零二四至二五財年為10.00小時，較二零二三至二四財年2.00小時大幅增加[144] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司整体实现排放物、废弃物产生及资源消耗的密度减少（对比2023-24财年与2024-25财年）[61] - 公司识别出13项对业务及持份者重要的ESG议题[79] - 公司已加大力度评估、控制、监测和报告重要议题以满足持份者期望[79] - 公司通过重要性评估矩阵确定议题对持份者及业务的重要性等级[77] - 公司采用量化环境及社会关键绩效指标并披露计算准则和方法[65] - 公司致力于采用一致的呈报和计算方法以确保年度ESG数据可比性[66] - 公司持份者参与渠道包括政府报告、股东会议、员工培训及客户访问等[69] - 公司重要议题涵盖废物管理、运营合规、职业健康与安全及反贪污等领域[81] - 公司ESG报告遵循重要性、量化及一致性原则[64] - 公司通过持份者反馈及行业对标确定ESG议题优先级[75] - 公司对两项主要地基工程实施BEAM Plus计划以最小化环境影响[86] - 公司致力于回收至少30%的地基工程废弃物[92] - 报告期内公司未发生任何违反香港环境保护法律的情况[91][94] - 公司空气排放增加是由于业务活动增长和员工规模扩大[95] - 公司每周或每月对建筑工地进行环境巡查[86] - 公司通过4R法（减少、重用、回收及回收再生）达到ISO 14001标准[85] - 公司要求施工团队采取除尘措施如洒水或安装真空清洗设备[86] - 公司每季度或每年定期进行车辆维护以控制空气污染物[95] - 公司通过良好工地管理和物料管控减少过度订购[87] - 公司要求所有废水在排放前引流至处理设施[86] - 氮氧化物排放量从9.30千克增至10.13千克，同比上升8.9%[96][97] - 硫氧化物排放量从0.26千克降至0.19千克，同比下降26.9%[96][97] - 颗粒物质排放量从0.68千克增至0.75千克，同比上升10.3%[96][97] - 范围1温室气体排放量从41.12吨降至30.70吨，同比下降25.3%[105][106] - 范围2温室气体排放量从30.30吨降至18.48吨，同比下降39.0%[105][106] - 温室气体总排放量从71.42吨降至49.18吨，同比下降31.1%[105][106] - 有害废物总量从175.30吨激增至2,189.80吨，同比上升1,149.2%[109] - 无害废物总量从126,945.10吨大幅降至25,931.70吨，同比下降79.6%[109] - 二氧化碳当量排放强度从2.75吨/雇员降至2.24吨/雇员，同比下降18.5%[105] - 无害废物强度从4,882.50吨/雇员降至1,178.71吨/雇员，同比下降75.9%[109] - 所购电力消耗为49.95千千瓦时（2025财年）对比48.09千千瓦时（2024财年）[116] - 燃料能源消耗为116.16千千瓦时（2025财年）对比155.80千千瓦时（2024财年），减少25.4%[116] - 总能源消耗为166.11千千瓦时（2025财年）对比203.89千千瓦时（2024财年），减少18.5%[116] - 能源消耗强度为7.55千千瓦时/雇员（2025财年）对比7.84千千瓦时/雇员（2024财年）[116] - 耗水量为25,632立方米（2025财年）对比10,801立方米（2024财年），增长137.3%[120] - 耗水量强度为1,165.09立方米/雇员（2025财年）对比415.42立方米/雇员（2024财年）[120] - 每千名僱員意外率在二零二四至二五年度為15.18，較二零二三至二四年度0.00上升，但低於二零二二至二三年度50.47[136] - 須呈報意外導致的損失日數在二零二四至二五年度為533天，較二零二三至二四年度712天下降，但高於二零二二至二三年度427天[136] - 公司每千名僱員意外率保持高於香港建造業平均水平（2023年為24.8）[137][138] - 反腐培训覆盖13名员工管理层及董事总时长13小时平均每人1小时[153] - 报告期内无任何违反反腐及洗钱法规的情况[154] - 公司共有87家香港供應商，其他地區供應商為0家[151] - 報告期內公司未收到任何服務質量投訴或客戶數據隱私違規投訴[149][152] 