股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份总数为15.84亿股，无库存股份[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，公司上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月行使期权所得资金为0港元[3] - 购股期权计划（05/01/2018）于2021年8月3日通过，上月底和本月底结存期权数目均为0 [3]

会议决议 - 2025年8月22日股东周年大会决议案赞成率100%[2][3] - 授予董事发行不超20%已发行股份授权[3] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[3] - 扩大董事授权数额相当10%已发行股份[3] 股份数据 - 股东周年大会时已发行股份总数1,584,000,000股[3] - 可出席表决股份总数1,584,000,000股[6] - 须放弃投票赞成股份总数为零[6] - 须放弃表决股份总数为零[6] 参会情况 - 余权胜、徐颖德亲赴，唐登等5人电子参会[6] - 边大海、矫德君未出席[6]

股本情况 - 2025年7月底公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年7月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为15.84亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为15.84亿股[2] 期权情况 - 购股權計劃(05/01/2018)上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司通讯 - 公司已上传2024/2025年年报等通函及代表委任书的中、英文版本至公司及联交所网站[1][6] - 难接收邮件或浏览网站可申请免费印刷本[2][6] - 非登记证券持有人收通讯需联系中介提供邮箱[3][7][8] 其他说明 - 公司为中显智能齐家控股有限公司，股份代号8395[8] - 申请指示适用至股东通知更改或2026年12月31日[8] - 查个人资料按条例书面寄指定地址[8]

资料获取 - 2024/2025年年报等中英文版本上载于公司和联交所网站[1][6] - 可索取公司通讯印刷本，费用全免[2][6] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱地址，可填回条更新[3][7] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][8] 规则说明 - 甲部指示适用于所有公司通讯，截止至2026年12月31日或股东书面更改[9]

会议安排 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[1][2] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份登记分处[5] 会议审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 拟重选余权胜等人为公司董事[3] - 拟续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的股份的授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份的授权[3] - 扩大配发给董事的授权，扩大数额以已发行股份数目10%为限[3] 参会说明 - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会表决[5] - 股东或受委代表出席大会须出示身份证明文件[5]

股东周年大会 - 2025年8月22日上午九时三十分举行[3] - 8月19日至22日暂停办理股东登记手续[10] - 过户表格等须于8月18日下午四時三十分前送达[10] 会议议程 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选余权胜等4位董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[5] - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[5] 股份授权 - 授予董事配发证券授权，总数不超已发行股份数目20%[6] - 授予董事购回股份授权，总数不超已发行股份数目10%[7] - 扩大配发股份授权，加入购回股份数目（以已发行股份数目10%为限）[8]

公司基本信息 - 公司2016年3月9日在开曼群岛注册成立，股份代号8395[8] - 股份2018年1月25日首次在联交所GEM开始买卖[9] - 公司每股股份面值为0.01港元[10] - 誉顶有限公司2015年1月1日在萨摩亚独立国注册成立，为控股股东之一[10] 股东周年大会 - 2025年8月22日上午九时三十分在香港举行[3][29][58] - 2025年8月19 - 22日暂停办理股东登记手续[28][68] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份登记分处[3] - 过户表格等须于2025年8月18日下午4时30分前送达指定地址[68] - 出席大会及投票纪录日期为2025年8月22日[68] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为15.84亿股[15][36] - 拟授予董事发行不超决议案通过当日已发行股份数目20%（3.168亿股）的股份授权[9][14][15][61][63] - 拟授予董事购回不超决议案通过当日已发行股份数目10%（1.584亿股）的股份授权[10][16][20][36][64] - 若授出发行及购回授权，将提呈普通决议案扩大发行授权，加入相当于购回股份数目的数额[21][65] 人员变动 - 余权胜、薛海华、曾伟贤、杨文忠轮值退任，均符合资格并愿接受重选[25] - 致同（香港）会计师事务所有限公司将在大会上退任公司核数师，但愿获续聘[27] 股份交易 - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价格为0.950港元，最低成交价格为0.205港元[45] 股权比例 - 唐先生、岑女士最后实际可行日期持股比例50.99%，购回授权全面行使后增至56.66%[43] - 誉顶最后实际可行日期持股比例47.09%，购回授权全面行使后增至52.32%[43] - 杨女士等最后实际可行日期持股比例8.03%，购回授权全面行使后增至8.93%[43] - 徐强先生最后实际可行日期持股比例7.30%，购回授权全面行使后增至8.11%[43] 收购事项 - 李静女士收购杨松梅女士于五行和合控股集团有限公司100%权益，代价7634.4万港元，2025年6月30日或之前支付[43]

