人员变动 - 要约截止后，李华国等多名董事辞任，2026年2月9日生效[2] - 公告日期执行董事为孙维等，独立非执行董事为谭泽之等[4] 公告信息 - 发布董事辞任补充公告，将在联交所及公司网站刊载至少七日[1][6]

公司概况 - 天平道合控股有限公司证券代号8403，2018年6月12日在GEM首次上市[3][5] - 财政年度结算日期为12月31日[9] - 注册成立地点为开曼群岛，总部及中国主要营业地在北京，香港主要营业地在九龙[5][9] 股权结构 - 孙维持有28,645,000股，占已发行股本18.60%；CN BASE Limited持有25,987,500股，占16.88%[7] - 已发行普通股数目为154,000,000股，面值0.002美元，每手4,000股[13] 业务范围 - 公司主要于中国提供一站式价值链、SaaS平台、线上数字营销、展览及活动相关服务[12] 相关信息 - 网址为www.dowway - exh.com[10] - 开曼过户登记总处、香港过户登记分处、核数师分别为Ocorian、卓佳、富睿玛泽[11] - 资料报表于2026年2月10日更新[4] - 提交人为董事孙维[18]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2026年2月9日起，李华国、闫景辉及董可嘉已辞任执行董事，连明成已辞任非执行董事，徐爽及马林已辞任独立非执行董事 [1] - 孙维已获委任为董事会主席，黄晓迪已辞任董事会主席，但仍留任执行董事兼行政总裁 [1] - 周逸燕已获委任为公司审核委员会成员，徐爽已辞任审核委员会成员 [1] - 孙维已获委任为公司提名委员会主席，周逸燕已获委任为提名委员会成员，徐爽已辞任提名委员会主席，闫景辉已辞任提名委员会成员 [1]

公司信息 - 天平道合控股有限公司在开曼群岛注册成立，股份代号为8403[1] 人员任职 - 孙维任董事会主席、提名委员会主席[2] - 黄晓迪任行政总裁[2] - 谭泽之任独立非执行董事、审核和薪酬委员会主席[2] - 丘燕丹任独立非执行董事、审核和薪酬委员会成员[2] - 周逸燕任独立非执行董事、审核和提名委员会成员[2] - 陈希成、沈岳华、汪金梅为执行董事，沈岳华是薪酬委员会成员[2]

董事会变动 - 李华国等5人辞任董事[4] - 孙维获委任为董事会主席[5] - 周逸燕获委任为审核、提名委员会成员[6][7] 人员情况 - 公告日期执行董事、独立非执行董事名单[9] 公告安排 - 公告自刊发日起最少连续七日刊载于相关网站[11]

要约收购结果 - 截至2026年2月5日下午四时正，针对天平道合股份的要约共收到199.6万股有效接纳，相当于公司全部已发行股本的约1.30% [1] - 接纳股份连同要约人及其一致行动人士已拥有的股份，合计为56,628,500股，相当于公司已发行股份总数的约36.77% [1] - 由于要约的先决条件未获达成，要约人及公司联合宣布，该要约已于2026年2月5日失效，且不会延长或修订 [1]

要约情况 - 2026年2月5日下午4时，要约股份有效接纳1,996,000股，占已发行股本约1.30%[4][6] - 接纳股份连同要约人及其一致行动人士已拥有股份共56,628,500股，占已发行股份总数约36.77%[4][6] - 要约于2026年2月5日失效，且不会延长或修订[5][9][10] 权益情况 - 紧随完成后及要约期开始前，要约人及其一致行动人士于54,632,500股股份中拥有权益，占已发行股份约35.48%[7] 其他规定 - 要约须使要约人及其一致行动人士持有公司50%以上投票权方可作实，此条件不可豁免[9] - 根据收购守则，要约失效后12个月内，要约人等不得公布对公司提出要约或取得投票权[10] - 要约失效后，收取的股票等文件将不迟于2026年2月16日前寄回股东[11] 董事责任 - 董事就联合公告资料准确性共同及个别承担全部责任[16][17] 公告刊载 - 联合公告将自刊发日期起至少连续七日刊载于联交所网站及公司网站[17]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为200万美元，股份10亿股，面值0.002美元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数（不含库存股）为1.54亿股，库存股份数目为0股[2] 公众持股与期权 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 购股权计划上月底及本月底结存股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让320万股[4]

公司信息 - 天平道合控股有限公司股份代号为8403[9] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 通讯获取 - 非登记股东可申请印刷本，申请有效期至2026年12月31日[3][7][9] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介公司[4][8] 联系方式 - 公司电话热线为(852) 2980 1333，可电邮8403 - ecom@vistra.com咨询[5][8] 个人资料 - 公司收集名称等个人资料用于处理指示[11] - 查閱及更正个人资料须书面邮寄至指定地址[11]

公司信息 - 公司股份代号为8403[12] 通函发布 - 2026年2月2日公司发布载有股东特别大会通告的通函及代表委任表格[8,10,11] 企业通讯 - 公司通讯已上载于公司网站和联交所网站[2,8] - 企业通讯包括董事报告等多种文件[7,10,14,22] - 可免费收取印刷本或浏览网上版本[3,9] 咨询方式 - 办公时间可致电或发邮件咨询[5,9] 股东请求 - 股东需提供有效邮箱，否则发印刷本[18] - 请求有效期至2026年12月31日[20]