股本信息 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额为5000万港元，股份5亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）2.90304亿股，库存股份0，总数2.90304亿股[2] 期权情况 - 截至2025年11月底，股份期权计划结存数目均为0，本月发行新股0，所得资金0港元[3] - 所有根据计划授出的股份期权行使时可能发行或转让股份总数1440万股[3] - 股份期权计划股东大会通过日期为2017年12月15日[3]

公司人事 - 2025年11月28日公告委任俞君象为独立非执行董事[3] - 董事会含执行董事陈元龙、李涛、邓宝谊及独董周翊、俞君象[7] 人员情况 - 俞君象符合独立性准则，无相关任职及权益关系[3][4] 公告安排 - 公告2025年12月1日起最少连续七天在两网站刊登[7][9]

公司人事任命 - 龙皇集团委任俞君象为独立非执行董事 自2025年12月1日起生效 [1] - 俞君象同时获委任为董事会审核委员会主席及提名委员会主席 自同日起生效 [1] - 俞君象亦获委任为薪酬委员会成员 自同日起生效 [1]

公司人事变动 - 俞君象获委任为龙皇集团独立非执行董事，自2025年12月1日起生效 [1] - 俞君象同时获委任为董事会审核委员会主席及提名委员会主席，自同日起生效 [1] - 俞君象亦获委任为薪酬委员会成员，自2025年12月1日起生效 [1]

董事会成员 - 2025年12月1日起，执行董事为陈元龙、李涛、邓宝谊[2] - 独立非执行董事为周翊、俞君象[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 成员任职 - 邓宝谊为提名委员会成员[2] - 周翊为审核委员会成员、薪酬委主席、提名委成员[2] - 俞君象为审核委主席、薪酬委成员、提名委主席[2]

人事变动 - 俞君象先生2025年12月1日起任独立非执行董事，服务协议两年，年薪12万港元[3][5] - 俞君象先生同日起任审核委员会、提名委员会主席及薪酬委员会成员[7] 合规与规划 - 公司目前独董和审核委成员数量不符GEM上市规则，将3个月内物色人选[8] 董事会构成 - 公告日董事会有执行董事陈元龙、李涛、邓宝谊及独董周翊、俞君象[10] 公告安排 - 公告自刊登日起最少七天于联交所和公司网站刊登[12]

交易概述 - 买方炙龙国际集团有限公司（龙皇集团全资附属公司）以总现金代价456.78万港元收购目标公司Focus Aim Investments Limited的55%股权及相关销售贷款[1] - 交易完成后，目标公司将成为龙皇集团的间接非全资附属公司[1] - 卖方为马绍尔群岛注册的投资控股公司Townfield Limited，其最终实益拥有人为商人徐生先生[1] 目标公司财务状况 - 截至2005年9月30日，目标公司负债净额约为760万港元[1] - 于公告日期，目标公司结欠卖方贷款约831万港元[1] - 交易条件包括进行贷款资本化，以资本化应付卖方的款项，使目标公司恢复净资产状况[1] - 目标公司虽取得亮眼毛利率，但仍呈报亏损净额[2] 目标公司业务概况 - 目标公司主要从事餐饮服务，以"寿司喰Sushi Kuu"商号在香港经营高级日式餐厅[2] - 餐厅自2007年起运营，专注供应新鲜优质日本料理，锁定高消费力精致客群[2] - 餐厅近期迁址至中环中心商业区，占地约1236平方尺，设有36个座位[2] - 提供多元化精选菜式，包括寿司、刺身及烧物，营造高雅放松的用餐氛围[2] 收购后展望 - 公司经初步评估目标公司过往财务表现，确信实施精准成本优化计划后能显著提升其盈利能力[2] - 凭借目标公司稳健根基及集团经验丰富的管理团队，"Sushi Kuu"预计将成为集团核心业绩增长引擎之一[2]

