股东特别大会 - 公司将于2025年8月29日下午5时举行股东特别大会[3] - 确定股东资格出席大会并投票的记录日期为2025年8月29日[10] - 通告所载决议案将以投票方式进行表决[10] 股份交易 - 批准Latest Ventures Limited向刘泰华出售Colton Ventures全部已发行及缴足股本，代价为目标集团完成日未经审核综合资产净值100%[4] - 授权公司董事处理买卖协议相关事宜[5] 股份登记 - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日下午5时送达公司香港股份过户登记分处[6] - 公司将于2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[10] - 未登记股份持有人须于2025年8月25日下午4时30分前交回过户文件及相关股票[10] 其他 - 如8号或以上台风讯号或「黑色」暴雨警告讯号于大会日期下午1时正后生效，大会将延迟举行[10] - 通告将自刊发日期起计最少七天刊载于港交所网站及公司网站[9]

会议与时间安排 - 公司将于2025年8月29日下午5时召开股东特别大会[5][64][101] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日下午5时正交回[6][104] - 2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记手续[68][104] - 确定股东资格出席大会并投票的记录日期为2025年8月29日[68][104] 财务数据 - 南洋商业银行授出最高4000万港元一般银行融资，未偿还余额不得超3500万港元[17] - 买方需支付按金200万港元，第二期付款2800万港元[15][18] - 目标集团2025年3月31日未经审核资产净值约3750万港元[28] - 2024 - 2025年及截至2025年5月31日两个月收入分别为2.17699亿、1.89476亿、0.41473亿港元[56] - 2024 - 2025年及截至2025年5月31日两个月除税后亏损净额分别为719.6万、1199.5万、218.9万港元[56] - 2025年6月30日，集团有尚未偿还信托收据贷款360万港元，可用银行融资4740万港元[72] 业务情况 - 完成后余下集团在香港有60名雇员，涵盖机电、装修等业务[38] - 稳健工程手头有192个项目，未付合约金额约9.805亿港元[44] - 迪臣工程手头有3个项目，未付合约金额约2.117亿港元[45] - 集团管理的上市股本及非上市债务投资组合公平值约900万港元[46] - 集团在香港拥有两处商务办公室物业，总建筑面积分别为863、658平方呎[49][50] 股权结构 - Masan Multi Strategy Fund SPC－Masan HK Equity Fund SP等多家股东持有公司股份[83][84] 业务策略 - 集团决定集中资源于机电工程及室内装修工程[75] - 业务策略包括审慎投标、加强建筑部门、聚焦机电及室内装修工程[78] 其他事项 - 买卖协议及其拟进行交易构成公司主要交易[26][63] - 董事会建议股东投票赞成股东特别大会决议案[69] - 公司与树熊证券按每股0.33港元配售4800万股新股份[96] - 迪臣发展以1500万港元现金代价出售物业[96]

公司公告 - 智城发展控股(08268)董事会建议采纳2025年购股权计划以替代即将届满的2015年购股权计划 [1] - 2015年购股权计划将于2025年8月10日届满且不得再授出任何购股权 [1] - 新计划旨在奖励及回报对公司及其附属公司有贡献或潜在贡献的适当及合资格人士 [1] - 董事会将召开股东大会寻求股东批准采纳2025年购股权计划 [1] - 新计划需符合香港联合交易所GEM证券上市规则第23章规定 [1] - 计划获批后将授权董事会根据新计划授出购股权及配发发行公司股份 [1]

会议与时间安排 - 公司将于2025年8月29日下午4时30分举行股东周年大会[4] - 代表委任表格需不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[5] - 2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记，过户文件须在8月25日下午4时30分前送达[63] 购股权计划 - 2015年购股权计划将于2025年8月10日届满，最后可行日期无尚未行使购股权[35] - 董事会建议股东批准采纳2025年购股权计划，最后实际可行日期无意据此授出购股权[36] - 2025年购股权计划需达成多项条件后生效，如公司申请上市及买卖、股东通过决议案等[37][38] - 2025年购股权计划合资格参与者包括雇员参与者（非独董）及关联实体参与者[39] - 假设最后实际可行日期至采纳日期已发行股份无变动，2025年购股股权计划授出股份总数为2880万股，占采纳日期已发行股份总数10%[49] 发行与购回授权 - 公司拟向股东寻求批准授予董事发行授权，可配发、发行及处理最多5760万股新股份[25] - 公司拟授予董事购回授权，可购回最多为已发行股本10%的已发行及缴足股份[26] 董事相关 - 林伟雄先生将退任并愿重选连任，王祉淇女士将退任并愿膺选连任[28][30] - 提名委员会建议林伟雄先生及王祉淇女士于股东周年大会上重选为董事[34] 股份与股价 - 最后实际可行日期公司已发行股份2.88亿股，无库存股份[49] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份最高成交价为1.620港元，最低成交价为0.240港元[75] 股东权益 - Masan Multi Strategy Fund SPC等持有3971.52万股，占现有股权约13.79%，若购回授权获全面行使占15.32%[80] - Like Capital Limited等持有2115.7万股，占现有股权约7.35%，若购回授权获全面行使占8.16%[80] - Honest Smart Investment Limited等持有1782.88万股，占现有股权约6.19%，若购回授权获全面行使占6.88%[80] - 顏俊榮持有1574.4万股，占现有股权约5.47%，若购回授权获全面行使占6.07%[80]

