供股认购结果 - 公司根据供股提呈发售合共2.61亿股供股股份 [1] - 截至接纳时限，公司共接获六份有效接纳，涉及合共4896.94万股供股股份 [1] - 有效接纳股份相当于发售股份总数约18.74% [1] 认购不足情况 - 供股出现2.12亿股供股股份的认购不足 [1] - 认购不足股份相当于发售股份总数约81.26% [1] - 该等认购不足的股份将受补偿安排所规限 [1]

供股认购情况 - 公司根据供股提呈发售合共2.61亿股供股股份 [1] - 截至最后接纳时限，共接获六份有效接纳，涉及合共4896.94万股供股股份 [1] - 有效接纳股份相当于发售股份总数约18.74% [1] - 供股出现认购不足，涉及2.12亿股供股股份 [1] - 认购不足股份相当于发售股份总数约81.26% [1] - 认购不足的股份将受补偿安排所规限 [1]

供股情况 - 供股基准为每1股获发3股供股股份，认价0.2港元/股[3] - 记录日期发售股份共261,273,600股[4] 认购情况 - 截至2026年2月12日，6份有效接纳涉及48,969,388股，占比18.74%[4] - 供股认购不足212,304,212股，占比81.26%[4] 后续安排 - 公司将出售未获认购及除外股东未售出供股股份[5] - 配售代理2026年3月6日前促使收购人认购[7] - 供股结果公告2026年3月13日刊登[8] - 公告自刊登日起最少七日载于相关网站[15] 供股条件 - 供股须待达成条件后作实[10] - 供股按非包销基准进行[11]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 惠陶集團（控股）有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年2月4日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 足夠公眾持股量的確認(註4) I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08238 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 10 ...

公司基本信息 - 公司为惠陶集团（控股）有限公司，股份代号8238[1][8] 供股信息 - 按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有1股股份獲發3股供股股份[1][4] 公司通讯 - 通知日期为2026年1月29日[1][6] - 中、英文版本分別上載於公司網站www.wintogroup.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk[1][4] - 包括董事报告、年度账目等多种文件[6][7][8] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[2][5] - 非登记持有人联系中介提供邮箱可电子收取[3][5][8] - 未收到有效邮箱只能发印刷本[3][5] 其他 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6] - 寄回申请表格香港投寄无需邮费，简便回邮号码为10 GPO[8][9][10]

供股信息 - 公司按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有1股股份獲發3股供股股份[1][4] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 可填表格获取印刷本，登记股东需提供有效邮箱[2][3][5] - 有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线[4][6] - 公司通讯含董事报告、年度账目等多类文件[8][9][10] 公司信息 - 公司为惠陶集团（控股）有限公司，股份代号8238[10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10]

供股基本信息 - 供股按每持有1股股份获配3股供股股份基准进行，认购价每股0.2港元[33][47][76] - 供股以非包销形式进行，无最低认购程度和集资额规定[20][21][61][67][88] 时间安排 - 供股章程日期为2026年1月29日[2] - 记录日期为2026年1月28日[47] - 暂定配额要约2026年2月12日下午4时届满[3] - 供股股份预计2026年2月2 - 9日未缴股款买卖[28] - 接纳供股暂定配额2026年2月12日下午4时前交回过户处并缴款[18][19][33] - 转让供股认购权原通知书2026年2月4日下午4点30分前交回注销[56] - 供股股份股票证书预计2026年3月16日或之前发出[60] 交易与结算 - 股份及供股股份买卖可通过中央结算系统交收[9] - 供股股份获香港结算接纳为合资格证券[11][51] - 联交所参与者交易于其后第二个交收日在系统内交收[11] 条件与限制 - 供股须待章程规定条件达成方可作实[29][30][85][91] - 股东申请承购可能触发全面要约责任，申请将调整[24][25][63] - 章程文件不拟在香港境外登记存档，派发可能受限[13][26][27][48] 款项支付 - 股款以港元支票或银行本票缴付，抬头「GRAND OCEANUS (HK) LTD」[15][52][84] - 每份接纳附独立支票或本票，公司不另发收据[18][19][31] 恶劣天气安排 - 2026年2月12日中午12点前发8号或以上热带气旋等信号，12点后不再生效，接受及付款截止延至下午5点[64][65][90] - 2026年2月12日中午12点至下午4点发上述信号，截止时间重新安排至下一个无相关警告工作日下午4点[64][65][90] 其他 - 暂定配额通知书中英文版本歧义以英文为准[17] - 章程副本2026年1月29日至2月12日正常营业时间在公司处获取[70][93] - 完成签署提交暂定配额通知书表格同意披露个人资料[73][95]

供股信息 - 供股按非包销基准，记录日期每持有1股获发3股供股股份[5][28][33][129] - 最多发行261,273,600股新股份，供股后最多348,364,800股[17][33] - 供股股份认购价为每股0.2港元[20][33][39][42][45] - 供股股份总面值最多52,254,720港元，筹集资金最高约5225万港元[33] - 认购价比多个参考价格有不同程度折让[42] 时间节点 - 最后交易日为2025年11月6日[16] - 最后实际可行日期为2026年1月22日[16] - 股份自2026年1月20日起按除权基准买卖[6] - 预期未缴股款供股股份于2026年2月2日至2月9日买卖[6] - 接纳供股股份并缴付股款的最后时限为2026年2月12日下午4时[6][16][21] - 预期开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年3月17日上午9时[21] - 向相关不行动股东或除外股东支付净收益时间为2026年3月24日[21] 财务状况 - 2025年6月30日公司录得拥有人应占负债净额约3650万港元[45] - 2025年6月30日，集团流动负债超流动资产约4011万港元，负债净额约3914万港元，现金及现金等价物约503万港元[95] - 2025年12月31日公司集团拥有未偿还无抵押及无担保借款总额约730万港元，已违约，按月4厘违约利率计息[120] - 集团截至2025年6月30日止六个月总收益约11,824,000港元，较2024年同期约7,672,000港元增加约54%，毛利由毛损约2,148,000港元增加至约5,242,000港元[123] 资金用途 - 供股及配售所得款项净额估计约4944万港元[98] - 约3227万港元（占所得款净额约65.3%）用于偿还集团未偿还负债[98] - 约975万港元（占所得款净额约19.7%）用作青茂口岸项目成本及开支[100] - 约742万港元（占所得款净额约15.0%）用作集团一般营运资金，预计2026年底前动用[105] 其他信息 - 2025年7月7日，附属公司获授权在青茂口岸LED屏营运广告服务[103] - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要从事展览及贸易展览业务等[123] - 供股开支估计约为282万港元，由公司支付[152] - 执行董事为刘丽女士、李锦秋先生、陈亿亮先生[153] - 独立非执行董事为黄子玲女士、李国麟先生、马景辉先生[153]

股东会议 - 股东特别大会于2026年1月16日举行，决议案获正式通过[4] 供股决议 - 批准建议供股等交易决议案赞成票数3034550，占比100%[5] 股份情况 - 股东特别大会当日已发行股份总数为87091200股[7] - 供股将使已发行股份总数增加超50%[8] 人员规定 - 公司无控股股东，董事等需放弃投赞成票[8]

股本与股份数据 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为5亿股，面值0.2港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为8709.12万股[2] - 本月法定/注册、已发行及库存股份数目增减均为0股[1][2]