公司股价与市场表现 - 近期股价表现与AI医疗行业整体走势形成反差，近7日下跌11.43%，同期板块微涨0.94% [1] - 技术面偏弱，股价已跌破多条均线，MACD等指标显示短期动能疲软 [4] - 市场流动性不足，近期成交活跃度低，2月11日成交额仅2.77万港元，换手率0.01% [3] 公司财务状况与业务 - 2025财年中报净亏损642.64万元，亏损同比扩大55.86% [2] - 主营业务仍为生物复合肥料，AI医疗业务尚未形成规模收入，短期业绩改善预期承压 [2] - AI医疗项目仍处于研发投入期，盈利兑现需要时间，当前负市盈率难以吸引增量资金 [5] 市场资金与投资者结构 - 成交由散户资金主导，机构资金关注度弱 [3] - 市场资金更倾向于已实现商业化落地的龙头企业 [5] - 公司总市值约6.62亿港元，属于小盘股，在行业利好扩散时，资金易流向流动性更高、基本面更稳健的大市值标的 [6] 行业与市场环境 - AI医疗行业政策利好频出 [5] - 港股市场环境对中小市值股票存在一定压制 [6]

股份与股本 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份14.364亿股，股本1.4364亿元[1] - 截至2026年1月底，内资股法定/注册股份6.975亿股，股本6975万元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额2.1339亿元[1] 发行情况 - 截至2026年1月底，H股已发行股份14.364亿股，无库存股[2] - 截至2026年1月底，内资股已发行股份6.975亿股，无库存股[3] 公众持股 - H股公众持股量初始指定门槛为已发行股份25%[3] - 截至2026年1月底，股份符合公众持股量要求[3]

股份信息 - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份14.364亿股，面值0.1元，股本1.4364亿元[1] - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份6.975亿股，面值0.1元，股本6975万元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额2.1339亿元[1] 发行情况 - 截至2025年12月底，H股已发行股份14.364亿股，库存股为0[2] - 截至2025年12月底，内资股已发行股份6.975亿股，库存股为0[2] 其他说明 - 股份期权不适用于公司[3] - 香港预托证券资料不适用于公司[4]

公司信息 - 公司为天津泰达生物医学工程股份有限公司，股份代号8189[1] 人员信息 - 执行董事有孙莉女士（主席兼行政总裁）、杨增先生、夏瑞哲先生[2] - 非执行董事有何昕先生、王磊先生、李锡明先生[2] - 独立非执行董事有高纯女士、涂相珍先生、陈江先生[2] - 审核委员会成员有高纯女士（主席）、涂相珍先生、陈江先生[2] - 提名委员会成员有孙莉女士（主席）、高纯女士、涂相珍先生[2] - 薪酬委员会成员有高纯女士（主席）、孙莉女士、涂相珍先生[3]

股权信息 - 截至股东大会日期，公司有21.339亿股已发行股份，含6.975亿股内资股及14.364亿股H股[4] - 合共6.64915亿股股东有权出席股东大会并投票[4] 会议决议 - 股东大会正式通过所有决议案[3][4] - 批准孙莉等董事当选或连任，赞成票6.64915亿股，占比100%[5][6] - 批准授权董事会商讨薪酬等，赞成票4.82415亿股，占比72.55%[6] 其他信息 - 容诚会计师事务所获委聘为监票人[8] - 公告将在GEM和公司网站刊登[10]

股东登记 - 公司将暂停办理股东登记手续开始日期从2025年12月27日改为12月30日，结束日为12月31日[3] - H股股东需在2025年12月29日下午4时30分前办理登记手续[3] 公告信息 - 公告为股东特别大会通告及通函之补充，除更改事项外其他不变[5] - 公告将在GEM和公司网站刊登，可供浏览七日[6] 公司人员 - 执行董事为孙莉女士，非执行董事为何昕等，独董为王永康等[6]