购股计划 - 公司董事会建议采纳二零二五年购股权计划[3] - 二零一五年购股计划于二零二五年八月十日届满[3] - 董事会将召开股东大会寻求股东批准采纳二零二五年购股计划[4] - 载有二零二五年购股计划详情通函将寄给股东[4] 其他 - 公告日期董事会成员构成[6] - 公告将自刊发日起最少七天刊载于联交所和公司网站[8]

公司基本信息 - 公司为智城发展控股有限公司，股份代号8268[2] 人员信息 - 执行董事为洪君毅、王祉淇[3] - 独立非执行董事为黄玉麟、林伟雄、区瑞明[3] 委员会成员信息 - 黄玉麟是多委员会成员[3] - 林伟雄是审核、内部监控委员会主席等[3] - 区瑞明是提名委员会主席等[3]

人事变动 - 刘宝仪自2025年7月28日起辞任公司执行董事[3][4] - 王祉淇自2025年7月28日起获委任为公司执行董事及授权代表，年薪36万港元[6][7][8] - 叶道臻自2025年7月28日起不再担任公司授权代表，但仍为公司秘书[5][10] 董事会组成 - 截至公告日期，董事会由洪君毅、王祉淇等组成[11]

出售交易 - 2025年7月18日公司附属公司与买方订立协议出售目标公司全部股份[3] - 目标集团2025年3月31日未经审核资产净值约3750万港元[3][10][18] - 买方已支付200万港元按金，2800万港元第二期付款将在完成日支付[10][11][30] - 买卖协议构成公司主要交易[4][23] - 通函预计2025年8月8日或之前寄发股东[6][24] - 若未于2025年10月31日前满足先决条件，协议终止[12][13] - 出售事项所得款项净额约3680万港元，预期亏损约70万港元[22] 目标集团业绩 - 目标集团2024年和2025年收入分别为217699千港元和189476千港元[18] - 目标集团2024年和2025年除税前亏损分别为6982千港元和10156千港元[18] - 目标集团2024年和2025年除税后亏损净额分别为7196千港元和11995千港元[18][20] 公司情况 - 公司为投资控股公司，业务包括建筑等[15] - 公司将召开股东特别大会考虑批准交易[6][24] - 南洋商业银行向公司授出最高4000万港元一般银行融资[1] - 公告将自刊发日起最少七天刊载于联交所和公司网站[32]

