公司整体财务关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收益约为99,441,000港元，2024年约为105,913,000港元，同比下降约6.11%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利约为28,268,000港元，2024年约为27,434,000港元，同比增长约3.04%[10] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内溢利约为4,542,000港元，2024年约为6,788,000港元，同比下降约33.09%[11] - 2025年销售成本为71,173,000港元，2024年为78,479,000港元，同比下降约9.31%[18] - 2025年其他收入及收益为779,000港元，2024年为964,000港元，同比下降约19.19%[18] - 2025年行政开支为24,142,000港元，2024年为20,780,000港元，同比增长约16.18%[18] - 2025年贸易应收款项及合约资产之减值亏损拨回（减值亏损）净额为446,000港元，2024年为 - 53,000港元[18] - 2025年按公平值计入损益之金融资产之公平值收益（亏损）为 - 29,000港元，2024年为9,000港元[18] - 2025年融资成本为145,000港元，2024年为125,000港元，同比增长约16%[18] - 2025年2月28日止六个月公司拥有人应占期内全面收益总额为5145千港元，2024年同期为7203千港元[21] - 2025年2月28日止六个月经营活动所用现金净额为 - 10205千港元，2024年同期为13235千港元[25] - 2025年2月28日止六个月投资活动所用现金净额为 - 163千港元，2024年同期为386千港元[25] - 2025年2月28日止六个月融资活动所用现金净额为 - 1318千港元，2024年同期为 - 829千港元[25] - 2025年2月28日现金及现金等价物为20246千港元，较年初的31932千港元减少[25] - 2024年2月29日至2025年2月28日，公司每股基本盈利从0.424港仙降至0.284港仙[21] - 公司截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月客户合约总收益分别为99,441千港元和105,913千港元，同比下降6.11%[35] - 2025年2月28日止六个月除税前溢利为5,215千港元，2024年2月29日止六个月为7,411千港元，同比下降29.63%[40][42] - 2025年2月28日止六个月非流动资产添置总计2,336千港元，2024年2月29日止六个月为3,652千港元，同比下降36.03%[45][47] - 2025年2月28日止六个月折旧总计2,153千港元，2024年2月29日止六个月为1,671千港元，同比增长28.84%[45][47] - 2025年2月28日止六个月贸易应收款项及合约资产减值亏损净额为 -446千港元，2024年2月29日止六个月为53千港元[45][47] - 2025年2月28日止六个月融资成本总计145千港元，2024年2月29日止六个月为125千港元，同比增长16%[45][47] - 截至2025年2月28日，综合资产为108,337千港元，较2024年8月31日的105,481千港元增长2.71%；综合负债为18,498千港元，较2024年8月31日的20,787千港元下降11.01%[50] - 截至2025年2月28日止六个月，其他收入及收益为779千港元，较2024年同期的964千港元下降19.19%[54] - 截至2025年2月28日止六个月，融资成本为145千港元，较2024年同期的125千港元增长16%[55] - 截至2025年2月28日止六个月，所得税开支为673千港元，较2024年同期的623千港元增长8.03%[57] - 截至2025年2月28日止六个月，员工成本总额为58,001千港元，较2024年同期的51,545千港元增长12.53%[58] - 截至2025年2月28日止六个月，计算每股基本盈利的期内溢利为4,542千港元，较2024年同期的6,788千港元下降33.09%[60] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，计算每股基本盈利所用的普通股加权平均数均为1,600,000千股[62] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收购厂房及设备的总成本约为85,000港元，较2024年同期的约2,439,000港元大幅下降96.51%[64] - 截至2025年2月28日止六个月，使用权资产及租赁负债约1,735,000港元，较2024年同期的736,000港元增长135.73%[65] - 公司期内收益从约1.05913亿港元减少约6.11%至约9944.1万港元，主要因安装服务收益减少[101] - 销售成本从约7847.9万港元减少约9.31%至约7117.3万港元，与收益减少一致[102] - 毛利从约2743.4万港元上升约3.04%至约2826.8万港元[102] - 行政开支从约2078万港元上升约16.18%至约2414.2万港元，因办公室员工数目增加[103] - 公司拥有人应占溢利约454.2万港元（2024年：约678.8万港元），减少因收益减少及行政开支增加[104] 股息分配情况 - 董事会不建议就期内派付中期股息[12] - 董事会不建议就截至2025年2月28日止六个月派付中期股息（2024年2月29日：无）[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年2月28日止六个月，安装及保养服务、保安护卫服务、电动汽车充电业务外部销售收益分别为85,805千港元、13,452千港元、184千港元，总计99,441千港元[40] - 2024年2月29日止六个月，安装及保养服务、保安护卫服务、电动汽车充电业务外部收益分别为91,653千港元、14,163千港元、97千港元，总计105,913千港元[42] - 2025年2月28日止六个月各业务分部溢利（亏损）分别为：安装及保养服务6,270千港元、保安护卫服务633千港元、电动汽车充电业务 -77千港元，总计6,826千港元[40] - 2024年2月29日止六个月各业务分部溢利（亏损）分别为：安装及保养服务8,586千港元、保安护卫服务843千港元、电动汽车充电业务 -71千港元，总计9,358千港元[42] 资产负债项目变化 - 2025年2月28日物业、厂房及设备为9656千港元，较2024年8月31日的10520千港元有所下降[22] - 2025年2月28日贸易应收款项为42253千港元，较2024年8月31日的29462千港元增长[22] - 2025年2月28日流动负债为15176千港元，较2024年8月31日的16855千港元减少[22] - 2025年2月28日资产净值为89839千港元，较2024年8月31日的84694千港元增加[23] - 截至2025年2月28日，租赁土地及楼宇以及汽车之总账面价值约6,111,000港元，较2024年8月31日的约5,731,000港元增长6.63%[64] - 截至2025年2月28日，使用权资产及租赁负债账面价值分别约为53,000港元及71,000港元（2024年2月29日：无）；提早终止租赁合约使用权资产及租赁负债账面价值分别约为738,000港元及747,000港元，确认收益约9,000港元（2024年2月29日：无）[67] - 2025年2月28日，香港非上市股本证券按公平值计入其他全面收益之金融资产为896,000港元，2024年8月31日为398,000港元[68] - 2025年2月28日，贸易应收款项总额为43,276,000港元（2024年8月31日：30,893,000港元），减值拨备后净额为42,253,000港元（2024年8月31日：29,462,000港元）[69] - 2025年2月28日，30日内贸易应收款项（经扣除减值拨备）为34,309,000港元（2024年8月31日：12,943,000港元）[71] - 2025年2月28日，内部信贷评级优秀、良好、满意、违约的平均亏损率分别为0.2%、0.4%、5.7%、100%；2024年8月31日分别为0.2%、0.3%、6.2%、100.0%[72] - 2025年2月28日，合约资产为20,083,000港元，减值拨备后净额为20,042,000港元；合约负债为1,643,000港元（2024年8月31日合约资产19,180,000港元，减值拨备后净额19,101,000港元；合约负债1,535,000港元）[73] - 2025年2月28日，按金、预付款项及其他应收款项分别为1,151,000港元、1,851,000港元、47,000港元，总计3,049,000港元（2024年8月31日分别为1,099,000港元、890,000港元、149,000港元，总计2,138,000港元）[78] - 2025年2月28日，按公平值计入损益之金融资产中香港上市股本证券为120,000港元（2024年8月31日为111,000港元）[79] - 2025年2月28日，银行结余按现行市场年利率0.0001%至4.1%计息（2024年8月31日：0.0001%至3.75%）；已抵押银行存款8,000,000港元，按固定年利率2.0%至3.1%计息（2024年8月31日：2.2%至3.9%）[80] - 2025年2月28日，贸易应付款项为4,112,000港元（2024年8月31日：4,892,000港元）[81] - 2025年2月28日应计员工成本约78.6万港元，2024年8月31日为59.3万港元[82] - 2025年2月28日有抵押银行借款495.1万港元，2024年8月31日为507.7万港元；固定利率为每年2.95% - 3.25%，浮动利率为每年5.04% [83] - 2025年2月28日递延税项负债为67.9万港元，2024年8月31日为75.7万港元[85] - 2025年2月28日资本承担约为54.1万港元，2024年8月31日无[89] - 2025年2月28日，资产负债比率为0.1（2024年8月31日：0.1）[109] 关联方交易情况 - 2025年2月28日与关联方的已收租赁按金中，置業國際物業管理有限公司和衛民物業管理有限公司均为1.7万港元，已付租赁按金中勞宮服務有限公司为7.4万港元，预付租金开支中勞宮服務有限公司为2.6万港元[90] - 2025年2月28日与关联方交易中，置業國際物業管理有限公司租金收入为5.1万港元、销售材料为0.4万港元、安装服务收入为28.9万港元等[92] 主要管理人员福利情况 - 截至2025年2月28日止六个月，主要管理人员短期福利为189.5万港元、退休福利计划供款为4.7万港元；2024年同期分别为175.9万港元和4.4万港元[95] 业务项目进展情况 - 截至2025年2月28日止六个月，部分主要项目完工，如于順豐工業中心安装閉路電視等[97] - 公司获政府授予一份为香港警務署多个场所相关装置提供四年保养等服务的合约，于2025年3月开始[97] 公司股权结构情况 - 法定普通股数目为38亿股，股本为3800万港元；已发行及缴足普通股数目为16亿股，股本为1600万港元[88][89] - 2025年2月28日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别持股8.8亿股，持股比例55% [118] - 202

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ECI Technology Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8013） 截至二零二五年二月二十八日止六個月 中期業績公告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交 所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風 險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主 板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高 流通量的市場。 本公告乃遵照GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上 市 規 則 」）的 規 定 提 供 有 關ECI Technology Holdings Limited（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」及各「董事」） 願就本公告共同及個 ...

