除另有說明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十四日的通函（「通函」）所界定者具有相 同涵義。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 採用中國企業會計準則編製財務會計報告。 | | | | | | | 2. | 委任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，任期至 | | | | | | | | 本公司下屆年度股東大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | | | | | | PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 適用於二零二五年十二月三十日（星期二） 舉行之二零二五年第四次臨時股東大會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）每股人民幣1.00元H股╱境內股份（「股份」） （附註2） 股的登記持有人，茲委任本公司二零二五年第四次臨時股東大會（「大會」） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 主席兼執行董事 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （股份代號：6911） 二零二五年第四次臨時股東大會通告 茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月三十日（星 期二）上午九時正假座中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平 掌路舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情批准以下決議案。除另有說 明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十四日的通函（「通函」）所界 定者具有相同涵義： 普通決議案 承董事會命 普洱瀾滄古茶股份有限公司 附註： 聯絡人：石一景女士 電話號碼：+86-0871-7222621 於本通告日期，本公司董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、石一景女 士、付剛先生；(ii)非執行董事劉佳杰先生；及(iii)獨立非執行 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有普洱瀾滄古茶股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格交予買家或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 二零二五年第四次臨時股東大會通告 | 12 | （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告； (2)建議更換核數師； 及 (3)二零二五年第四次臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時正假座中國雲南 ...

澜沧古茶（06911）发布公告，公司核数师信永中和（香港）会计师事务所已辞任公司核数师，自2025 年12月8日起生效。经审计委员会及董事会会议审议通过后，董事会已决议建议委任大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年财政年度的新任核数师。 来源：新浪港股 ...

澜沧古茶(06911)发布公告，公司核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任公司核数师，自2025年12月 8日起生效。经审计委员会及董事会会议审议通过后，董事会已决议建议委任大华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2025年财政年度的新任核数师。 ...

智通财经APP讯，澜沧古茶(06911)发布公告，公司核数师信永中和(香港)会计师事务所已辞任公司核数 师，自2025年12月8日起生效。经审计委员会及董事会会议审议通过后，董事会已决议建议委任大华会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财政年度的新任核数师。 ...

格隆汇12月8日丨澜沧古茶(06911.HK)宣布，公司核数师信永中和(香港)会计师事务所(「信永中和」)已 辞任公司核数师，自2025年12月8日起生效。董事会亦宣布，经审计委员会及董事会会议审议通过后， 董事会已决议建议委任大华会计师事务所(特殊普通合夥)(「大华」)为公司2025年财政年度的新任核数 师。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） (1)建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告； (2)建議更換核數師；及 (3)二零二五年第四次臨時股東大會之 暫停辦理股份過戶登記期間 建議採用中國企業會計準則編製財務會計報告 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的 內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所諮詢總結》，自二零 一零年十二月十五日起，於內地註冊成立並在聯交所上市的發行人獲准採用內地會計準則編製 其財務報表。經中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的內地會計師事務所獲准採用內地 審計準則為在聯交所上市的內地發行人提供審計服務。 基於前述政策規定，考慮到普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 普洱瀾滄古茶股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06911 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 55,500,000 | RMB | | | 1 RMB | | 55,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 55,500,000 | RMB | | | 1 RMB | | 5 ...

人事变动 - 何蕴虹因个人规划调整辞任公司联席公司秘书及上市规则第3.05条项下的授权代表职务 [1] - 黄浣琪因个人工作安排辞任联席公司秘书及在香港接收法律程序文件的授权代表职务 [1] - 高贝茹自2025年11月13日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1]