业绩总结 - 2025年汽车氮氧化物排放1.92千克，2024年为2.78千克[120] - 2025年汽车硫氧化物排放0.04千克，2024年为0.06千克[120] - 2025年汽车颗粒物排放0.14千克，2024年为0.20千克[120] - 2025年温室气体排放总量123公吨二氧化碳当量，2024年为128公吨[120] - 2025年无害废弃物总量1739公吨，2024年为2454公吨[120] - 2025年总能耗289兆瓦时，2024年为255兆瓦时[122] - 2025年外购电力总能耗260兆瓦时，2024年为212兆瓦时[122] - 2025年总耗水量3813立方米，2024年为4611立方米[122] - 2025年雇员总数为93人，2024年为89人[126] - 2025年总雇员流失比率为16%，2024年为7%[129] - 2025年30岁以下雇员流失比率为50%，2024年为0[129] - 2025年总受训雇员百分比为22%，2024年为25%[129] - 2025年高级雇员受训百分比为20%，2024年为75%[129] - 2025年供应商总数为86家，2024年为88家[129] - 本年度公司录得0宗（2024年：1宗）工伤个案，因雇员工伤损失0天（2024年：57天）工作日[89] - 过去三年（包括本年度）公司无接获因工亡故报告[89] - 本年度公司未收到有关产品及服务质量的投诉或产品召回要求[103][106] - 本年度公司无贪污个案发生[112][114] - 本年度公司鼓励员工参与本地慈善活动，捐款总额约1500港元[117] 用户数据 无 未来展望 - 公司未来将继续控制排放以减少运营对环境的影响[55] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司董事会全权负责识别、评估ESG及气候相关事宜和风险，监督ESG策略和目标[21][24] - 董事会委聘第三方ESG顾问进行重要性评估，确定重要ESG议题[22][24] - 公司通过问卷调查收集持份者对ESG相关议题的看法，结合第三方意见识别优先处理的ESG事宜[32][33] - 公司成立安全及环保部门，确保项目符合环境规例及实施环保措施[36][39] - 公司环境委员会定期举行地盘环境管理会议，控制建造工程对环境的影响[37][39] - 公司项目施工前会制定废物管理计划，每月进行废物审计[46] - 公司购买电动车和小排量汽车，定期检查和维护车辆，鼓励员工乘坐公共交通[51] - 公司要求分包商遵守空气污染控制条例，覆盖尘料并洒水以减少扬尘[51] - 公司采取措施提高照明系统效率，优化暖通空调系统，鼓励员工在炎热天气穿便服[56] - 公司设定提升用水效益和提高员工节水意识目标，落实多项节水措施[60][64] - 公司制定台风及暴雨作业指引和台风灾害应急方案应对极端天气急性风险[63][66] - 公司提升暖通空调系统效能和维护管道沙井应对慢性气候风险[67][68] - 公司建立完善招聘制度，确保无童工和强制劳工[70][73] - 公司对职业安全与健康计划每六个月由独立认可安全审核员审查[86] - 所有新进雇员须接受地盘安全入职培训[86] - 公司安全委员会定期与地盘安全委员会举行安全会议[87] - 地盘发生工作相关事件，分包商须24小时内通知公司[88] - 公司至少每年检讨一次认可分包商名单，剔除工程品质欠佳或表现不理想的分包商[97][99] - 公司通过多种方式向供应商传递可持续采购、节能及环保信息，优先选择环保产品供应商和邻近供应商[101][104] - 公司建立并实施符合ISO 9001:2015标准的质量管理体系，制定质量手册[102][105] - 项目实施阶段，公司定期视察项目进度，与分包商开会处理质量问题[102][105] - 采购材料清单需呈交项目建筑师审批，公司记录材料来源和用途[102][105] - 公司严格遵守相关法律保护客户个人信息，确保数据库安全[107] - 公司严格遵守香港知识产权相关法律，要求员工使用合法软件并定期检查[108]