财务表现 - 公司截至2024年8月31日止年度的收益约为200,265,000港元，较去年增加约15.09%[11] - 公司截至2024年8月31日止年度的毛利约为49,811,000港元，较去年增加约22.7%[11] - 公司截至2024年8月31日止年度的溢利约为8,948,000港元，较去年增加约59.1%[12] - 公司收益从2023年8月31日的约174,012,000港元增加至2024年8月31日的约200,265,000港元，增长15.09%[24] - 毛利从2023年8月31日的约40,595,000港元增加至2024年8月31日的约49,811,000港元，增长22.70%[25] - 截至2024年8月31日止年度，公司录得溢利约8,948,000港元，相比2023年的约5,624,000港元有所增加[27] - 公司截至2024年8月31日的银行结余及现金约为31,932,000港元，较2023年同期增加约10,223,000港元[34] - 公司截至2024年8月31日的计息银行借款约为5,077,000港元，较2023年同期增加约1,077,000港元[34] - 公司截至2024年8月31日的员工总数为383名，较2023年同期减少24名[36] - 公司截至2024年8月31日的资产负债比率为0.10倍，较2023年同期的0.11倍有所改善[42] - 公司截至2024年8月31日的尚未动用上市所得款项约为3,500,000港元[39] - 公司截至2024年8月31日的已质押租賃土地及樓宇以及汽車约为5,731,000港元，较2023年同期增加约897,000港元[48] - 公司截至2024年8月31日的已质押银行存款约为8,000,000港元，较2023年同期增加6,000,000港元[48] - 公司截至2024年8月31日并无重大或然负债[50] - 截至2024年8月31日止年度，公司可向股东分派约10,286,000港元储备[109] - 截至2024年8月31日止年度，公司五大客户销售额占年度总销售额的65.27%，最大客户销售额占38.29%[110] - 截至2024年8月31日止年度，公司五大供应商采购额占年度总采购额的25.46%，最大供应商采购额占6.55%[110] - 截至2024年8月31日止年度，公司并无投资物业[102] - 公司于2024年8月31日的银行借款资料载于综合财务报表附注27[111] - 截至2024年8月31日止年度，公司慈善捐款为884,000港元，较上年的724,000港元有所增加[100] - 公司最近五年的财务概要载于年报第148页[101] - 公司于2024年8月31日止年度及直至年报日期，无赎回、购买或出售任何上市证券[155] - 公司于2024年8月31日止年度，无订立任何股票挂钩协议[156] - 公司核数师由信永中和变更为先机会计师行有限公司[158] 股息政策 - 公司不建议派付截至2024年8月31日止年度的末期股息[13] - 公司决定不就截至2024年8月31日止年度宣派末期股息[35] - 截至2024年8月31日止年度，公司不建议派发末期股息[99] 业务发展 - 公司在保養業務方面獲得大型合約，包括渠務署的維護及安裝電子與機電控制系統[15] - 公司在保安護衛服務方面持續增長，每月收益達約1,600,000港元[16] - 公司在電動汽車充電業務方面於朗逸峰及瑞安中心開始營運[16] - 公司參與大規模項目，包括香港國際機場三跑道系統的電子系統安裝[15] - 公司完成的主要項目包括富豪花園的門禁及閉路電視系統安裝[15] - 公司未來發展策略是向公營及私營界別提供一鏈式保安服務及保安解決方案[16] - 公司在香港邮政总部大楼安装ELV系统及在富豪花园安装门禁及闭路电视系统，增加了安装项目[24] - 公司完成了朗逸峰及瑞安中心的电动汽车充电站安装，并计划未来继续增加充电站数量[23] - 公司正在开展灝景灣的主要保安项目，并已为渣打香港马拉松2024及港珠澳大桥半马拉松2023等大型活动提供保安服务[21] - 公司计划重点竞投ELV保养服务合约，以提供高质量、及时的服务，加强与客户的关系[22] - 公司计划通过扩展保养服务业务分部，增加市场份额并提升行业声誉[22] - 公司将继续投资开发内部能力，并与商业伙伴合作，提供一站式解决方案及保安护卫服务，以实现长期可持续的股东价值增长[23] - 公司主要业务为投资控股，其主要营运附属公司提供应用于中央控制监控系统的ELV解决方案[97] - 公司致力于环境、社会及企业责任，确保业务可持续发展[147] - 公司已遵守所有相关法例及规例，无严重违规情况[149] - 公司已为董事及高级职员投购合适的董事及高级职员责任保险[154] 风险管理 - 公司主要风险包括竞争对手机构变化、市场饱和、分包商业绩不佳、富有经验的管理人员不足等[54] 公司治理 - 公司董事及高级管理层履历资料[59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] - 公司未提供具体的财务数据或业绩总结[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未提及用户数据或市场扩张计划[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未讨论新产品和新技术研发情况[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未提供未来展望或业绩指引[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未提及并购活动或其他新策略[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例并无有关优先购买权之条文[107] - 公司薪酬委员会负责审查全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构，考虑集团的营运业绩、个人表现及市场惯例[112] - 公司已采纳购股权计划激励董事及合资格雇员，计划详情载于下文「购股权计划」一节[113] - 截至2024年8月31日止年度，并无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[115] - 截至2024年8月31日止年度，集团并无与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[120] - 公司购股权计划自2017年3月10日起10年期间有效及生效，直至2027年3月9日[128] - 根据购股权计划，全部购股权经行使后可能发行的股份总数不得超过股份首次于联交所开始买卖时已发行股份总数的10%，即160,000,000股股份[129] - 截至2024年8月31日，购股权计划项下可供发行的购股权数目为160,000,000份[129] - 截至2024年8月31日，董事及最高行政人员于公司及其相联法团的股份中，吴泰荣博士及王芷雯女士分别持有880,000,000股股份，概约持股百分比为55%[135] - 公司主要股东ECI Asia Investment Limited持有880,000,000股，持股比例为55%[141] - 另一主要股东杨碩先生持有320,000,000股，持股比例为20%[141] - 公司于2024年8月31日有1,600,000,000股已发行股份[142] - 公司控股股东已签署不竞争契据，确保不参与与公司业务构成竞争的活动[145] - 公司已採納GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則[160] - 主席兼行政總裁由吳泰榮博士兼任[160] - 董事會定期會議有兩次會議通知少於14天[161] - 劉智遠先生獲委任為公司秘書，並於年度內接受不少於15小時的相關專業培訓[162] - 公司已採納有關董事進行本公司證券交易的行為守則的書面指引[163] - 董事會由七名董事組成，包括三名執行董事和四名獨立非執行董事[165][167] - 公司為董事投購責任保險[166] - 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會[178] - 所有董事均已遵守企業管治守則的守則條文第C.1.4條參與持續專業培訓[171][172][173] - 董事的委任、重選及罷免程序符合守則條文第B.2條[177] - 公司已成立审核委员会，由四名独立非执行董事组成，负责审阅财务报表及内部监控程序[179] - 审核委员会在截至2024年8月31日止年度举行了六次会议，讨论财务申报、合规程序及核数师任命[180] - 公司已成立薪酬委员会，负责厘定主席、执行董事及高級管理层的薪酬组合[182] - 高級管理层成员在截至2024年8月31日止年度的薪酬范围为1,000,000港元以下，共有3人[183] - 公司已成立提名委员会，负责检讨董事会架构、规模、组成及多元性[184] - 公司已采纳提名政策，旨在确保董事会成员具备所需的技能、经验及多元观点[188] - 公司认可董事會多元化有助于提升表现质量，制定了实现董事會多元化的方案[189] - 董事會多元化政策包括可計量目標，如性別、年齡、文化和教育背景等多元化角度[191] - 提名委员会负责监督董事會多元化政策的实施，每年至少进行一次检讨[192] - 各董事在截至2024年8月31日止年度出席了所有董事會及委员会会议[194] - 公司董事会负责履行企业管治守则所订明的职能，包括检讨企业管治政策及常規[195] - 所有董事均可就企业管治及董事会常規及事宜取得公司秘書的意見及服務[196] - 董事确认及明白彼等须负责编制综合财务报表，确保财务报表能真实而公平地反映公司的事务状况、业绩及现金流量[197] - 董事认为，各财政年度的综合财务报表均应按有关基准编制[197] - 董事所知，并无可对公司持续经营能力构成重大疑问的任何事件或情况相关的不确定因素[198] - 公司外聘核数师就综合财务报表须承担的责任的声明载于本年报的独立核数师报告中[199]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年8月31日止年度收益约为2亿零26.5万港元，2023年约为1亿7401.2万港元[13] - 公司2024年8月31日止年度毛利约为4981.1万港元，2023年约为4059.5万港元[13] - 公司2024年8月31日止年度溢利约为894.8万港元，2023年约为562.4万港元[14] - 2024财政年度集团收入较去年增加约15.09% [17] - 集团收益从2023年约1.74012亿港元增加15.09%至2024年约2.00265亿港元[25] - 销售成本从2023年约1.33417亿港元增加12.77%至2024年约1.50454亿港元[26] - 毛利从2023年约4059.5万港元增加22.70%至2024年约4981.1万港元[26] - 行政开支从2023年3560.4万港元增加15.41%至2024年约4108.9万港元[27] - 2024年集团溢利约894.8万港元，2023年约562.4万港元[28] - 2024年8月31日，集团银行结馀及现金约31,932,000港元，较2023年增加约10,223,000港元；计息银行借款约5,077,000港元，较2023年增加约1,077,000港元[35] - 2024年8月31日，集团共有383名雇员，2023年为407名[37] - 