香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 壹照明集團控股有限公司 E Lighting Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：8222 二零二五年九月十二日舉行之股東週年大會 投票結果 壹照明集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於 二零二五年九月十二日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓 舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有於日期為二零二五年七月十一日包含股 東週年大會通告（「該通告」）之通函（「該通函」）所載之提呈決議案（「決議案」）已獲本公司 股東（「股東」）以按股數投票方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所 界定者具有相同涵義。 於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 投票數目(%) | | | --- | --- | --- | --- | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 E Lighting Group Holdings Limited 壹照明集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：8222 有關重續租賃協議的須予披露交易 重續租賃協議 董事會宣佈本公司之全資附屬公司作為租戶與業主代理人（獨立第三方）確定重續條款，以 重續現有租賃協議作本集團旗下零售業務之零售店舖。 GEM上市規則項下之涵義 根據香港財務報告準則第16號「租賃」，本公司於綜合財務狀況表內確認租賃該物業有關的 使用權資產的價值。因此，根據GEM上市規則，租賃交易被視作本集團收購資產。 由於重續租賃協議下進行之租約交易之適用百分比率（定義見GEM上市規則第19.07條）超過 5% 但低於 25%，該交易構成本公司之須予披露交易，須遵守申報及公告規定但獲豁免遵守 股東批准規定。 - 1 - 緒言 以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，業主代理人、物業最終擁有人 及其各自的最終 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 壹照明集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08222 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | ...

财务表现 - 公司在截至2025年6月30日止3个月取得归属于公司拥有人的净溢利不少于20万港元 [1] - 正面绩效主要归因于员工成本的减少以及使用权资产折旧的减少 [1] 经营策略 - 公司继续专注于零售网络整合、产品组合优化及加强成本控制 [1] - 通过审慎的策略规划把握机会稳定增长 [1] 行业环境 - 香港零售气氛持续低迷 [1]

财务表现 - 公司在截至2025年6月30日止3个月期间录得归属于公司拥有人的净溢利不少于20万港元 [1] - 正面绩效主要归因于员工成本的减少以及使用权资产折旧的减少 [1] 经营环境 - 香港零售气氛持续低迷 [1] 发展战略 - 公司继续专注于零售网络整合、产品组合优化及加强成本控制 [1] - 公司透过审慎的策略规划继续把握机会稳定增长 [1]

财务表现 - 公司在截至2025年6月30日止3个月取得归属于公司拥有人的净溢利不少于20万港元 [1] - 正面绩效主要归因于员工成本的减少以及使用权资产折旧的减少 [1] 经营环境 - 香港零售气氛持续低迷 [1] 发展战略 - 公司继续专注于零售网络整合、产品组合优化及加强成本控制 [1] - 公司透过审慎的策略规划继续把握机会稳定增长 [1]

业绩总结 - 截至2025年6月30日止三个月，公司净溢利不少于20万港元[3] - 正面绩效归因于员工成本和使用权资产折旧减少[3] 未来展望 - 集团继续专注零售网络整合、产品组合优化及成本控制[3] - 集团通过审慎策略规划把握机会稳定增长[3] 数据提示 - 数据未经审核，可能与报表数字有差异[3] - 投资者买卖证券须谨慎，勿过度依赖数据[3]

股本信息 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）4.51035713亿股，库存股份0，总数4.51035713亿股[2] 期权与资金 - 截至2025年7月底，股份期权数目为0[3] - 2025年7月行使期期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年7月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

