香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hephaestus Holdings Limited 客思控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：8173） 股東週年大會投票結果 茲 提 述 客 思 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 八 月 五 日 之 通 函（「該 通 函」）及 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）通 告（「通 告」）。除 非 文 義 另 有 所 指 外， 本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 投票結果 – 1 – | | 普通決議案 | 票 數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | 3. | 續聘理賢薈會計師事務所有限公司為本公 | 159,268,819 | 0 | | | 司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | (100%) ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 客思控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08173 | 說明 | 普通股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.0005 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | ...

业绩公布与股东大会 - 港股上市公司业绩公布日及股东大会召开日集中在2025年8月8日 [2] 复牌与新股活动 - 国际商业结算复牌 [2] - 银诺医药-B处于招股阶段 [2] 派息日信息 - YUSEI、浪潮数字企业、东原仁知服务、时代电气、弘业期货、长城汽车、国银金租、白花油、中国人民保险集团、招商证券、中国财险、新华保险、中国东方集团、北京控股、中国铝业、上海复旦、杉杉品牌等公司派息日集中在2025年8月8日 [2][3] 股本增发 - 万马控股除权日 [3] 其他公司动态 - 帝王国际投资、利福中国、运兴泰集团、承辉国际、富智康集团、宝燵控股、康耐特光学、康沣生物-B、泰凌医药、名仕快相、世界华文媒体、国锐生活、荣智控股、鼎石资本、瑞斯康集团、翠华控股、天津津燃公用、佑驾创新、万保刚集团、四威科技等公司无具体动态披露 [2]

公告信息 - 2025年8月5日通函及9月19日股东周年大会通告已在相关网站刊出[7] - 股东周年大会代表委任表格已在相关网站刊出[7] 股东通讯 - 股东可通过香港结算提供邮箱接收公司通讯电邮通知[2][5] - 书面要求收取公司通讯印刷本有效期为收到有效书面要求之日起一年[4][6] - 无法查阅网站刊登的公司通讯，公司免费提供印刷本[3][6] 咨询方式 - 股东有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][6] - 股东可书面或电邮向公司要求获取公司通讯印刷本[3][6]

日期信息 - 公司文件于2025年8月5日编制并刊载[2][6] - 股東週年大會将于2025年9月19日举行[8][9] 公司通讯 - 公司通讯含董事报告、年度财务报表等文件[5][7][10] - 可书面或电邮更改接收公司通讯方式[10] 股份相关 - 公司股份代号为8173[10] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[10]

Hephaestus Holdings Limited 客思控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：8173） 供 客 思 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 東 將 於 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 出 席 假 座 香港銅鑼灣銅鑼灣道180號百樂商業中心16樓1602室 召 開 之 股 東 週 年 大 會（「大 會」）或 其 任 何 續 會 使 用 之代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） | 地址為 | 乃本公司每股面值0.0005港元普通股 | （每 股「股 份」） | （附註b） | 之登記持有人， | | --- | --- | --- | --- | --- | | 謹 此 委 任 大 會 主 席（「主 席」）或 | 地址為 | | | | | （附註c） | 為本人╱吾等之受委代表 | ，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日（星 期 五）下 午 | 二時三十分假座香港銅鑼灣銅鑼灣道180號百樂商業中心16樓1602室召開之大會或其任何續會，並代 | | 請在適當空 ...

股东大会安排 - 股东周年大会于2025年9月19日下午2时30分举行[3] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月19日[14] - 若当日中午12时后8号或以上热带气旋警告信号等生效，大会延期或休会[14] 审议事项 - 省览、审议及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选叶晓莹等为董事并授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘理贤薈会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份，不超已发行股份总数20%[7] - 董事获授权购回已发行股份，不超已发行股份总数10%[7] - 扩大授予董事配发、发行及处理额外股份授权，增加不超已发行股份总数10%[10] 其他安排 - 通告自刊登日起最少连续七日载于港交所和公司网站[13] - 代表委任表格等文件须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定地址[14] - 公司于2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[14] - 过户文件和股票须不迟于2025年9月15日下午4时前送交指定地址办理登记[14]

股东周年大会 - 2025年9月19日下午2时30分在香港铜锣湾举行[3][29][66] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[33][78] - 过户文件及股票须不迟于2025年9月15日下午4时前交回指定登记处[33][78] - 确定股东参会及投票资格的记录日期为2025年9月19日[33][78] 股份相关 - 最后可行日期（2025年8月1日）公司已发行215,346,526股股份[19][41] - 获批发行授权后最多可处理43,069,305股股份[19] - 获批购回授权后最多可购回21,534,652股股份[20][41] - 发行授权指供配发等最多达通过决议案当日已发行股份总数20%[12][18] - 购回授权指供购回最多达通过决议案当日已发行股份总数10%[14][20] - 香港君泰廷投資等持股权益购回前约73.87%，购回后约82.07%[49] 董事相关 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[23] - 刘先生将在股东周年大会重选连任[23] - 叶女士及邓先生在股东周年大会轮值退任，符合重选连任资格[24] - 提名委员会认为叶、邓、刘先生具备履职能力，符合独立性标准[27] - 董事会建议叶、邓、刘先生在股东周年大会重选连任[27] 其他 - 2024年8月至2025年8月各月股份在GEM买卖有最高及最低价格记录[55] - 公司与叶曉瑩女士订三年服务协议，她有权享年度董事袍金100,000港元[57] - 公司与邓先生订三年委任函，他有权享有年度董事袍金100,000港元[60] - 公司与刘先生订三年委任函，他有权享有年度董事袍金60,000港元[63]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 客思控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08173 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | 0.0005 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | ...

财报发布 - 公司2024/25年年报已在公司网站及港交所网站刊载[2][5] 股东通讯 - 股东可提供电邮收通知，否则收印刷本[2][5] - 可书面或邮件要求收取印刷本，有效期一年[3][4][6] - 有疑问工作日致电咨询，非登记股东可无视此函[5][6][7][8]