格隆汇9月8日丨易纬集团(03893.HK)宣布，董事会会议将于2025年9月30日(星期二)举行，以考虑及批 准(其中包括)公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的全年业绩及考虑宣派末期股息(如有)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 3893） 董事會會議通告 易緯集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 董事會會議將於二零二五年九月三十日（星期二）舉行，以考慮及批准（其中包括）本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績及考慮宣派末期股息 （如有）。 承董事會命 易緯集團控股有限公司 執行董事 王榮 香港，二零二五年九月八日 於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先 生及馬劍先生組成。 ...

股份信息 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10,000,000,000股，面值0.01 HKD，股本100,000,000 HKD[1] - 上月底和本月底已发行股份186,624,000股，库存股份0，总数186,624,000股[2] - 本月法定/注册和已发行股份数目无增减[1][2] 其他信息 - 购股权计划股东大会2016年8月22日通过[3] - 本月证券发行等获董事会授权批准[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3893） 於二零二五年九月一日舉行之 股東特別大會之投票結果 茲提述易緯集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月八日致股東之通 函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有 相同涵義。 董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告（「該通告」）內提呈的決議案（「決議案」） 已於二零二五年九月一日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正 式通過為普通決議案。 投票結果 有關決議案之投票表決結果如下： | | （附註） 普通決議案 | 投票數目 （佔投票總數之百分比） | | 投票總數 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊同 | 反對 | | | 1. | 考慮及批准與以下事項有關之決議案： ...

股价表现 - 8月25日股价收报0.45港元/股 单日上涨38.46% 成交量465万股 成交额179.76万港元 振幅36.92% [1] - 近一个月累计涨幅达118.12% 但年内累计跌幅为32.29% 跑输恒生指数同期26.32%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日营业总收入4233.21万元 同比增长69.41% [1] - 归母净利润亏损1208.67万元 同比减少294.17% [1] - 毛利率4.47% 资产负债率187.43% [1] 行业地位与估值 - 公司为香港最大的奢侈品零售室内设计师 客户包括全球奢侈品和高端时尚品牌 业务覆盖香港、中国、美国、欧洲、中东及亚洲其他国家 [2] - 家庭电器及用品行业市盈率平均值7.16倍 行业中值1.93倍 [1] - 公司市盈率为-1.85倍 行业排名第75位 低于同业公司丽年国际(1.59倍)、凯富善集团控股(2.26倍)、旷世芳香(3.61倍)、华讯(3.64倍)及IDT INT'L-NEW(3.78倍) [1] 机构关注度 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [1]

股价表现 - 8月22日股价收报0.325港元/股 单日上涨33.74% 成交量307.8万股 成交额97.8万港元 振幅39.09% [1] - 近一个月累计涨幅68.75% 但年初至今累计下跌49.38% 跑输恒生指数同期25.15%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日营业总收入4233.21万元 同比增长69.41% [1] - 归母净利润亏损1208.67万元 同比恶化294.17% [1] - 毛利率4.47% 资产负债率187.43% [1] 行业估值 - 家庭电器及用品行业市盈率TTM平均值5.29倍 行业中值1.92倍 [1] - 公司市盈率为负1.38倍 行业排名第79位 [1] - 同业公司市盈率对比：丽年国际1.54倍 凯富善集团控股2.3倍 华讯3.6倍 旷世芳香3.92倍 IDT INT'L-NEW 3.93倍 [1] 业务概况 - 公司是室内设计解决方案一站式供应商 主要客户为全球奢侈品和高端时尚品牌 [2] - 根据Frost & Sullivan数据 公司是2015年香港收入最大的奢侈品零售室内设计师 [2] - 业务覆盖香港、中国、美国、欧洲、中东及其他亚洲国家 [2] 机构覆盖 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [1]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3893） CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公 司 請按 閣下的投票意願於適當的空格內填上「✓」號 （附註5） 。 | | （附註6） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准與以下事項有關之決議案： | | | | | (a) 本公司（作為發行人）與HIL（作為認購人）訂立日期為二零二五年六月二日之HIL認購協議， | | | | | 內容有關認購本金額為57,100,000港元之HIL可換股債券（將由本公司發行予HIL）及其項 | | | | | 下擬進行之交易； | | | | | (b) 根據HIL可換股債券行使換股權時配發及發行HIL換股股份，並授予董事特定授權，以行 | | | | | 使本公司權力根據HIL可換股債券之條款配發及發行HIL換股股份； | | | | | (c) 本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如有必要加蓋公司印章）簽立所有其他文件、 | | | | | 文據及協議，並作出其認為必要、適當、適宜或權宜的所有行動 ...

股东特别大会 - 2025年9月1日下午2时在深圳福田区举行[3] - 决议案将以投票方式表决[10] 协议批准 - 待批准与HIL本金5710万港元可换股债券认股协议[5] - 待批准与MKI本金3840万港元可换股债券认股协议[9] 股份相关 - 2025年8月27日至9月1日暂停办理股份过户登记[10] - 股份过户文件2025年8月26日下午4时30分前送交[10]

会议与日期 - 公司将于2025年9月1日下午2时在深圳举行股东特别大会[5][82][193] - 最后可行日期为2025年7月31日[14] - 最后截止日期为2025年9月30日[14] 债券与贷款 - 公司将向HIL发行5710万港元HIL可换股债券，向MKI发行3840万港元MKI可换股债券[11][14] - HIL贷款本金5000万港元，年利率15%，2026年4、5月到期；MKI贷款本金3000万港元，年利率15%，2025年8、9月到期[13][14][22][33] - 可换股债券期限36个月，利率每年2%，换股价格初步为每股0.11港元[42][44] 财务数据 - 2024财年收入约7380万港元，较2023财年增加约53.8%[110] - 2024年12月31日现金及现金等价物约530万港元，2025年5月31日约540万港元[62][168] - 2024年6月30日负债净额约4440万港元，2024年12月31日约5720万港元[62] 股份情况 - 最后可行日期，公司有18662.4万股已发行股份[70] - MKI持有2470万股，占比13.24%；HIL无持股；其他公众股东持有16192.4万股，占比86.76%[72] - 换股价格较最后可行日期收市价折让约31.68%[56] 其他要点 - 独立董事会认为MKI认购协议及发行可换股债券对独立股东公平合理[95] - 公司近期扩展至网络游戏分销业务[109] - 发行可换股债券结清贷款未偿还金额9550万港元，减轻短期债务压力[68]

交易事项 - 易纬集团涉及发行可换股债券之贷款资本化及关连交易[3] 时间安排 - 原计划2025年8月4日或之前寄发通函给股东，现预计延迟至8月8日或之前[4] 董事会构成 - 截至公告日期董事会由执行董事王荣及3位独立非执行董事组成[5]