公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为8268[25] - 报告期为截至2025年3月31日止年度[27] 收入和利润（同比环比） - 报告期内集团收入约为4.009亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.351亿港元减少约7.9%[29] - 报告期内公司拥有人应占净亏损约为3530万港元（2024年：约2040万港元）[29] - 报告期内公司收入约4.00852亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.35077亿港元减少约7.9%[42][44] - 报告期集团收入约4.009亿港元，较2024年的约4.351亿港元减少约7.9%[61][67] - 集团毛利从2024年的约2450万港元增加约120万港元或约5.0%，至报告期的约2570万港元，报告期毛利率约6.4%，较去年的5.6%上升0.8个百分点[62][63][68] - 扣除部分业务后，报告期整体毛利率约6.3%，较去年的4.9%上升1.4%[64][68] - 其他收入及收益从2024年的约370万港元增加约30万港元或9.3%，至报告期的约400万港元[65][69] - 报告期净亏损增加约1492.1万港元至约3527.7万港元，2024年为约2035.6万港元，每股基本亏损为13.24港仙，2024年为8.48港仙[57][60] 各条业务线表现 - 报告期内建筑业务收入约为4.003亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.317亿港元减少约7.3%[29] - 报告期内证券投资业务收入亏损约500万港元，较2024年3月31日止年度的约150万港元亏损增加约238.6%[29] - 报告期内物业投资业务收入约为50万港元，较2024年3月31日止年度的约60万港元减少约9.1%[29] - 报告期内放债业务收入约为500万港元，较2024年3月31日止年度的约420万港元增加约17.1%[29] - 建筑业务分部报告期收入约4.00327亿港元，较2024年3月31日止年度的约4.31722亿港元减少约7.3%[42][44] - 证券投资分部报告期收入亏损约496.7万港元，较2024年3月31日止年度的亏损约146.7万港元增加约238.6%[42][44] - 物业投资业务分部报告期收入约54万港元，较2024年3月31日止年度的约59.4万港元减少约9.1%[42][44] - 放债业务分部报告期收入约495.2万港元，较2024年3月31日止年度的约422.8万港元增加约17.1%[42][44] - 建筑业务中楼宇建造工程及相关业务报告期收入约1.88989亿港元，较2024年减少约13%[45][50] - 建筑业务中机电工程报告期收入约1.90114亿港元，较2024年增加约3.4%[47][51] - 建筑业务中室内装修工程报告期收入约2122.4万港元，较2024年减少约30%[49][51] - 集团放债业务板块2025年录得收入约4,952,000港元，2024年为4,228,000港元，同比增加约17.1%[87][91] 成本和费用（同比环比） - 行政开支从2024年的约4320万港元增加约460万港元或10.7%，至报告期的约4790万港元[66][70] - 其他经营开支净值从2024年的约270万港元增加约1050万港元或392.3%，至报告期的约1310万港元[72][76] - 报告期内雇员福利开支总值（含董事酬金）约为4500万港元，2024年同期约为3900万港元，同比增长约15.38%[155] 管理层讨论和指引 - 报告期内集团参与更多人工智能建设项目以应对行业挑战[28] - 集团将继续在香港并行发展其建筑业务[28] - 公司成立库务管理委员会实施投资政策和指引，委员会由一名主席和两名委员组成，至少两名董事，包括至少一名担任投资经理的执行董事[132] - 尽管全球金融市场存在不确定性，公司将继续应对市场变化，定期审查投资策略，寻求香港及海外金融市场的投资机会[133] - 鉴于近期股市波动，董事会将采取谨慎措施管理投资组合，目标是在近期为公司带来正回报[134] - 公司维持物业投资业务，在香港收购商业物业用于投资，出租物业以获取稳定租金收入[135] - 公司通过全资子公司开展放债业务，虽香港放债行业市场竞争激烈且不确定，但公司认为该业务将为公司带来积极影响和回报[136] - 公司将安排来年至少举行四次董事会会议，约每季一次[160][162] - 公司已采纳董事会多元化政策，未来董事会任命将兼顾多元化和性别多样性[172] - 提名委员会选拔候选人会考虑多方面因素，最终根据对董事会的可能贡献决定[173] - 集团已采纳反贪污及举报政策，为报告不当行为提供平台[170][174] - 公司就针对董事会的法律诉讼安排保险，并每年审阅受保范围[166][168] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序[185][192] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司管理的上市股权、债务投资和非上市债务投资组合总公允价值约1790万港元，2024年为2650万港元[53] - 报告期内公司录得已发行股本及债务投资公允价值变动未实现亏损约66.1万港元，2024年为未实现收益77.5万港元[54] - 预付款项、按金及其他应收款较上一报告期增加约1940万港元或201.7%[73][77] - 截至2025年3月31日，应收贷款连利息（未计拨备）为5595.8万港元，2024年为5143.3万港元[74][78] - 报告期计提应收贷款预期信贷亏损拨备总值419.7万港元，2024年为95.8万港元，因还款录得拨备拨回16.3万港元，2024年为20万港元[75][78] - 截至2025年3月31日，应收贷款及利息（未计预期信贷亏损累计拨备）为55,958,000港元，扣除预期信贷亏损累计拨备后为50,948,000港元[81] - 相关客户1未偿还金额为2,823,000港元，截至2025年3月31日止年度拨备金额为2,823,000港元[84] - 2025年报告期内，集团应收固定利率贷款年利率为8% - 12%，2024年为7% - 