企业管治 - 董事会由5名董事组成含2名执行董事和4名独立非执行董事[164] - 独立非执行董事占比80%（4/5）确保权力制衡[164][168] - 主席兼行政总裁职责未分离属偏离企业管治守则C.2.1条款[168] - 主席与独立非执行董事举行1次会议且执行董事未出席[168] - 全体董事参与持续专业发展并提交培训记录[166] - 采纳标准守则规范董事证券交易且全体董事合规[160] - 股息政策考虑经营状况盈利业务发展等6项因素[161][162] - 董事会授权管理委员会管理日常事务及重大资本交易[163] - 董事会于2024-2025年度举行4次会议和1次股东周年大会，所有董事均全勤出席[175] - 提名委员会在年度内举行2次会议，所有成员全勤出席[180][181] - 薪酬委员会在年度内举行4次会议，成员出席率为100%[185][186] - 公司于2024年11月28日委任谭钰渝女士为新任独立非执行董事[175][183] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化教育背景等8个维度[172][179] - 董事可获取独立专业意见，费用由公司承担[171] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬政策[182] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会架构及多样性[178] - 董事会会议文件需提前至少3天送交董事[174] - 公司为董事提供适当的法律行动保险保障[176] - 高级管理层薪酬：1人年薪100万至200万港元，1人300万至400万港元，1人400万至500万港元[187] - 审核委员会会议：本年度举行2次会议，成员叶家麒、谢嘉政、陈伟杰均全勤出席[191][192] - 核数师酬金：本年度支付核数师审核服务费910千港元[195] - 核数师续聘：建议在2025年股东周年大会续聘中正天恒会计师有限公司[192] - 审核委员会组成：由4名独立非执行董事组成[188] - 公司秘书培训：公司秘书梁卓禧本年度参加不少于15小时专业培训[195] - 股东特别大会召开条件：持有不少于十分之一投票权的股东可要求召开[197] - 股东提名董事程序：需在股东大会前7天提交书面通知及候选人同意函[200] - 股东查询渠道：可通过邮寄或电子邮件方式联系公司秘书[199] - 企业管治职能：由董事会负责发展及审阅企业管治政策[194] 其他重要事项 - 公司或然负债为4.6百万港元，较去年19.9百万港元下降76.9%[42] - 公司无重大外汇风险，未使用衍生合约对冲[41] - 公司无重大投资及资本资产未来计划[49][50] - 公司无重大收购及出售附属公司事项[48] - 公司无资本承担及报告期后重大事项[44][51]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降37.6%至303.9百万港元（2024年：486.6百万港元）[2][3] - 总收益从2024年的486,642千港元下降至2025年的303,919千港元，降幅达37.6%[12] - 公司二零二五财年收益为303.9百万港元，较二零二四财年486.6百万港元下降37.5%[34] - 公司收益从2024财年约4.866亿港元减少1.827亿港元至2025财年约3.039亿港元[39] - 股东应占溢利同比下降41.6%至4.8百万港元（2024年：8.3百万港元）[2][3] - 年内溢利从2024年的8,268千港元下降至2025年的4,830千港元，降幅为41.6%[15][16] - 公司二零二五财年本公司拥有人应占溢利为4830千港元，较二零二四年8268千港元下降41.6%[25] - 每股基本盈利下降至1.01港仙（2024年：1.72港仙）[2][3] - 每股基本盈利从二零二四年的1.72港仙下降至二零二五年的1.01港仙，降幅为41.3%[25] 成本和费用（同比环比） - 毛利同比下降53.2%至20.6百万港元（2024年：44.0百万港元）[2][3] - 毛利减少2340万港元从2024财年4400万港元降至2025财年2060万港元[41] - 毛利率由2024财年9.0%下降至2025财年6.8%[42] - 