业绩与用户数据 - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[6] - 大树和合肥齐家两家附属公司为集团贡献100%的收益[6] - 报告期内公司有33家供应商，2024财年为94家[28] - 报告期内大树接获123项产品和服务投诉并全部解决，2024财年接获203项，解决201项[33] - 报告期内集团总流失率约为32%，2024财年为18%[42] - 报告期内发生工伤事故3宗，损失工作日数合共25.5天，2024财年损失4.3天[45] - 报告期内集团整体培训率达约47%，2024财年为46%[48] - 报告期内每名雇员平均完成约5.1小时培训，2024财年为2.9小时[48] - 2024财年公司NOx、SOx及RSP排放分别为132.0千克、0.2千克及6.1千克，报告期分别约为120.3千克、0.2千克及5.6千克[50] - 2025财年公司向慈善团体捐款21,780港元，2024财年为25,000港元[71] - 截至2025年3月31日，大树收益约为55,961,000港元，2024年同期为61,700,000港元，2023年同期为73,097,000港元[75] - 截至2025年3月31日，合肥齐家收益约为43,257,000港元[75] - 2025财年大树氮氧化物排放120.3千克，2024年为132.0千克，2023年为167.6千克[73] - 2025财年大树硫氧化物排放0.2千克，2024年和2023年分别为0.2千克和0.3千克[73] - 2025财年大树悬浮粒子排放5.6千克，2024年为6.1千克，2023年为7.8千克[73] - 2025财年大树燃烧化石燃料温室气体排放32.6吨二氧化碳当量，2024年为38.3吨，2023年为43.1吨[73] - 2025财年大树有害废弃物产生总量为68.04千克，密度为1.22千克/百万港元，2023年分别为151.0千克和2.07千克/百万港元[73] - 2025财年大树无害废弃物总计产生723.6千克，密度为12.93千克/百万港元[76] - 2025财年大树能源消耗总计520.1兆瓦时，密度为0.90兆瓦时/百平方英尺[76] - 2025财年大树耗水量总计624.0立方米，密度为470.59立方米/百平方英尺[76] - 2025财年大树包装材料消耗总计4.2吨，密度为0.08吨/百万港元[76] - 2025财年公司雇员总数为87人，雇员流失率总计32%[78] - 2025财年公司工伤人数为3人，工伤比率（每100名雇员）为3[78] - 2025财年公司受训雇员百分比总计47%，受训雇员平均时数总计5.1小时[80] - 2025财年公司供应商总数为33家，向其执行聘用惯例的供应商百分比为100%[80] 未来展望 - 2025财年扩大环境相关章节报告范围并纳入合肥齐家[6] - 公司以2020财年为基准制定五年目标，将温室气体排放总量减少5%，2025财年减少约15.5%至约269.2吨二氧化碳当量[52] - 公司制定目标将2026财年温室气体排放总量（范围1及2）密度维持在2024财年基准水平[53] - 公司目标将2026财年能源消耗总量密度（按楼面积计）维持在2024财年基准水平[54] - 公司目标将2026财年耗水总量密度（按楼面积计）维持在2024财年基准水平[56] - 计划将2026财年无害废弃物产生总量密度维持在2025财年基准水平[62] 认证与体系 - 大树获得共益企业(B Corp)认证[11] - 合肥齐家获得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及ISO 45001:2018认证[12] - 合肥齐家建立获ISO 9001:2015认证的质量管理体系[30] - 公司是香港FSC™商标获许可方[29] 策略与管理 - 集团建立自上而下的ESG管治架构，董事会负责监督ESG事宜[11] - 公司制定供应链政策，实施严格供应商评估程序[24][25] - 公司要求供应商遵守道德标准，制定廉洁承诺书[25] - 集团审计员每年进行IT审核，聘请外部顾问进行内部监控审查及企业风险评估[34] - 集团针对消费者贷款服务业务制定打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策手册[37] - 公司为雇员提供生日假等多种假期，遵循劳动法规提供有薪产假和侍产假[42] - 公司制定平衡的工作时间表，为后勤雇员提供弹性工作安排[42] - 公司为通过试用期的雇员提供医疗保险[41] - 公司薪酬根据个人贡献和市场标准而定[41] 环保与公益 - 公司连续三年获Carboncare® Star标签，2023年及2024年获CarbonCare®标签冠军[49] - 公司自DDWL可再生能源电力项目购买301吨二氧化碳当量碳信用额抵销2024财年排放量[52] - 超过99%的印刷物料经FSC认证[60] - 为自备可重用杯的顾客提供3元折扣[62] - 零售店提供100%纯棉制成的手提袋并收费[62] - 咖啡店采用二维码点餐系统并提供电子收据[62] - 零售店推出电子客户资料表支持无纸化操作[62] - 合肥齐家优化厂区布局选用低噪音设备控制噪声水平[68] - 2024年12月公司团队投入超30小时参与绿领行动海滩清洁活动[71] 数据统计需求 - 需统计过去三年因工亡故人数及比率[89] - 需统计因工工伤损失工作日数[89] - 需统计按性别等划分的雇员总数、流失率、受训雇员百分比及平均时数[90][91] - 需统计按地区划分的供应商数目[93] - 需统计已售产品回收百分比、产品服务投诉数目、贪污诉讼案件数目[94]

