股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3800万港元，法定/注册股份数目为38亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份等数目均为16亿股[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至本月底公司已符合适用的公众持股量要求[3]

业绩总结 - 本月底法定/注册股本总额为3800万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为16亿股[2] 合规情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存股）的25%[3] - 公司本月已符合适用的公众持股量要求[3]

公司基本信息 - 2017年3月10日在GEM首次上市[4] - 注册成立地点为开曼群岛[4] - 网址为http://www.ecinfohk.com[6] 股权结构 - 杨硕持股3.2亿股，占比20%[5] - ECI Asia Limited持股8.8亿股，占比55%[5] - 吴泰荣、王芷雯各持股8.8亿股，占比均55%[5] 财务相关 - 财政年度结算日为8月31日[5] - 已发行普通股16亿股，面值0.01港元[8] 业务范围 - 从事系统安装维修及特低电压解决方案业务[7] 其他信息 - 总办事处及营业地在香港九龙[5] - 核数师为容诚（香港）会计师事务所有限公司[7]

股份 - 截至2026年1月14日有16亿股已发行股份[3] - 出席股东大会股东持股8.80158亿股，占比约55%[3] - 授予董事配发不超20%、购回不超10%股份授权[6] 决议 - 普通决议案赞成票8.80158亿股，占比100%[6] - 所有建议决议案获通过为普通决议案[7] 其他 - 省览及采纳2025年8月31日止年度财报等[6] - 重选部分董事，授权厘定酬金，续聘核数师[6]

股本情况 - 截至2025年12月31日，法定/注册股本总额为3800万港元，法定/注册股份数目为38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月31日，已发行股份（不包括库存股份）数目为16亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16亿股[2] 购股权计划 - 公司购股权计划经唯一股东以书面决议通过采纳，股东大会通过日期为2017年2月17日[3]

报告信息 - 公司2025年年度报告及股东周年大会通函中、英文版本已上载于公司及联交所网站[2][5] - 日期为2025年12月4日[2][7] 获取方式 - 无法接收网站版本可填回条寄回或电邮获取印刷本，费用全免[3][6] 通知查询 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 股份及通讯 - 公司股份代号为8013[9] - 公司通讯包括多种文件[7][8][9] 非登记持有人 - 需通过中介公司提供邮箱地址收取通讯[9] - 继续收印刷本需进一步书面请求[9]

报告发布 - 公司2025年年度报告等中、英文版本已上传至公司和联交所网站[2][7] 股东通知 - 股东无法接收邮件或访问网站可免费获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法邮件接收通知[4][8] - 对通知有查询可工作日指定时间致电热线[5][8] 通讯说明 - 公司通讯含多种文件，可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[5][8][10] 股东选择 - 股东可选择通讯语言版本、电子或印刷方式接收[10] - 回条需填妥签名，联名股东由首位股东签署有效[10] - 公司不受理回条额外手写指示，股东有权查改个人资料[10]

股东周年大会 - 2026年1月14日下午3时在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼举行[2] - 审议采纳截至2025年8月31日止年度经审核财务报表等多项普通决议案[2] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处理股份一般授权，不超已发行股份总数20%[2] - 授予董事购回股份一般授权，不超已发行股份总数10%[2] 代表委任 - 代表委任表格最迟须在大会指定时间48小时前送达或网上呈交[3]

股东周年大会信息 - 将于2026年1月14日下午3时在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼举行[3] - 若当日下午1时悬挂或维持8号以上台风或“黑色”暴雨警告信号，大会将延期[13] 财务与人事相关 - 需省览及采纳公司截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选罗永忠为执行董事等[4] - 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理公司股本额外股份一般授权，总数不超已发行股份（不含库存股份）20%[4][5] - 授予董事购回公司本身股份一般授权，总数不超已发行股份（不含库存股份）10%[8] - 扩大配发股份一般授权，加入购回股份总数，购回数目不超已发行股份（不含库存股份）10%[8] 其他安排 - 2026年1月9日至1月14日暂停办理股份过户登记手续[13] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达指定地点或网址呈交[11]

股东周年大会 - 公司2026年1月14日下午3点在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼召开股东周年大会[3][65] - 代表委任表格须在大会指定举行时间前48小时内交回[4] - 公司2026年1月9日至1月14日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为1月14日，未登记股份持有人须在1月8日下午4时30分前交回过户文件[35][76] 股份授权 - 建议授出发行股份一般授权，可额外发行最多3.2亿股，占已发行股份总数20%[22] - 建议授出购回股份一般授权，可购回最多1.6亿股，占已发行股份总数10%[24][27] - 发行及购回股份一般授权曾于2025年1月15日股东周年大会获通过[22][24] 董事相关 - 罗永忠、许俊浩、陆志聪将在股东周年大会退任并符合重选连任资格[31] - 董事会提议所有退任董事重选连任[31] - 罗永忠任期自2023年3月10日起三年，年薪68.4万港元[55] - 许俊浩任期三年，年固定董事袍金13.8万港元[58] - 陆志聪自2023年9月5日起任独立非执行董事，任期3年，年固定董事袍金13.8万港元[60][62] 财务审计 - 建议续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下一届股东周年大会结束[32] 股份情况 - 公司已发行股本总数为16亿股[22][27] - 2024年11月至2025年11月，股份在联交所最高每股成交价0.075港元，最低0.040港元[46] - 董事吴泰荣及王芷雯在8.8亿股股份中占55%，行使购回授权后权益增至约61.11%[49] - 杨硕在3.2亿股股份中占20%，行使购回授权后权益增至约22.22%[49] 其他 - 通函及通告将由刊登日起计最少七日刊于联交所及公司网站[4][75] - 最后实际可行日期为2025年11月27日[13] - 若大会当日悬挂或维持悬挂8号或以上台风警告信号或“黑色”暴雨警告信号，大会将延期[76]