股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）458,462,896股，总数同此，库存0股[3] - 非发行人董事行使期权涉及新股201,800股，占比0.04%，每股1.004港元[3] - 2025年8月22日因行使购股权发行201,800股新股份[3] - 2025年8月22日结束时已发行股份（不含库存）458,664,696股，总数同此，库存0股[3] 其他 - 公司名称为传承教育集团有限公司，呈交日期2025年8月22日[2] - 股份发行获董事会授权批准[4] - 购回报告及场内出售库存股份报告不适用[12][13] - 呈交者为董事袁裕深[13]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 傳承教育集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08195 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.0005 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.0005 | HKD | | 500,000,00 ...

提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[3] - 须包括至少一名不同性别的成员[3] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议[6] - 定期会议提前至少14日通知，续会无需事先通知[6] - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[6] - 决议案以简单多数票数通过[6] - 全体成员签署的书面决议案与会议通过的决议案效力同等[7] 职责与工作内容 - 至少每年检讨董事会架构、规模及组成[8] - 物色合适董事会成员人选并提名或提出建议[8] - 考虑董事继任计划等事项[10] - 检讨成员公司与董事服务合约条款并提供建议[11] - 检讨董事会多元化政策等并披露结果[11] - 向董事会汇报结果及建议，提名建议以董事会文件形式提交[11] 授权与资源 - 获授权检讨评估事项并提建议，可向员工或执行董事索取资料[15] - 获授权在需要时由公司付费向外寻求专业意见并确保外部人士出席会议[15] - 公司应提供充足资源履行职责，寻求专业意见费用由公司支付[15] 文件修订 - 提名委员会文件2014年9月25日采纳，2025年7月30日起修订生效[14]

公司信息 - 公司为传承教育集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号8195[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事为袁裕深先生（主席）和陈立展先生[2] - 非执行董事为罗永聪先生、邓声兴先生、麦明诗女士[2] - 独立非执行董事为钟展坤先生、陈剑辉先生、钟国斌先生[2] 委员会情况 - 董事会已成立审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 钟展坤先生是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[2] - 陈剑辉先生是审核、提名、薪酬委员会成员，审核委员会主席[2] - 罗永聪先生是薪酬委员会成员[2] - 钟国斌先生是审核委员会成员，麦明诗女士是提名委员会成员[2]

人员变动 - 2025年7月30日起罗永聪不再担任提名委员会成员[3] - 2025年7月30日起麦明诗获委任为提名委员会成员[3] 组织架构 - 变动后提名委员会有一名不同性别的成员，由两名独董和一名非执董组成[3] - 公布日期董事会成员含两名执董、三名非执董和三名独董[5] 信息发布 - 公布将自刊登日起至少连续七天在联交所和公司网站刊载[7]

文件信息 - 公司文件以中、英文版本编制，于公司和港交所网站刊载[3][7] - 提供2024 - 2025年度报告和环境、社会及管治报告[9][10] 股东通知 - 非登记股东可要求公司提供印刷本或电子通讯[3][4][7][8] - 曾要求印刷本的股东，除特定报告外文件已附函[9][10] 其他 - 通知日期为2025年7月29日[3][7][9] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电咨询[5][8]

文件发布 - 公司文件以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][8] - 文件包括2024 - 2025年度报告、环境社会及管治报告[12][13] 通讯获取 - 曾要求印刷本，除环境社会及管治报告外已随函附上[13] - 可填回条获取电邮通知，可书面要求印刷本[3][4][8][9] - 难查阅网站发布通知，公司免费提供印刷本[4][9] 咨询方式 - 对函件有疑问，工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399查询[5][9]

