Takbo Group Holdings Limited 德寶集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 行政總裁兼執行董事 柯 香 港，二 零 二 六 年 三 月 十 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 柯 枬 先 生、陳 凱 欣 女 士 及 柯 烜 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 聰 發 先 生、宋 治 強 先 生 及 許 夏 林 先 生。 本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則規定須提供有關本公 司 資 料 的 詳 情，董 事 願 就 本 公 告 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知 及 確 信，本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 屬 準 確 及 完 整，且 無 誤 導 或 欺 詐 成 分；及 ...

股本与股份 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份4亿股，库存股份0[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求[3] 购股期权 - 2月底购股期权计划结存股份期权0，本月发行新股0[4] - 本月内因行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减均为0[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德寶集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08436 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/ ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08436 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德寶集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 本月底法定 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.01港元[1] 股份发行与库存 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）数目均为4亿股，库存股份数目均为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月内发行新股和转让库存股份数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份（不含库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5]

公司人事变动 - 黄浣琪女士已辞任公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] - 伍伟琴女士获委任为公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] 董事会委员会组成变动 - 执行董事柯烜先生已辞任提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1] - 执行董事陈凯欣女士获委任为提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 黄浣琪女士已辞任公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] - 伍伟琴女士已获委任为公司秘书，自2025年11月28日起生效 [1] 董事会委员会组成变动 - 执行董事柯烜先生已辞任提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1] - 执行董事陈凯欣女士获委任为提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1]

提名委员会基本信息 - 提名委员会于2017年9月29日成立，职权范围于2025年11月28日修订[2] - 多数成员应为独立非执行董事，主席由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[2] - 会议法定人数为两名成员[5] 会议相关规定 - 会议通告须至少提前7日发出，全体成员豁免除外；延期少于14日毋须另发通告[8] - 会议议程及文件应至少提前3日送交全体成员[8] - 应至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提建议[14] - 有需要时可由成员或秘书召开会议[3][8] 职责与汇报 - 职责包括物色董事人选、评估独立性、提委任及继任计划建议等[16] - 制定并检讨提名董事、成员多元化政策并披露[16] - 评估董事时间投入、贡献及履职能力，支援董事会表现评估[16] - 结束后向董事会汇报职责内事宜[16] 资源与信息 - 应获足够资源履行职责，可寻求独立专业意见且费用公司支付[19] - 成员可获秘书意见服务，可接触高级管理层获取资料[19] 其他 - 主席或成员须出席股东周年大会，主席不能出席则独立非执行董事出席[12] - 职权范围将刊登于港交所及公司网站[18]

公司基本信息 - 德寶集團控股有限公司股份代號為8436[1] 董事会信息 - 董事会成员名单自2025年11月28日起生效[2] - 执行董事有柯枬、陈凯欣、柯烜[2] - 独立非执行董事有陈聪发、宋治强、许夏林[2] - 陈聪发担任非执行主席，柯枬担任行政总裁[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席为宋治强[2] - 薪酬委员会主席为陈聪发[2] - 提名委员会主席为许夏林[2]

人事变动 - 黄浣琪女士于2025年11月28日辞任公司秘书[3] - 伍伟琴女士于2025年11月28日获委任为公司秘书[4] - 柯烜先生于2025年11月28日辞任提名委员会成员[5] - 陈凯欣女士于2025年11月28日获委任为提名委员会成员[5] 委员会组成 - 提名委员会现由许夏林、宋治强、陈凯欣三名成员组成[5]