财务数据关键指标变化 - 本财政年度公司营收约6973.7万港元，较上一年约7434.7万港元减少约6.2%[28][30][44][49] - 本财政年度公司毛利约3534.7万港元，较上一年约3915.3万港元减少约9.7%，整体毛利率约50.7%[45][50] - 本财政年度公司销售及分销开支约2046.8万港元，较上一年约2727.1万港元减少约24.9%[46] - 本财政年度公司行政及其他开支约1238.7万港元，较上一年约1446.9万港元减少约14.4%[47] - 本财政年度公司亏损约466.6万港元（2024年亏损1151.1万港元）[48] - 本财政年度集团销售及分销开支约2046.8万港元，较去年同期约2727.1万港元减少约24.9%[51] - 本财政年度集团行政及其他开支约1238.7万港元，较去年同期约1446.9万港元减少约14.4%[52] - 本财政年度集团亏损约466.6万港元，2024年亏损1151.1万港元[53] - 2025财年集团总薪酬开支约1628万港元，2024年为1782.7万港元[135][141] 各条业务线表现 - 公司核心业务为灯饰及设计师品牌家具的零售连锁业务[36][40] - 公司积极推广智能家居及相关产品，如电子锁[20] - 公司针对健康需求推出低蓝光、低闪频LED灯具，可预防儿童近视[20] 各地区表现 - 公司业务扎根香港，是香港最具规模的灯饰及家居零售连锁集团之一[18] - 香港零售市场充满挑战，短期内受零售行业气氛持续疲弱影响[20] 管理层讨论和指引 - 公司会采取针对性销售及市场策略，采购适合本地市场产品，巩固市场地位[20] - 因零售市场气氛持续疲弱，公司采取加强成本及现金流控制措施，适时调整产品策略并积极推广业务[27][29] - 董事预计香港零售市场短期内仍受疲弱零售气氛影响，公司将密切监测营商环境，务实经营并寻找市场机会[37][41] - 公司将采取更谨慎策略，控制支出，整合零售网络、优化产品组合、加强成本控制，推广智能家居产品，争取稳定发展和更大回报[38][39][42][43] 物业续租相关 - 2024年7月30日交易时段后，公司全资附属公司壹照明集团营运有限公司续租仓库，租期自2024年8月1日至2026年7月31日，应付代价总值不低于1827万港元[55][56] - 仓库续租交易适用百分比率超过5%但低于25%，构成公司须予披露交易，须申报及公告，豁免股东批准[60][62] - 2024年8月7日交易时段后，公司全资附属公司E Lighting Group Limited续租沙田335号铺作零售业务[64][65] - 沙田335号铺续租协议生效日期为2024年10月1日，租期1年，应付代价总值不低于115.6万港元[66] - 沙田335号铺租户须付每月额外营业额租金，为月总收入15%超出基本租金的金额[66] - 沙田335号铺续租交易适用百分比比率超5%但低于25%，属须披露交易[70][72] - 旺角铺物业一续租协议生效日期为2025年1月1日，租期2年，应付代价总值不低于172.8万港元[75] - 旺角铺物业一和物业二续租协议于2024年10月22日交易时段后确定续租条款[74][76] - 沙田335号铺续租可使集团稳定运营，免额外成本，业务不中断[67][71] - 沙田335号铺续租条款经公平磋商，按一般商业条款订立，公平合理[68][71] - 根据香港财务报告准则，沙田335号铺续租视作集团收购资产[69][72] - 旺角铺物业一业主为独立第三方，从事投资控股[75] - 旺角铺物业一和物业二租户均为公司全资附属公司Major Will Limited[74][76] - 旺角舖物業二租賃協議生效日期為2025年1月1日，租期2年，應付代價總值不低於172.8萬港元[77] - 旺角舖物業一及物業二租賃協議條款經公平磋商，符合公司及股東整體利益[80][83] - 旺角舖物業一及物業二租賃協議下租約交易適用百分比率超過5%但低於25%，屬須予披露交易[82][84] - 沙田308號舖租賃協議生效日期為2025年1月3日，租期2年，應付代價總值不低於159.2萬港元[88] - 沙田308號舖租戶須繳付每月額外營業額租金，為每月總收入15%超出基本租金的金額[88] - 旺角舖物業二租賃協議租戶為Major Will Limited，業主為百鴻投資有限公司[77] - 沙田308號舖租賃協議租戶為文藝有限公司，業主代理人為新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司[86][87][88] - 租賃旺角及沙田舖物業可使公司穩定營運，避免額外成本及業務中斷[79][83][90] - 根據香港財務報告準則第16號，旺角及沙田舖物業租賃協議視作公司收購資產[81][84] - 旺角及沙田舖物業租賃協議交易詳情參見公司2024年10月22日公告[85] - 续租沙田308号铺租赁协议的适用百分比比率超过5%但低于25%，构成须披露交易，豁免股东批准[93][95] - 