财务表现 - 收益2320.2万港元 同比减少66.3% [1] - 股东应占亏损419.3万港元 同比减少19.9% [1] - 每股亏损1.7港仙 [1]

财务表现 - 收益约为2320.2万港元 同比减少约66.3% [1] - 公司权益股东应占亏损约为419.3万港元 同比减少约19.9% [1] - 每股亏损1.7港仙 [1]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年6月30日止六个月收益为23,202,000港元，较2024年同期大幅减少66.3%[4] - 公司权益股东应占期内亏损为4,193,000港元，较2024年同期减少19.9%[4] - 每股基本及摊薄亏损为1.70港仙，相比2024年同期的2.83港仙有所改善[5] - 公司总收益从2024年上半年的6888.9万港元下降至2025年上半年的2320.2万港元，同比下降66.3%[17] - 可呈報分部溢利從2024年上半年的200.7万港元降至2025年上半年的71.6万港元，降幅64.3%[22] - 公司合併除稅前虧損從2024年上半年的533.2万港元改善至2025年上半年的421.1万港元，虧損收窄21.0%[22] - 公司2025年上半年每股基本及摊薄亏损为0.017港元，基于普通权益股东应占亏损419.3万港元及加权平均股数2.44875亿股计算[31] - 截至2025年6月30日止六个月公司收益约2320.2万港元较去年同期约6888.9万港元减少66.3%[64] - 毛利约71.6万港元较去年同期约200.7万港元减少64.3%[65] - 公司权益股东应占亏损约419.3万港元较去年同期约523.5万港元减少19.9%[67] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支为5,597,000港元，较2024年同期的7,279,000港元减少23.1%[5] - 未分配企業開支從2024年上半年的727.9万港元降至2025年上半年的559.7万港元，減少23.1%[22] - 公司2025年上半年除税前亏损扣除项目中，员工成本总额为218.2万港元，较2024年同期的220.6万港元下降1.1%[26] - 公司2025年上半年存货成本大幅下降至1964.9万港元，较2024年同期的6370.4万港元减少69.2%[26] - 公司2025年上半年折旧费用中，自有物业、厂房及设备折旧为10.5万港元，较2024年同期的60.2万港元大幅下降82.6%[26] - 销售成本约2248.6万港元较去年同期约6688.2万港元减少66.4%[65] - 行政及其他经营开支约559.7万港元较去年同期约727.9万港元减少23.1%[66] - 财务成本约1.3万港元较去年同期约8.8万港元减少85.2%[66] 各条业务线表现 - 分銷業務收益大幅下滑，从2024年上半年的6440.8万港元降至2025年上半年的1980.9万港元，降幅达69.3%[17] - 電訊服務收益从2024年上半年的448.1万港元降至2025年上半年的339.3万港元，同比下降24.3%[17] - 分銷業務三大客戶收益均顯著下降：客戶A從2928.9万港元降至1181.3万港元(-59.6%)，客戶B從1896.6万港元降至158.3万港元(-91.7%)，客戶C從1209.4万港元降至489.6万港元(-59.5%)[17] - 電訊服務分部溢利從120.3万港元降至47.6万港元(-60.4%)，分銷業務分部溢利從80.4万港元降至24.0万港元(-70.1%)[22] - 电讯服务收益约339.3万港元占总收益14.6%分销业务收益约1980.9万港元占85.4%[64] - 香港电讯服务收益约337.6万港元，同比下降24.3%[55] - 香港移动电话及电子产品分销收益约682.9万港元，同比下降78.2%[57] - 中国分销业务收益约116.7万港元，同比下降69.5%[58] - 新加坡移动数据充值分销收益约1181.3万港元，同比下降59.7%[59] - 公司设有两个可呈报分部：电讯服务及分销业务[76] 各地区表现 - 香港地區收益從3574.8万港元降至1020.5万港元(-71.4%)，中國內地收益從385.2万港元降至118.4万港元(-69.3%)，新加坡收益從2928.9万港元降至1181.3万港元(-59.6%)[24] - 访港内地旅客人次同比增长27%，非内地旅客增长44%[61] - 深圳"一签多行"个人游签注于2024年底全面恢复[61] - 新加坡合作电商平台销售点超1000个[59] - 新加坡供应商2025年6月提出涨价但无法转嫁客户[60] - 