贷款相关 - 循环贷款融资本金由1500万港元增至2500万港元[3][4][5] - 最后还款日期延长至2027年1月31日[3][4][5] - 截至公告日借款人已提取本金1500万港元[5] 贷款协议 - 第二份补充贷款协议日期为2026年2月6日[5][14] - 订立第二份补充贷款协议构成须予披露交易[4][9] 借贷双方 - 贷款人是金石信贷，为公司全资附属公司[5][6] - 借款人是阿仕特朗金融，为独立第三方[5][7]

董事变动 - 2026年2月4日发布董事变动补充公告，是对2月2日公告补充[2][3][7] - 委任马先生为独立非执行董事，符合独立性标准[5] 董事会组成 - 截至公告日，董事会含执行董事廖静雯及独立非执行董事贺丁丁、陈梓烯、马国华[8] 公告刊登 - 公告将在港交所及公司网站刊登最少七天[10]

公司治理变动 - 吴剑龙辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1] - 马国华获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1]

公司治理变动 - 吴剑龙先生辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 生效日期为2026年2月2日 [1] - 马国华先生获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 生效日期为2026年2月2日 [1]

公司基本信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，股份代号8275[3] - 2017年10月16日首次上市，保荐人为富比资本有限公司[4] - 财政年度结算日为3月31日[5] 业务范围 - 公司是地基承建商，从事分包钻孔桩及其他地基工程、机械租赁及放贷业务[6] 股份信息 - 已发行普通股959,985,543股，面值每股0.01港元[7] - 普通股每手买卖单位20,000股[7] 其他信息 - 核数师为罗申美会计师事务所，位于香港铜锣湾恩平道28号利园二期29楼[5] - 呈交者为李文泰，职衔为联席公司秘书[12]

公司治理变动 - 吴剑龙先生已辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会各自的成员，自2026年2月2日起生效 [1] - 马国华先生已获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会各自的成员，自2026年2月2日起生效 [1]

公司信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，股份代号8275[1] 董事会构成 - 董事会有四名董事，含一名执行董事廖静雯女士和三名独董[2] - 独董为贺丁丁先生、陈梓烯女士、马国华先生[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职 - 贺丁丁、陈梓烯、马国华分别任审核、提名、薪酬委员会主席[2]

人事变动 - 2026年2月2日起，吴剑龙辞任相关职务[4] - 同日，马国华获委任为独立非执行董事等[7] 新董事信息 - 马先生66岁，有逾22年建造及工程业经验[8] - 委任函为期三年，可提前一月书面通知终止[9] - 马先生董事酬金每年120,000港元[9] 董事会人员 - 截至公告日，董事会含廖静雯、贺丁丁等[12]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额4.5亿港元，股份45亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份9.59985543亿股，库存股份0，总数9.59985543亿股[2] 股权计划 - 新购股股权计划2024年4月25日采纳，本月底可能发行或转让股份9599.8554万股[4] 持股要求 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为25%[3]

公司股权变动 - 2025年1月30日，中国新消费集团股东将股票由软库中华金融服务转入瑞城证券公司，转仓市值为743.42万港元，占公司股份的6.62% [1] 公司业务发展 - 2026年1月16日，中国新消费集团与广东海创馨源科技有限公司订立无法律约束力的谅解备忘录，内容涉及广东海创馨源科技产业园的建设项目 [1] - 该潜在建设项目的合约总值为人民币4.5亿元 [1] - 合作方广东海创馨源科技有限公司是一家在中国成立的有限公司，主营业务为科技产业园的开发及营运 [1]