2024年8月31日，集团资产负债比率为0.10倍，2023年为0.11倍[43] - 2024年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇以及汽车约5,731,000港元（2023年：约4,834,000港元）及银行存款约8,000,000港元（2023年：2,000,000港元）以获银行借款[49] - 2024年8月31日止年度，公司慈善捐款为88.4万港元（2023年：72.4万港元）[99] - 2024年8月31日，公司可向股东分派约1028.6万港元储备[108] - 回顾年度内，公司对五大客户销售额占年度总销售额的65.27%，对最大客户销售额占38.29%[109] - 回顾年度内，公司对五大供应商采购额占年度总采购额的25.46%，对最大供应商采购额占6.55%[109] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年8月31日止年度派付末期股息，2023年亦无[15] - 董事会决定不就截至2024年8月31日止年度宣派末期股息（2023年：无）[36] - 公司不建议就2024年8月31日止年度派发末期股息（2023年：无）[98] 业务项目进展 - 保养业务获其士（环境技术）有限公司授予污水处理工程大型合约[17] - 正在进行的保养合约包括港珠澳大桥电子及SCADA系统等[17] - 本年度继续参与大规模项目，如香港国际机场三跑道系统等[17] - 部分主要项目于回顾年度内完工，如富豪花园门禁及闭路电视系统等[17] - 截至2024年8月31日年度，集团完成朗逸峰及瑞安中心电动汽车充电站安装并运营[24] - 截至2024年8月31日年度，集团获其士（环境技术）有限公司污水处工程重大合约[22] - 2024年部分主要完工项目包括富豪花园安装门禁及闭路电视系统等[21] 保安护卫服务收益 - 保安护卫服务每月收益约160万港元[18] 金融资产持有情况 - 截至2024年8月31日，集团持有沛然环保顾问有限公司1,125,000股股份，持股比例0.16%，公平值111,000港元，占总金融资产100%，占集团总资产0.11%，该年度公平值变动为9,000港元[32] 未动用上市所得款项情况 - 截至2024年8月31日，集团尚未动用上市所得款项约为3,500,000港元，计划于2025年悉数动用[40][41] 汇兑风险情况 - 因集团主要在香港开展业务，相关交易主要以港元计值，董事认为集团汇兑风险甚微[45] 重大收购及出售事项情况 - 回顾年度内，集团并无附属公司、联营公司或合营公司的重大收购及出售事项[48] 或然负债情况 - 集团于2024年8月31日并无重大或然负债[51] 集团风险识别 - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的战略风险包括竞争对手格局变化、市场饱和风险[55] - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的运营风险包括分包商业绩不佳、富有经验的管理人员不足[55] - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的金融风险包括流动资金风险、信贷风险、利率风险、通货膨胀风险[55] - 截至2024年8月31日止年度，集团识别的合规风险包括职业安全及健康相关风险、未能遵守雇佣法规及合约条款风险、GEM上市规则等变更风险[55] 集团风险管理措施 - 集团采取“三道防线”企业管治结构，设有风险登记册，每年至少评估一次风险并更新登记册[56] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年检讨集团的内部监控及风险管理制度[57] - 董事至少每年检讨集团内进行内部审计职能的需要一次[57] 公司董事信息 - 吴泰荣博士48岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事等职[58] - 罗永忠先生59岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事[60] - 王芷雯女士48岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事，2022年12月1日调任执行董事[66] - 许俊浩50岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，拥有香港理工大学会计学学士学位和英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位[68] - 宋卫德66岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，拥有香港中文大学文学士学位、伦敦大学法学学士学位和悉尼大学法学硕士学位[71] - 周建新60岁，2017年7月11日获委任为独立非执行董事，拥有南澳大学工商管理硕士学位、香港大学电子商务与互联网计算理学硕士学位和中国人民大学哲学博士学位[73] - 陆志聪62岁，自2023年9月5日起获委任为独立非执行董事，为1986年香港中文大学首批医学毕业生之一[80] - 陆志聪自2024年2月5日起担任GC Construction Holdings Limited独立非执行董事，自2024年10月10日起担任F8企业（控股）集团有限公司独立非执行董事[80] - 许先生过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务[69] - 宋先生过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务[72] - 周博士过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务[79] - 陆医生负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，营运7间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供医疗服务[81] - 周富祥先生74岁，自2017年8月起担任集团高级顾问，曾于1982年借调至国际刑警组织巴黎总秘书处为期3年，于2004 - 2013年出任香港国际机场机场保安有限公司行政总裁[85] 公司其他人员信息 - 黎志鸿先生60岁，于2018年10月加入EC InfoTech Limited担任保安部总经理，曾于1984 - 2006年任职多间银行，于1990 - 2018年为香港辅助警察队服务28年，2014年晋升警司（辅警）[90] - 王志豪先生50岁，于2015年12月加入集团担任营运经理，于1995年7月 - 2014年1月在HMV Hong Kong Limited工作，有逾十七年销售及市场营销经验[92] - 刘智远先生49岁，于2017年2月17日获委任为公司秘书，为外聘服务供应商，2004年9月获南格斯大学专业会计硕士学位[93] 公司报告相关 - 公司呈列截至2024年8月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[95] - 集团截至2024年8月31日止年度的业务回顾载于年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”一节[97] - 对公司业务的讨论及分析可参阅年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”及第27 - 36页的“企业管治报告”[97] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供主要应用于中央控制监控系统的ELV解决方案，业务性质在该年度无重大变动[96] 购股计划情况 - 购股计划自2017年3月10日起10年有效，至2027年3月9日[127] - 根据购股计划授予的全部购股经行使后可能发行股份总数不得超首次上市时已发行股份总数的10%，即1.6亿股[128] - 任何12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股获行使后，已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，即1600万股[128] - 2023年9月1日及2024年8月31日，购股计划项下可供发行购股数目均为1.6亿份[128] - 合资格参与者支付1港元可接纳购股，购股行使价不得低于规定三者中的最高者[131] - 截至2024年8月31日及年报日期，购股权计划无已授出、同意授出、行使、注销或失效的购股权，公司无尚未行使的购股权、认股权证及可转换为股份的工具[132] - 除购股计划外，公司无其他股份计划[133] 股东持股情况 - 2024年8月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别通过受控法团权益和配偶权益持有8.8亿股，持股比例均为55%，已发行股份总数为16亿股[134][135][136] - 2024年8月31日，ECI Asia Investment Limited作为实益拥有人持有8.8亿股，持股比例为55%；杨硕先生作为实益拥有人持有3.2亿股，持股比例为20%，已发行股份总数为16亿股[140][141] 公司相关安排情况 - 除购股计划及已披露权益外，年内及截至年报日期，公司或附属公司无使董事等取得认购证券权利或获利的安排[142] 控股股东相关情况 - 公司控股股东签立不竞争契据，截至2024年8月31日及年报日期，控股股东及紧密联系人遵守承诺[144] - 年内，无董事或管理股东被视为在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[145] 集团环境、社会及管治情况 - 集团致力于维持环境及社会标准，遵守相关法例及规例，鼓励各方参与环境及社交活动[146] - 集团与雇员、供应商保持良好关系，为客户提供优质产品及服务，环境、社会及管治详情见年报第37 - 69页[147] - 回顾年度内，集团无严重违反适用法例及规例的情况[148] 公众持股情况 - 截至2024年8月31日止年度及直至年报日期，公司全部已发行股本中最少有25%由公众人士持有[155] 核数师变更情况 - 信永中和自2024年7月25日起辞任公司核数师，先机会计师行同日起接任[156] 企业管治常规偏离情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司企业管治常规偏离企业管治守则第C.2.1条，主席及行政总裁由吴泰荣博士兼任[158] - 截至2024年8月31日止年度，四次董事会定期会议中有两次向董事发出少于14天通知，偏离企业管治守则第C.5.3条[159] 公司秘书培训情况 - 刘智远先生获委任为公司秘书，截至2024年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[160] 董事会人员构成情况 - 董事会目前由七名董事组成，六名男性及一名女性[165] 雇员性别比例情况 - 整个雇员团队中约78.59%为男性，约21.41%为女性[165] 董事及雇员遵守规定情况 - 截至2024年8月31日止年度及直至年报日期，全体董事及相关雇员均遵守交易准则规定及公司采纳的指引[161] 