公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 IntelliMark AI International Limited 中微智碼（國際）集團有限公司 之 經修訂及重列組織章程細則 （根據於二零二五年十二月八日舉行的股東週年大會通過的特別決議案採納） – 1 – 索引 | 主題 | 細則編號 | | --- | --- | | 表A | 1 | | 詮釋 | 2 | | 股本 | 3 | | 更改股本 | 4-7 | | 股權 | 8-9 | | 修訂權利 | 10-11 | | 股份 | 12-15 | | 股票 | 16-21 | | 留置權 | 22-24 | | 催繳股款 | 25-33 | | 沒收股份 | 34-42 | | 股東名冊 | 43-44 | | 記錄日期 | 45 | | 股份轉讓 | 46-51 | | 轉送股份 | 52-54 | | 無法聯絡的股東 | 55 | | 股東大會 | 56-58 | | 股東大會通告 | 59-60 | | 股東大會議程 | 61-65 | | 投票 | 66-74 | | 委任代表 | 75-80 | | 由代表行事的公司 | 81 | | 股東書面決議案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中 微 智 碼（ 國 際 ）集 團 有 限 公 司 IntelliMark AI International Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8041） 網址： http://www.intellimarkai.com.hk 股東週年大會結果 茲提述中微智碼（國際）集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十四日之通 函（「通函」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。董事 會欣然宣佈，所有提呈之決議案均已於二零二五年十二月八日舉行之股東週年大會上 獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數（百分比） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 反對 | | | 1. | 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審 | 279,461,882 | 0 | | | ...

智通财经APP讯，中微智码(08041)发布公告，公司正于内地上海临港新片区成立一间新附属公司，该公 司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务。 上海临港新片区乃中国(上海)自由贸易试验区的组成部分。根据政府政策，在上海临港新片区设立并从 事先进技术业务的合资格企业，可享受一系列优惠政策，例如税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才 支持等。本公司预期其新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机 遇，并进一步巩固其在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位。 （原标题：中微智码(08041)于上海临港新片区成立一间新附属公司 将主要从事微点图码防伪及溯源技 术产品的销售及开发业务） ...

智通财经APP讯，中微智码(08041)发布公告，公司正于内地上海临港新片区成立一间新附属公司，该公 司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务。 上海临港新片区乃中国(上海)自由贸易试验区的组成部分。根据政府政策，在上海临港新片区设立并从 事先进技术业务的合资格企业，可享受一系列优惠政策，例如税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才 支持等。本公司预期其新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机 遇，并进一步巩固其在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位。 ...

上海临港新片区乃中国(上海)自由贸易试验区的组成部分。根据政府政策，在上海临港新片区设立并从 事先进技术业务的合资格企业，可享受一系列优惠政策，例如税收优惠、贸易便利化、金融开放及人才 支持等。公司预期其新成立的附属公司将能更好地融入创新生态系统，把握制度创新带来的发展机遇， 并进一步巩固其在微点图码防伪及溯源技术领域的参与地位。 格隆汇12月5日丨中微智码(08041.HK)公告，公司欣然公布，正于内地上海临港新片区成立一间新附属 公司，该公司将主要从事微点图码防伪及溯源技术产品的销售及开发业务。 ...

自願公佈 業務最新資料 本公司欣然公佈，正於內地上海臨港新片區成立一間新附屬公司，該公司將主要從事微 點圖碼防偽及溯源技術產品的銷售及開發業務。 上海臨港新片區乃中國（上海）自由貿易試驗區的組成部分。根據政府政策，在上海臨 港新片區設立並從事先進技術業務的合資格企業，可享受一系列優惠政策，例如稅收優 惠、貿易便利化、金融開放及人才支持等。本公司預期其新成立的附屬公司將能更好地 融入創新生態系統，把握制度創新帶來的發展機遇，並進一步鞏固其在微點圖碼防偽及 溯源技術領域的參與地位。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 IntelliMark AI International Limited 中 微 智 碼（ 國 際 ）集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8041） 網址： http://www.intellimarkai.com.hk 主席 張衛宏 香港，二零二五年十二月五日 於本公佈日期，董事會包括三(3)名 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中微智碼（國際）集團有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08041 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 700,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 700,000,000 ...

股东周年大会信息 - 2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行[1] - 省览及考虑截至2025年6月30日财务年度财报等报告[2] 人事及事务安排 - 重选执行董事和独立非执行董事[2] - 续聘核数师[2] - 授予董事发行及购回股份授权[2] 股份及章程事项 - 公司股份每股面值港币0.10元[1] - 批准购回股份加入可配发总数[2] - 采纳新组织章程细则[2] 代表委任要求 - 表格48小时前送达指定分处[4] - 交表后仍可亲自出席投票并撤销表格[4]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3] - 股东周年大会须发出不少于21个足日的通知召开发出，其他股东大会须发出不少于14个足日的通知召开发出，若获特定人士同意，通知期可缩短[128] 股份相关 - 建议授予董事发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，按最后实际可行日期计为163,907,123股[19][21] - 建议授予董事会购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，按最后实际可行日期计为81,953,561股[23] - 最后实际可行日期公司已发行股本含819,535,615股股份[42] - 若决议案通过，公司最多可购回81,953,561股股份，购回股份数量占已发行股本的10%[42] - 最后实际可行日期，公司最大主要股东刘智远先生连同其控制公司持有149,874,199股股份，占已发行股本总额约18.49%，若董事悉数行使购回授权，其股权将增至约20.32%[50] 董事相关 - 张卫宏于2025年7月8日获董事会委任，将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[16] - 陈晓筠女士及谭荣健先生须在股东周年大会上退任，但符合资格膺选连任[16] - 建议重选谭荣健为独立非执行董事，其已任职超九年[17] - 张卫宏持有公司47,080,000股股份权益[37] - 陈晓筠每月获酬金港币103,000元及酌情花红[38] - 谭荣健每月获董事袍金港币8,000元[39] 其他 - 董事会建议修订现有细则，采纳经修订及重列细则，包括促进电子通讯等内容[27] - 公司将于2025年12月3日至12月8日暂停办理股份过户登记手续[33] - 为出席股东周年大会并投票，股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[33] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年12月8日[33] - 2024年11月至2025年11月各月股份在GEM的最低和最高价不同，如2024年11月最低价0.320港幣，最高价0.234港幣[47] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[48] - 董事目前不拟行使公司权力购回股份，不会行使购回授权触发强制性收购建议或使公众持股量低于25%[50]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年12月8日下午2时30分举行股东周年大会[3] - 2025年12月3日至8日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件等须于2025年12月2日下午4时30分前交回[13] - 出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月8日[13] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选张卫宏、陈晓筠为执行董事，谭荣健为独立非执行董事[4] - 续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[5] 股份相关授权 - 公司董事可配发及发行额外股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 扩大配发给董事的股份授权，增加数额不超已发行股份总数的10%[8] 其他事项 - 批准建议修订公司现有经修订及重列组织章程细则[10] - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[12] - 通告将在联交所网站及公司网站保留七日[12] - 股东交回代表委任文據后仍可亲自出席大会并投票，此时代表委任文據视为撤销[13]