浩德控股(08149)发布公告，于2025年8月20日该公司斥资2.77万港元回购25万股，回购价格为每股0.110- 0.111港元。 ...

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 08149 | 說明 | 浩德控股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年7月31日 | | 828,420,000 | ...

公司人事变动 - 浩德控股(08149)执行董事梁绰然女士获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月8日起生效 [1]

业绩总结 - 2026财年第一季度企业融资等咨询服务收入460万港元，同比增27.3%[3] - 2026财年第一季度经营租赁投资物业租金收入700万港元，与去年同期相似[3] - 2026财年第一季度日本物业组合出租率92.9%，去年同期94.9%[3]

股东决议 - 2025年8月8日股东周年大会所有决议案以投票表决通过为普通决议案[2][3][4][5] - 省览及采纳截至2025年3月31日经审核综合财报等议案赞成票6.28082亿股，占比100%[4] - 批准派付截至2025年3月31日末期股息每股0.08港仙，赞成票6.28082亿股，占比100%[4] - 续聘信永中和（香港）为核数师等议案，赞成票6.28082亿股，占比100%[4] - 批准向曾宪沛、梁绰然授出150万股奖励股份，赞成票5553万股，占比100%[4] 股份情况 - 曾先生、梁女士及公司其他核心关连人士就第8、9项决议案放弃投票[3][4] - 曾先生持有2240万股，占比2.7%；梁女士持有940万股，占比1.1%；核心关连人士持有5.622亿股，占比67.9%[3][4] - 股东周年大会时已发行股份总数为8.2842亿股[5]

提名委员会构成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别，过半为独立非执行董事[2] - 主席须为成员之一，且为独立非执行董事或董事会主席[2] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，主席可决定额外会议[2] - 法定人数为两名成员[2] - 议事程序受公司章程细则第117条及118条等规管[3] 委员会职责 - 制定并执行经董事会批准的提名政策[4] - 至少每年检讨董事会架构等并提改动建议[4] - 甄选候选人填补董事临时空缺供董事会批准[4] - 每年评估董事投入时间等履职能力[4] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[5]

公司信息 - 浩德控股有限公司在开曼群岛注册成立，股份代号为8149[1] 董事会架构 - 董事会有3个董事委员会[2] 董事会成员 - 董事会含3名执行董事和3名独立非执行董事[2] 成员任职 - 叶天赐在薪酬和提名委员会任职[3] - 赵天岳在多委员会任职且任提名委员会主席[3]

人事变动 - 浩德控股梁绰然2025年8月8日起任董事会提名委员会成员[3] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为叶天赐、曾宪沛及梁绰然[4] - 截至公告日，独立非执行董事为赵天岳、陈晨光及李树贤[4] 公告安排 - 公告将在联交所及公司网站刊登最少七日[5]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 浩德控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08149 | 說明 | 浩德控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