公司证券交易情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司或其附属公司并无赎回、购买或出售公司任何上市证券[153] 股票挂钩协议情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司并无订立任何股票挂钩协议（除年报披露者外）[154] 董事专业培训情况 - 截至2024年8月31日止年度，全部董事均遵守企业管治守则参与持续专业培训[169] 董事服务合约情况 - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期3年，可由董事会或股东决定重续，终止需提前3个月书面通知；独立非执行董事委任函初步为期3年，可重续，终止需提前1个月书面通知[176] 董事会委员会情况 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围已刊于联交所及公司网站[177] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，截至2024年8月31日止年度举行6次会议[178][179] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，认为截至2024年8月31日止年度薪酬组合等公平合理[181] - 提名委员会由1名执行董事和4名独立非执行董事组成[183] 公司高级管理层薪酬情况 - 截至2024年8月31日止年度，公司高级管理层薪酬在100万港元以下的有3人[182] 公司提名政策情况 - 公司于2017年2月17日采纳提名政策，第二次修订版于2023年11月29日通过[187] 董事会多元化情况 - 公司认可董事会多元化对提升表现质量有益，制定实现多元化方案及可计量目标[188] - 提名委员会负责检讨及监督可计量目标达成情况，每年

财务表现 - ECI Technology Holdings Limited截至2024年2月29日的收入约为105,913,000港元，较上年同期增长38.5%[10] - 期内本集团毛利约为27,434,000港元，较上年同期增长32.4%[10] - 本集团的期内净利润约为6,788,000港元，较上年同期增长66.6%[10] - 公司的毛利增长了32.51%，达到约27,434,000港元[93] - 公司的净利润增加至约6,788,000港元，主要来源于保安护卫服务的收入增加[95] - 公司主要營運附屬公司提供安裝及保養服務、保安護衛服務以及電動汽車充電業務[25] - 公司在二零二四年中期的收入来源主要包括保养服务、安装服务、保安护卫服务和电动汽车充电业务，总收入为105,913千港元[34] - 公司在二零二四年中期的分部收益中，外部销售收入为91,653千港元，分部溢利为9,614千港元[39] - 公司的经营活动所得现金净额为13,235千港元，较去年同期增长1374.6%[21] - 公司不建议派发二零二四年中期股息[97] 资产负债情况 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为7,927千港元，较去年同期增长32.3%[18] - 流动资产中，贸易应收款项为37,314千港元，较去年同期增长13.9%[18] - 公司的资产负债比率在2024年2月29日为0.1，与2023年8月31日相同[100] - 公司持有的金融资产包括沛然环保顾问有限公司，持股比例为0.16%，公平值为73千港元[98] 财务细节 - 公司在二零二四年中期报告中显示，银行利息收入为256千港元，政府补贴为119千港元，折销使用权资产收益为33千港元，融资成本为125千港元，香港利得税为669千港元[46][48] - 公司购买的厂房及设备总成本为约2,439,000港元，较去年大幅增长[55] - 公司的贸易应收款项为37,314千港元，较去年增长了13.9%[60] - 公司的贸易应收款项在二零二四年二月二十九日为37,314千港元，较二零二三年八月三十一日增长14.1%[61] - 公司的有抵押银行存款为2,000,000港元，按固定利率1.7%计息[67] - 公司的应计员工成本为1,856,000港元，较二零二三年八月三十一日增长198.1%[70] - 公司的有抵押银行借款为4,595千港元，较二零二三年八月三十一日增长14.9%[72] - 公司的遞延稅項負債为630千港元，较二零二三年八月三十一日减少6.2%[74] - 公司的股本为38,000千港元，较二零二三年八月三十一日增长137.5%[75] 公司治理 - 公司董事和最高行政人员没有持有公司股份或相关股份[121] - 公司没有进行股份或債權證的收购安排[126] - 公司控股股东签署了不竞争协议，承诺不参与与公司业务竞争的活动[128] - 公司董事会认为吴博士兼任主席和行政总裁有利于公司的业务运营和管理[133] - 公司已採納有關董事進行公司證券交易的行为守则的書面指引[135] - 公司及其任何附属公司没有购买或出售公司任何上市证券[136] - 審核委員會成立于二零一七年二月十七日，由四名獨立非執行董事組成，主席為許俊浩先生[137][138] - 審核委員會職責包括外聘核數師的委任、審閱財務報表、監督內部監控及風險管理程序[139] - 審核委員會已審閱本集團截至二零二四年二月二十九日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務資料，並獨立核數師審閱了截至二零二三年二月二十八日止六個月的未經審核中期業績[140][142]

财务表现 - ECI Technology Holdings Limited截至二零二四年二月二十九日止六个月的收入约为105,913,000港元，毛利约为27,434,000港元[7] - 期内本集团的净利润约为6,788,000港元[7] - 二零二四年中期，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的收入为105,913千港元，较去年同期增长38.5%[13] - 毛利为27,434千港元，较去年同期增长32.5%[13] - 期内溢利为6,788千港元，较去年同期增长66.6%[13] - 每股盈利基本及稀释为0.424港仙，较去年同期增长66.3%[14] - 公司的毛利增长了32.51%，达到约27,434,000港元[90] - 公司的所有者应占利润增加，达到约6,788,000港元，主要由于保安护卫服务收入增加[92] - 公司收入增长了38.47%，达到约105,913,000港元[88] - 公司的每股基本盈利为4.24港元[49] 财务报表审阅 - ECI Technology Holdings Limited及其附属公司的中期簡明綜合财务报表已经完成审阅，符合香港会计准则第34号[9] - 审阅结果显示中期簡明綜合财务报表在各重大方面未有按照香港会计准则第34号編製[11] - 中期簡明綜合財務報表以港元呈列，未经审计[23] - 審核委員會已審閱本集團截至2024年2月29日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務資料[137] 资产及负债 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为7,927千港元，较去年同期增长32.3%[15] - 流动资产中，贸易应收款项为37,314千港元，较去年同期增长13.6%[15] - 流动负债中，贸易应付款项为7,017千港元，较去年同期减少27.3%[15] - 期末现金及现金等价物为34,501千港元，较期初增加12,792千港元[18] - 公司的资产负债比率为0.1，与二零二三年八月三十一日持平[97] 业务情况 - ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED主要从事提供安装及保养服务、保安警卫服务以及电动汽车充电业务[22] - 本公司截至二零二四年二月二十九日止六个月的收入来源主要包括保养服务、安装服务、保安护卫服务和电动汽车充电业务，总收入为105,913千港元[31] - 本公司在二零二四年二月二十九日止六个月的经营收益主要来自香港财务报告准则第15号范畴内的客户合同[31] - 本公司在二零二四年二月二十九日止六个月的分部收益中，外部销售收入主要来自安装及保养服务，保安护卫服务和电动汽车充电业务也有贡献[36] - 本公司在二零二四年二月二十九日止六个月的分部溢利为9,614千港元，其中电动汽车充电业务出现了少量亏损[36] 财务细节 - 二零二四年中期报告显示，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的银行利息收入为256千港元，较去年下降了11.5%[43] - 二零二四年中期报告显示，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的政府补贴为119千港元，较去年大幅下降至694千港元[43] - 二零二四年中期报告显示，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的撇销使用权资产的收益为33千港元[44] - 二零二四年中期报告显示，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的銀行借款利息为46千港元，较去年大幅增长至5千港元[45] - 二零二四年中期报告显示，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的香港利得税为669千港元，较去年增长了45.9%[45] - 二零二四年中期报告显示，ECI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED的贸易应收款项为38,109千港元，较去年增长了14.3%[57] - 二零二四年中期报告显示，贸易应收款项在30日以内的账龄中，金额为21,871千港元，较二零二三年八月底的14,764千港元有所增加[58] - 二零二四年中期报告显示，合同资产为17,095千港元，较二零二三年八月底的25,774千港元有所减少，合同负债为3,525千港元，较二零二三年八月底的951千港元有所增加[59] - 贸易应付款项在30日以内的账龄中，金额为3,570千港元，较二零二三年八月底的6,965千港元有所减少[66] - 二零二四年中期报告显示，已抵押银行存款为2,000,000港元，按固定利率1.7%计息[64] - 二零二四年中期报告显示，有抵押银行借款为4,595千港元，按利率每年3.25%至6.18%计息[69]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年8月31日止年度，公司收益约为1.74012亿港元，较2022年约1.30433亿港元增加约33.41%[10][14] - 截至2023年8月31日止年度，公司毛利约为4059.5万港元，2022年约为3193.3万港元[10] - 截至2023年8月31日止年度，公司溢利约为562.4万港元，2022年约为634.4万港元[11][14] - 公司收益从2022年约1.30433亿港元增至2023年约1.74012亿港元，增幅约33.41%[23] - 公司销售成本从2022年约9850万港元增至2023年约1.33417亿港元，增幅约35.45%[24] - 公司毛利从2022年约3193.3万港元增至2023年约4059.5万港元，增幅约27.13%[24] - 