公司自2025年第三季度起暂停新加坡电子券销售[60] - 公司员工总数18名，其中香港8名、中国9名、新加坡1名[77] 管理层讨论和指引 - 公司2025年上半年确认使用权资产增加86.3万港元，较2024年同期的23.2万港元增长272%[32] - 公司于2025年6月30日的存货总额为12.7万港元，较2024年12月31日的98.2万港元下降87.1%[35] - 公司2025年6月30日的贸易应收款项净额为831.8万港元，较2024年12月31日的890万港元减少6.5%[36] - 公司贸易应收款项减值亏损在2025年上半年为零，而2024年同期为122.4万港元[26] - 公司2025年上半年汇兑收益净额为48.9万港元，而2024年同期为汇兑亏损21.8万港元[25] - 银行向通讯事务局提供履约保证金20万港元[54] - 报告期内未派发股息[78] - 董事及主要行政人员无证券交易违规记录[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，确认截至2025年6月30日止六个月的未经审核业绩符合会计准则[93] - 审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统在回顾期内充足有效[93] 其他财务数据 - 现金及现金等价物为22,972,000港元，相比2024年12月31日的26,571,000港元减少13.5%[6] - 净资产为30,622,000港元，相比2024年12月31日的34,796,000港元减少12.0%[6][7] - 贸易应收款项为8,318,000港元，相比2024年12月31日的8,900,000港元减少6.5%[6] - 存货为127,000港元，相比2024年12月31日的982,000港元大幅减少87.1%[6] - 累计亏损为89,451,000港元，相比2024年12月31日的85,258,000港元增加4.9%[7] - 特定非流動資產從2024年底的57.5万港元增至2025年6月的114.3万港元，增長98.8%[24] - 公司其他非流动金融资产中，于香港上市的股本证券公平值为81.1万港元，较2024年12月31日的105.9万港元下降23.4%[33][34] - 现金及现金等价物总额从26571千港元下降至22972千港元，减少3602千港元（13.5%）[38] - 已质押银行存款为236千港元，较期初234千港元基本持平[38] - 贸易应付款项总额从3527千港元降至3298千港元，减少229千港元（6.5%）[39][40] - 超过12个月账龄的应付账款占比最高，达2364千港元（占总额71.7%）[40] - 合约负债从45千港元增至131千港元，增长191.1%[39] - 非交易上市证券公允价值从1059千港元下降至811千港元，减少248千港元（23.4%）[44] - 股东贷款资本化导致股本增加12000千港元，发行6000万股（每股面值0.20港元）[41] - 于2025年6月30日现金及现金等价物约2297.2万港元较2024年12月31日约2657.1万港元减少13.5%[70] - 流动比率5.9低于2024年12月31日的6.2[70] - 于2025年6月30日公司权益总额约3062.2万港元较2024年12月31日约3479.6万港元减少12.0%[68] 关联方交易及股权结构 - 关联方交易支出总额为510千港元（数据处理240千港元、网站维护90千港元、物业租赁180千港元）[49] - 主要管理人员薪酬总额为929千港元，与去年同期928千港元基本持平[53] - 向关联方租赁物业的月租金为30千港元，年化租金360千港元[51] - 董事长李健诚通过控股公司持有104,437,500股（42.65%）[79] - 主要股东New Everich持股104,437,500股（42.65%）[81] - 股东郭景华通过受控法团权益持股104,437,500股（42.65%）[81] - Golden Brand Holdings Limited持股16,500,000股（6.74%）[81] - 白志峰通过受控法团权益持股16,500,000股（6.74%）[81] - 购股权计划未授出任何期权，期末可供授出期权15,562,500份[84][85] - 李健诚先生及郭景华女士分别拥有New Everich 54%及46%权益，间接持有公司104,437,500股股份[88] - 郭景华女士被视为拥有公司65,062,500股股份的权益[88] - 白志峰先生通过Golden Brand Holdings