NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 九 月 三 十 日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 德輔道中55號協成行中心19樓1910室 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「大 會」）及 其 任 何 續 會，以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 大 會 通 告 所 載 的 普 通 決 議 案，並 按 下 列 指 示 於 會 上 投 票，或 倘 未 有 作 出 指 示，則 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表 可 酌 情 自 行 決 定，以 及 就 於 大 會及╱或其任何續會上正式提出的任何其他事務投票： | | （附註4） 普通決議案 | 贊 成 | （附註5） | 反 對 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年 | | | | | | | 度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED 怡康泰工程集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8445） 股東週年大會通告 茲通告怡康泰工程集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月三十日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 德 輔 道 中55號協成行中心19樓1910室舉行股東週 年 大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表 以 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告； 2. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券經紀或其他註 冊證券經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有 怡康泰工程集團控股有限公司 股份，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣的銀行、持牌證券經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事 （「董 事」）願 就 本 通 函 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任。各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後， 確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成 份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。 NOBLE ...

财务表现：收入与利润 - 截至2026年3月31日止年度总收入约为2.075亿港元，较上年约3.256亿港元下降约36.3%[19] - 截至2026年3月31日止年度总收益约为2.075亿港元，较上年约3.256亿港元下降约36.6%[25][40][43] - 截至2026年3月31日止年度净亏损约为990万港元，上年同期净亏损约为950万港元[19] - 截至2026年3月31日止年度净亏损约为990万港元，上年净亏损约为950万港元[25][29][33] - 截至2026年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约990万港元，较上年度的约950万港元有所增加[48][54] 财务表现：毛利与毛利率 - 截至2026年3月31日止年度毛利约为80万港元，较上年约250万港元下降约68.5%[44] - 截至2026年3月31日止年度毛利率约为0.4%，较上年约0.8%下降[44] - 截至2026年3月31日止年度，毛利约为80万港元，较上年度的约250万港元大幅减少68.5%；毛利率为0.4%，上年同期为0.8%[50] 财务表现：成本与费用 - 行政及其他经营开支约为1020万港元，较上年约1150万港元减少约130万港元或约11.3%[46] - 行政及其他经营开支约为1020万港元，较上年度的约1150万港元减少130万港元或11.3%[52] - 其他收入及收益约为4.8万港元，较上年约17.4万港元减少约12.6万港元[45] - 其他收入及收益约为4.8万港元，较上年度的约17.4万港元减少12.6万港元[51] - 财务成本约为2.8万港元，较上年约1.7万港元增加约64.7%[47] - 融资成本约为2.8万港元，较上年度的约1.7万港元增加64.7%[53] 业务运营与市场状况 - 公司作为分包商在香港从事湿式贸易工程[18] - 公司收益减少主要由于手头项目大致竣工及市场竞争激烈导致项目定价承压[40][43] - 公司展望市场竞争激烈可能导致中标数量和合约价值减少，并对毛利率持续构成压力[30][34] - 集团仅有一个经营分部[84][92] 未来战略与发展计划 - 公司计划在来年采取审慎的项目选择策略，选择性向信誉良好的承建商及知名商业伙伴投标[20] - 公司将继续提升运营效率及盈利能力，并扩充其机械设备车队以增强未来项目投标的技术基础[21] - 公司正探索其他业务机会和/或将主营业务的地域覆盖范围扩展至香港以外市场[22] - 公司预计业务多元化将为股东带来更好回报[22] - 董事会相信公司的业务策略及行业专业知识能为股东及投资者创造更大价值[23] - 公司计划通过选择成熟承建商及知名合作伙伴、扩充设备机组来提升技术实力和竞标能力[25][31] 财务状况与资本结构 - 