业务与报告 - 公司从事OEM、服装零售等六个业务部门[3] - 报告为截至2025年3月31日的环境、社会及管治报告[2] - 报告遵循香港联交所主板上市规则附录C2的守则[7] 可持续发展 - 董事会负责制定完善可持续发展战略和政策[22][24] - 公司根据持份者反馈识别16项长期可持续发展重要议题[37] - 公司实施绿色办公等减排措施[11][18] 环境数据 - 2025年公司总温室气体排放约135吨二氧化碳[52] - 2025年范围1直接温室气体排放2.5吨，较2024年减少[53] - 2025年范围2间接温室气体排放123.0吨，较2024年减少[53] - 2025年车辆柴油消耗量862.6升，二氧化碳排放当量2.5公吨[144] - 2025年电力消耗量307,617千瓦时，二氧化碳排放当量123.0公吨[148] - 2025年弃置到堆填区废纸量1,124.6公斤，二氧化碳排放当量5.4公吨[151] 员工数据 - 2025年员工总数144人，2024年116人，2023年69人[155] - 2025年女性员工82人，男性员工62人[155] - 2025年员工流失率约21%，2024年16%[91] - 2025 - 2024年员工接受培训总时数均为16小时，2023年为0小时[158] 供应商数据 - 2025年供应商总数2个，2024年4个，2023年1个[160] - 2025年香港地区供应商数量2个，其他地区0个[160] 合规与风险 - 报告年度公司无重大违反劳工等法规情况[90][105][112] - 公司建立信息管理系统政策，未发现数据泄露或违规事件[114] - 公司对贿赂等不当行为零容忍，举办反贪污培训[115] 社会责任 - 公司出资逾13万港元赞助青年篮球队[137] - 报告年度公司赞助四次膳食派发活动，共派发400个饭盒[141] 关键绩效指标 - 关键绩效指标涉及废物管理、资源使用等层面[164] - KPI A1.3关注有害废物总量及密度[164] - KPI A2.1涉及能源消耗[165]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日止年度总收入为343.2百万港元，同比增长20.6%，主要由财商及投资教育业务和私立辅助教育业务驱动[48] - 财商及投资教育业务收入215.7百万港元，同比增长17.2%，占总收入62.8%[49] - 私立辅助教育业务收入122.1百万港元，同比增长25.4%，占总收入35.6%[50] - 销售及服务成本156.3百万港元，同比增长26.1%[58] - 销售及行政开支131.4百万港元，同比增加25.3百万港元[60] - 公司商誉减值16.4百万港元，减值后净值为161.3百万港元[64] - 财务成本大幅增加202.8%至7.2百万港元，主要由可换股债券利息驱动[68] - 公司截至2025年3月31日止年度净利润为39.8百万港元，低于上年的47.1百万港元[69] - 商誉减值亏损约16.4百万港元，减值后账面净值为161.3百万港元[71] - 财务成本大幅增加202.8%，从2.4百万港元增至7.2百万港元[73] - 截至2025年3月31日年度溢利为39.8百万港元，较上年47.1百万港元下降[74] - 公司股本及股东权益分别为228,000港元和427.5百万港元（2024年：210,000港元和331.3百万港元）[75][83] - 未质押银行结余及现金从68.2百万港元增至129.2百万港元，增幅89.3%[76][84] - 借款总额从4.7百万港元增至19.1百万港元，资产负债比率从1.4%升至4.4%[77][85] - 公司员工人数从116人增至144人[88][94] 各条业务线表现 - 本集团收入主要来自六大业务部门：原设备制造业务、零售业务、放债业务、财商及投资教育业务、物业投资业务及私立辅助教育业务[14][17] - 原设备制造业务面临消费市场服装板块低迷，但公司暂无出售或缩减该业务的计划[15][18] - 零售业务受到中国经济放缓和消费者转向线上购物的负面影响[16] - 放债业务利息收入达540万港元，同比增长85.0%[20][27] - 财商及投资教育业务收入达2.157亿港元，同比增长17.2%[23][29] - 私立辅助教育业务收入达1.221亿港元，同比增长25.4%，分部溢利达1680万港元，同比增长33.0%[35][38] - 放债业务应收贷款增长与利息收入增长一致[20][27] - 财商及投资教育业务客户需求增长，港股反弹预期进一步推动需求[24][29] - 私立辅助教育业务四年内在香港设立多间教育中心，取得教育局注册证书[33][37] - 物业投资业务关注香港及亚太地区资产增值和稳定现金流回报[25][30] - 零售业务受中国经济放缓及网购转型负面影响，公司调整销售网络以降低成本[19] - 公司将继续拓展放债业务，但保持审慎风险管理以确保可持续增长[41][44] - 截至2025年3月31日，公司放债业务录得分部溢利3.4百万港元[105] - 公司放债业务主要向中小型企业及个人提供贷款，借款人类型包括商人、行政人员或专业人士[106][107] - 截至2025年3月31日，公司贷款组合中未偿还贷款账户总数为33个，贷款本金范围从10万港元至2400万港元，贷款期限4-36个月，利率5%-12%[108][109] - 公司应收贷款总额为1.00763亿港元，其中企业借款人13个（占比19.2%），个人借款人20个（占比80.8%）[108] - 五大借款人应收贷款总额为6590万港元，占应收贷款总额的65.4%[108][109] - 企业借款人应收贷款总额为193.2万港元，预期信贷亏损拨备41.1万港元，净额为152.1万港元[108] - 个人借款人应收贷款总额为9883.1万港元，预期信贷亏损拨备1023万港元，净额为8860.1万港元[108] 管理层讨论和指引 - 管理层认为香港物业市场因利率回落和政府政策带来潜在投资机会[26][31] - 公司贷款审批标准包括：抵押品/担保的贷款价值比、无负面信用记录、收入/资产证明还款能力[112][115] - 公司大部分贷款以物业或上市证券作为抵押，无抵押贷款会限制本金金额以控制风险[112][115] - 