财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2025财年总收益为99.2百万港元，同比增长37.5百万港元[30][35] - 公司2025财年总收益为99.2百万港元，较2024财年61.7百万港元增长60.8%[77][83] - 2025财年总收入为99.2百万港元，同比增长37.5百万港元或60.8%[57][58] - 公司2025财年毛利为68.8百万港元，同比增长30.2百万港元[31][35] - 整体毛利率从62.5%提升至69.3%[31][36] - 整体毛利率从62.5%提升至69.3%，毛利增长至68.8百万港元[78][84] - 公司2025财年实现净利润1.6百万港元，而2024财年净亏损17.3百万港元[38][42] - 公司2025财年实现盈利约160万港元，相比2024财年亏损约1730万港元[98][105] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 销售及营销开支28.6百万港元，同比下降5.8%[82][85] - 行政开支25.6百万港元，同比增长7.0%[87][91] - 贸易及其他应收款项减值拨备2.9百万港元[89][93] - 其他收入由2024财年约730万港元减少约270万港元或36.6%至2025财年约460万港元[103] - 所得税开支由2024财年所得税抵免约8万港元转为2025财年所得税开支约320万港元[104] - 贷款减值损失为59.6万港元，较上年的33.7万港元增长76.8%[128] - 员工总数87人，员工成本总额约25.8百万港元（2024年：25.2百万港元）[180][184] 业务线表现：家具家居业务 - 公司旗下品牌TREE Limited是香港领先的生活时尚家具和家居装饰公司之一，已运营二十年[19] - 公司家具业务受香港房地产市场及零售市场挑战影响[28][33] - 家具及家居配饰销售收入48.6百万港元，同比下降15.2%（减少8.8百万港元）[57][64] - 直接销售家具收入47.8百万港元，同比下降15.1%（减少8.5百万港元）[64] - 分销销售家具收入0.8百万港元，同比下降23.3%（减少0.3百万港元）[64] - 公司继续专注于运营香港两家TREE零售店和电子商务平台[188][190] 业务线表现：新业务（自动化设备及技术服务） - 公司于2024年1月设立合肥齐家供应链技术有限公司，并于2024年3月收购合肥不用人视觉技术有限公司，从事视觉硬件零件销售及视觉软件系统开发等技术服务[22] - 新业务买卖零件及自动化设备销售贡献收入43.3百万港元（占总收入43.6%）[57][66] - 中国内地附属公司买卖零件及自动化设备销售贡献收益43.3百万港元[71] - 买卖零件及自动化设备业务毛利率达74.1%[80][84] - 公司旗下合肥齐家和合肥不用人视觉首次为集团贡献收益[28][33] - 公司在中国通过销售交易零件和自动化设备加强收入基础[189][190] - 公司在中国开展视觉硬件零件销售、视觉软件和系统开发销售及技术服务[189][190] 业务线表现：消费者贷款服务 - 公司于2022年1月收购主要从事消费者贷款服务的Super Easy Finance Limited，该业务在过去几年持续为集团产生正利息收入[21] - 公司消费者贷款业务在香港保持稳定[28][33] - 公司在中国提供消费贷款服务[189] - 2025财年贷款平均回报率为13.8%，低于2024财年的16.9%[120] - 2025财年贷款减值率为2.7%，高于2024财年的2.2%[120] - 五大贷款借款人（四名为公司借款人）的应收贷款约占贷款组合总额的89.2%，达1950万港元[113][118] 业务线表现：其他业务 - 分销及许可权费收入2.8百万港元（占总收入2.8%），来自中国分销协议[57][67] - 分销及许可权费收入为2.8百万港元，占总收益2.8%[72] - 与中国分销商签订三年协议，年收取非退还费用3.6百万港元[67] - 食品饮料收入3.4百万港元，同比下降7.6%（减少0.3百万港元）[57][68] - 食品及饮品收入3.4百万港元，同比下降7.6%[73] - 