公司信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，证券代号08275[2][3] 股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）719,987,379[3] - 配售/认购新股96,000,689，占比13.33%，每股0.11港元[3] - 2025年7月28日已发行股份（不含库存）815,988,068[3] 呈交日期 - 呈交日期为2025年7月28日[2]

配售情况 - 2025年7月28日完成配售，按每股0.11港元配售96,000,689股，占扩大后股本约11.76%[4] - 配售所得款项净额约1026万港元[5] 股权变化 - 配售前王菲香女士持股47,875,000股，占比6.65%；公众股东占比93.35%[5] - 配售完成后王菲香女士占比5.87%；公众股东占比82.37%；承配人占比11.76%[5] 资金用途 - 约526万港元（51.26%）用于收购“茶大椰”及茶饮业务[6] - 约500万港元（48.74%）用于补充营运资金[6]

股东周年大会 - 于2025年7月25日举行[3] - 所有提呈决议案获股东投票表决正式通过[3] 投票结果 - 多项议案赞成票数41,206,250股，占比100%[4][5] 股份信息 - 截至大会日期已发行可投票股份总数719,987,379股[7] 董事会 - 公告日董事会含执行董事廖静雯及三位独董[10]

公司信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，股份代号8275[2] 交易进展 - 原交易最后截止日期为2025年7月24日[4] - 2025年7月24日订约方订立补充协议延至7月30日或协定其他日期[4] - 除延期外协议其他条款条件不变[5]

市场扩张和并购 - 公司收购上环、将军澳、尖沙咀及荃湾四间茶大椰门店不少于51%股份[3] - 收购符合把握优质茶饮需求增长战略，预计为集团收入作积极贡献[3][4] - 收购交易对手及最终实益拥有人为独立第三方，与公司及关连人士无关[5]

融资概况 - 公司通过一般授权以"配售新股份"方式融资，发行96,000,689股（约0.96亿股），募集约1056万港元，扣除费用后净得约1026万港元 [1] - 配售新股份配售价0.11港元，较前一交易日收市价0.129港元折让约14.7%，较前五个交易日平均收市价折让约16.2% [1] - 配售股份占现有已发行股本约13.3%，完成后占扩大股本约11.8% [1] 资金用途 - 约526万港元将用于收购及投资"茶大椰"门店以及经营集团的茶饮业务 [1] - 约500万港元用于补充集团的一般营运资金 [1] 业务背景 - 公司主要从事投资控股业务，其集团主要在香港提供地基工程及机械租赁 [1] - 公司看好茶饮市场前景 [1] 交易安排 - 本次融资由软库中华金融服务有限公司担任配售代理 [1] - 预计于配售协议所载的所有条件达成后，于完成日期下午4时在公司的香港主要办事处完成 [1]

配售股份信息 - 配售股份最高数目为96,000,689股，占公告日已发行股本13.33%，扩大后11.76%[2][9] - 配售价每股0.11港元，较收市价折让约14.73%，较前五日均价折让约16.16%[3][12][13] - 假设悉数认购，所得款项总额约1056万港元，净额约1026万港元，每股净价约0.107港元[3][12][21] - 配售代理收取配售价总额1.0%佣金[7] - 配售股份总面值为960,006.89港元[9] 资金用途 - 所得款项净额约526万港元（51.26%）用于茶饮业务[23] - 所得款项净额约500万港元（48.74%）用于补充营运资金[23] - 2024年9月4日供股所得款项净额2274万港元，1817万港元用于金融服务业务，457万港元用作集团一般营运[25] 股份结构 - 公告日期已发行股份总数719,987,379股，王菲香女士持股47,875,000股，占比6.65%，公众股东持股672,112,379股，占比93.35%[26] - 完成后已发行股份总数815,988,068股，王菲香女士持股占比5.87%，公众股东占比82.37%，独立承配人持股占比11.76%[26] 其他信息 - 配售事项须待联交所批准，毋须股东批准，按一般授权发行[2][4][5] - 配售代理按尽力基准向不少于6名独立承配人配售[2][7][8] - 配售代理可在特定事件下终止协议，需满足先决条件方可进行[16][22] - 公司根据一般授权可发行最多96,000,689股新股份，占股东周年大会当日已发行股份20%[27][29] - 股东周年大会于2024年7月25日举行，最后截止日期为2025年7月24日，配售协议于2025年7月10日订立[28][29]

