董事会会议 - 董事会会议将于2026年3月31日在香港商业中心举行[3] 人员构成 - 执行董事为彭国洲先生，非执行董事为李健诚先生及黄建华先生，独立非执行董事为李敏怡女士、刘克钧先生及冯伟恒先生[4] 公告存放 - 公告将在联交所网站由刊发日期起最少存放七日[6] 董事会审议事项 - 省览并酌情批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合账目[7] - 考虑派付末期股息的建议[7] - 考虑暂停办理公司股份过户登记手续[7] - 考虑召开公司应届股东周年大会[7]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为5亿股，每股面值0.2港元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.44875亿股，本月无增减[2] 公众持股量 - 截至2月底公司已符合适用的公众持股量要求[3]

股份与股本 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股份数目为5亿股，面值0.2港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2.44875亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为2.44875亿股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

股本信息 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 股份面值为0.2港元[1] 股份数量 - 上月底法定/注册股份数目为5亿股，本月无增减[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股，本月无增减[2] - 上月底已发行股份总数为2.44875亿股，本月无增减[2] - 上月底库存股份数目为0，本月无增减[2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底法定/注册股份数目为5亿股，面值0.2港元，法定/注册股本为1亿港元[1] - 本月法定/注册股份数目无增减，月底结存5亿股，法定/注册股本为1亿港元[1] 股份发行情况 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.44875亿股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目均无增减[2] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.44875亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.44875亿股[2]

公司人事变动 - 陈学道先生因拟投放更多时间于退休生活 已辞任公司独立非执行董事 自2025年11月28日起生效 [1] - 冯伟恒先生将获委任为公司独立非执行董事 以接替陈学道先生 [1] - 陈学道先生同时不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 冯伟恒先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈学道先生因拟投放更多时间于退休生活，已辞任公司独立非执行董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 冯伟恒先生将获委任为公司独立非执行董事，自2025年11月28日起生效 [1] - 陈学道先生同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 冯伟恒先生获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司基本信息 - 2010年6月2日在GEM首次上市[5] - 注册成立地点为开曼群岛[5] - 财政年度结算日期为12月31日[6] 股权结构 - 李健诚先生持股169,500,000股，占69.22%[6] - 郭景华女士拥有169,500,000股权益，占69.22%[6] - New Everich Holdings Limited持股104,437,500股，占42.65%[6] 股份情况 - 已发行普通股数目为244,875,000[8] - 已发行普通股面值为每股0.20港元[8] - 每手买卖单位为10,000股[8] 业务范围 - 为流动虚拟网络营办商，提供流动电讯等服务[7]

公司人员 - 执行董事为彭国洲先生[3] - 非执行董事为李健诚先生和黄建华先生[4] - 独立非执行董事为李敏怡女士、刘克钧先生和冯伟恒先生[4] 董事会委员会 - 公司已设立三个董事会委员会[4] - 彭国洲为提名委员会成员[5] - 李健诚为薪酬委员会成员[5] - 李敏怡为审核、薪酬和提名委员会主席[5] - 刘克钧为审核委员会成员[5] - 冯伟恒为审核、薪酬和提名委员会成员[5] 文档日期 - 文档日期为2025年11月28日[5]

公司人事变动 - 陈学道因拟投放更多时间于退休生活而已辞任独立非执行董事 [1] - 冯伟恒将获委任为独立非执行董事 [1] - 上述人事变动均自2025年11月28日起生效 [1]