续租沙田336号铺租赁协议的生效日期为2025年3月20日，租期至2027年3月19日[99] - 续租沙田336号铺应付代价总值不低于178.1万港元，租户按月支付[99] - 租户续租沙田336号铺须缴付额外营业额租金，为每月总收入15%超出基本租金的金额[99] - 续租沙田336号铺租赁协议的适用百分比比率超过5%但低于25%，构成须披露交易，豁免股东批准[104][107] - 续租沙田308号铺租赁协议被视作集团收购资产[92][95] - 续租沙田336号铺租赁协议被视作集团收购资产[103][107] - 续租沙田308号铺协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[91][94] - 续租沙田336号铺协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[102][106] - 2025年5月2日确定续租九龙湾店租赁协议，生效日期为2025年6月23日，租期两年，应付代价总值不低于189.2万港元，租户还需支付每月额外营业额租金，为月总收入15%超出基本租金的金额[109][110][111] - 续租九龙湾店租赁协议适用百分比比率超5%但低于25%，构成公司须予披露交易，须申报及公告，豁免股东批准[115][118] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日财政年度，公司连续十一年获“商界展关怀”荣誉[18] - 公司持续参加“悭电胆及光管回收计划”，为家居免费回收和处理含水银旧灯管[19] - 公司股票代码为8222[1][16] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[13] - 公司法律顾问为曹欧严杨律师行[13] - 截至2025年3月31日，公司净资产约402.3万港元[28][31] - 截至2025年3月31日无重大投资，财年内无重大子公司收购和处置[105] - 截至2025年3月31日，集团现金及银行结余约538.9万港元（2024年：589.4万港元），杠杆比率为零，无银行借贷[120] - 截至2025年3月31日，已发行普通股451,035,713股，公司拥有人应占权益总额约402.3万港元（2024年：868.9万港元）[123][128] - 截至2025年3月31日，集团无重大或然负债（2024年：无）[124] - 集团密切监控现金流状况，考虑应收、应付账款，现金及银行结余，行政及资本支出，编制现金流预测[121][126] - 集团采取保守库务政策，销售款项立即存入信誉良好银行[122][127] - 集团面临欧元和人民币兑港元汇率波动风险，目前无外汇对冲政策，管理层会监控外汇风险[125] - 集团资本仅包括普通股[123] - 2025年3月31日集团无重大或然负债，2024年也无[129] - 2025年3月31日集团资产无抵押，2024年也无[131][137] - 2025年3月31日集团无重大资本承担，2024年也无[133][139] - 董事会不建议2025财年派付股息，2024年也无[134][140] - 2025年3月31日集团有41名雇员，2024年为47名[135][141] - 许国钊58岁，有超33年业务管理经验，1989年12月获香港大学社会科学学士学位[143][144] - 许国强62岁，有超33年香港灯饰及家具零售业务经验，1985年11月获香港大学文学士学位，2010年11月获香港理工大学设计硕士学位[145][146] - 许国荣63岁，有超32年产品设计、设计管理及零售业务管理经验，1989年获香港理工大学文学士学位[147][148] - 钟伟文61岁，有约35年会计、税务及财务经验，1989年12月获香港大学社会科学荣誉学士学位，1998年11月获香港城市大学国际企业管理硕士学位[151][152][153][154] - 梁偉泉59歲，於2014年9月11日獲委任為獨立非執行董事，有逾34年審核、會計等經驗，現為佳明集團公司秘書及科利實業獨立非執行董事[158][159] - 黃朗欣38歲，於2023年6月1日獲委任為獨立非執行董事，有逾12年香港法律行業經驗[160][163] - 黃炳煉53歲，2003年12月1日加入集團，為營運經理，有逾20年燈飾零售業務經驗[164][168] - 張大偉55歲，2012年10月3日加入集團，為產品及物流經理，有逾28年香港燈飾業務經驗[165][168] - 鄧立明39歲，2021年11月17日加入集團，為助理財務總監及公司秘書，有逾18年會計等領域經驗[166][168] - 公司企業管治常規以GEM上市規則附錄C1第2部企業管治守則為基準，財政年度已遵守相關條文[170][173] - 公司採納GEM上市規則交易必守標準作為董事證券交易操守守則，財政年度董事已遵守[171][174] - 截至年報日，董事會包括三名執行董事和三名獨立非執行董事[172][175] - 董事會主要職能是考慮和批准集團業務計劃和策略，開發和實施企業管治職能等[176] - 