会议安排 - 浙江瑞远智控科技股份有限公司董事会会议将于2026年3月27日在浙江省诸暨市举行[4] 会议内容 - 考虑及批准公司2025年度全年业绩及其发布[4] - 考虑建议派发末期股息（如有）[4] 公告信息 - 公告将自刊发日起至少7日刊登在港交所和公司网站[6] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

股份数据 - 截至2026年2月28日，H股法定/注册股份1.3亿股，股本1300万元[1] - 截至2026年2月28日，内资股法定/注册股份3.7亿股，股本3700万元[1] - 截至2026年2月28日，H股已发行股份1.3亿股，库存股为0[2] - 截至2026年2月28日，内资股已发行股份3.7亿股，库存股为0[3] 公众持股 - 适用公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至本月底，已符合适用公众持股量要求[3]

股票近期走势 - 2026年2月11日股价单日上涨10.62%，收盘报0.18港元，当日振幅达12.50% [1] - 技术指标显示短期波动性上升，但市场流动性极弱，2月11日全天仅成交5000股，成交额仅900港元 [1] 业绩经营情况 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益为991万元人民币，同比下降24.2% [1] - 同期净亏损61.3万元人民币，同比扩大146.2% [1] - 业绩下滑主要归因于下游客户订单减少 [1] 业务进展与规划 - 公司主营业务为在中国设计、制造及销售数控机床光机产品，以及销售电子设备及元件的控制器系统 [1] - 公司已购买新设备并计划推出高端数控机床光机产品 [1] - 公司正积极在长三角地区拓展销售市场 [1] 近期重大事件 - 目前公开信息中未提及近期有即将发生的重大事件（如并购、定增、重要产品发布等） [1]

股价表现与交易数据 - 2月11日公司股价单日上涨10.62%，收盘价报0.18港元 [1][2] - 2月11日股价区间振幅达12.50%，最高价触及0.18港元，最低价为0.16港元 [1][2] - 截至2月12日，股价维持在0.18港元，但当日无成交 [1][2] 成交量与流动性 - 2月11日成交量极低，仅成交5000股，成交额仅为900港元 [2] - 数据显示公司股票流动性较弱 [1][2] 技术指标分析 - 技术指标显示公司股票短期波动性有所上升 [1][2] - MACD柱状图转正，KDJ指标处于高位 [2]

股本情况 - 截至2026年1月底H股法定/注册股份1.3亿股，股本1300万元[1] - 截至2026年1月底内资股法定/注册股份3.7亿股，股本3700万元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额5000万元[1] 股份发行 - 截至2026年1月底H股已发行股份1.3亿股，无库存股[2] - 截至2026年1月底内资股已发行股份3.7亿股，无库存股[3] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数的25%[3] - 截至本月底已符合公众持股量要求[3]

股本信息 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为5000万元人民币[1] - H股法定/注册股本为1300万元人民币，内资股为3700万元人民币[1] 股份信息 - H股已发行股份总数为1.3亿股，内资股为3.7亿股[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5000万元[1] - 截至2025年11月底，公司H股法定/注册股本为1300万元[1] - 截至2025年11月底，公司内资股法定/注册股本为3700万元[1] 股份情况 - 截至2025年11月底，公司H股已发行股份总数为1.3亿股[2] - 截至2025年11月底，公司内资股已发行股份总数为3.7亿股[2] - 2025年11月，公司法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2]

股份信息 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份1.3亿股，面值0.1元，法定/注册股本1300万元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份3.7亿股，面值0.1元，法定/注册股本3700万元[1] - 2025年10月公司法定/注册股本总额5000万元，无增减[1] 发行情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份1.3亿股，库存股为0，无增减[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份3.7亿股，库存股为0，无增减[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为执行董事邹静[5]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为5000万元人民币[1] - 9月公司H股法定/注册股本为1300万元人民币，无增减[1] - 9月公司内资股法定/注册股本为3700万元人民币，无增减[1] 股份情况 - 9月公司H股已发行股份总数为1.3亿股，无增减[2] - 9月公司内资股已发行股份总数为3.7亿股，无增减[2]