公司行政开支从2022年3056.9万港元增至2023年约3560.4万港元，增幅约16.47%[25] - 公司2023年溢利约562.4万港元，2022年约634.4万港元[26] - 2023年8月31日，集团银行结余及现金约2170.9万港元，较2022年减少约1580.2万港元[32] - 2023年8月31日，集团计息银行借款约400万港元，较上一年减少约14.6万港元[32] - 2023年8月31日，集团共有407名雇员，2022年为370名[34] - 2017年上市所得款项净额约3150万港元，截至2023年8月31日，尚未动用约350万港元[37] - 2023年8月31日，集团资产负债比率为0.11倍，2022年为0.13倍[38] - 2023年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约483.4万港元，较2022年减少约19.3万港元[43] - 2023年8月31日，集团质押银行存款约200万港元，2022年无[43] - 截至2023年8月31日止年度，集团慈善捐款为724,000港元，2022年为397,400港元[88] - 2023年8月31日，公司可向股东分派约10,139,000港元储备[96] - 回顾年度内，对集团五大客户的销售额占年度总销售额的64.92%，最大客户销售额占42.00%；对五大供应商的采购额占年度总采购额的13.92%，最大供应商采购额占4.90%[97] - 截至2023年8月31日止年度，外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司核数及非核数服务已付或应付酬金总计1108千港元，其中审核服务820千港元，非审核服务288千港元[179] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年8月31日止年度派付末期股息，2022年亦无[12] - 董事会决定不就2023年8月31日止年度宣派末期股息[33] - 公司不建议就截至2023年8月31日止年度派發末期股息，2022年亦无[87] 业务合约获取情况 - 公司于港珠澳大桥保留两项主要的三年保养合约，合约于本财政年度第四季度开始[14] - 公司在医院、纪律部队区域及边境设施等场所获得数份新的防盗警报系统保养合约[14] - 公司于回顾年度内获得多个主要安装项目，包括香港国际机场三跑道系统安装电子系统等[14] - 公司获机电工程署授予港珠澳大桥两项维护合约，获纪律部队场所防盗警报及安全设施四年期合约，总额超2500万港元[19] 各业务线发展情况 - 公司保安护卫业务于2023年大幅改善，中标“渣打香港马拉松2023”保安护卫服务[15] - 公司2023年3月获得的灏景湾保安护卫合约，每月收益达约160万港元[15] - 公司朗逸峰电动汽车充电业务于2023年9月成功开展，瑞安中心筹备计划于2023年完成[15] - 公司获灏景湾保安护卫服务合约，每月服务费约160万港元[19] - 公司朗逸峰电动汽车充电业务于2023年9月开展，瑞安中心筹备计划于2023年完成[22] 金融资产持有情况 - 截至2023年8月31日，公司持有沛然环保顾问有限公司112.5万股，持股比例0.16%，公平值10.2万港元，占总金融资产3.80%，占总资产0.10%[29] - 截至2023年8月31日，公司持有数科集团控股有限公司352.5万股，持股比例0.56%，公平值215万港元，占总金融资产80.16%，占总资产2.19%[29] 风险管理情况 - 风险管理由公司财务部根据董事会批准的政策执行[46] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的主要风险包括合规、战略、运营、金融风险[49][51] - 集团采取「三道防线」企业管治结构，设风险登记册追踪主要风险，每年至少评估一次风险并更新登记册[49] - 风险管理活动由管理层持续进行，风险管理框架有效性至少每年评估一次[50] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年检讨集团内部监控及风险管理制度[50] - 集团目前无内部审计职能，董事认为委任外部独立专业人士履行该职能更具成本效益，且至少每年检讨一次[50] - 董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[180] - 集团于2020年建立企业风险管理框架，遵循“COSO企业风险管理 – 综合框架”[182] 公司人员情况 - 吴泰荣博士47岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席[52] - 罗永忠先生58岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事，负责集团整体运营[54] - 王芷雯女士47岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事，2022年12月1日调任执行董事[59] - 吴泰荣博士与王芷雯女士为配偶关系[53][60] - 罗先生最近于2023年5月取得物业管理业监管局颁发的物业管理人牌照[54] - 许俊浩49岁，2017年3月10日获委任为独立董事，担任香港信贷集团财务总监及公司秘书等职[61] - 宋卫德65岁，2017年3月10日获委任为独立董事，曾在永耀集团、首都金融控股担任独立董事[64] - 周建新博士59岁，2017年7月11日获委任为独立董事，是香港中晶资本集团共同创办人及主席[66] - 周博士曾在煜新控股任职，该公司2010 - 2019年在联交所主板上市，2010 - 2015年在新加坡证券交易所上市[70] - 陆志聪医生61岁，2023年9月5日获委任为独立董事及各委员会成员[72] - 陆医生在医院管理局总办事处工作10年[72] - 陆医生负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，营运7间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供医疗服务[73] - 周富祥先生73岁，自2017年8月起担任集团高级顾问，曾于1982年借调至国际刑警组织巴黎总秘书处为期3年，于2004 - 2013年出任香港国际机场机场保安有限公司行政总裁[75] - 黎志鸿先生59岁，于2018年10月加入EC InfoTech Limited担任保安部总经理，曾于1984 - 2006年任职多间银行，于1990 - 2018年为香港辅助警察队服务28年[79] - 王志豪先生49岁，于2015年12月加入集团担任营运经理，于1995年7月 - 2014年1月在HMV Hong Kong Limited工作，有逾十七年销售及市场营销经验[81] - 刘智远先生48岁，于2017年2月17日获委任为公司秘书，为外聘服务供应商，2004年9月获南格斯大学专业会计硕士学位[82] 公司业务性质及报告情况 - 公司呈列截至2023年8月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[84] - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供主要应用于中央控制监控系统的ELV解决方案，业务性质在该年度无重大变动[85] - 集团截至2023年8月31日止年度的业务回顾载于年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”一节[86] - 对公司业务的讨论及分析可参阅年报第6 - 12页的“管理层讨论及分析”及第27 - 36页的“企业管治报告”[86] 股权相关情况 - 购股權計劃自2017年3月10日起计10年有效，至2027年3月9日[113] - 根据购股權計劃授予的全部购股權经行使后可能发行的股份总数不得超160,000,000股，占股份首次于联交所开始买卖时已发行股份总数的10%[114] - 任何12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股權获行使后，已发行及将予发行的股份总数不得超16,000,000股，占已发行股份的1%[114] - 合资格参与者支付1.00港元可接纳购股权，行使价不得低于规定三者中的最高者[116] - 董事可厘定购股权归属期及可行使期限，自授出日起不超10年，年内及截至年报日期无已授出或同意授出的购股权，2023年8月31日无尚未行使的购股权等工具[117] - 2023年8月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别以受控法团权益和配偶权益持有8.8亿股公司股份，概约持股百分比均为55%，已发行股份为16亿股[119][120] - 2023年8月31日，ECI Asia Investment Limited以实益拥有人身份持有8.8亿股公司股份，概约持股百分比为55%；杨硕先生以实益拥有人身份持有3.2亿股公司股份，概约持股百分比为20%，已发行股份为16亿股[123][125] - 公司控股股东签立不竞争契据，截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，控股股东及紧密联系人遵守承诺[126] - 年内无董事或公司管理层股东被视为于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[127] 环境、社会及管治情况 - 集团致力维持环境及社会标准，遵守相关法例及规例，鼓励各方参与环境及社交活动[128] - 集团与雇员、供应商保持良好关系，向客户提供优质产品及服务以确保可持续发展[129] - 集团环境、社会及管治政策及表现详情载于年报第37至69页[130] - 回顾年度内，集团无严重违反或未遵守适用法例及规例的情况[131] - 环境、社会及管治报告总结公司在环境、社会及管治方面的倡议、计划及绩效[195] - 公司力求达到零危害、事故及违规[196] - 公司按照ISO 9001:2015品质管理系统、ISO 14001:2015环境管理系统及OHSAS 18001:2007职业健康与安全管理系统持续改进综合管理系统[196] - 环境、社会及管治报告主要涵盖公司在香港提供专注于中央控制监控系统的ELV解决方案的主要营运业务[198] - 环境、社会及管治报告依照联交所GEM证券上市规则附录20所载的环境、社会及管治报告指引而编制[199] - 编写报告时公司展开尽职调查以遵守环境、社会及管治报告指引所规定的报告原则[200] 证券交易及公众持股情况 - 截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，公司或附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[136] - 截至2023年8月31日止年度，公司无订立任何股票挂钩协议[137] - 回顾年度及直至年报日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[138] 公司秘书培训情况 - 公司秘书刘智远先生于截至2023年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[142] 董事会组成及会议情况 - 董事会由七名董事组成，其中六名男性及一名女性[144][148] - 