公司贷款审批流程包括：借款人职业调查、KYC程序、法律调查和抵押品评估[111][114] - 公司维持内部监控政策以管理信贷风险并保障资产[110][114] - 贷款组合详细信息（抵押类型、期限、利率等）见综合财务报表附注35(b)(2)和35(b)(3)[113][115] - 公司成立投资委员会，自2025年6月11日起生效，成员包括一名执行董事、一名非执行董事及一名独立非执行董事[97] 公司治理与董事信息 - 邓声兴博士于2023年1月13日获委任为非执行董事，拥有29年金融及证券业经验[121][124] - 麦明诗女士于2023年9月4日获委任为非执行董事，曾领导麦肯锡公司多个管理咨询项目[123][125] - 陈剑辉先生自2019年6月6日起担任独立非执行董事，拥有20年会計及审计经验[126][128] - 钟展坤先生自2020年10月30日起担任独立非执行董事，拥有10年会計及税务服务经验[127][128] - 钟国斌先生自2021年6月2日起担任独立非执行董事，负责钟伟明织造厂有限公司业务管理[129][132] - 钟国斌先生现任达利国际集团（股份代号：608）独立非执行董事[131][133] - 钟国斌先生现任梧桐国际发展（股份代号：613）独立非执行董事[131][133] - 钟国斌先生现任思捷环球控股（股份代号：330）独立非执行董事[131][133] - 董事会提交截至2025年3月31日年度经审核综合财务报表[134] - 2025财年董事及高管薪酬分布：6人低于100万港元，1人250-300万港元，2人700-750万港元，1人1250-1300万港元，1人1300-1350万港元，1人2650-2700万港元[186] 股东与资本结构 - 公司截至2025年3月31日的可供分派储备约为2.456亿港元（2024年为1.82亿港元）[164] - 公司2025年股东周年大会将于2025年9月26日举行[162] - 公司未建议派付截至2025年3月31日年度的末期股息（2024年同样未派付）[137] - 公司未在截至2025年3月31日的年度内资本化任何利息[159] - 公司截至2025年3月31日的储备变动详情载于综合权益变动表[163] - 公司独立股东在2025年1月2日的特别股东大会上通过决议，将计划授权上限刷新为44,293,526股，约占公司已发行股本的10%[199] - 截至2025年3月31日，根据2023年股票期权计划和股票奖励计划，可供授予的期权和奖励为1,526股[200] - 2025财年可能根据计划发行的期权和奖励股份总数为44,292,600股，占2025财年加权平均已发行股份（439,032,000股）的约10.1%[200] - 2025财年初（2024年4月1日）股份奖励计划和2023购股权计划的可授予期权及奖励上限为5股[198] 投资与资产 - 截至2025年3月31日，公司持有的汇丰控股有限公司(HSBC)投资公允价值为35,000港元，占总资产的0.01%，未变现公允价值收益为11,000港元[99][104] - 公司持有的简朴新生活集团有限公司(Basic House)投资公允价值为11,084,000港元，占总资产的2.16%，未变现公允价值亏损为249,000港元[99][103] - 公司持有的远东酒店实业有限公司(Far East)投资公允价值为1,275,000港元，占总资产的0.25%，未变现公允价值亏损为517,000港元[99][103] - 公司持有的Swiss Financial Services (Singapore) Pte Ltd.投资公允价值为1,348,000港元，占总资产的0.26%[99] - 公司物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注15[158] 风险与合规 - 贴现率区间为13%-20%，平均增长率假设为2%-15%[71] - 未对冲汇率风险，资产及负债主要以港元计价[78][86] - 无重大或然负债及资本承诺[81][82][87] - 公司未在截至2025年3月31日的年度内与供应商、客户或其他持份者发生重大纠纷[152] - 公司已遵守证券及期货条例、GEM上市规则及其他相关法规[151] - 公司致力于环保措施，包括资源有效利用、节能及减少废物[150] 客户与供应商 - 公司对五大客户的销售额占2025财年总销售额的1.1%（2024财年：0.5%），其中最大客户占比0.3%（2024财年：0.1%）[170][175] - 公司向五大供应商的采购额占2025财年总采购额的42.7%（2024财年：25.9%），其中最大供应商占比17.1%（2024财年：22.9%）[170][175] 公司基本信息 - 公司股票代码为8195[13] - 公司总部位于香港观塘骏业里8号世贸大楼5楼[9][11] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、大新银行和星展银行（香港）[13] - 公司核数师为华普（香港）会计师事务所有限公司[13] - 公司网站为www.legendaryedu.com[13] - 公司在开曼群岛的注册办事处为Maples Corporate Services Limited[9][10] - 公司执行董事包括袁裕深先生（主席）和陈立展先生[9][11]

业绩数据 - 2023 - 2025财年公司拥有人应占年内溢利分别约3340万、4560万、3710万港元[7] - 单一最大股东集团期初持股6085.6万股占17.0%，公布日持股8833.208万股占19.3%[15] - 公司股份每股面值0.0005港元[21] 转板上市 - 2025年7月23日提交转板上市正式申请[3][5] - 建议转板不涉及发行新股份[4][6] - 转板理由为提升形象、吸引客户等[8] - 转板条件为无业务及控制权变动等[12][13] - 公司符合主板上市适用要求[14] - 转板最终时间表未落实[17] 其他信息 - 2014年10月10日于GEM上市[7] - 2014、2022、2023年分别采纳购股权或股份奖励计划[18] - 董事会有2名执行董事、3名非执行董事、3名独董[22] - 公布将在联交所及公司网站刊载至少7天[24]