收入和利润变化 - 报告期收益为991万元人民币，同比下降24.2%[5] - 期内净亏损为61.3万元人民币，同比扩大146.2%[5] - 公司总收益从2024年上半年的1306.7万人民币下降至2025年上半年的991万人民币，同比下降24.2%[17][19] - 截至2025年6月30日止六个月营业额为人民币991万元，较去年同期人民币1306.7万元减少人民币315.7万元，同比下降24.2%[39] - 股东应占亏损为人民币61.3万元，较去年同期人民币24.9万元增加人民币36.4万元，亏损扩大146.2%[30][39] - 公司整体分部业绩从盈利8.6万人民币转为亏损38.8万人民币[19] - 每股亏损为人民币0.001226元，较去年同期人民币0.00049元增加150.2%[30] 成本和费用变化 - 毛利为46.3万元人民币，同比下降62.7%[5] - 毛利率为4.67%，较去年同期9.49%下降4.82个百分点[39] - 已确认为费用的存货成本为人民币944.7万元，较去年同期人民币1181.6万元减少人民币236.9万元，同比下降20.1%[26] - 员工成本为人民币27.4万元，较去年同期人民币36.1万元减少人民币8.7万元，同比下降24.1%[26] - 行政费用减少至人民币81.9万元，同比下降37.5%[40] - 所得税开支为零，较去年同期人民币4000元减少100%[28] 业务线表现 - 销售电子设备及电子元件控制器系统收益从801.9万人民币增至862.9万人民币，同比增长7.6%[17][19] - 销售数控机床光机产品收益从504.8万人民币大幅下降至128.1万人民币，同比下降74.6%[17][19] - 控制器系统分部亏损从34.8万人民币扩大至43.7万人民币[19] - 光机产品分部业绩从盈利43.4万人民币下降至盈利4.9万人民币[19] 现金流和流动性 - 银行结余及现金为353.5万元人民币，较期初减少70.5%[6] - 经营活动所用现金净额为452.6万元人民币[8] - 银行结余及现金降至人民币353.5万元，较期初减少70.5%[43] - 未分配企业资产从1199.9万人民币大幅下降至353.5万人民币[21] 资产和负债状况 - 流动负债净额为5417万元人民币，资本亏绌为5405.8万元人民币[6] - 公司存在重大持续经营不确定性，流动负债净额达5417万元人民币[12] - 公司总资产从1216.2万人民币下降至616.9万人民币，减少49.3%[21] - 应收贸易账款大幅增至252.2万元人民币[6] - 应收贸易账款为人民币252.2万元，较2024年末人民币1.2万元大幅增加人民币251万元，增幅达20916.7%[31] - 应付贸易账款为人民币552.3万元，较2024年末人民币369.5万元增加人民币182.8万元，增幅49.5%[32] - 流动负债净额约为人民币5417万元，较期初增长1.1%[43] - 流动资产减少至人民币605.7万元，较期初下降49.7%[43] - 流动负债为人民币6022.7万元，较期初下降8.2%[43] - 银行借贷小幅增至人民币299.3万元，较期初增长1.4%[43] 股东和股权结构 - 应付主要股东款项维持4600万元人民币未偿还[6] - 应付主要股东款项4600万人民币为免息且流动性改善前无需偿还[16] - 控股股东质押3.23亿股内资股，占总股本64.535%[54] - 董事长何铿持有3.7亿股内资股，占总股本74%[55] - 董事邹静持有422.5万股H股，占H股总数3.25%[55] - 何鏗先生及其一致行动方合计持有370,000,000股内资股，占公司总已发行股份的74%[57][58][59] - 瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占内资股类别的100%，占注册资本的74%[58][59] - Martin Currie China Hedge Fund持有14,245,000股H股，占H股类别的10.96%，占注册资本的2.85%[59] - 绍兴沁远作为代名人持有47,325,000股内资股，占内资股类别的12.79%，占注册资本的9.47%[58][59] - 瑞远机器人已将322,675,000股内资股（占已发行股本总数64.535%）质押给独立第三方[59] - 公司注册资本中每股面值为人民币0.10元，内资股以人民币认购，H股以港元认购买卖[57][59] - 强制现金要约结束后，何鏗先生仅收到1,000股H股的有效接纳[57] 持续经营和财务支持 - 主要股东承诺提供财务支持以确保未来12个月持续运营[12] 客户和运营风险 - 客户集中度高，前三大客户贡献收入883.5万人民币，占总收益89.1%[25] - 雇员人数减少至10名，较期初下降9.1%[47] 法律和或然负债 - 或然负债为人民币8.6万元，涉及劳资审裁诉讼案件，金额与2024年持平[33][34] 公司治理和报告 - 公司未设立行政总裁职位，日常运营由执行董事和高级管理层监控[66] - 审核委员会于2003年6月1日成立由三名独立非执行董事组成[68] - 审核委员会职权范围于2017年3月15日及2018年12月28日更新[68] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止六个月未经审核综合财务报表[68] - 董事会包含四名执行董事及三名独立非执行董事[69] - 何铿担任公司主席兼执行董事[69] - 独立非执行董事包括周伟波盛婷郭剑雄[69] - 财务报告签署日期为2025年8月25日[69] - 审核委员会主席由独立非执行董事郭剑雄担任[68] - 审核委员会成员包括周伟波盛婷[68] - 公司全称为浙江瑞远智控科技股份有限公司[69] - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何上市证券[61] - 截至2025年6月30日，公司未持有任何库存股份[62]