呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08535 | 說明 | 無 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 38,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 38,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 熒德控股有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 38,000,000 ...

荧德控股(08535)发布公告，集团预期截至2025年9月30日止6个月股东应占综合溢利及全面收益总额将 减少至不少于约40万港元，较截至2024年9月30日止6个月纯利约110万港元减少约62.5%。 董事会认为，该变动主要由以下事项所致，包括材料及人力成本上涨，导致集团核心业务的毛利减少， 使报告期间收益成本的增加大幅超过收益增长，以上减幅由行政及其他经营开支减少及贸易应收款项及 合约资产减值亏损拨回增加所抵销。 ...

董事会认为，该变动主要由以下事项所致，包括材料及人力成本上涨，导致集团核心业务的毛利减少， 使报告期间收益成本的增加大幅超过收益增长，以上减幅由行政及其他经营开支减少及贸易应收款项及 合约资产减值亏损拨回增加所抵销。 智通财经APP讯，荧德控股(08535)发布公告，集团预期截至2025年9月30日止6个月股东应占综合溢利及 全面收益总额将减少至不少于约40万港元，较截至2024年9月30日止6个月纯利约110万港元减少约 62.5%。 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8535） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VISTAR HOLDINGS LIMITED 熒德控股有限公司 董事會會議通告 熒德控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於2025年 11月12日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司 截至2025年9月30日止六個月的未經審核綜合業績及其刊發，以及審議派付中期股息 （如有）。 承董事會命 熒德控股有限公司 主席兼行政總裁 潘正強 香港，2025年10月31日 於本公告日期，董事會包括執行董事潘正強先生（主席）、吳國威先生及李桃賢女士；非 執行董事潘錦儀女士；及獨立非執行董事翁宗興先生、林仲煒先生及陳樹仁先生。 本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同 及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告 所載資料 ...

VISTAR HOLDINGS LIMITED 熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 –1– 由於本公司正在落實本集團於報告期間的業績，故本公告所載資料僅以董事會經參考董事 會現時可得的一切資料及本集團的未經審核綜合管理賬目所作出的初步評估為基礎，有關 資料未經本公司核數師確認或審核，亦未經本公司審核委員會審閱，因此須待作出必要調 整後，方可作實。本集團於報告期間的實際業績可能有別於本公告所載資料。股東及潛在 投資者務請參閱本公司於報告期間的業績公告，該公告預期將於2025年11月12日或前後刊 發。 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 熒德控股有限公司 主席兼行政總裁 潘正強 香港，2025年10月31日 於本公告日期，董事會包括執行董事潘正強先生（主席）、吳國威先生及李桃賢女士； 非執行董事潘錦儀女士；及獨立非執行董事翁宗興先生、林仲煒先生及陳樹仁先生。 本公告 ...

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为3800万港元，法定/注册股份数目为38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目及已发行股份总数均为12亿股，库存股份数目为0 [2] 购股期权 - 购股期权计划（24/01/2018）上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为1.2亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额及库存股份总额均为普通股[4]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为3800万港元，股份38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不含库存）12亿股，库存股为0，总数12亿股[2] 购股权计划 - 购股權計劃上月底及本月底结存股份期权数目为0，本月可能发行或转让1.2亿股[3] - 本月行使期權所得资金总额为0港元[3]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，独立非执行董事占大多数[4] 会议相关规定 - 法定人数为两人，须为独立非执行董事[4] - 每年召开不少于1次[6] 年度检讨事项 - 检讨董事会架构、人数及组成[10] - 检讨董事会成员多元化政策并提交审批[10] - 讨论通过检讨可计量目标和达标进度并提交通过[10] - 确保在《企业管治报告》披露目标进展[10] 汇报与提交 - 向董事会汇报，主席会后下一个会议汇报结果及建议[13] - 提名建议以文件形式提交，会前通过秘书传阅[13] 会议记录 - 秘书保存完整纪录，会后传阅初稿和定稿[13]

董事会提名委员会成员变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年8月27日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1]