佣金收入1.1百万港元，同比增长90.3%（增加0.5百万港元）[57][69] - 佣金收入1.1百万港元，同比增长90.3%[74] 资产和负债变动 - 存货余额从2024年3月31日的约1180万港元微降至2025年3月31日的约1170万港元[99][106] - 贸易应收账款从2024年3月31日的约3990万港元增至2025年3月31日的约4940万港元，增加约950万港元[100][107] - 其他应收账款从2024年3月31日的约1190万港元增至2025年3月31日的约2040万港元，增加约850万港元[101][107] - 应收贷款总额从2024年3月31日的约1480万港元增至2025年3月31日的约2130万港元[102][108] - 银行结余及现金为100万港元，较上年的1220万港元下降91.8%[136] - 贸易应付款项为3870万港元，较上年的1860万港元增长108.1%[137] - 其他应付款项为1030万港元，较上年的1310万港元下降21.4%[138] - 合约负债为620万港元，较上年的700万港元下降11.4%[139] - 银行借贷为1380万港元，较上年的2030万港元下降32.0%[140] - 租赁负债为900万港元，较上年的1250万港元下降28.0%[146] - 总资产为1.187亿港元，总负债8200万港元，股东权益3670万港元[147] - 流动比率为1.1，较上年的1.4下降21.4%[147] - 资产负债比率为62.1%，较上年的93.1%下降33.3%[157] 公司战略与投资活动 - 公司于2025年2月处置了主要从事高端意大利家具采购和分销的Hong Kong Italiving International Co. Limited，以减轻其财务表现恶化的不利影响并增强现金流[20] - 公司收购安徽中显智能机器人有限公司15%股权[26][33] - 安徽中显持有超过150项专利[26][33] - 中国子公司合肥齐家于2024年3月收购合肥Human Vision开展视觉检测设备业务[51][53] - 出售Italiving全部股权获得现金对价3百万港元[166][170] - 公司出售意享世家录得亏损9.4百万港元，对价为3百万港元[32][37] - 2025财年资本开支总额低于0.1百万港元[158] - 公司继续整合和投资现有收入来源并寻找新机会[188][190] 市场环境与风险因素 - 家具零售市场高度分散且竞争激烈，存在定价压力风险[173][176] - 客户购买频率低，存在无法跟踪消费偏好变化的风险[174][177] - 销售网络扩张存在新店无法实现收支平衡的风险[186] - 香港新店达到收支平衡或投资回报可能比预期时间更长[187] - 香港零售市场状况持续竞争激烈且消费者信心与支出疲软[188][190] - 收益及开支主要以港元计价，持有欧元及美元计价的银行借贷[179][183] 公司基本信息 - 公司业务包括家具家居用品销售分销租赁、知识产权分销许可、咖啡馆运营、设计咨询服务、家具代理、消费者贷款服务及自动化设备贸易[18] - 公司股份于香港联合交易所GEM上市，股份代码为8395[17] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及主要营业地点位于香港鸭脷洲利荣街2号新海怡广场28楼[15] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[16] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[17] - 公司授权代表为徐颖德先生及林耀祖先生[12][13] - 公司已发行股本15,840,000港元，普通股数量1,584,000,000股[163][169] - 使用权资产账面净值约9.1百万港元（2024年：12.1百万港元）[161] - 2025财年汇兑净收益约12,000港元[179][183] 管理层信息 - 唐登先生拥有超过42年金融行业经验[192][193][196] - 余权胜先生拥有超过10年企业管理和战略管理经验[199] - Mary Kathleen Babington女士负责TREE Limited的战略及运营层面执行[200]