公司名稱: 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 11 頁 v 1.2.0 FF301 FF301 因北京五一視界數字孿生科技股份有限公司(「本公司」)是於中華人民共和國註冊的股份有限公司，"法定股本" 之概念不適用於本公司，在上述 "法定/註冊股本" 部分所載資料是指本公司的 "已發行 股本"。 第 2 頁 共 11 頁 v 1.2.0 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06651 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 387,27 ...

行业趋势与核心观点 - 行业领袖黄仁勋将自动驾驶定义为Physical AI的第一个大规模主流市场，并明确指出拐点正在当下发生，未来十年世界上相当大比例的汽车将进入高度自动化阶段[1] - 智能驾驶被视为物理AI率先进入真实世界并走向规模化落地的起点，其核心挑战在于验证AI在真实环境、物理约束及人类行为中是否安全、可控、可信[1] - 在物理AI时代，Driver-in-the-Loop因其能系统性地将驾驶员变量引入验证闭环，以解决真实使用状态下的安全问题而重新受到重视[1] DIL技术定位与价值 - DIL在智能驾驶研发中的核心价值并非简单的“模拟驾驶”，而在于系统性地将驾驶员引入仿真与验证闭环，以评估人、车、系统高度耦合下的整体安全性、可控性、可信性与易用性[3] - 相比传统仿真或道路测试，DIL能在可控安全环境中复现高风险、低频次复杂场景，通过驾驶员真实操作交互，验证接管策略、HMI提示及驾驶员反应，并采集可量化行为与生理数据用于系统迭代[3] - 新一代DIL解决方案是连接算法验证、系统工程与真实用户行为的关键桥梁，是智能驾驶从“功能可用”迈向“系统可信”的必经环节[5] 公司DIL解决方案的差异化优势 - 公司构建了完整的闭环验证体系，其核心差异在于从系统设计之初就面向工程闭环与量产验证，方案已通过数十家主机厂、Tier1、高校及科研机构的验证[6] - 提供硬件、软件、内容一站式交付的DIL系统，将驾驶模拟硬件、SimOne仿真平台与可复用场景数据统一，避免了多系统拼接问题，提升了稳定性、工程效率及测试结果的一致性与可复现性[8] - 具备高可控场景编辑与更新能力，工程人员可通过参数化方式灵活调整道路、交通流、环境及触发逻辑，快速响应测试需求，实现场景的可持续演进与低成本维护[10] - 系统以超高稳定性和耐用性为核心设计目标，采用定制化工业级硬件，优化以适应长期高强度工程使用，确保在复杂条件下保持稳定运行，可作为长期工程基础设施支撑研发与量产验证[11][12] 公司DIL解决方案的应用场景 - 应用于美系车企的智能座舱设计，通过高精度6轴驾驶模拟器与SimOne平台构建人机交互快速验证体系，支持设计师高效迭代方案，实现从场景仿真到控制闭环的全流程验证，显著提升研发效率[13] - 为高校构建多车智能实训实验室，包含驾驶模拟器、环幕等设备，让学生通过实操学习虚拟仿真与DIL测试原理，并直观感受自动驾驶算法接入后的车辆运行状态与体感[14] - 帮助上海汽检搭建国内首个集机动车驾驶员、非机动车驾驶员及行人在环于一体的多车互动在环仿真测试系统，包含多自由度模拟器、大型环幕视景系统及动作捕捉设备[16]

公司通讯 - 公司股票代码6651，2026年1月29日发布电子通讯安排[1] - 按规则采用电子方式发布通讯，可在指定网站查看[2][8] - 通讯含董事报告、年度账目等文件[6][10][11] 接收方式 - 非登记股东应联络中介提供邮箱收通讯[11] - 收印刷版可填表格交登记处或发邮件[4][9] 咨询途径 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电或发邮件咨询[5][9]

公司通讯发布 - 以电子通讯方式向股东发布公司通讯，仅应要求寄印刷本[2] - 可供行动的通讯以电子（邮件）发送，无邮箱发印刷本并索取[3] - 通讯发布在公司及联交所网站，不发登载通知[3] 股东邮箱收集 - 建议股东扫描二维码填线上表格提供邮箱，有效期至2026年3月1日[4] - 股东可书面或邮件提供邮箱地址[4] 其他事项 - 应股东请求免费寄发印刷本，偏好一直有效[4][5] - 相关安排详情查看公司网站“投资者关系”专页[5] - 对函件有疑问工作日9时 - 18时致电或邮件咨询[5] - 上市规则自2023年12月31日起生效[6]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月13日上午十时在京举行[1] - 会议将审议取消监事会等特别决议及选举董事等普通决议[1] 投票相关 - 代表委任表格须签署，最迟2月12日上午十时送达指定处[4] - 填妥交回后股东仍可参会投票，未填错填视为弃权[4] 资料用途 - 个人资料用于处理委任代表任命及投票指示[3]