12%[87][91] - 少于或等于500万港元的贷款，贷款数目22笔，应收贷款及利息（未计预期信贷亏损累计拨备）为47,755,000港元，年利率8 - 12%[81] - 超过500万港元但少于或等于1000万港元的贷款，贷款数目1笔，应收贷款及利息（未计预期信贷亏损累计拨备）为8,203,000港元，年利率12%[81] - 集团为定期贷款业务设立信贷委员会，负责处理信贷相关事宜，审批和监督信贷政策及监控贷款组合[89][92] - 所有新客户需通过财务背景和信贷审查，贷款须经信贷委员会批准[89][92] - 集团按“三阶段模型”对贷款及应收利息进行减值评估[94] - 相关客户1的应收贷款从第一阶段重新分类至第三阶段，贷款及利息逾期，还款后又停止还款，集团已采取法律行动[84][85] - 2025年3月31日应收贷款账面总值为5522.3万港元，2024年为5050.5万港元，其中250万港元由个人担保[95][98] - 2025年3月31日最大借款人本身及连同另外四名最大借款人分别占集团应收贷款约14.7%（2024年：15.8%）及45.7%（2024年：55.0%）[95][98] - 报告期间新增及续期贷款中，44.4%期限在1年以内，55.6%期限在1年以上但不超过3年[96][99] - 2025年3月31日公司现金及现金等价物约4854万港元，2024年为4916.5万港元；总资产约3.12646亿港元，2024年为3.33037亿港元；流动比率约为1.26（2024年：1.20）[103][106] - 2025年3月31日公司资产负债比率约为1.9%（2024年：2.9%），根据非流动负债约220.6万港元（2024年：389.3万港元）及长期资本约1.13809亿港元（2024年：1.3282亿港元）计算[104][106] - 报告期末公司无重大资本开支（2024年：无）[108][113] - 报告期末公司无重大或然负债[109][114] - 报告期末公司无重大资本承担[110][115] - 账面价值约1899.5万港元（2024年：3885.6万港元）的资产用作银行融资抵押[111][116] - 2024年9月公司完成配售4800万股股份，筹集净收益约1510万港元，截至2025年3月31日已全部使用[118] - 2024年9月公司完成配售48,000,000股股份，筹得所得款项净值约15,100,000港元，截至2025年3月31日已悉数动用[119] - 扩大放债业务投资计划动用金额500万港元，占所得款项净值总数33.1%，实际动用500万港元；扩大证券业务投资计划动用400万港元，占比26.5%，实际动用400万港元；偿付日常业务开支的一般营运资金计划动用610万港元，占比40.4%，实际动用610万港元[120] - 报告期内公司获得多项新项目，报告日期公司手头合约未付合约金额约16.26亿港元，其中建筑建造工程约2.29亿港元、机电工程约12.02亿港元、室内装修工程约1.95亿港元[127] - 公司建筑分部下的楼宇建造部近年持续亏损，公司决定集中资源于机电工程及室内装修工程[124] - 公司获列入香港特区政府发展局多个名册及香港特区政府屋宇署多个注册承建商资格，机电工程获认可持有十一个牌照及相关承建商资格[125] - 截至2025年3月31日，集团持有约1794.2万港元按公平值计入损益的金融资产[140] - 上市股本投资中，占集团资产净值少于5%的个别投资未变现公平值亏损64.98万港元，市值617.4万港元，占按公平值计入损益之股本投资约34.4%，占集团资产净值约5.5%[141] - 上市债务投资中，中国香港特区政府2025年到期的绿色零售债券未变现公平值收益8.7万港元，市值599.1万港元，占按公平值计入损益之股本投资约33.4%，占集团资产净值约5.4%[141] - 非上市债务投资中，摩根亚洲总收益债券（每月派息）未变现公平值亏损6.18万港元，市值276.65万港元，占按公平值计入损益之股本投资约15.4%，占集团资产净值约2.5%[141] - 报告期内，集团出售上市证券销售所得款项约1186万港元，确认亏损约485.9万港元[144] - 中国香港特区政府2025年到期的绿色零售债券年期为三年，与香港通胀挂钩，每半年支付利息，最低利率为2.5%[147] - 截至2025年3月31日，集团无重大投资或资本资产的其他计划[148][153] - 截至2025年3月31日止年度，集团无附属公司及联属公司的重大收购，已出售一组物业投资公司并自动清盘一间位于澳门的公司[149][154] - 截至2025年3月31日，集团有99名员工，主要位于香港，报告期员工福利开支（包括董事酬金）约4500万港元，2024年同期约3900万港元[150] - 报告期后集团无重大事件[152] - 2024年4月1日至2025年3月31日，公司大致遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.5.1条[159][162] - 回顾期间，董事会仅举行三次定期会议，未达每年至少四次的要求[160][162] - 报告日期，董事会由五名成员组成，两名女性，两名执行董事和三名独立非执行董事[171] - 截至2025年3月31日，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[175][177][182] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次并由股东重选，独立非执行董事任期不超三年[186][192] - 截至2025年3月31日止财政年度，公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[190][194] - 回顾期内举行了三次全体董事会会议[196] - 各位董事出席董事会会议的次数均为4/4[197] - 定期董事会会议通知至少提前14天送达所有董事，其他董事会及委员会会议一般会给予合理通知[197] - 每次董事会或委员会会议至少提前三天向所有董事发送议程、文件及相关信息[198] - 董事可向董事会主席或公司秘书通知提出议程内容[200] - 董事会及高级管理层有义务让董事了解公司发展及财政状况[200] - 需要时董事会及董事可各自独立接触高级管理层[200] - 除定期会议外特定事宜需董事会决定时召开会议[200] - 董事在每次董事会会议前获发详细议程[200]