Limited全资拥有公司16,500,000股股份[88] - 截至2025年6月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何股份[89] - 直通电讯有限公司由李健诚先生及郭景华女士各持有50%权益，可能与中国以外市场的RF-SIM特许经营业务构成竞争[90] - 盛华集团由李健诚先生全资拥有，主要从事RF-SIM产品研发生产销售及海外市场授权[91] - 公司附属公司中港通电讯有限公司拥有香港及澳门RF-SIM知识产权的独家特许经营权[92] - 李健诚先生及郭景华女士已签署不竞争承诺契约，避免在香港及澳门市场与集团业务直接竞争[92]

公司业务发展 - 公司间接全资附属公司作为买方与卖方订立设备购买协议 购买电讯设备及服务以经营电讯业务分部的主要业务 [1] - 总交易代价约为589万港元 用于支持电讯业务运营 [1] 交易执行细节 - 交易协议于2025年8月26日正式签署 涉及电讯设备及服务的购销安排 [1] - 买方承担购买义务 卖方承担出售义务 交易性质为资产采购 [1]

交易概述 - 买方中港通电讯有限公司（公司间接全资附属公司）与卖方恒意国际有限公司订立设备购买协议，总代价约为589万港元 [1] - 交易于2025年8月26日交易时段后达成，涉及电讯设备及服务的购买和出售 [1] - 交易目的是经营集团电讯业务分部的主要业务 [1] 设备及服务内容 - 电讯设备包括GSP（通用讯号平台）、HSS（与IMS相容的家用伺服器）、GTP路由器、PGW（PDN网关） [1] - 服务内容包括配置、适配、连接现有系统、培训及指定期间的技术支援 [1] 交易目的与影响 - 更换部分过时的核心网络设备以满足新产品功能及容量增长需求 [1] - 加强集团流动通讯网络的营运效率、可靠性和可扩展性 [1] - 升级后的设备及服务确保与现有网络更好融合并提高整体服务质量 [1] - 符合集团长远业务发展及通讯行业竞争力提升需求 [1]

公司资本支出 - 公司间接全资附属公司中港通电讯有限公司以589万港元总代价向恒意国际有限公司购买电讯设备及服务[1] - 采购设备包括通用讯号平台、家用伺服器、GTP路由器及PDN网关等核心网络组件[1] - 配套服务涵盖系统配置、适配连接、人员培训及指定期间的技术支援[1] 技术升级目标 - 更换部分过时核心网络设备以满足新产品功能及容量增长需求[1] - 提升流动通讯网络的营运效率、可靠性及可扩展性[1] - 确保升级设备与现有网络更好融合并提高整体服务质量[1] 战略发展定位 - 此次设备采购用于经营集团电讯业务分部的主要业务[1] - 设备升级符合集团长远业务发展需求[1] - 有助于增强公司在通讯行业的市场竞争力[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 須予披露交易 購買設備 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 六 日（交 易 時 段 後），買 方（本 公 司 間 接 全 資 附 屬 公 司） 與 賣 方 訂 立 設 備 購 買 協 議，據 此，買 方 同 意 購 買，而 賣 方 同 意 出 售 電 訊 設 備 及 服 務，總 代 價 約 為5.89百 萬 港 元，以 經 營 本 集 團 於 電 訊 業 務 分 部 的 主 要 業 務。 GEM上市規則的涵義 由 於 購 買 事 項 相 關 的 一 項 或 多 項 適 用 百 分 比 率（定 義 見GEM上 市 規 則）超 過 5%但均低於25%，因 此 購 買 事 項 構 成 本 公 司 的 須 予 披 露 交 易，並 須 遵 守GEM 上市規則第19章 項 下 的 申 報 及 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 茲 通 告 直 通 電 訊 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 定 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）上 午 十 時 三 十 分 於 香 港 干 諾 道 西188號香港商 業中心37樓1、2、14及15室 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 處 理 下 列 事 項： 承董事會命 直通電訊控股有限公司 執行董事 彭國洲 香 港，二 零 二 五 年 八 月 十 四 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 彭 國 洲 先 