截至2026年3月31日，现金及现金等价物约为1140万港元，较上年度的约1300万港元减少；已抵押银行存款约为560万港元[65][73] - 截至2026年3月31日，公司负债比率为零[67][74] - 截至2026年3月31日，供股所得款项净额中约880万港元已使用，剩余未动用净额预计将于2027年3月31日前使用[63][64][72] - 截至2026年3月31日，集团有约560万港元（2025年：550万港元）的银行存款被抵押[80][88] 股息与股本 - 董事不建议派付截至2026年3月31日止年度的末期股息[49][55] - 公司已发行股本总额为13,819,000港元，分为276,380,000股每股面值0.05港元的普通股[56][60] 人力资源 - 截至2026年3月31日，集团拥有42名全职员工，与2025年持平[85][93] - 截至2026年3月31日止年度，员工总成本（包括董事薪酬）约为1790万港元，较2025年的1960万港元下降约8.7%[85][93] - 公司业务性质为高度劳动密集型，故大部分员工为男性[171] - 截至2026年3月31日，集团总员工中女性占16%，男性占84%[171] 资本开支与承诺 - 截至2026年3月31日止年度，集团无资本开支（2025年：零）[81][89] - 截至2026年3月31日，集团无重大或然负债[82][90] - 截至2026年3月31日，集团无重大资本承担[83][91] 风险管理 - 集团大部分交易以港元计价，无重大外汇风险，且无外币对冲政策[78] 报告期后事项 - 自报告期末至报告日，集团无重大报告期后事项[87][95] 关键管理人员背景 - 黄耀光先生于2002/2003学年被列入院长嘉许名单，并于2005年12月获得哲学硕士学位[112] - 黄耀光先生于2013年1月起担任倡威科技有限公司营运总监，负责监督日常运作、车队监督及本地生物柴油推广[118] - 钟丽玲女士在康而健有限公司（兴胜创建控股有限公司，股份代号：896的附属公司）的健康产品部工作超过10年（2006年7月至2017年2月）[114][119] - 党鸿英女士于2022年8月8日获委任为集团独立非执行董事，现年80岁[116] - 邓智伟先生拥有超过20年的审计和会计经验，自2008年6月起担任环球实业科技控股有限公司（股份代号：1026）财务总监、公司秘书及授权代表[121][125] - 邓智伟先生同时担任三家上市公司的独立非执行董事：信邦控股有限公司（股份代号：1571，自2017年6月起）、ISP Global Limited（股份代号：8487，自2017年12月起），并曾在世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113，2016年9月至2021年10月）任职[122][126] - 邓智伟先生自2001年4月起成为香港会计师公会的执业会计师，并自2015年11月起成为国际注册内部审计师[124][126] - 邓智伟先生拥有多项专业资格，包括中国注册会计师协会会员（2003年9月）、特许公认会计师公会资深会员（2005年1月）及香港税务学会资深会员（2010年7月）等[128] - 公司秘书蔡志熙先生拥有超过16年的审计、会计及财务管理经验[132][136] 企业管治架构 - 公司已采纳GEM上市规则附录C1第二部分所载的《企业管治守则》并确认已遵守其条文[138][141] - 全体董事确认在截至2026年3月31日止年度内遵守了证券交易的“规定交易标准”及《企业管治守则》[139][142] - 公司为董事及高级管理层购买了责任保险，以覆盖其在履行职责过程中可能产生的法律责任[146] - 公司业务日常运营及管理（包括策略落实）已授权执行董事及其他高级行政人员负责[147][151] - 董事会负责监督公司所有重大事宜，包括制定批准整体策略、监控财务表现及内部监控等[140][143] 董事会组成与独立性 - 董事会由3名独立非执行董事组成，占比超过三分之一，符合GEM上市规则要求[148][149] - 独立非执行董事中至少一名具备适当的专业资格或会计、相关财务管理专长[149] - 公司董事会成员包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[148] - 独立非执行董事在董事会中发挥重要作用，并就其独立性向公司提供了年度确认[150] - 所有独立非执行董事均具备合适学历、专业资格或相关财务管理经验[192][196] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书[193][197] - 董事会中有3名独立非执行董事，以促进管理程序的严格审核及控制[170] 董事会多元化 - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中女性代表占比约33%[170] - 董事会认为其多元化政策目标已实现，无需设定新的可衡量目标[172] - 公司将继续执行及检讨董事会多元化政策，以在员工层面推动包括性别多元化在内的多元化[172] - 所有董事委任均以用人唯才为基础，并考虑多元化之益处[165] 提名委员会职责与程序 - 提名委员会将按年于企业管治报告中披露董事会组成并监督多元化政策的实施[167] - 提名委员会将评估并建议退任董事重新委任，考虑因素包括其出席董事会会议情况及整体贡献[183] - 董事会最终负责董事的甄选、委任及重新委任[185] - 董事会对董事的甄选、委任及重新委任拥有最终责任[187] - 提名委员会将每年在公司企业管治报告中评估并报告董事会组成[188] - 提名委员会将向董事会建议董事委任及建议薪酬方案[189] - 提名委员会将启动正式程序定期检讨提名政策[190][194] - 公司年度企业管治报告将披露提名政策摘要及年内选择与推荐董事候选人的程序与准则[198] - 向股东提议独立非执行董事候选人的通函需列明识别流程、选举原因、独立性原因及对董事会多元化的贡献[198] 董事任期 - 执行董事与公司签订的服务合同初始任期为1至3年[199] - 独立非执行董事及非执行董事的任命初始任期为1年[200]