董事可親自或通過電子通信方式參加會議，會議紀錄詳細記錄討論事項和決定[177] - 本财政年度举行四次董事会会议及一次股东大会[178][179] - 执行董事许国钊、许国强、许国荣出席股东大会和董事会会议的比率均为100%，独立非执行董事钟伟文、梁伟泉出席比率也均为100%，黄朗欣出席股东大会比率为0%，出席董事会会议比率为100%[180] - 执行董事许国钊、许国强、许国荣与公司订立自2024年9月11日起为期两年的新服务协议[182][186] - 独立非执行董事钟伟文、梁伟泉、黄朗欣与公司订立自2024年9月11日起为期两年的新服务协议[183][186] - 公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则第5.05条规定[188][193] - 本财政年度，董事会主席由许国钊担任，行政总裁由许国强担任，符合企业管治守则第C.2.1条守则条文[189][194] - 董事会授权执行董事及公司管理层负责集团日常营运，重大事项策略决定仍须经董事会批准[190][195] - 公司已安排和/或介绍董事培训课程，提供财务摘要、业务更新及培训资料[191][196] - 本财政年度全体董事均参与持续专业发展[192][197] - 公司遵守企业管治守则第C.2.7条守则条文，董事会主席与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议[180][181] - 公司为董事和高级管理人员安排了适当的责任保险，保险范围每年审查一次[198] - 公司审计委员会于2014年9月11日由董事会设立，符合相关规则和守则规定[199] - 审计委员会目前由三名独立非执行董事组成，由梁先生担任主席，其他成员为钟先生和黄女士[199] - 审计委员会主要职责是监督与外部审计师的关系、审查公司财务信息、监督财务报告系统、风险管理和内部控制系统[199] - 审计委员会与管理层审查了集团财政年度的综合业绩，认为符合适用会计准则、创业板上市规则要求和其他适用法律要求，并已作出充分披露[200]

收入和利润（同比环比） - 营业额为69,737,000港元，较去年同期减少6.2%[3] - 年度亏损为4,666,000港元[3] - 每股基本亏损为1.03港仙[3] - 燈飾及家具業務2025年外部客戶收益為69,737千港元，同比下降6.2%[18][19] - 燈飾及家具業務2025年分部業績為7,104千港元，同比增長122.9%[18][19] - 销售灯饰及家具产品收益从2024年的74,347千港元下降至2025年的69,737千港元，同比下降6.2%[23] - 2025年保险赔偿收入为0千港元，相比2024年的635千港元大幅减少[23] - 除所得稅前綜合虧損從2024年10,513千港元收窄至2025年4,173千港元[19] - 公司2025年录得亏损4,666千港元，较2024年的11,511千港元亏损大幅收窄[43] - 2025年公司拥有人应占年内亏损为4,666千港元，较2024年的11,511千港元改善59.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 毛利为35,347,000港元，较去年同期的39,153,000港元下降9.7%[4] - 销售及分销开支为20,468,000港元，较去年同期的27,271,000港元减少24.9%[4] - 行政及其他开支为12,387,000港元，较去年同期的14,469,000港元下降14.4%[4] - 使用权资产减值亏损为5,771,000港元，较去年同期的6,831,000港元减少15.5%[4] - 使用權資產減值虧損從2024年6,831千港元降至2025年5,771千港元[18][19] - 物業、廠房及設備折舊從2024年339千港元降至2025年160千港元[18][19] - 公司未分配辦公室開支從2024年9,054千港元降至2025年7,196千港元[19] - 2025年使用权资产折旧费用为7,420千港元，较2024年的14,429千港元下降48.6%[24] - 2025年雇员成本总额为16,280千港元，较2024年的17,827千港元下降8.7%[24] - 2025年所得税开支为493千港元，较2024年的998千港元下降50.6%[25] - 2025年使用权资产减值亏损确认为5,771千港元，较2024年的6,831千港元下降15.5%[29] - 毛利从2024年的39,153千港元减少至2025年的35,347千港元，同比下降9.7%，整体毛利率为50.7%[40] - 销售及分销开支从2024年的27,271千港元减少至2025年的20,468千港元，同比下降24.9%[41] - 行政及其他开支从2024年的14,469千港元减少至2025年的12,387千港元，同比下降14.4%[42] - 主要管理人员薪酬从2024年的5,886千港元减少至2025年的5,006千港元[35] - 公司总薪酬开支为16,280,000港元（2024年：17,827,000港元），雇员人数为41名（2024年：47名）[101][102] 