經修訂及重訂的 組織章程大綱及細則 Telecom Digital Holdings Limited 電訊數碼控股有限公司 （2025年9月25日通過特別決議案採納） 附註：本組織章程大綱及細則的中譯本僅供參考。如有歧義，概以英文本為準。 第1頁 | | | | 組織章程大綱 | 3 | | --- | --- | | 組織章程細則 | 7 | | 股份、認股權證及修訂權利 | 13 | | 股東名冊及股票 | 20 | | 留置權 | 23 | | 催繳股款 | 24 | | 股份轉讓 | 26 | | 繼承股份 | 28 | | 沒收股份 | 28 | | 股東大會 | 31 | | 股東大會程序 | 33 | | 股東表決 | 41 | | 委任代表及公司代表 | 42 | | 註冊辦事處 | 47 | | 董事會 | 47 | | 董事委任及輪退 | 53 | | 借款權力 | 55 | | 董事總經理及其他職位 | 56 | | 管理 | 57 | | 經理 | 57 | | 主席及其他高級人員 | 58 | | 董事議事程序 | 58 | | 會議紀錄及公司紀錄 | 61 | | 秘書 | 61 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 電訊數碼控股有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06033 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

市场扩张和并购 - 公司原计划2025年9月26日或之前向股东寄发收购事项通函，现预计延迟至不迟于2025年11月28日[3][4] 股权结构 - CKK Investment Limited持有公司220,000,000股普通股，约占已发行股本54.49%[4]

股东周年大会决议 - 2025年9月25日股东周年大会所有决议案均获投票通过[3][4] 财务相关投票 - 截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等赞成票数198,452,984，占比100.0000%[4] 董事相关投票 - 重选董事决议案赞成票数均为198,452,984，占比100.0000%[4][5] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] 核数师及股份授权投票 - 续聘核数师赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] - 授予董事会配发股份一般授权赞成票数198,346,304，占比99.9462%，反对票数106,680，占比0.0538%[5] - 授予董事会购回股份一般授权赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] - 扩大一般授权赞成票数198,346,304，占比99.9462%，反对票数106,680，占比0.0538%[5] 章程修订投票 - 建议修订组织章程大纲及细则赞成票数198,452,984，占比100.0000%[5] 股份数目 - 记录日期公司已发行普通股股份数目为403,753,000股[7]

公司信息 - 公司为电讯数码控股有限公司，股份代号为6033[2] - 执行董事为张敬石等6人，独立非执行董事为林羽龙等3人[5] 收购事项 - 曾发布2025年7 - 8月有关收购的须予披露及关连交易公告[3] - 原预计9月12日或之前寄发收购事项通函，现延至不迟于9月26日[3]

股权结构 - 张氏兄弟通过KW Cheung Family Trust间接持有公司54.49%已发行股份[13][14] - 集团拥有新移动通信有限公司40%权益，香港电讯有限公司拥有60%权益[14] 租赁情况 - 公司2025年9月14日结束及终止退租物业，保留2025/26租赁协议项下余下物业不变[12] - 新界荃湾青山公路舖位2025年9月14日终止租赁，多物业租赁期至2026年3月31日[6][7][8] - 2025/26租赁协议中，HEL、TXT有免租期，租金分别为161,304、73,304港元[9] 费用情况 - 修订前集团作为租客预计年度费用不超7,547,000港元，修订后不超7,025,000港元[10] - 截至2026年3月31日，集团作为业主向East - Asia集团已收／应收年度费用不超2,112,000港元[11] - 支付／应付East - Asia集团经修订合计年度费用超300万港元，需遵守部分规定[10][13] 交易相关 - 电讯物业投资为公司关连人士，退租协议构成持续关连交易[13] - 电讯数码服务与电讯物业投资于2025年9月3日签订退租协议[20] - 电讯数码服务是公司全资附属公司，电讯物业投资由East - Asia全资拥有[20]

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06033 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公 ...

公司信息 - 公司名称为电讯数码控股有限公司，股份代号6033[2] - 执行董事为张敬石等6人，独立非执行董事为林羽龙等3人[5] 收购事项 - 原预计2025年8月29日或之前寄发收购事项通函，现延至不迟于9月12日[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月29日[5]

通函信息 - 原计划2025年8月15日或之前寄发通函[3] - 通函寄发日期延后至不迟于2025年8月29日[4] 公司人员 - 执行董事为张敬石等六人[5] - 独立非执行董事为林羽龙等三人[5] 其他 - 公告日期为2025年8月15日[5]

公司信息 - 公司文件在www.tdhl.cc和www.hkexnews.hk发布[3][8] - 公司股份代号为6033[2][14] 重要事项 - 2025年8月15日通函涉及发行及购回股份等事项[12][13] - 股东周年大会于2025年9月25日举行[12][13] 咨询方式 - 可致电香港股份过户登记分处(852)2849 3399咨询[5][9] - 可将回条电邮至6033 - corpcomm@unionregistrars.com.hk [3][8] 办公信息 - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00（香港公众假期除外）[5][9] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3][8][14] 其他 - 索取公司通讯印刷本安排详情可浏览公司网站[4][9] - 回条简便回邮号码为37 WCH [14]