整个雇员团队中约78.13%为男性，约21.87%为女性[148] - 截至2023年8月31日止年度，全部董事均遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条参与持续专业培训[150] - 执行董事、非执行董事服务合约初步为期3年，可提前3个月书面通知终止委任；独立非执行董事委任函初步为期3年，可提前1个月书面通知终止委任[156] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围已刊于联交所及公司网站[157] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，2023年8月31日止年度举行4次会议[158][159] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，2023年8月31日止年度举行2次会议，认为该年度薪酬组合等公平合理[161] - 截至2023年8月31日止年度，公司高级管理层薪酬100万港元以下有3人[162] - 提名委员会由1名执行董事和4名独立非执行董事组成[163] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，明确董事甄选汇报程序及准则[166] - 董事会多元化政策从多方面考虑影响因素，提名委员会负责检讨监督可计量目标[167][170] - 提名委员会每年至少检讨一次董事会成员组合，提出任命建议时遵循政策[170] - 董事成员组成将根据GEM上市规则每年在公司企业管治报告中披露[169] - 执行董事吴泰荣博士、罗永忠先生、王芷雯女士董事会会议出席次数均为7/7，股东周年大会出席次数均为1/1[172] - 独立非执行董事许俊浩先生、宋卫德先生、周建新博士董事会会议出席次数均为7/7，审核委员会会议出席次数均为4/4，薪酬委员会会议出席次数均为2

财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年8月31日止年度收益约为1.74012亿港元，2022年约为1.30433亿港元[13] - 公司截至2023年8月31日止年度毛利约为4059.5万港元，2022年约为3193.3万港元[13] - 公司截至2023年8月31日止年度溢利约为562.4万港元，2022年约为634.4万港元[13] - 董事会不建议就截至2023年8月31日止年度派付末期股息，2022年亦无派付[13] - 财政回顾年度内公司收入较去年增加约33.41%[15] - 公司收益从2022年8月31日止年度约1.30433亿港元增加约33.41%至2023年8月31日止年度约1.74012亿港元[32] - 销售成本从2022年8月31日止年度约9850万港元增加约35.45%至2023年8月31日止年度约1.33417亿港元[33] - 毛利从2022年8月31日止年度约3193.3万港元增加约27.13%至2023年8月31日止年度约4059.5万港元[34] - 行政开支从2022年8月31日止年度3056.9万港元增加约16.47%至2023年8月31日止年度约3560.4万港元[35] - 2023年8月31日止年度公司录得溢利约562.4万港元，2022年约为634.4万港元[36] - 2023年8月31日，集团银行结余及现金约21,709,000港元，较2022年减少约15,802,000港元[41] - 2023年8月31日，集团计息银行借款约4,000,000港元，较上一年减少约146,000港元[41] - 董事会决定不就2023年8月31日止年度宣派末期股息（2022年：无）[42] - 2023年8月31日，集团共有407名雇员，2022年为370名[43] - 上市所得款项净额约31,500,000港元，截至2023年8月31日，尚未动用约3,500,000港元[45] - 2023年8月31日，集团资产负债比率为0.11倍，2022年为0.13倍[47] - 截至2023年8月31日，集团已质押租赁土地及楼宇约483.4万港元（2022年约502.7万港元）和银行存款约200万港元（2022年无）以获银行借款[52] - 截至2023年8月31日止年度，集团慈善捐款为724,000港元（2022年：397,400港元）[112] - 2023年8月31日，公司可向股东分派约10,139,000港元储备[119] - 回顾年度内，集团对五大客户销售额占年度总销售额的64.92%，对最大客户销售额占42.00%[120] - 回顾年度内，集团对五大供应商采购额占年度总采购额的13.92%，对最大供应商采购额占4.90%[120] - 公司截至2023年8月31日止年度不建议派发末期股息（2022年：无）[111] - 截至2023年8月31日，外聘核数师审核服务酬金为820千港元[198] - 截至2023年8月31日，外聘核数师非审核服务酬金总计288千港元（其中中期财报审阅247千港元、税项合规服务41千港元）[198] - 截至2023年8月31日，外聘核数师酬金总计1108千港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司获得灏景湾保安护卫服务合约，每月服务费约为160万港元[18][26] - 公司获得维护纪律部队场所的防盗警报及安全设施四年期合约，合约总额超2500万港元[25] - 公司于2023年7月获机电工程署授予港珠澳大桥两项有关维护电子系统及SCADA系统的主要合约[25] - 公司于2023年9月成功开展朗逸峰电动汽车充电业务，瑞安中心筹备计划于2023年完成[19][30] - 公司中标“渣打香港马拉松2023”的保安护卫服务[18][26] 金融资产情况 - 截至2023年8月31日，公司持有沛然环保顾问有限公司1,125,000股，持股比例0.16%，公平值118千港元，较上一年公平值变动-16千港元，占总金融资产3.80%，占集团总资产0.10%[38] - 截至2023年8月31日，公司持有数科集团控股有限公司3,525,000股，持股比例0.56%，公平值2,150千港元，较上一年公平值变动-876千港元，占总金融资产80.16%，占集团总资产2.19%[38] 集团风险识别 - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的战略风险包括竞争对手格局变化、市场饱和风险[57] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的运营风险包括分包商业绩不佳、富有经验的管理人员不足[57] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的金融风险包括流动资金风险、信贷风险、利率风险、通货膨胀风险[57] - 截至2023年8月31日止年度，集团识别的合规风险包括职业安全及健康相关风险、未能遵守雇佣法规及合约条款风险、GEM上市规则及相关法规变更风险[57] 公司人员信息 - 吴泰荣博士47岁，2003年8月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席[61] - 罗永忠先生58岁，2015年1月加入集团，2016年10月3日获委任为执行董事[64] - 王芷雯女士47岁，2016年10月加入集团，2016年10月3日获委任为非执行董事[68] - 王芷雯女士1998年11月获香港科技大学工商管理学士学位，主修财务，2015年12月获专案管理协会的专案管理专业人员证书[69] - 王女士于2022年12月1日由非执行董事调任执行董事，负责监督环境、社会及管治合规及汇报职能[71] - 许俊浩先生49岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[72] - 宋卫德先生65岁，2017年3月10日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[75] - 周建新博士59岁，2017年7月11日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会等成员[79] - 香港特区政府于2017年成立20亿港元创科创投资金，周博士为其共同投资伙伴海阔天空创投的顾问合伙人[82] - 煜新控股曾于2010年12月6日至2019年12月27日在联交所主板上市，周博士曾为其执行董事等职[84] - 陆志聪医生61岁，2023年9月5日获委任为独立非执行董事兼审核等委员会成员[86] - 陆医生为1986年香港中文大学首批医学毕业生之一，自1990年起于公共部门担任医疗行政人员[87] - 陆医生在医院管理局总办事处工作十年，负责整体营运年度规划等工作[88] - 陆医生负责管理9000名员工，经常预算逾80亿港元，营运7间医院及12间普通科门诊诊所，为80万人口提供服务[89] - 周富祥先生73岁，自2017年8月起担任集团高级顾问[92] - 周富祥先生1970 - 2004年任职于香港警队，1982 - 1985年借调至国际刑警组织巴黎总秘书处[93] - 黎志鸿先生59岁，2018年10月加入EC InfoTech Limited担任保安部总经理，1984 - 2006年任职多间银行[101] - 黎志鸿先生1990 - 2018年为香港辅助警察队服务28年，2014年晋升警司（辅警）[102] - 王志豪先生49岁，2015年12月加入集团担任营运经理[104] - 王志豪先生1995年7月 - 2014年1月在HMV Hong Kong Limited工作，离职前为店铺经理[105] - 刘智远先生48岁，2017年2月17日获委任为公司秘书[106] 公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，主要营运附属公司在香港提供ELV解决方案[108] - 集团截至2023年8月31日止年度的业务回顾载于年报第6 - 12页[109] 公司股权及股东相关 - 2023年8月31日吴泰荣博士和王芷雯女士持股8.8亿股，占比55%[140] - 2023年8月31日ECI Asia Investment Limited持股8.8亿股，占比55%[144] - 2023年8月31日杨硕先生持股3.2亿股，占比20%[144] - 公司控股股东签不竞争契据，承诺不参与竞争业务[147] - 计算持股百分比的已发行股份数为16亿股[140][144] - 截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，公司控股股东及其紧密联系人遵守不竞争契据承诺，无董事或管理层股东在竞争业务中拥有权益[148] - 公司全部已发行股本中最少有25%由公众人士持有[157] 公司购股计划 - 公司于2017年2月17日有条件采纳购股计划，有效期至2027年3月9日[133][135] - 董事会可向集团雇员、董事、供应商等授出购股权[134] - 购股计划行使后可能发行股份总数不得超首次发行股份总数10%，即1.6亿股[137] - 12个月内授予参与者购股计划行使后发行股份总数不得超已发行股份1%，即1600万股[137] - 参与者支付1港元接纳购股，行使价不低于规定三者最高值[138] - 购股归属期和行使期限自授出日起不超10年[138] - 2023年8月31日公司无未行使购股、认股证和可转换工具[139] 公司治理相关 - 