资产和负债 - 资产总值为24,490,000港元，较去年同期的31,251,000港元下降21.6%[5] - 流动负债为17,083,000港元，较去年同期的19,830,000港元减少13.9%[5] - 权益总值为4,023,000港元，较去年同期的8,689,000港元下降53.7%[5] - 綜合總資產從2024年31,251千港元降至2025年24,490千港元[20] - 綜合總負債從2024年22,562千港元降至2025年20,467千港元[20] - 2025年应收账款净额为94千港元，较2024年的289千港元下降67.5%[31] - 2025年租金及水电按金为5,647千港元，较2024年的6,138千港元下降8%[31] - 应付款项总额从2024年的7,105千港元增至2025年的7,875千港元，其中修复成本拨备从50千港元大幅增至966千港元[32] - 合约负债从2024年的1,014千港元减少至2025年的566千港元，主要因年内确认年初计入合约负债的收益减少597千港元[32] - 公司现金及银行结余为5,389,000港元（2024年：5,894,000港元），杠杆比率为零[93] - 公司已发行普通股451,035,713股，股东应占权益总额为4,023,000港元（2024年：8,689,000港元）[95] 租赁协议 - 公司重续仓库租赁协议，两年总租金不低于1,827千港元[47] - 重续仓库租赁协议的适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易[50] - 沙田335号铺租赁协议年基本租金总额不低于1,156,000港元，另需支付月营业额15%的额外租金[54][55] - 沙田335号铺租赁协议的适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易[59] - 旺角铺物业一租赁协议两年基本租金总额不低于1,728,000港元[66] - 旺角铺物业二租赁协议两年基本租金总额不低于1,728,000港元[70] - 旺角铺物业一及物业二租赁协议的适用百分比率均超过5%但低于25%，构成须予披露交易[72] - 重续沙田308号铺的租赁协议总代价不低于159.2万港元，为期两年，每月基本租金总额为159.2万港元[78] - 沙田308号铺租户需支付每月额外营业额的15%作为额外租金，超出基本租金部分[76] - 重续沙田336号铺的租赁协议总代价不低于178.1万港元，为期两年，每月基本租金总额为178.1万港元[83] - 沙田336号铺租户需支付每月额外营业额的15%作为额外租金，超出基本租金部分[83] - 重续沙田308号铺的租赁协议交易适用百分比率为5%至25%，构成须予披露交易[80] - 重续沙田336号铺的租赁协议交易适用百分比率为5%至25%，构成须予披露交易[85] - 重续九龙湾店的租赁协议于2025年5月2日确定，用于集团仓库运作[87] - 九龙湾店铺租赁协议总代价不低于1,892,000港元，为期两年，每月基本租金外加15%超额营业额租金[88] - 租赁协议适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易[90] - 公司零售业务租赁策略旨在避免搬迁成本并确保运营连续性[89] 公司治理和股东结构 - 公司法定普通股为1,000,000,000股，面值0.01港元，已发行451,035,713股[34] - 公司董事许国强先生通过控股公司持有46.56%股份，许国钊先生持有9.98%股份[107] - Time Prestige Ventures Limited持有公司普通股210,000,000股，占总股本的46.56%[109] - 吴晓瑛女士（许国钊先生配偶）通过配偶权益持有公司普通股45,000,000股，占总股本的9.98%[109] - 公司购股权计划已于2024年9月10日届满，期间未授出任何购股权[110] - 截至2025年3月31日，公司无董事或主要股东在竞争业务中拥有权益[112] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为梁伟泉先生[114] - 公司已符合GEM上市规则关于公众持股量的要求[115] - 公司执行董事包括许国钊先生、许国强先生及许国荣先生[119] 财务报告和合规 - 香港財務報告準則第9號修訂將於2026年生效，涉及金融工具分類及計量變更[14][15] - 香港財務報告準則第18號將於2027年生效，要求重列2027年比較財務數據[14][16] - 公司无银行借贷、无资产抵押、无重大或然负债及无重大资本承担[93][96][98][99] - 公司未建议派付2025财政年度股息[100] - 公司外汇风险主要来自欧元及人民币兑港元波动，目前无对冲政策[97] - 香港立信德豪会计师事务所核对了公司年度综合财务数据，但未进行核证[116] - 公司年度报告将发布于联交所网站及公司官网[117]