提名委员会成立 - 公司董事会于2017年9月22日成立提名委员会[3] 成员与主席规定 - 提名委员会成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别，人力董事为当然委员[6] - 提名委员会主席由董事会委任，应为独立非执行董事[6] 会议相关 - 会议每年至少举行两次，按需或应要求可增加[7] - 定期会议提前至少三日通告，其他会议合理时间通告[11] 委员会职权 - 获董事会授权索取资料、向外征询意见[9][10] 职责与政策 - 至少每年检讨董事会架构等，协助编制技能表[11] - 制定及维持提名和多元化政策并披露[12] 规定修订 - 相关规定于2017年9月22日通过，2018年12月28日及2025年6月30日修订[15] 会议管理 - 主席拟定批准议程，确保成员获资料[15] - 秘书记录会议，送交记录报告供传阅[15] 汇报要求 - 主席向董事会汇报决定、提交索引[15] 条款说明 - 文件条款与公司企业管治手册涵义相同[15]

股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年7月25日上午11时举行[3] - 代表委任表格须不迟于会前48小时交回或通过指定网址提交[8] - 2025年7月22日至7月25日暂停办理股份过户及登记手续[10] - 过户文件及股票须在2025年7月21日下午4时30分前送达指定分处[10] 财务与授权 - 需省览、采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表[4] - 董事配发股份不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 公司购回股份不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[6] - 扩大董事一般授权股份数额不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] 人事与决议 - 续聘罗申美会计师事务所为公司核数师[4] - 重选贺丁丁、陈梓烯为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬及处理额外股份等[4] - 贺丁丁、陈梓烯将在大会上退任并愿膺选连任[8]

股东周年大会 - 公司将于2025年7月25日上午11时在香港中环德辅道中19号环球大厦举行股东周年大会[3][11][28][60] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司于2025年7月22日至7月25日暂停办理股份过户及股东登记手续[27][69] - 过户文件及股票须于2025年7月21日下午4时30分前送达指定地点[69] 股份发行与购回 - 建议发行授权为可配、发及处置公司已发行股本最多20%的股份（不包括库存股份）[12] - 建议购回授权为可购回公司已发行股本最多10%的股份（包括库存股份）[12] - 最后实际可行日期公司已发行股本含719,987,379股股份，获批发行授权后最多可发行143,997,475股新股份，占已发行股份总数20%[19] - 获批购回授权后，公司最多可购回71,998,737股股份，占已发行股份总数10%[22][36] - 董事建议用公司内部资源拨付购回股份资金[37] 人员变动 - 股东周年大会上贺丁丁先生及陈梓烯女士将退任并符合资格膺选连任[23] - 罗申美会计师事务所将在股东周年大会上退任公司独立核数师，董事会建议续聘，任期至下届股东周年大会结束[26] 股价与持股 - 2024年6月至2025年6月各月股份在联交所买卖最高股价为0.216港元，最低为0.095港元[39] - 最后实际可行日期，Success Run持有33,675,000股，占比4.68%，购回授权获悉数行使占比5.20%[43] - 最后实际可行日期，腾狮企业有限公司持有14,200,000股，占比1.97%，购回授权获悉数行使占比2.19%[43] - 最后实际可行日期，王菲香持有47,875,000股，占比6.65%，购回授权获悉数行使占比7.39%[43] 其他 - 公司股份每股面值0.01港元[12] - 本通函刊登日期为2025年6月27日，将由刊登日期起计7日刊登于联交所网站[4][5] - 通告将在联交所网站刊登最少7日并刊于公司网站[68] - 随附股东大会适用的代表委任表格并在联交所和公司网站刊出[69]