（於 開 曼群 島 註冊 成立 的 有限 公 司） （股份代號： 6033） 延遲寄發通函 茲提 述 電訊 數 碼控 股有 限 公司 （「 本 公 司 」）日期為 2025 年 7 月 29 日 有關 收 購 的 須 予 披 露 及 關 連 交 易 之 公 告 （ 「 該公告 」 ） 。 除 本 公 告 另 行 界 定 者 外， 本 公告 所 用之 詞彙 與 該公 告 所界 定者 具 有相 同 涵義 。 如 該 公 告 所 載 ， 本 公 司 預 計 將 一 份 載 有 （ 其 中 包 括 ） (i)收 購 事 項 之 進 一 步 詳情；(ii)一 封由 獨 立董 事 委員 會 向獨 立股 東 發出 載 有其 就收 購 事項 的 意見 及推 薦 之函 件；(iii)一封 由 獨立 財 務顧 問向 獨 立董 事 委員 會及 獨 立股 東 發出 載 有 其 就 收 購 事 項 的 意 見 之 函 件 ； (iv)目 標 公 司 的 估 值 報 告 ； (v)股 東 特 別 大會 通 告； 及 (vi)上 市規 則 項下 規 定披 露的 其 他資 料 之通 函 於 2025 年 8 月 15 日或 之 前寄 發 予 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 6033) Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 15 August 2025 The following document(s) of Telecom Digital Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tdhl.cc and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If y ...

Telecom Digital Holdings Limited 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 Should you have any queries in relation to this letter, please call the Hong Kong Branch Share Registrar at (852) 2849 3399 during business hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Monday to Friday, excluding Hong Kong public holidays. (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 6033) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 15 August 2025 The following document(s) of Telecom Digita ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電訊數碼控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6033） 股東週年大會通告 茲通告電訊數碼控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午9時45 分假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓4樓舉行股東週年大會（「股東週年大 會」）（若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈的 極端情況於2025年9月25日（星期四）生效，大會則按下文附註i之安排進行），以處理 下列事項： 普通決議案 「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間： 「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之 本公司股份持有人按彼等於當時持有該等股份之比例提呈發售股份，或發 售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券（惟須受本公 司董事就零碎股權或於考慮香港以外 ...

| | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及採納本公司截至2025年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及核數師報 | | | | | | 告書。 | | | | | 2. | (a) 重選張敬山先生為本公司之執行董事。 | | | | | | (b) 重選張敬峯先生為本公司之執行董事。 | | | | | | (c) 重選林羽龍先生為本公司之獨立非執行董事。 | | | | | 3. | 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 | | | | | 4. | 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定 | | | | | | 其酬金。 | | | | | 5. | 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理不多於本決議案通過日期本公司已發行 | | | | | | 股份總數20%之本公司額外股份。 | | | | | 6. | 向本公司董事授予一般授權以購回不多於本決議案通過日期本公司已發行股份（不包括 | | | | | | 庫存股份）總數10%之本公司股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有電訊數碼控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交 予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Telecom Digital Holdings Limited 電訊數碼控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6033） 有關發行及購回股份之一般授權、 重選董事、 組織章程大綱及細則之建議修訂 及 股東週年大會通告 電訊數碼控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午9時45分假座香港九龍觀塘駿業 街58號電訊數碼大樓4樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會之通告載於本通函第 33至38頁。本通函隨附股東週年大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂組織章程大綱及細則 本 公 告 乃 由 電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （「 本公司 」） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 證 券上 市 規則 （「 上市規則 」） 第 13.51(1)條作出。 本 公 司 董 事 會 （「 董事會 」） 建 議 修 訂 本 公 司 現 有 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 大 綱及 細 則（「現 有 大綱及 細 則 」），並 採 納本 公 司 新 一 份經 修訂 及 重列 組 織章 程大 綱 及細 則（「經 修 訂 及 重 列 組織 章程 大 綱 及 細 則 」），以（ 其 中包 括 ）納 入 並 合 拼 所 有 建 議 修 訂 ， 為 了 (i)反 映 並 符 合 最 新 的 監 管 要 求 ， 包 括 上 市 規 則 相 關 之 要 求 ， 有 關 於 ...

股权结构 - 张氏兄弟间接全资拥有的East - Asia持有公司54.49%的已发行股份[4] - 公司拥有新移动通信有限公司40%权益，香港电讯有限公司拥有60%权益[14] 租赁信息 - 2025年8月1日公司与先力创建签订退租协议，8月31日退还物业[3][5] - 香港多处物业有不同的每月租金及租赁期限[6][7][8] - 2025年4月1日至2026年3月31日，HEL和TXT在电讯数码大楼有租金及免租期安排[9] 费用情况 - 签订退租协议前预计与East - Asia集团交易支付/应付年度费用不超过7,967,000港元，签订后截至2026年3月31日不超过7,547,000港元[10] - 截至2026年3月31日，预计向East - Asia集团已收/应收年度费用不超过2,112,000港元，签订退租协议后不变[11] 业务与合规 - 公司主要于香港从事电讯及相关业务，包括多分部[14] - 支付/应付East - Asia集团费用部分适用规定，向其已收/应收费用获完全豁免规定[10][11][13] 公司架构 - 公司于联交所主板上市，在开曼群岛注册，股份代号6033[14][15] - 电讯数码服务是公司全资附属公司[16] - 公司有执行董事和独立非执行董事[18]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 電訊數碼控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06033 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/ ...

收购交易 - 2025年7月29日公司全资附属公司订立协议，4000万港元收购目标公司全部已发行股本[3][7] - 收购属关连交易，适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[4] - 代价比率10%即400万港元作可退还按金，签署协议后5个营业日内支付[10] - 代价比率45%即1800万港元作成交付款，成交当日或之前支付[14] - 代价比率余下45%即1800万港元，成交后90个营业日内支付[14] - 公司将召股东特别大会，通函预计2025年8月15日前寄股东[6] - 成交须满足先决条件，最后截止日期为2026年3月31日或商定较后日期[15][34] 公司股权 - KW Cheung Family Trust间接持有公司54.49%已发行股份[4][8] - 集团拥有新移动通讯有限公司40%权益，香港电讯有限公司拥有60%权益[20][23] 目标公司情况 - 目标公司2007年由张氏兄弟成立，获证监牌照从事证券及期货交易代理服务[9] - 2025年6月30日资产净值约2606.8万港元，独立估值约4916.8万港元[12] - 2025年除税前溢利净额4358千港元，2024年除税前亏损净额878千港元[28] - 2025年年度溢利净额及全面收益总额3761千港元，2024年年度亏损净额及全面开支总额647千港元[28] - 为获证监会发牌可从事第1、2类受规管活动之法团[27] - 卖方持有目标公司2500万股股份，每股面值0.01港元[35] 市场情况 - 自2025年初以来，香港股市日均成交額已突破2000亿港元[21] 公司人员 - 公司执行董事为张敬石等5人，独立非执行董事为林羽龙等3人[36]