生；非 執 行 董 事 為 李 健 誠 先 生 及 黃 建 華 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 則 為 陳 學 道 先 生、李 敏 怡 女 士 及 劉 克 鈞 先 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08337 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.2 HKD | | 100,000,000 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 直通電訊控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年8月4日 本月底法定 ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约1.37424亿港元，较去年减少约8.7%[7] - 2024年公司权益股东应占年内亏损约810.3万港元，较去年同期减少约18.4%[7] - 截至2024年12月31日止年度，每股普通股基本及摊薄亏损均为4.31港仙，2023年分别为5.37港仙[7] - 2024年公司收益约为1.37424亿港元，较去年同期约1.50555亿港元减少约8.7%[21] - 2024年公司销售成本约为1.32263亿港元，较去年同期约1.46317亿港元减少约9.6%[23] - 2024年公司毛利约516.1万港元，较去年同期约423.8万港元增加约21.8%[24] - 2024年其他收入约56.9万港元，较去年同期约22.5万港元增加约152.9%[25] - 2024年其他亏损净额约29.3万港元，去年同期为其他收入净额约16.4万港元[26] - 2024年行政及其他经营开支约1337.8万港元，较去年同期约1472.9万港元减少约9.2%[27] - 2024年财务成本约20.8万港元，较去年同期约5.1万港元增加约3.1倍[28] - 2024年所得税抵免约4.6万港元，较去年同期约23.6万港元减少约80.5%[29] - 2024年股东应占亏损约810.3万港元，较去年同期约993.5万港元减少约18.4%[30] - 2024年末公司权益拥有人应占权益总额约3479.6万港元，去年同期约3137.4万港元[32] - 2024年末流动资产净值约3360.7万港元，去年同期约2994.5万港元，现金及现金等价物约2657.1万港元，去年同期约1459.4万港元，流动比率为6.2，高于去年同期的5.2[33] - 2024年末就银行履约保证金质押的银行存款约23.4万港元，去年约20万港元[35] - 2024年末集团有18名雇员，去年为19名，员工总薪酬约441.6万港元，去年约455.2万港元[40] 各业务线收益关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，电讯服务收益约1085.2万港元，较2023年约736.5万港元大幅增加约47.3%[8] - 截至2024年12月31日止年度，分销业务收益约1.26572亿港元，较2023年约1.4319亿港元减少约11.6%[8] - 2024年内地与非内地旅客来港人次分别增长27%与44%，集团漫游产品收益显著增长[9] - 截至2024年12月31日止年度，电讯服务收益约1081.2万港元，较去年同期约731.8万港元增加约47.7%[12] - 2024年香港流动电话及电子产品分销业务收益约6541.6万港元，较去年同期约8994.8万港元减少约27.3%[15] - 2024年中国流动电话及电子产品分销业务收益约767.8万港元，较去年同期约954.6万港元减少约19.6%[16] - 2024年新加坡流动及数据充值分销业务收益约5347.8万港元，较去年同期约4369.6万港元增加约22.4%[17] - 2024年访港旅客中内地及非内地旅客人次分别增长27%与44%[18] - 2024年提供电讯服务及分销业务所得收益分别约为1085.2万港元及1.26572亿港元，分别占公司2024年收益约7.9%及92.1%[21] 公司业务及经营地点信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事流动电讯服务及分销业务等[44] - 公司香港主要营业地点位于干诺道西188号香港商业中心37楼1、2、14及15室[45] 公司面临的风险 - 公司面临竞争激烈的市场，若未及时应对对手，成本或增加、收益或减少[49] - 