收入和利润（同比环比） - 2025财年公司收入48,314千港元，较2024财年的51,983千港元下降约7.06%[10] - 2025财年公司税前亏损5,893千港元，而2024财年为盈利19,782千港元[10] - 2025财年公司拥有人应占呈报亏损8,474千港元，2024财年为盈利12,626千港元[10] - 2025财年公司拥有人应占基础利润5,892千港元，较2024财年的8,978千港元下降约34.37%[10] - 2025财年集团基础利润（不包括投资物业公允值变动）从2024财年的900万港元降至590万港元[13] - 2025财年集团录得亏损净额850万港元，2024财年则录得纯利1260万港元[15] - 2025财年监管驱动咨询收入1940.2万港元，占比89%，项目99个；2024年收入1688.2万港元，占比77%，项目85个[16] - 2025财年特殊情况咨询收入169.2万港元，占比8%，项目7个；2024年收入474.8万港元，占比22%，项目4个[16] - 2025财年资产管理及其他收入78.1万港元，占比3%，项目3个；2024年收入24.6万港元，占比1%，项目2个[16] - 2025财年企业融资、资产管理及其他咨询服务总收入2187.5万港元，2024年为2187.6万港元[16] - 2025财年物业投资组合租金收入2640万港元，2024财年为3010万港元[18] - 集团二零二五财年收入4830万港元，较二零二四财年减少7.0%，自营投资分部租金收入由3010万港元减至2640万港元，减幅12.2%[28] - 企业融资等咨询服务二零二五财年交易数量从85宗增至99宗，收入与上一财年持平[29] - 自营投资收入由二零二四财年3010万港元减至二零二五财年2640万港元，香港办公室租金从150万港元减至40万港元，日本租金以日圆计从5.33亿减至5.1亿，减幅4.2%，以港元计从2870万减至2600万，减幅9.4%，日圆兑港元贬值5.0%[30] - 其他收入由二零二四财年60万港元减至二零二五财年30万港元[31] - 2025财年集团除税后亏损780万港元，2024财年为利润1350万港元[37] 成本和费用（同比环比） - 2025财年以港元计算物业开支增加2.3%，若剔除一次性费用，日本物业开支应减少11.0%，与租金收入减少9.0%相符[33] - 2025财年集团行政及经营开支2490万港元，较2024财年的2400万港元增加3.9%，2025财年产生汇兑亏损600万港元，2024财年为汇兑收益300万港元[34] - 财务成本由2024财年的510万港元减至2025财年的440万港元，部分原因是集团将约1600万港元香港银行借款转至日元借款[36] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产586,267千港元，较2024年的586,300千港元基本持平[11] - 截至2025年3月31日，公司总负债202,277千港元，较2024年的193,331千港元增长约4.62%[11] - 截至2025年3月31日，公司资产净值383,990千港元，较2024年的392,969千港元下降约2.28%[11] - 2025年3月31日集团流动负债净额2100万港元，2024年3月31日为1540万港元，流动比率由0.8降至0.7，资本负债比率由37.3%升至40.9%[41][42] - 2025年3月31日集团银行结余及现金以及贸易应收款项总额超5120万港元（2024年：4850万港元），足以弥补香港银行借款总额4830万港元（2024年：4800万港元）[43] - 日元汇率由2024年3月31日的5.17港元兑100日元贬至2025年3月31日的5.16港元兑100日元，集团以日元计价的资产、负债及权益换算为港元后微减[46] - 2025年3月31日集团现金及银行结余为4750万港元（2024年3月31日：4540万港元），其中4000万港元（2024年3月31日：3790万港元）以日元持有[47] - 2025财年集团计息贷款总额由14670万港元增至15720万港元，主要因在日本支取新贷款2.005亿日元[49] - 2025财政年度贷款固定及浮动利率为0.93% - 6.75%，2024财政年度为1.09% - 7.60%；2025年3月31日计息贷款为8690万港元，2024年3月31日为7860万港元[50] - 扣除投资物业公允值变动净额影响后，2025财政年度基础利息覆盖率为3.1倍，2024财政年度为3.7倍[50] - 2025年3月31日有关收购投资物业资本开支为0千港元，2024年为8375千港元；有关建造重建中投资物业资本开支2025年为9760千港元，2024年为0千港元[53] - 2025年3月31日，公司可分配储备为9130万港元，2024年为9090万港元[137] 各条业务线表现 - 公司成功推出十多年来首只自主管理基金，为资产增长和客户参与打基础[7] - 公司顾问和咨询业务有韧性，受监管驱动项目在市场疲软时仍活跃[7] - 公司专注企业融资、资产管理及咨询服务和自营投资，投资于日本及香港房地产和证券[12] - 2025财年集团投资物业录得重大公允值亏损共1510万港元，其中香港商业单位重估亏损1100万港元，日本物业组合整体公允值跌幅少于1%[15] 各地区表现 - 2025财年日元兑港元汇率较2024财年下跌约5%，使来自日本投资的收入价值下跌[13] - 日本物业组合二零二五财年平均出租率94.9%，二零二四财年为95.4%[21] - 香港中环物业二零二五年三月三十一日估值5800万港元，面积约2267平方呎，自二零二四年七月空置[23] 管理层讨论和指引 - 预计集团焦点所在的IPO中小企业板块仍低迷，IPO保荐活动无重大反弹[60] - 2025年底Tommy House Hiragishi竣工后将积极招租[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月出售住宅物业Wisteria - S，8月开始重建Tommy House Hiragishi，11月收购Rakuyukan Kitago[19] - 