股东特别大会 - 召开时间为2025年12月31日上午10时[2] - 召开地点为中国天津市天津开发区第四大街80号天大科技园A2座9层[2] 待表决事项 - 批准多位董事当选或连任，任期三年[3] - 批准授权董事会与候选董事及监事商讨薪酬等并签署服务合约[3] 文件送达要求 - H股持有人代表委任表格等文件24小时前送香港中央证券登记有限公司[3] - 内资股持有人代表委任表格等文件24小时前送公司注册地址[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币0.10元[2]

股东特别大会信息 - 公司将于2025年12月31日上午10时举行股东特别大会[3] - 大会将审议10项普通决议案，含9人董事选举及续任[3][4] - 董事任期3年，自股东批准日起生效[3][4] 股东相关要求 - 委任代表文件内资股、H股均须在大会指定时间24小时前送达指定处[6] - 2025年12月27 - 31日暂停办理股东登记手续[6] - H股确定参会权利相关文件须在2025年12月26日下午4时30分前送达[6] 其他 - 公司内资股和外资股每股面值均为人民币0.10元[3] - 通告将在GEM网页及公司网站刊登最少7日[5] - 授权董事会与候选董事商讨薪酬及签服务合约[4]

股东特别大会 - 公司拟于2025年12月31日上午10时在天津举行股东特别大会[3][50] - H股和内资股股东代表委任表格等文件须在大会指定时间24小时前送达相应地点才有效[2][3] - 2025年12月27日至12月31日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[5] - H股股东填妥的股份过户表格及股票须在2025年12月26日下午4时30分前送抵股份过户登记处[5] 董事会相关 - 第八届董事会任期将于2025年12月31日届满[18] - 非执行董事李雪莹和独立非执行董事王永康将在股东特别大会批准委任第九届时退任[19] - 董事会建议提名杨增、夏瑞哲为第九届执行董事，王磊为非执行董事，陈江为独立非执行董事[20] - 第九届董事会董事任期为三年，自股东特别大会批准之日起生效[20] - 公司其他董事寻求膺选连任，新任期三年[22] - 建议董事委任和膺选连任须待股东在股东特别大会以普通决议案批准[20][22] 历史发展与收购 - 2000年美克家居在上海证券交易所上市[37] - 2011年美克化工完成股份制改制并推动IPO上市[37] - 1993年集团成立首个100%家具制造出口工厂[37] - 2005年美克化工项目奠基[37] - 2009 - 2010年先后收购美国Schnadig公司、A.R.T.公司[37] - 2012年推动俄罗斯远东木材加工基地建设[37] - 2017年收购越南M.U.S.T.公司60%股权[37] - 2018年增资三家越南家具公司[37] 薪酬相关 - 现有董事会主席孙莉年度基本酬金为530,000元，非执行董事何昕和李锡明各40,000元，独立非执行董事各80,000元[39] - 建议第九届董事会主席孙莉年度基本酬金为530,000元，执行董事杨增和夏瑞哲各80,000元等[39] - 建议董事新委任任期自股东特别大会通过起计，为期三年[41] 股份面值 - 内资股和H股每股面值均为人民币0.10元[11][12][50]

管理层履历 - 杨增深耕医疗健康领域逾三十年[12] - 夏瑞哲深耕跨境投资等领域逾二十年[13] - 陈江2000年推动美克家居上市，2011年牵头美克化工IPO[21] 市场扩张和并购 - 1993年集团成立首个100%家具制造出口工厂进军国际市场[21] - 2005年陈江主导美克化工项目奠基跨领域布局化工产业[21] - 2009 - 2010年陈江先后收购美国Schnadig、A.R.T.公司[21] - 2012年推动俄罗斯远东木材加工基地建设[21] - 2017年收购越南M.U.S.T.公司60%股权，2018年增资三家越南公司[21] 董事薪酬及任期 - 现有董事会主席孙莉基本酬金53万，部分非执行董事4万，独董8万[23] - 建议任期内孙莉53万，杨增和夏瑞哲8万，部分非执行董事4万，独董8万[23] - 建议董事推选后公布新推选董事薪酬，任期三年[24][25] 公司上市信息 - 天津泰达生物医学工程股份有限公司H股2000年9月8日在GEM上市[28]