公司作为流动虚拟网络营办商，依赖第三方电讯服务供应商，服务质量和稳定性影响大[50] - 公司依赖信息技术系统及网络，受干扰或变慢可能导致数据流失或操作中断[52] - 公司寻求拓展海外市场，面临监管制度和法律法规不熟悉的风险[53] - 公司处理大量敏感数据，数据安全漏洞或网络攻击会影响业务、财务和声誉[54] - 公司面临信用、利率、外汇和流动资金等财务风险，贸易应收款和存款多以外币计值[55] - 全球经济放缓或金融市场转差，可能使公司服务需求下降[56] - 公司成就依赖人才，主要高级职员或雇员离职可能影响业务经营及前景[57] 公司客户与供应商占比 - 截至2024年12月31日止年度，最大客户及五大客户应占收益分别占公司收益约38.9%及约91.8%，最大供应商及五大供应商的采购额分别占公司总采购额约40.1%及约94.1%[64] 公司股份相关交易 - 2024年10月24日，公司与李健诚先生订立贷款资本化协议，按每股0.20港元价格向其配 发及发行60,000,000股资本化股份，抵销股东贷款本金12,000,000港元，该协议于2024年12月13日完成[69] 公司关联交易 - 截至2024年12月31日止年度，归类为关联方所提供服务的约660,000港元及归类为关联方物业租金的约360,000港元符合GEM上市规则第20章持续关连交易的定义[71] 公司股东登记及股东大会相关 - 公司将在2025年6月2日至2025年6月5日暂停办理股东登记手续，为确定出席2025年6月5日股东大会资格，股份过户文件及股票须在2025年5月30日下午4时30分前送达指定地点[80] 公司股息政策及派付情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也未派付股息[63] - 于2024年12月31日，可供分派给公司权益股东的储备总额为零港元（2023年：零港元）[67] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会可根据公司财务状况和溢利派付中期股息、按固定息率支付股息或额外宣派特别股息[152] - 董事可根据可供分派溢利储备、盈利、财务状况等因素酌情决定派付股息[154][159] 公司董事服务协议 - 彭国洲先生担任执行董事的服务协议自2022年5月1日起为期三年[83] - 李健诚先生及黄建华先生担任非执行董事的服务协议自2022年5月1日起为期三年[83] - 陈学道先生及李敏怡女士担任独立非执行董事的服务协议自2022年6月1日起为期三年[83] - 刘克钧先生担任独立非执行董事的服务协议自2022年6月7日起为期三年[83] 公司董事及高级人员保险与酬金 - 截至2024年12月31日，公司已安排适合董事及高级人员的责任保险政策[86] - 截至2024年12月31日止年度，集团未向董事和五名最高薪酬人士支付酬金以吸引加盟、加入后奖金或离职补偿，也无董事放弃或同意放弃酬金（2023年：无）[90] 公司股份权益情况 - 2024年12月31日，李健诚先生在公司股份好仓中，受控制法团权益普通股数为104,437,500，占比42.65%；实益拥有人普通股数为65,062,500，占比26.57%[92] - 2024年12月31日，彭国洲先生在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为1,500,000，占比0.61%[92] - 2024年12月31日，黄建华先生在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为1,500,000，占比0.61%[92] - 2024年12月31日，李健诚先生在New Everich好仓中权益占比100.00%[93] - 2024年12月31日，New Everich在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为104,437,500，占比42.65%[95] - 2024年12月31日，郭景华女士在公司股份好仓中，受控制法团权益普通股数为104,437,500，占比42.65%；配偶权益普通股数为65,062,500，占比26.57%[95] - 2024年12月31日，Golden Brand Holdings Limited在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为16,500,000，占比6.74%[95] - 2024年12月31日，白志峰先生在公司股份好仓中，受控制法团权益普通股数为16,500,000，占比6.74%[95] 公司购股计划 - 