股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为4.5亿港元，股份45亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为959,985,543股，库存股份为0[2] 公众持股 - 公司截至本月底符合适用的公众持股量要求[3] 购股期权 - 新购股期权计划2024年4月25日采纳，月底可行使股份总数95,998,554股[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4.5亿港元，股份45亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为959,985,543股，库存为0[2] 持股量与计划 - 公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 新购股权计划2024年4月25日采纳，月底可能发行或转让股份95,998,554股[4]

贷款相关 - 循环贷款融资本金由1500万港元增至2500万港元[3][4][5] - 最后还款日期延长至2027年1月31日[3][4][5] - 截至公告日借款人已提取本金1500万港元[5] 贷款协议 - 第二份补充贷款协议日期为2026年2月6日[5][14] - 订立第二份补充贷款协议构成须予披露交易[4][9] 借贷双方 - 贷款人是金石信贷，为公司全资附属公司[5][6] - 借款人是阿仕特朗金融，为独立第三方[5][7]

董事变动 - 2026年2月4日发布董事变动补充公告，是对2月2日公告补充[2][3][7] - 委任马先生为独立非执行董事，符合独立性标准[5] 董事会组成 - 截至公告日，董事会含执行董事廖静雯及独立非执行董事贺丁丁、陈梓烯、马国华[8] 公告刊登 - 公告将在港交所及公司网站刊登最少七天[10]

公司治理变动 - 吴剑龙辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1] - 马国华获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自2026年2月2日起生效 [1]

公司治理变动 - 吴剑龙先生辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 生效日期为2026年2月2日 [1] - 马国华先生获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员 生效日期为2026年2月2日 [1]

公司基本信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，股份代号8275[3] - 2017年10月16日首次上市，保荐人为富比资本有限公司[4] - 财政年度结算日为3月31日[5] 业务范围 - 公司是地基承建商，从事分包钻孔桩及其他地基工程、机械租赁及放贷业务[6] 股份信息 - 已发行普通股959,985,543股，面值每股0.01港元[7] - 普通股每手买卖单位20,000股[7] 其他信息 - 核数师为罗申美会计师事务所，位于香港铜锣湾恩平道28号利园二期29楼[5] - 呈交者为李文泰，职衔为联席公司秘书[12]

公司治理变动 - 吴剑龙先生已辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会各自的成员，自2026年2月2日起生效 [1] - 马国华先生已获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会各自的成员，自2026年2月2日起生效 [1]

公司信息 - 公司为中国新消费集团有限公司，股份代号8275[1] 董事会构成 - 董事会有四名董事，含一名执行董事廖静雯女士和三名独董[2] - 独董为贺丁丁先生、陈梓烯女士、马国华先生[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职 - 贺丁丁、陈梓烯、马国华分别任审核、提名、薪酬委员会主席[2]

人事变动 - 2026年2月2日起，吴剑龙辞任相关职务[4] - 同日，马国华获委任为独立非执行董事等[7] 新董事信息 - 马先生66岁，有逾22年建造及工程业经验[8] - 委任函为期三年，可提前一月书面通知终止[9] - 马先生董事酬金每年120,000港元[9] 董事会人员 - 截至公告日，董事会含廖静雯、贺丁丁等[12]