公司人事变动 - 硅鑫集团(08349)公告，黄凯婷女士辞任公司秘书职务 [1] - 黄凯婷女士同时不再担任香港联交所GEM上市规则第5.24条下的公司授权代表 [1] - 上述两项变动均自2026年2月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 黄凯婷女士已辞任硅鑫集团(08349)公司秘书职务 [1] - 黄凯婷女士同时不再担任香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则第5.24条下的公司授权代表 [1] - 该人事变动自2026年2月28日起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunhong Guixin Group Holdings Limited 運鴻硅鑫集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8349） 公司秘書及授權代表辭任及 未能遵守GEM上市規則 公司秘書及授權代表辭任 運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）宣佈，黃凱婷女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公 司秘書」）職務，及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市 規則（「GEM 上市規則」）第5.24條下之本公司授權代表（「授權代表」），自2026年2 月28日起生效。 本公司將盡最大努力物色並委任合適人選出任公司秘書及授權代表，以盡快遵守 GEM上市規則第5.14條及第5.24條的規定，並將適時作出進一步公告。 董事會謹此對黃女士於其任職期間對本集團作出的貢獻表示衷心 ...

股本情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为20亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行股份总数均为4亿股，库存股份数目均为0[2] - 本月法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2] 公众持股 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] - 最低公众持股量要求为已发行股份总数(不含库存股份)的25%[3]

公司人事变动 - 硅鑫集团委任陈奕斌为独立非执行董事 [1] - 该项任命自2026年1月26日起生效 [1]

公司治理变动 - 硅鑫集团委任陈奕斌为独立非执行董事，自2026年1月26日起生效 [1] - 陈奕斌获委任为公司审核委员会成员 [1] - 陈奕斌获委任为公司提名委员会主席 [1] - 陈奕斌获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 陈奕斌获委任为公司风险管理委员会成员 [1]

公司治理变动 - 硅鑫集团委任陈奕斌先生为独立非执行董事，自2026年1月26日起生效 [1] - 陈奕斌先生获委任为公司审核委员会成员 [1] - 陈奕斌先生获委任为公司提名委员会主席 [1] - 陈奕斌先生获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 陈奕斌先生获委任为公司风险管理委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司名称为运鸿硅鑫集团控股有限公司，股份代号8349[1] 人员信息 - 执行董事有李玉保、张亚平、施冬英[3] - 独立非执行董事有刘正扬、陆文波、陈奕斌[3] 委员会信息 - 董事会设立4个委员会[3] - 施冬英、刘正扬、陆文波、陈奕斌分别担任审核、薪酬、提名、风险管理委员会主席[3]

人员委任 - 陈奕斌2026年1月26日起任独立非执行董事[3] - 与公司签三年合同，年董事袍金12万港元[6] - 获任多委员会成员及提名委员会主席[9] 合规情况 - 委任后董事会等符合相关规定[10] - 公告将7日于联交所及公司网站刊载[12]

公司治理变动 - 硅鑫集团独立非执行董事吴世良因投入更多时间于其他业务承担而辞任 自2026年1月11日起生效 [1] - 吴世良辞任后 同时不再担任公司审核委员会主席及提名委员会成员 [1] - 刘正扬获委任为独立非执行董事 自2026年1月11日起生效 [1] - 刘正扬接替吴世良获委任为公司审核委员会主席 [1] - 刘正扬接替吴世良获委任为公司提名委员会成员 [1]