公司主席兼行政总裁吴泰荣博士兼任两职，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为恰当[161] - 公司秘书刘智远先生截至2023年8月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训，符合规定[162] - 全体董事及相关雇员截至2023年8月31日止年度及直至年报日期遵守交易准则规定及公司指引[163] - 董事会由七名董事组成，负责公司多项重大事宜[164] - 执行董事有吴泰荣博士、罗永忠先生、王芷雯女士；独立非执行董事有许俊浩先生、宋卫德先生、周建新博士、陆志聪医生（2023年9月5日获委任），冯德聪先生于2022年12月17日辞世[166] - 七名董事中六名男性一名女性，整个雇员团队约78.13%为男性，约21.87%为女性[166] - 截至2023年8月31日止年度及直至年报日期，公司或其附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券，无订立任何股票挂钩协议[155][156] - 截至2023年8月31日，全部董事均遵守企业管治守则参与持续专业培训[170] - 执行董事及非执行董事服务合约初步为期3年，可由董事会或股东决定重续，终止需提前3个月书面通知[173] - 独立非执行董事委任函初步为期3年，可由董事会或股东决定重续，终止需提前1个月书面通知[174] - 截至2023年8月31日止年度，审核委员会举行4次会议处理相关事务[178] - 薪酬委员会年内举行2次会议审议董事及高级管理层薪酬等事宜[181] - 薪酬委员会认为截至2023年8月31日止年度的薪酬组合及酬金以及购股计划公平合理[182] - 公司高级管理层成员在截至2023年8月31日止年度薪酬在100万港元以下的有3人[183] - 公司于2017年2月17日成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[176][179][184] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，许俊浩先生为主席[176] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，宋卫德先生为主席[180] - 提名委员会主席需在紧随会议后的下一个董事会会议汇报结果及建议[189] - 公司从多方面考虑影响董事会多元化的因素，包括性别、年龄等[192] - 截至2023年8月31日，执行董事吴泰荣、罗永忠、王芷雯董事会会议出席率均为100%[195] - 截至2023年8月31日，独立非执行董事许俊浩、宋卫德、周建新董事会会议出席率均为100%[195] - 董事负责编制综合财务报表，确保其真实反映集团状况且符合相关准则和规定[196] - 董事会负责按持续经营基准监控风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[199] - 截至2023年8月31日，董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统的设计及实施成效[200] 公司其他事项 - 集团主要在香港开展业务，相关交易主要以港元计值，汇兑风险甚微[48] - 除年报披露外，集团无其他重大投资或股权，无重大投资及资本资产未来计划[50] - 截至2023年8月31日，集团并无重大或然负债[54] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[117] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘[158]

公司基本信息 - 公司于2016年10月3日在开曼群岛注册成立，2017年3月10日于联交所GEM上市，主要从事投资控股业务[15] - 公司最终控股公司为ECI Asia Investment Limited，最终控股股东为吴泰荣博士[15] 财务数据关键指标变化（九个月数据对比） - 截至2023年5月31日止九个月，公司收益约为1.23822亿港元，2022年约为9765万港元[6] - 截至2023年5月31日止九个月，公司毛利约为3191.5万港元，2022年约为2328.8万港元[6] - 截至2023年5月31日止九个月，公司溢利约为651.7万港元，2022年约为300.2万港元[7] - 截至2023年5月31日止九个月，公司按公平值计入其他全面（开支）收益之金融资产之公平值净（亏损）收益为 - 170.4万港元，2022年为60万港元[11] - 截至2023年5月31日止九个月，本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为481.3万港元，2022年为306.2万港元[11] - 截至2023年5月31日止九个月，本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.407港仙，2022年为0.188港仙[11] - 截至2023年5月31日，公司本公司拥有人应占总计为75,532千港元，较2022年5月31日的67,559千港元增长11.8%[13] - 截至2023年5月31日止九个月，公司期内溢利为6,517千港元，按公平值计入其他全面开支之金融资产的公平值净亏损为1,704千港元[13] - 截至2023年5月31日止九个月，公司即期税项（香港利得税）为869千港元，递延税项为 - 39千港元，所得税开支为830千港元[24] - 截至2023年5月31日止九个月，员工成本总额为65,240千港元，2022年同期为59,706千港元[25] - 截至2023年5月31日止九个月，公司拥有人应占期内溢利为6,517千港元，2022年同期为3,002千港元[27] - 截至2023年及2022年5月31日止九个月内，公司均无派付、宣派或建议派发任何股息，报告期末以来亦无建议派发股息[29] - 集团收益从截至2022年5月31日止九个月约9765万港元增加约26.80%至期内约1.23822亿港元[41] - 销售成本从截至2022年5月31日止九个月约7436.2万港元增加约23.59%至期内约9190.7万港元[42] - 毛利从截至2022年5月31日止九个月约2328.8万港元增加约37.04%至期内约3191.5万港元[42] - 行政开支从截至2022年5月31日止九个月约2242.4万港元增加约14.33%至期内约2563.8万港元[43] - 期内溢利约651.7万港元（2022年约300.2万港元）[44] 财务数据关键指标变化（三个月数据对比） - 截至2023年5月31日止三个月，公司收益为4733.2万港元，2022年为2774.2万港元[10] - 截至2023年5月31日止三个月，公司毛利为1121.2万港元，2022年为576.8万港元[10] - 截至2023年5月31日止三个月，公司期内溢利为244.2万港元，2022年为71.3万港元[10] - 截至2023年5月31日止三个月，公司安装服务收益为17,114千港元，保养服务收益为24,640千港元，保安护卫服务收益为5,578千港元，总计47,332千港元[21] - 截至2023年5月31日止三个月，公司即期税项（香港利得税）为409千港元，递延税项为 - 16千港元，所得税开支为393千港元[24] - 截至2023年5月31日止三个月，员工成本总额为23,609千港元，2022年同期为18,847千港元[25] - 截至2023年5月31日止三个月，公司拥有人应占期内溢利为2,442千港元，2022年同期为713千港元[27] 各条业务线数据关键指标变化（九个月数据对比） - 截至2023年5月31日止九个月，公司安装服务收益为54,674千港元，保养服务收益为60,921千港元，保安护卫服务收益为8,227千港元，总计123,822千港元，较2022年同期的97,650千港元增长26.8%[21] - 截至2023年5月31日止九个月，安装及保养服务分部收益为115,595千港元，分部业绩为9,560千港元；保安护卫服务分部收益为8,227千港元，分部业绩为157千港元[23] - 截至2022年5月31日止九个月，安装及保养服务分部收益为92,091千港元，分部业绩为6,667千港元；保安护卫服务分部收益为5,559千港元，分部业绩为 - 458千港元[23] 股息分配情况 - 董事会不建议就期内派付中期股息，2022年亦无派付[8] 业务中标及合作情况 - 2022年8月公司获机电工程署授予电视广播大型合约，2022年12月起为香港特区政府维修及改进卫星电视共用天线系统；还获授为期四年、金额逾25,000,000港元的纪律部队场地防盗警报及保安装置维修合约，同样自2022年12月展开[33] - 2023年公司中标“渣打香港马拉松2023”保安护卫服务；2023年3月获灏景湾授予保安护卫服务合约，每月服务费约1,600,000港元[35] - 公司旗下EC Infotech于2022年8月与数科集团控股有限公司订立基石投资协议[35] 业务发展计划 - 公司将重点放在竞投ELV保养服务合约上，扩充保养服务业务分部以增加市场份额和提升声誉[39] - 公司保安护卫业务正在恢复增长，预期2023年有更多保安项目，未来将参与更多活动保安护卫项目[39] - 公司正与业务伙伴合作为渠务署多个设施改造电动汽车充电系统，在朗逸峯及瑞安中心设立电动汽车充电业务，计划2023年投入运营[39] 资本承担情况 - 2023年5月31日，集团购买新软件资本承担为约29.7万港元（2022年8月31日为11.7万港元）[49] 金融资产持有情况 - 沛然环保顾问有限公司持有股份112.5万股，持股比例0.16%，账面金额11.8万港元，公平值10.6万港元，占总金融资产8.12%，占集团总资产0.12%[51] - 数科集团控股有限公司持有股份352.5万股，持股比例0.56%，九个月公平值变动 - 182.8万港元，公平值119.9万港元，占总金融资产91.88%，占集团总资产1.30%[51] 子公司经营情况 - 沛然录得收益4674万港元（较2022年同期上升8.3%），期内亏损330万港元[54] 上市所得款项使用情况 - 截至2023年5月31日，集团尚未动用上市所得款项约350万港元[56] 购股计划情况 - 根据购股计划授予的全部购股权经行使后可能发行的股份总数不得超上市日期已发行股份总数的10%，即1.6亿股[62] - 任何12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股权获行使后，已发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%，即1600万股[62] - 截至2023年5月31日止九个月，公司未根据购股计划授出购股[62] 股权结构情况 - 2023年5月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别以受控法团权益和配偶权益持有8.8亿股，持股比例均为55%[63] - 2023年5月31日，ECI Asia和杨硕先生分别以实益拥有人身份持有8.8亿股和3.2亿股，持股比例分别为55%和20%[68] - 概约持股百分比根据2023年5月31日有16亿股已发行股份计算[66][69] 不竞争承诺情况 - 公司控股股东签立不竞争契据，承诺自上市日期起不参与与集团业务构成竞争的业务[74] - 期内及截至报告日期，控股股东及紧密联系人遵守不竞争契据承诺[74] - 期内及截至报告日期，无董事、控股股东或紧密联系人拥有与集团业务构成竞争的业务或权益[75] 董事相关安排情况 - 期内及截至报告日期，公司或附属公司无订立安排使董事等有权认购证券或通过收购股份或债权证获益[72] 证券交易情况 - 截至2023年5月31日止九个月及报告日期，公司无赎回、购买或出售本公司上市证券[80] 董事变动情况 - 自2022年12月1日起，王芷雯女士由非执行董事调任为执行董事[82] - 独立非执行董事冯德聪先生于2022年12月17日辞世，同日起不再为董事及相关委员会成员[82] - 截至2023年5月31日止九个月，董事资料出现变动须披露[81] 公司组织章程情况 - 公司于2023年1月18日通过特别决议案采纳第一次经修订及重列组织章程大纲及细则并生效[86] 董事会组成情况 - 截至报告日期，董事会由六名董事组成，含三名执行董事和三名独立非执行董事[86] 企业管治情况 - 公司采纳GEM上市规则附录十五第2部所载企业管治守则，除偏离规则C.2.1外，企业管治常规符合守则[77] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认期内遵守交易标准及守则[78] 审核委员会情况 - 公司于2017年2月17日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[83] - 审核委员会已审阅集团会计原则及惯例，季度业绩于2023年7月6日经董事会批准[85] 每股盈利计算相关 - 计算每股基本盈利的普通股加权平均数在各期均为1,600,000千股[27]

