公司财务与经营状况 - 截至2025年9月末，瀚华融资担保的应收代偿款较上年末增幅超过30% [1] - 2025年上半年，公司营业收入同比下降24.51% [1] - 2025年上半年，公司净利润同比下降73.75% [1] - 该事件可能加剧市场对瀚华金控信用风险的担忧 [1] 行业环境与机构观点 - 金融担保行业代偿压力普遍上升 [2] - 瀚华担保等机构的代偿款增幅处于行业前列 [2] - 行业代偿压力上升主要与中小微企业融资环境疲软相关 [2]

股本情况 - 内资股法定/注册股份34.3亿股，股本34.3亿元[1] - H股法定/注册股份11.7亿股，股本11.7亿元[1] - 本月底法定/注册股本总额46亿元[1] 股份发行 - 内资股已发行34.3亿股，库存股0[2] - H股已发行11.7亿股，库存股0[2] 公众持股 - 公众持股量门槛为已发行股份25%[2] - 截至月底公司符合公众持股量要求[2]

公司基本信息 - 瀚华金控于中国注册成立，股份代号3903[2] 董事会情况 - 董事会有9人，含执行、非执行等董事[2] - 董事会成立4个委员会[2] 人员任职 - 程涓为董事长，任多委员会成员[2][3] - 朱广波是战略投资委员会主席[3] - 席尧是审计委员会成员[3]

股权结构 - 公司已发行股本46亿股，内资股34.3亿股，H股11.7亿股[5] 股东会情况 - 2026年第一次临时股东会1月9日在重庆举行[3] - 出席股东或代理人代表23.39381833亿股，占已发行股本约50.86%[5] 选举事项 - 程涓、崔巍岚当选非独立董事，赞成票分别为18.65868681亿股、21.86998592亿股，占比79.76%、93.49%[5] - 三位独立非执行董事候选人当选第五届独立非执行董事[7] 审议事项 - 审议批准第五届董事会董事薪酬，赞成票18.66898052亿股，占比79.80%[6] - 审议批准续聘财务审计机构，赞成票20.22168999亿股，占比86.44%[6] - 普通决议案1.1 - 1.5、3、4、5获通过，1.6未通过[6] 法定代表人 - 选举程涓为法定代表人，赞成票18.65868681亿股，占比79.76%[6]

股本情况 - 截至2025年12月底内资股法定/注册股份34.3亿股，股本34.3亿元[1] - 截至2025年12月底H股法定/注册股份11.7亿股，股本11.7亿元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额46亿元[1] 股份发行 - 截至2025年12月底内资股已发行34.3亿股，无库存股[2] - 截至2025年12月底H股已发行11.7亿股，无库存股[2] 其他事项 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]

公司内部调查进展 - 宜加顾问有限公司已完成项目启动会议并对公司财务主要负责人进行了个别访谈 访谈重点涵盖风险识别机制 控制执行情况及异常报告途径等 [1] - 公司独立调查委员会正积极物色并选定具备相应资质的独立法证调查机构以开展法证调查工作 [1] - 独立调查委员会已与2家独立法证调查机构进行沟通 向其介绍事件相关情况及公司背景等核心资讯 [1] - 独立调查委员会已提请法证调查机构就调查事项提供专项建议 具体包括调查方向 调查职责 调查范围 预计所需时间 需公司提供的协助与支援及服务费用等方面 [1] 公司交易状态 - 公司股票继续暂停交易 [1]

交易情况 - 公司股份于2025年3月27日下午1时29分起暂停交易，继续暂停直至另行通知[6] 内部控制 - 公司聘请宜加顾问有限公司担任内部控制顾问进行审查[4] - 宜加顾问已完成项目启动会议并访谈财务负责人[5] 独立调查 - 独立调查委员会正物色独立法证调查机构，已与2家机构沟通[5]

临时股东会信息 - 公司2026年1月9日在重庆举行第一次临时股东会[1] - 会议地点为重庆渝北区洪湖东路11号2幢8层会议室[1] 议案内容 - 从6名非独立董事候选人选5名，3名独立非执行董事候选人选3名[5] - 持有10,000股选3名董事有30,000票表决权[5] 投票要求 - 代表委任表格签署及授权文件公证要求[6] - 不同股份持有人交回表格地址及时间要求[8] 其他事项 - 预计会议不超半日，股东费用自理[9] - 出席需出示身份证明文件[9]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月9日上午十时在重庆召开[4] - 会议处理选举董事、审议薪酬等事宜[6] 股份相关 - 1月4日至9日暂停办理股份过户登记[9] - 持有人最迟1月2日下午四时三十分前送呈文件[9] 投票规则 - 选独立非执行董事用累积投票制，其余一股一票[9] - 拟选3名董事时，10,000股股东有30,000票表决权[9] 参会规定 - 股东可书面委任代理人出席并投票[9] - 临时股东会预计不超半日，费用自理并出示证件[9]

临时股东会信息 - 2026年1月9日上午十时在重庆召开第一次临时股东会[5][10][26][44] - 需处理选举第五届董事会非独立董事等五项事宜[46] - 投票选举独立董事用累积投票制，其余用一股一票制[26][49] - 1月4日至1月9日暂停办理股份过户登记手续，持有人1月2日前提交过户文件[49] 董事会选举 - 从六名非独立董事候选人中选五名，三名独立非执行董事候选人中选三名[18] - 五名非独立董事、三名独立非执行董事与一名职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[18] - 程涓女士、崔巍岚先生等为非独立董事候选人[33][34][35][36] 其他事项 - 建议续聘中瑞诚和中瑞和信为2025年度审计机构[25] - 建议第五届董事会独立非执行董事津贴为每年15万人民币（税前）[21] - 提名程涓女士担任公司执行董事和法定代表人[22] - 崔巍岚先生直接持有2,058,742股内资股，通过激励计划持有648,005股H股[34]