会议信息 - 公司将于2026年3月6日上午10时在云南昆明举行临时股东会[3] - 办理股份过户登记最后期限为2026年3月2日下午4时30分[3] 人员信息 - 执行董事为朱振、郑广锋及刘晖先生[4] - 非执行董事为李争争、夏林及段涛女士[4] - 独立非执行董事为廖船江、周北海及钟伟先生[4] 公告信息 - 公告日期为2026年2月13日[4]

公司治理结构变动 - 董事会建议提名朱振为执行董事候选人，段涛和李争争为非执行董事候选人，涉及公司治理结构调整 [1][2] - 该提名将在临时股东会上进行，临时股东会具体时间需以后续公告为准 [2]

临时股东会信息 - 召开时间为2026年3月6日上午10时[2] - 召开地点为云南昆明高新区海源北路2089号云南水务5楼会议室[2] - 普通决议案须二分之一以上有表决权股东通过[4] 股东文件送达要求 - H股持有人文件最迟会前24小时送达卓佳证券登记有限公司[4] - 内资股持有人文件最迟会前24小时送达公司董事会秘书处[4] 审议事项 - 重选朱振、李争争、段涛为董事实行并授权定酬签约[3]

临时股东会信息 - 2026年3月6日上午10时在云南昆明举行[3] - 审议重选朱振等为公司董事等普通决议案[5] 相关手续安排 - 3月3日至3月6日暂停办理股份过户登记[6] - H股股东3月5日下午4时30分前办参会手续[6] - 股东代理人文件须提前24小时送达指定地点[6]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6839） (I) 重選董事；及 (II) 臨時股東會通告 此乃要 件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券經紀、註冊 證券機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的雲南水務投資股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函連同隨附 股東代理人委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券 機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 雲 南 水 務 投 資 股 份 有 限 公 司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 二零二六年二月十一日 釋 義 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 預期時間表 | 3 | | 董事會函件 | 4 | | 緒言 1. | 4 | | ...

公司治理动态 - 公司董事会建议在临时股东大会上提名重选第四届董事会成员 [1] - 提名朱振先生为第四届董事会执行董事候选人 [1] - 提名段涛女士及李争争先生各自为第四届董事会非执行董事候选人 [1]

公司董事会人事变动 - 公司公告委任朱振为执行董事，段涛和李争争为非执行董事 [1] - 董事会建议在临时股东会上提名重选朱振为第四届董事会执行董事候选人 [1] - 董事会建议在临时股东会上提名重选段涛及李争争各自为第四届董事会非执行董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司董事会建议在临时股东大会上提名重选朱振先生为第四届董事会执行董事候选人 [1] - 公司董事会建议在临时股东大会上提名重选段涛女士及李争争先生各自为第四届董事会非执行董事候选人 [1]

董事选举 - 公司建议重选朱振为执行董事候选人，段涛和李争争为非执行董事候选人[4] - 公司预期2026年3月6日举行临时股东会批准重选董事决议案[8] 董事信息 - 朱振41岁，清华法律专业毕业，有丰富履历[5] - 段涛37岁，毕业于云南财大与英格林尼治大学合办专业[6] - 李争争35岁，有多种资格证书和工作经历[7] 股份信息 - 内资股每股面值1元，以人民币认购缴足[9] - H股每股面值1元，于联交所上市，以港元认购买卖[9] 现任董事 - 公告日执行董事为朱振等，非执行董事为李争争等[12]

股份情况 - 内资股法定/注册股份829,499,557股，面值1元，股本829,499,557元[1] - H股法定/注册股份363,713,900股，面值1元，股本363,713,900元[1] - 本月底法定/注册股本总额1,193,213,457元[1] 发行情况 - 内资股上月底和本月底已发行股份829,499,557股，无库存股[2] - H股上月底和本月底已发行股份363,713,900股，无库存股[2] 公众持股量 - 公司截至本月底符合适用的公众持股量要求[2]