公司整体财务数据关键指标变化（九个月） - 截至2023年5月31日止九个月，公司收益约为1.23822亿港元，2022年约为9765万港元[7] - 截至2023年5月31日止九个月，公司毛利约为3191.5万港元，2022年约为2328.8万港元[7] - 截至2023年5月31日止九个月，公司溢利约为651.7万港元，2022年约为300.2万港元[7] - 截至2023年5月31日止九个月，公司本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为481.3万港元，2022年为306.2万港元[9] - 截至2023年5月31日止九个月，公司本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.407港仙，2022年为0.188港仙[9] - 截至2023年5月31日止九个月，公司拥有人应占总计为75,532千港元，较2022年5月31日的67,559千港元增长11.8%[10] - 截至2023年5月31日止九个月，所得税开支（抵免）为830千港元，2022年同期为125千港元[24] - 截至2023年5月31日止九个月，香港利得税即期税项为869千港元，2022年同期为152千港元；递延税项为 - 39千港元，2022年同期为 - 27千港元[24] - 截至2023年5月31日止九个月，员工成本总额为65,240千港元，2022年同期为59,706千港元；核数师薪酬为600千港元，2022年同期为555千港元[26] - 截至2023年5月31日止九个月，公司拥有人应占期内溢利为6,517千港元，2022年同期为3,002千港元[28] - 截至2023年5月31日止九个月，公司与置業国际物业管理有限公司、卫民物业管理有限公司的租金收入均为76千港元和77千港元，与星火科技集团有限公司的分包开支2022年为40千港元，2023年为0[30] - 集团收益从截至2022年5月31日止九个月约9765万港元增加约26.80%至期内约1.23822亿港元[43] - 销售成本从截至2022年5月31日止九个月约7436.2万港元增加约23.59%至期内约9190.7万港元[44] - 毛利从截至2022年5月31日止九个月约2328.8万港元增加约37.04%至期内约3191.5万港元[45] - 行政开支从截至2022年5月31日止九个月约2242.4万港元增加约14.33%至期内约2563.8万港元[46] - 期内溢利约651.7万港元（2022年约300.2万港元）[47] 公司整体财务数据关键指标变化（三个月） - 截至2023年5月31日止三个月，公司收益为4733.2万港元，2022年为2774.2万港元[8] - 截至2023年5月31日止三个月，公司毛利为1121.2万港元，2022年为576.8万港元[8] - 截至2023年5月31日止三个月，公司期内溢利为244.2万港元，2022年为71.3万港元[8] - 截至2023年5月31日止三个月，公司本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.153港仙，2022年为0.045港仙[9] - 截至2023年5月31日止三个月，所得税开支（抵免）为393千港元，2022年同期为 - 303千港元[24] - 截至2023年5月31日止三个月，董事酬金薪金、津贴及其他福利为837千港元，2022年同期为666千港元；其他员工成本薪金、津贴及其他福利为21,781千港元，2022年同期为17,377千港元[26] - 截至2023年5月31日止三个月，公司拥有人应占期内溢利为2,442千港元，2022年同期为713千港元[28] 各条业务线数据关键指标变化（九个月） - 截至2023年5月31日止九个月，安装服务收益为54,674千港元，较2022年同期的35,589千港元增长53.6%；保养服务收益为60,921千港元，较2022年同期的56,502千港元增长7.8%；保安护卫服务收益为8,227千港元，较2022年同期的5,559千港元增长47.9%[21] - 截至2023年5月31日止九个月，安装及保养服务分部收益为115,595千港元，较2022年同期的92,091千港元增长25.5%；保安护卫服务分部收益为8,227千港元，较2022年同期的5,559千港元增长47.9%[22] - 截至2023年5月31日止九个月，安装及保养服务分部业绩为9,560千港元，较2022年同期的6,667千港元增长43.4%；保安护卫服务分部业绩为157千港元，较2022年同期的 - 458千港元实现扭亏为盈[22] 各条业务线数据关键指标变化（三个月） - 截至2023年5月31日止三个月，安装服务收益为17,114千港元，较2022年同期的9,183千港元增长86.4%；保养服务收益为24,640千港元，较2022年同期的16,899千港元增长45.8%；保安护卫服务收益为5,578千港元，较2022年同期的1,660千港元增长236.0%[21] 股息分配情况 - 董事会不建议就期内派付中期股息，2022年亦无派付[7] 税率相关 - 合资格集团实体首2,000,000港元溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税，截至2023年5月31日止九个月，公司合资格实体香港利得税按此税率计算[25] 公司基本信息 - 公司于2016年10月3日在开曼群岛注册成立，2017年3月10日于联交所GEM上市[12] - 公司主要从事投资控股业务，主要营运附属公司提供安装、保养及保安护卫服务[14] 每股盈利计算相关 - 计算每股基本盈利的普通股加权平均数在2023年和2022年的相应期间均为1,600,000千股[28] 公司业务合约情况 - 公司获授为期四年的纪律部队场地防盗警报及保安装置维修合约，合约金额逾25,000,000港元，自2022年12月展开[33] - 2023年3月，公司获灏景湾授予保安护卫服务合约，每月服务费约1,600,000港元[34] 公司投资相关 - 公司旗下EC Infotech Limited与数科集团控股有限公司于2022年8月订立基石投资协议[35] 公司业务拓展计划 - 公司正于朗逸峯及瑞安中心设立电动汽车充电业务，并计划于2023年投入营运[41] - 公司将重点放在竞投ELV保养服务的合约上，扩充保养服务业务分部以增加市场份额和提升声誉[39] 关联公司财务情况 - 沛然集团收益4674万港元（较2022年同期上升8.3%），期内亏损330万港元[55] 集团资本承担及款项情况 - 2023年5月31日，集团购买新软件资本承担为约29.7万港元（2022年8月31日为11.7万港元）[51] - 截至2023年5月31日，集团尚未动用上市所得款项约350万港元[59] 集团金融资产持股情况 - 沛然环保顾问有限公司持股比例0.16%，账面金额11.8万港元，公平值10.6万港元，占总金融资产8.12%，占集团总资产0.12%[53] - 数科集团控股有限公司持股比例0.56%，公平值119.9万港元，占总金融资产91.88%，占集团总资产1.30%[53] 购股计划相关 - 根据购股计划授予的全部购股经行使后可能发行的股份总数不得超上市日期已发行股份总数的10%，即1.6亿股[68] - 12个月期间，授予各合资格参与者的全部发行在外购股获行使后，已发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%，即1600万股[68] - 截至2023年5月31日止9个月，公司未根据购股计划授出购股[69] 公司股权结构情况 - 2023年5月31日，吴泰荣博士和王芷雯女士分别持有公司8.8亿股股份，持股比例均为55%[70] - 2023年5月31日，ECI Asia持有公司8.8亿股股份，持股比例为55%；杨硕先生持有3.2亿股股份，持股比例为20%[74] - 2023年5月31日及报告日期，除已披露权益的董事外，无其他人士需根据相关条例披露股份权益或载入登记册[76] 公司董事及控股股东相关权益情况 - 期内及截至报告日期，公司或附属公司未订立安排使董事等有权认购证券或通过收购股份等获益[77] - 公司控股股东签立不竞争契据，承诺自上市日期起不参与与集团业务构成竞争的业务[78] - 期内及截至报告日期，控股股东及紧密联系人遵守不竞争契据承诺[79] - 期内及截至报告日期，无董事、控股股东或紧密联系人拥有与集团业务构成竞争的业务或权益，无利益冲突[79] 公司证券交易情况 - 截至2023年5月31日止九个月及报告日期，公司无赎回、购买或出售本公司上市证券[85] 公司董事变动情况 - 自2022年12月1日起，王芷雯女士由非执行董事调任为执行董事[86] - 独立非执行董事冯德聪先生于2022年12月17日辞世，同日起不再为董事及相关委员会成员[87] 公司审核委员会情况 - 公司于2017年2月17日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，许俊浩先生为主席[89][90] - 审核委员会职责包括就外聘核数师委任等提供意见、审阅财务报表及监督内控程序[92] 公司组织章程相关 - 公司于2023年1月18日通过特别决议案采纳第一次经修订及重列组织章程大纲及细则并生效[95] 公司董事会组成情况 - 截至公告日期，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[96][97] 公司企业管治情况 - 公司采纳GEM上市规则附录十五第2部所载企业管治守则，除偏离规则C.2.1外，企业管治常规一直符合守则[82] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认期内及截至报告日期遵守交易标准及守则[84] 报告相关情况 - 2023年第三季度报告全文符合GEM上市规则要求，印刷版本将寄发股东，可于相关网站阅览[97]