行政开支保持稳定2025财年为970万港元2024财年为1080万港元[47] - 递延所得税开支为327千港元，而二零二四年为递延所得税抵免1869千港元[23] - 所得税从2024财年190万港元抵免转为2025财年30万港元开支[49] 各条业务线表现 - 建筑工程分部收益大幅减少，从483,434千港元降至297,879千港元，降幅为38.4%[12][15] - 建筑机械租赁分部收益增长88.3%，从3,208千港元增至6,040千港元[12][15] - 地基工程及配套服务收益从二零二四财年483.4百万港元下降至二零二五财年297.9百万港元，降幅为38.4%[36] - 建筑机械租赁收益从二零二四财年3.2百万港元增至二零二五财年6.0百万港元，增幅为87.5%，占总收益比例从0.7%提升至2.0%[37] 各地区表现 - 非流动资产（香港）从43,047千港元下降至35,368千港元，降幅为17.8%[21] 管理层讨论和指引 - 于二零二五年三月三十一日未完成项目收益为394.3百万港元，较二零二四年229.4百万港元增长71.9%[35] - 公司或然负债为4.6百万港元，较去年19.9百万港元下降76.9%[60] - 公司资本开支为0港元，去年为1.2百万港元[57] - 未派发末期股息[73] - 公司2025年年报将于适当时候寄发股东并在公司网站及联交所网站刊登[75] - 全年业绩公告已于2025年6月26日刊登[75] 资产和负债状况 - 流动资产净额增加至22.70亿港元（2024年：21.41亿港元）[4] - 公司流动净资产为227.0百万港元，较去年214.1百万港元增长6.0%[56] - 流动净资产增加主要由于经营活动产生收入[56] - 总负债从41,928千港元增长至53,090千港元，增幅为26.6%[19] - 贸易应付款项及应付工程累积保证金从二零二四年29.485百万港元增至二零二五年34.285百万港元，增幅为16.3%[30] - 银行借款规模维持780万港元未发生变动[51] - 抵押银行借款为7.8百万港元，与去年持平[61] - 资本负债比率维持2.9%与2024财年持平[55] - 流动比率从2024财年6.1倍降至2025财年5.3倍[53] 减值亏损 - 贸易应收款项及应收工程保证金减值亏损129.2万港元（2024年：753.6万港元）[3] - 合约资产及合约按金减值亏损621.5万港元（2024年：2538.7万港元）[3] - 无形资产确认减值亏损160.2万港元（2024年：无）[3] - 贸易应收款项及工程保证金减值亏损大幅改善，从7,536千港元降至1,292千港元[15][16] - 金融资产减值亏损录得750万港元较2024财年3290万港元显著改善[44] 现金流和现金状况 - 现金及现金等价物减少至3041.5万港元（2024年：3563.5万港元）[4] - 现金及现金等价物持有3040万港元较2024财年3560万港元减少[52] - 公司持有现金退保价值8.4百万港元，较去年8.1百万港元增长3.7%[61] 应收账款和合约资产 - 贸易应收款项及应收工程累积保证金总额从二零二四年105.1百万港元下降至二零二五年94.839百万港元[28] - 合约资产及合约按金总额从二零二四年86.585百万港元增至二零二五年92.874百万港元[30] 客户集中度 - 客户A贡献收益187,002千港元，占总收益的61.5%[22] 股东权益和资产结构 - 股东权益微增至2.71亿港元（2024年：2.66亿港元）[4] - 分部总资产从251,599千港元下降至220,831千港元，降幅为12.2%[18] - 未分配资产大幅增加82.3%，从56,819千港元增至103,579千港元[18] 融资成本 - 短期银行贷款加权平均利率为4.81%，去年为5.13%[58] 人力资源 - 员工总数22人，较去年21人增长4.8%[63] - 员工总成本为21.0百万港元，较去年20.6百万港元增长1.9%[63] 公司治理和基本信息 - 执行董事包括邹国俊及梁庆威[75] - 独立非执行董事包括叶家麒、陈伟杰、谢嘉政及谭钰渝[75] - 公司主席为邹国俊[75] - 公司注册地为香港[75] - 公司网站为www.vicon.com.hk[75] - 联交所网站为www.hkexnews.hk[75]