因所有根据购股计划已授出及将授出的购股获行使而可能发行的股份数目上限为15,562,500股，占本年报日期公司已发行股份约6.36%；因根据购股计划及公司任何其他计划已授出且未获行使的所有尚未行使购股之购股获行使而可能发行的公司股份数目上限不得超过公司不时已发行股份总数的30%[103] - 于任何十二个月内，向购股计划内每名合资格参与者授出的购股所涉及的可予发行股份数目上限为公司已发行股份的1%；向公司主要股东或独立非执行董事或彼等的任何联系人授出购股，若导致截至授出日期（包括该日）止十二个月期内相关股份超过公司已发行股份的0.1%及总值超过5百万港元，须获股东于股东大会上事先批准[104] - 购股可于董事厘定及知会各承授人的任何期间内行使，该期间自授出购股要约日期开始，须于授出购股日期起计十年内结束[105] - 接纳授予购股要约的承授人须于要约日期起计21日内支付名义代价合共1港元[107] - 购股计划自2016年5月11日起计10年内有效，公司于2024年未授出或注销购股计划下任何购股，2024年1月1日及12月31日在购股计划的计划授权项下可予授出的购股数目均为15,562,500份[108] 公司董事相关权益及股份交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，董事或其配偶、未满十八岁子女无获授权通过收购公司或其他法人团体的股份或债权证获利，也未行使相关权利[109] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何股份[110] 公司公众持股量情况 - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，公司的公众持股量未低于已发行股本总数的25%[112] 公司核数师变更及审核费用 - 集团2023年及2024年12月31日止年度的综合财务报表分别由毕马威会计师事务所及利安达香港会计师事务所有限公司审核[113] - 2024年12月19日，毕马威会计师事务所辞任公司核数师，董事会决议委任利安达香港会计师事务所有限公司为新核数师，自该日起生效，任期至公司下届股东周年大会结束[113] - 利安達香港會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任，公司將提呈其連任決議案[114] - 2024年已付/应付外聘核数师审核服务薪酬约72万港元，较2023年的约111.4万港元下降约35.37%[139] - 2024年利安达香港会计师事务所有限公司审核服务收费59万港元，2023年毕马威会计师事务所审核服务收费92.5万港元[139] - 2024年非审核服务工作薪酬约1.5万港元，主要为毕马威会计师事务所税务合规服务薪酬[139] 公司企业管治相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守GEM上市規則附錄C1企業管治守則適用條文[116] - 公司董事會由1名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事組成[119] - 獨立非執行董事佔董事會成員人數至少三分之一[120] - 各非執行董事及獨立非執行董事委任期為三年，三分之一董事須於各股東週年大會輪值告退[122] - 董事會每年至少四次定期會晤，2024年召開五次會議[124][125] - 2024年各董事出席董事會會議次數均為5/5[125] - 公司已為董事及高級職員就相關法律行動責任安排適當投保[126] - 主席及行政总裁角色区分，分别由李健诚先生及彭国洲先生担任[129] - 各契约承诺人及其联系人合共持有经营受限制业务公司已发行股份数目不超5% [131] - 有关期间指不竞争承诺契约订立日起至契约承诺人不再拥有公司已发行股本10%或以上权益或股份不再于联交所上市较早日期止[133] - 公司成立审核、提名及薪酬三个董事委员会协助董事会履职[135] - 审核委员会于2010年5月20日成立，2024年5月31日修订职权范围[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李敏怡女士为主席[136] - 全体董事参与持续专业发展活动，截至2024年12月31日个别董事出席记录待查[127] - 各控股股东及直通电讯有限公司于2010年5月24日与公司订立不竞争承诺契约[130] - 独立非执行董事须至少每年检讨契约承诺人遵守不竞争承诺契约情况[134] - 契约承诺人每年向公司提供声明书，公司披露独立非执行董事审核决定[131] - 2024年审核委员会举行两次会议，三位独立非执行董事出席率