临时股东会信息 - 2026年2月13日上午十时举行第一次临时股东会[3] - 审议取消监事会、修订章程及选举杜金艳为执行董事等决议[4][6] 投票及文件相关 - 决议以现场投票表决，结果将在公司及港交所网站刊发[8] - 委任代表等文件2026年2月12日上午十时前交回指定地点[8] 股份过户及资格 - 2026年2月10 - 13日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件2月9日下午四时三十分前送交指定地点[8] - 2026年2月13日为确定股东投票资格记录日期[8]

临时股东会信息 - 公司拟于2026年2月13日上午十时在北京东城区香河园路1号当代MOMA倍格硅巷举行2026年第一次临时股东大会[4][71] - 临时股东会上将提呈取消监事会、修订公司章程及其附件、选举杜金艳为执行董事、选举杨谷为非执行董事的决议[19][21][23][24][30] - 填妥代表委任表格需不迟于2026年2月12日上午十时交回[5] - 2026年2月10日至2月13日暂停办理股份过户登记手续[35] - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2026年2月13日[4] 人员信息 - 杜金艳36岁，持有新沂睿智管理咨询合伙企业10%合伙权益，该企业拥有公司395,295股H股股份实益权益，任期不超三年，执行董事薪酬含薪金等[26][27] - 杨谷36岁，现任第一摩码资产管理（北京）有限公司董事长、副总裁，任期不超三年，非执行董事任期内不从公司领薪酬[31][33] - 通告日期时，执行董事为李熠、王辰康、张雨薇、佟珊及蒲鸽；非执行董事为吕金荣；独立非执行董事为李攀、林晨及张乐宁[77] 公司章程修订 - 本次修订删除公司章程原第七章「监事会」章节，相关条款序号相应调整[59] - 公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[58] - 审计委员会成员由不少于三名非执行董事委员组成，独立董事应过半，由独立董事中会计专业人士担任召集人[58] - 修订后董事需向监事会审计委员会如实提供有关情况和资料[54] - 修订后股东会表决时由股东代表与监事审计委员会成员代表共同负责计票、监票[53] 股东权利与会议召集 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关机构或自行向法院提起诉讼[43][44] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在公司召开股东会时向公司提出提案[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 董事会不能履行召集股东会会议职责时，监事会审计委员会应及时召集和主持；若其不召集，连续90日以上单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可自行召集和主持[47] 其他 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[10] - 取消监事会后现任监事匡鹏、侯涛、侯静静将不再担任监事[23] - 董事会认为临时股东会提呈决议符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成[39]

公司人事变动 - 公司于2026年1月29日收到两位董事的辞职信 张雨薇女士辞任执行董事及薪酬与考核委员会委员职务 吕金荣先生辞任非执行董事及审计委员会委员职务 辞职原因为工作安排调整 [1] - 上述辞任将在公司委任新的执行董事及非执行董事填补空缺后生效 新董事需经公司临时股东大会批准 [1] - 董事会建议提名杜金艳女士担任执行董事 提名杨谷先生担任非执行董事 该建议委任须经临时股东大会以普通决议案方式批准 [1] - 董事会已审议批准委任杜金艳女士担任提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员 委任杨谷先生担任审计委员会委员 但该等委员会委任须以其董事委任获股东大会批准为前提 [1]

公司治理结构变更 - 公司宣布将不再设置监事会 [1] - 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 本次修订包括取消监事会并废止《北京五一视界数字孪生科技股份有限公司监事会议事规则》 [1]

公司人事变动 - 公司于2026年1月29日收到两位董事的辞职信，执行董事兼薪酬与考核委员会委员张雨薇女士及非执行董事兼审计委员会委员吕金荣先生因工作安排调整辞任 [1] - 上述辞任将在公司委任新的执行董事及非执行董事填补临时空缺，并经临时股东大会批准后生效 [1] - 董事会建议提名杜金艳女士担任执行董事，并提名杨谷先生担任非执行董事，该建议委任须经临时股东大会以普通决议案方式批准 [1] - 董事会已审议批准委任杜金艳女士担任提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并委任杨谷先生担任审计委员会委员，但前提是两人的董事任命须先获得股东大会批准 [1]