会议安排 - 公司将在2026年5月29日举行股东周年大会[1] - 代表委任表格最迟须在大会举行时间48小时前交回[7] 股份相关 - 公司股份每股面值0.001港元[2] - 向董事授出配发、发行及处理股份的一般授权，不超已发行股份总数20%[3] - 向董事授出购回股份的一般授权，不超已发行股份总数10%[3]

股东大会安排 - 2026年5月29日举行股东周年大会[3] - 2026年5月26日至5月29日暂停办理股份过户登记[11] - 过户文件及股票最迟2026年5月22日下午4时30分前送达[11] 会议审议事项 - 省览及采纳2025年度经审核综合财务报表[5] - 重选陈立德、廖健昇为执行董事和独立非执行董事[4][5] - 授权董事会厘定董事薪酬，委聘核数师并厘定薪酬[4] 股份相关授权 - 董事会获授20%股份发行、10%股份购回授权[6][8][9] - 待决议通过，扩大10%股份发行授权[9] 章程修订 - 拟修订组织章程细则，第四次修订待批准，大会后生效[11] 投票及委任规定 - 决议案投票表决，库存股无投票权[14] - 股东可委任代表，代表文件48小时前交回[14]

此乃要件 請即處理 電子交易集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8036） 建議授出發行 及購回股份的一般授權； 重選退任董事； 重新委聘核數師； 通過本公司經修訂及重述之章程細則 及 股東週年大會通告 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的電子交易集團有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 eBROKER GROUP LIMITED GEM的定位是為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的公司而設的市場。有 意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並須經過審慎周詳的考慮後方作出投資 決定。GEM的較高風險及其他特色，表示GEM是 ...

股本信息 - 截至2026年4月底，公司法定/注册股本总额为500万港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.001港元[1] - 截至2026年4月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为12.3亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为12.3亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]