香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 濠亮環球有限公司 主席 邵國樑 Bortex Global Limited 濠 亮 環 球 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8118） 董事會會議召開日期 濠亮環球有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年十二月三十一日（ 星期三 ）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准 刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十月三十一日止六個月之未經審核中期 業績公告，以及考慮派發中期股息（ 如有 ）。 香港，二零二五年十二月十七日 於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生及鄭義先生；及獨立非執行 董事為郎繼錄先生、梁子盈女士及鄭鶴鳴先生。 本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載， 旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bortex Global Limited 濠 亮 環 球 有 限 公 司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8118） 股東特別大會投票表決結果 茲提述濠亮環球有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十一月十九日之股東特 別大會（「股東特別大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」），內容有關建議更換 公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵 義。 董事會欣然宣佈，建議決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通 過。有關於股東特別大會上所提呈之決議案之投票表決結果載列如下： | 票數(% ) | （ | 附 | 註 | ） | 特別決議案 | 獲股東通過 | 反對 | 贊成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5亿股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为5亿股[2] 购股计划 - 于2017年10月24日采纳之购股计划，本月底可因股份期权行使发行或自库存转让的股份总数为5000万股[3]

公司人事变动 - 执行董事赵子超先生辞任 [1] - 辞任原因为需投放更多时间于其他业务 [1] - 辞任生效日期为2025年11月28日 [1]

公司人事变动 - 执行董事赵子超先生因须投放更多时间于其他业务而辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年11月28日 [1]

公司基本信息 - 2017年11月16日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为4月30日[6] - 资料报表于2025年11月28日更新[3] 股权结构 - 邵国樑持股124,000,000股，占比24.80%[5] - 钟如春持股124,000,000股，占比24.80%[5] - 黄爱忠持股119,544,000股，占比23.91%[5] 股本情况 - 已发行普通股500,000,000股，面值每股0.01港元[8] - 每手买卖单位为8,000股普通股[8] 业务范围 - 从事制造并向北美、欧洲及亚太区销售优质LED灯产品[7]

公司基本信息 - 公司名称为濠亮环球有限公司，股份代号为8118[1] 人员信息 - 执行董事包括邵国樑、邵炽良、郑义[2] - 独立非执行董事包括郎继录、郑鹤鸣、梁子盈[2] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名委员会[2] - 邵国樑担任提名委员会主席[2] - 邵炽良担任薪酬委员会成员[2] - 郎继录担任审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 郑鹤鸣担任审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 梁子盈担任审核委员会主席[2] 日期信息 - 文档日期为二零二五年十一月二十八日[2]

人事变动 - 赵子超自2025年11月28日起辞任执行董事职务，因需投放更多时间于其他业务[4] - 公告日期执行董事为邵国樑、邵炽良及郑义先生[7] - 公告日期独立非执行董事为郎继录、梁子盈及郑鹤鸣先生[7] 其他事项 - 公告遵照联交所GEM证券上市规则刊载，董事承担全部责任[8] - 公告将在联交所网站保存至少七日并登载于公司网站[8]

公司大会 - 公司股东特别大会于2025年12月8日上午11时在香港中环举行[1][2] - 代表委任表格须由股东或获授权代理人签署[4] - 代表委任表格须在大会或续会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 公司信息 - 公司普通股每股面值为0.01港元[2] - 公司英文名和中文名将更换[3] - 授权一名董事使更换公司名称生效[3] 决议案 - 决议案完整版及详情载于公司2025年11月19日通函及大会通告[6]

股东特别大会 - 2025年12月8日上午11时在香港中环举行[3] - 考虑更换公司中英文名称[5] - 授权董事办理更名登记备案[5] 相关安排 - 代表委任表格等须提前48小时送达[7] - 12月3 - 8日暂停股东登记[7] - 记录日期为12月8日[7] 大会情况 - 遇八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告顺延[7] - 警告提前三小时除下如期举行[7] - 黄色或红色暴雨警告如期举行[7] - 表决以投票方式进行[7]