会议信息 - 普洱澜沧古茶股份有限公司2025年第三次临时股东大会于9月26日上午9时在云南普洱市澜沧县举行[1][2] 决议事项 - 需审议及批准变更所得款项净额用途的普通决议案[4] 股东投票 - 股东可委任代表投票，代表不必为公司股东[6] - 代表委任表格有签署、填写及提交要求[6] - 填妥交表后股东仍可亲身出席大会投票[6]

临时股东大会信息 - 2025年9月26日上午9时召开，审议变更所得款项净额用途[3][4] - 决议案投票表决，结果在公司和港交所网站刊载[8] 股东参会及资格 - 全体股东有权出席，可委任代理人，表格24小时前交回[8] - 9月23 - 26日暂停过户，9月26日确定股东资格[8] - 未登记股份9月22日下午4时30分前登记[8]

资金情况 - 公司全球发售所得款项净额为1.414亿元[15] - 截至2025年8月31日已动用1.332亿元，未动用0.082亿元[18] - 本次重新分配820万元用于营运资金及其他一般企业用途[16] 项目资金 - 建立现代化物流及仓储中心等项目计划1170万元，已全额动用[18] - 建立销售渠道原计划900万元，变更后690万元，已全额动用[18] - 品牌建设及产品营销原计划2540万元，变更后2220万元，已全额动用[18] - 升级资讯科技基础设施等原计划340万元，变更后310万元，已全额动用[18] - 营运资金及其他一般企业用途原计划3590万元，变更后4410万元，已动用3590万元[18] - 投资山泉古酵项目原计划3000万元，变更后2740万元，已全额动用[18] - 偿还借款计划2600万元，已全额动用[18] 临时股东大会 - 2025年9月26日上午9时在云南普洱举行[28][39] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[29][44] - 确定股东资格记录日期为2025年9月26日[29][44] - H股股东过户文件9月22日下午4时30分前送交指定登记处[29][44] - H股和内资股股东代表委任表格9月25日上午9时前交回[30][32] - 决议案将以投票方式表决，董事会建议股东赞成[33][35][44] - 审议及批准变更所得款项净额用途[40] 其他情况 - 2025年8月部分银行账户及广州康瑞全部银行账户被冻结[25] - 董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[43]

公司人事变动 - 郭袁杰因个人原因辞去澜沧古茶董事会秘书及副总经理职务 [1] - 辞职于2025年9月2日提交并于同日生效 [1] - 辞职后郭袁杰不再担任公司及其子公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 董事会秘书及副总经理郭袁杰因个人原因辞职 生效日期为2025年9月2日 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 董事会秘书及副总经理郭袁杰因个人原因辞职 于2025年9月2日提交辞呈并生效 [1] - 辞职后不再担任公司及其子公司任何职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議變更所得款項淨額用途； (2)變更董事會秘書；及 (3)暫停辦理股份過戶登記 建議變更所得款項淨額用途 茲提述(i)本公司日期為二零二三年十二月十四日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司全 球發售（「全球發售」）未來計劃及所得款項淨額用途（「所得款項淨額用途」）及(ii)本公司日期為 二零二五年五月十三日之公告及通函，內容有關變更當時尚未動用所得款項淨額用途（「前次變 更所得款項淨額用途」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程與前次變更所得款項淨 額用途之通函所界定者具有相同涵義。 招股章程披露及經前次變更所得款項淨額用途修訂的所得款項淨額用途 誠如招股章程刊載，在扣除包銷佣金及本公司應付的與全球發售有關的其他估計費用 ...

股份与股本 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份31500000股，面值1元，股本31500000元[1] - 截至2025年8月底，内资股法定/注册股份94500000股，面值1元，股本94500000元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额126000000元[1] - 截至2025年8月底，H股已发行31500000股，库存股0股[4] - 截至2025年8月底，内资股已发行94500000股，库存股0股[4] 证券交易 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[7] - 证券发行或转让已收款，履行上市先决条件和函件条件[7] - 每类证券在各方面均属相同[7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入1.20亿元，同比下降38.75% [1] - 归母净利润亏损2894.6万元，同比降幅达668.80% [1] - 线上销售收入2880万元，同比下降15.9% [1] - 现金及现金等价物2260万元，较去年末6540万元大幅减少 [2] 销售渠道表现 - 经销商渠道收入3510万元，同比骤降71.5% [1] - 线上运营推广费用同比减少63.7% [1] - 三大核心产品系列（1966、茶妈妈、岩冷）收入均出现下滑 [1] 产品与成本结构 - 1966系列收入同比下降约41.54% [1] - 1966系列毛利率大幅下降12.3个百分点 [1] - 存货规模约9.00亿元，占总资产比例达71.93% [2] - 存货周转率低至0.06次 [2] 行业环境变化 - 2024年普洱茶市场规模增速放缓，库存消化周期延长 [2] - 头部企业转向大众消费市场，推出千元以下战略单品 [2] - 小罐茶等品牌推出平价茶叶品牌满足市场需求 [2] 公司治理与战略 - 管理层期内进行调整，影响业务运营 [1] - 原总经理王娟因经营理念与市场需求偏差辞职 [2] - 公司减少产成品生产和原材料采购以应对库存压力 [2] - 战略调整滞后于行业头部企业 [2][4] 历史背景与挑战 - 公司源自1966年成立的澜沧县古茶山景迈茶厂 [4] - 凭借普洱茶资源和地理位置成为行业佼佼者 [4] - 需积极调整战略以适应市场变化 [4]

公司治理变动 - 黄琳女士经股东大会批准当选第三届董事会独立非执行董事 [1] - 董事会决议选举黄琳女士担任薪酬与考核委员会召集人及提名委员会召集人 [1] - 黄琳女士同时获任董事会审计委员会委员 [1]