收购交易概述 - 龙皇集团通过全资附属公司炙龙国际集团有限公司，以总现金代价456.78万港元收购目标公司Focus Aim Investments Limited的销售股份及销售贷款 [1] - 交易完成后，买方将持有目标公司55%股权，目标公司将成为龙皇集团的间接非全资附属公司 [1] - 卖方为马绍尔群岛注册的投资控股公司Townfield Limited，其最终实益拥有人为经验丰富的商人徐生先生 [1] 目标公司财务与交易结构 - 截至2005年9月30日，目标公司的负债净额约为760万港元 [1] - 截至公告日期，目标公司结欠卖方贷款约831万港元 [1] - 作为交易条件，目标公司将进行贷款资本化，以资本化应付卖方的款项，完成后目标公司将恢复净资产状况 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司是一家在香港注册的有限公司，主要从事餐饮服务，以“寿司喰Sushi Kuu”商号运营 [2] - 自2007年起，目标公司在香港经营高级日式餐厅，专注供应新鲜优质的日本料理 [2] - 餐厅主要锁定高消费力、对餐点品质与餐厅环境要求严苛的精致客群 [2] 餐厅运营现状 - “Sushi Kuu”日式餐厅近期迁址至中环中心商业区，占地约1236平方尺，设有36个座位 [2] - 升级后的餐厅提供多元化精选菜式，涵盖寿司、刺身及烧物等精致日式料理，并营造高雅、放松且温馨的用餐氛围 [2] 收购后评估与展望 - 公司注意到目标公司虽取得亮眼的毛利率，但仍呈报亏损净额 [2] - 经初步评估目标公司过往财务表现，尤其以可变成本结构为要，公司确信交易完成后实施精准成本优化计划，必能显著提升目标公司盈利能力 [2] - 凭借目标公司稳健根基及集团经验丰富的管理团队，公司预计“Sushi Kuu”未来将成为集团核心业绩增长引擎之一 [2]

收购交易概述 - 买方为公司全资附属公司，卖方为Townfield Limited，双方于2025年11月25日订立买卖协议 [1] - 收购标的为Focus Aim Investments 55%股本及销售贷款，总现金代价为456.78万港元 [1] 香港餐饮行业挑战 - 行业面临顾客消费模式转变、食材与人力成本上涨的冲击 [1] - 本地经济复苏受制于消费渴望疲软、出境旅游趋势盛行及外带外送服务兴起 [1] - 中式酒家作为劳力密集服务模式，因需较大店面面积而承受高昂租金压力，难以维持获利 [1] 公司现有业务状况 - 集团唯一营运的中式酒家已停业，且无法于短期内恢复营运 [1] - 公司管理层正评估及制订业务策略，重点研究精简营运成本以扭转亏损局面 [1] - 集团致力探索精准业务策略，以实现餐饮业务的多样化 [1] 目标公司评估与展望 - 目标公司录得亮眼毛利率，但仍呈报亏损净额 [2] - 经初步评估其过往财务表现，公司确信通过实施精准成本优化计划能显著提升其盈利能力 [2] - 凭借目标公司稳健根基及集团管理团队经验，"SushiKuu"品牌未来将成为集团核心业绩增长引擎之一 [2]

收购交易 - 公司拟4567823.08港元现金收购目标公司55%股权及销售贷款[2][11] - 收购构成GEM上市规则主要交易，百分比率超25%低于100%[4] - 通函2025年12月31日或之前寄发给股东[5] - 销售股份及销售贷款代价分别为4050000港元及517823.08港元[11] - 买方完成时支付3000000港元，余1050000港元及销售贷款完成后60日内支付[11] - 销售股份代价较估值约3775000港元溢价约7.3%[12] - 收购协议2025年11月25日订立[3][9] - 完成日期为2026年1月30日或协定其他日期[53] - 最后截止日期为2026年1月23日或协定其他日期[54] 目标公司业绩 - 截至2024年3月31日止年度收益约2375.6万港元，毛利约1538.8万港元[44] - 截至2025年3月31日止年度收益约1432.6万港元，毛利约959.4万港元[44] - 截至2025年9月30日止六个月收益约632.4万港元，毛利约419.9万港元[44] - 截至2024年3月31日止年度除税前及税后净亏损约84.6万港元[44] - 截至2025年3月31日止年度除税前及税后净溢利约25.2万港元[44] - 截至2025年9月30日止六个月除税前及税后净亏损约62.7万港元[44] - 2025年9月30日，负债净额约760万港元，结欠卖方贷款约831万港元[45] - 过去十二个月销售额为12457千港元[35] 估值相关 - 目标公司55%股权公平值约3775000港元[14] - 估值师采用市场法中指引上市公司法估值[21] - 筛选出六间可比公司，包括叙福楼集团等[23] - 可比公司香港业务收益贡献大多超90%[23][24][27] - 公司认为EV/S倍数为最适合估值指标[30] - 可比公司EV/S倍数最高0.78倍，最低0.26倍，平均数0.54倍[32] - 目标公司估计企业价值为6741千港元[35] - 100%隐含股权价值按不同基准分别为6573千、5232千、6864千港元[35] - 55%隐含股权价值为3775千港元[35] 未来展望 - 公司认为香港高端日式餐饮市场有潜力，看好「Sushi Kuu」餐厅[48] 其他 - 集团唯一中式酒家已停业，无法短期内恢复营运[47] - 股份自2025年10月20日起于联交所暂停买卖[55] - 买方为炙龙国际集团有限公司，卖方为Townfield Limited[54][55]