二零二五年三月三十一日，集团投资组合含市值70万港元香港上市证券和20万港元非上市证券，二零二五财年获股息收入4.6万港元[24] - NFF总认购额8.182亿日圆（4340万港元），集团认购1.4亿日圆（740万港元），占比17.11%，二零二五年三月三十一日公允值710万港元，占集团总资产1.2%，二零二五财年录得公允值亏损10万港元及汇兑亏损20万港元[25] - NFF于二零二五年四月二日完成认购付款，浩德融资担任基金经理[25] - 2025财年集团投资物业无重大改善工程[22] - 报告期后公司回购590000股普通股，支付总代价64000港元，2025年6月16日已注销，已发行及缴足普通股数目减至828420000股[57] - 截至报告日期，恒生指数在24300点左右，达2022年初以来高位[60] - 集团位于中环的办公室单位自2024年7月起空置，中区写字楼市场状况严峻[62] - 集团旗下熊本市商业物业KD Shinshigai Building已全部出租[63] - 公司2025财政年度采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，遵守适用且生效的守则条文[67] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[69] - 2025财年，执行董事向董事会成员提供集团状况及前景重大变动的最新资料被认为充分[70] - 公司投购董事及高级职员责任保险，涵盖董事法律诉讼责任[71] - 公司未委任行政总裁，董事会认为执行授权平衡且不过度集中[72] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会超三分之一[74] - 2016年9月26日，董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会[75] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈晨光为主席[78] - 2025财年，审核委员会主席陈晨光会议出席率100%，赵天岳和李树贤为66.7%[79] - 审核委员会审阅2024年9月30日止半年未经审核财报、2024和2025财年经审核财报[80] - 审核委员会审阅2025财年的ESG报告[80] - 2025财年薪酬委员会举行两次会议，李树贤、陈晨光、叶天赐出席率100%，赵天岳出席率50%[83] - 2025财年提名委员会举行一次会议，成员出席率100%[85] - 2025财年及年报日期，董事会由5名男性和1名女性组成[87] - 2025财年，集团男性雇员占44.4%，女性雇员占55.6%[88] - 执行董事服务协议自上市起初步任期三年后续生效，可提前三月书面通知终止[90] - 独立非执行董事委任函自上市起任期三年后续生效，可提前三月书面通知终止[90] - 本公司股东周年大会上，届时三分之一董事须轮值退任，本届两名执行董事将退任及重选[90] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议[91] - 2025财年，叶天赐、梁绰然、陈晨光、李树贤出席董事会会议率100%，曾宪沛75%，赵天岳50%[92] - 2025财年，叶天赐、梁绰然、陈晨光、李树贤出席股东周年大会率100%，曾宪沛、赵天岳出席率0%[93] - 2025财年，全体董事参加专业课程培训等，更新知识技能，公司秘书谭浩基遵守相关培训规定[94] - 董事知悉编制2025财年财务报表责任，采用持续经营基准编制报表，外部核数师发表独立意见[98] - 公司遵照GEM上市规则，发布年报同时在联交所及公司网站刊发独立ESG报告[101] - 2025财年，董事会检讨股东通讯政策，认为该政策执行妥善且有效[106] - 2023年8月8日公司采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则，2025财年无变动[107] - 2025财年董事会对风险管理及内部监控系统成效进行年度检讨，认为系统充足有效，已委聘独立内部监控顾问[109] - 叶天赐62岁，2000年9月成立集团，负责为公司管理层提供领导力和方向，担任集团投资委员会主席等职[113] - 曾宪沛53岁，2001年2月加入集团，协助主席管理公司与投资者关系，为集团投资委员会成员[116] - 梁绰然60岁，2016年3月3日获委任为董事，4月8日调任执行董事，监督集团合规事宜[117] - 赵天岳70岁，加入公司担任独立非执行董事，为提名委员会主席等[120] - 陈晨光58岁，加入公司担任独立非执行董事，为审核委员会主席等[120] - 李树贤58岁，加入公司担任独立非执行董事，为薪酬委员会主席等[121] - 叶天赐分别于1984年6月和1988年11月获得英国剑桥大学文学学士和硕士学位[113] - 曾宪沛1996年7月于新加坡国立大学毕业获工程（机械）学士学位[116] - 梁绰然于加拿大多伦多大学取得理学士学位[117] - 李树贤于1999年9月获得英国伦敦大学伦敦商学院金融理学硕士学位[121] - 公司主要业务为投资控股，集团提供企业融资及其他咨询服务以及自营投资，2025财年业务性质无重大变动[132] - 2025财年业绩载于年报“综合损益及其他全面收入表”[135] - 董事会建议派付2024年9月30日止六个月中期股息每股普通股0.08港仙，2023年同期无股息，已于2025年1月17日派付[135] - 董事会建议派付2025财年末期股息每股普通股0.08港仙，2024财年为0.08港仙，合共663,000港元，2024财年为667,000港元[135] - 若应届股东周年大会批准，建议末期股息将于2025年9月25日支付给9月4日在册股东，8月28日起股份除息买卖[135] - 李先生自2018年1月4日起担任亚证地产有限公司行政总裁及执行董事[122] - 何女士61岁，有31年金融业经验，2014年5月加入集团，支援主席制定投资策略[124] - 邱女士36岁，2011年9月加入集团任合伙人，协助主席制定整体战略[127] - 谭先生40岁，2014年10月加入集团任合伙人，2025年2月14日起任公司秘书[128] - 杨女士33岁，2025年4月加入集团任财务总监，有逾九年会计等经验[128] - 2025年8月4日至8日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席2025年8月8日股东周年大会及投票权利，过户表格及股票须在8月1日前送达[137] - 2025年9月1日至4日暂停办理股份过户登记，待股东批准后，末期股息将于