财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为169.5百万港元，同比增长45.3%[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月的净溢利为16.4百万港元，同比增长993.3%[25] - 公司截至2024年9月30日止六个月的基本每股盈利为2.05港仙，同比增长978.9%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的纯利为16.4百万港元，较2023年同期的1.5百万港元大幅增加[128] - 公司截至2024年9月30日止六个月的期內溢利为16.4百万港元，而2023年同期为1.5百万港元[115] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股基本盈利为1,498千港元[68] - 公司截至2024年9月30日的累计亏损为25,601千港元，较2024年4月1日的9,171千港元增加了16,430千港元[32] 成本与开支 - 公司截至2024年9月30日止六个月的存货及消耗品成本为22.174百万港元，同比增长47.3%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本为61.059百万港元，同比增长35.9%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的租金及相关开支为4.160百万港元，同比增长19.1%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧为12.872百万港元，同比下降0.4%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的使用权资产折旧为7.486百万港元，同比下降23.4%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他开支为41.265百万港元，同比增长44.8%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的融资成本为1.230百万港元，同比下降24.0%[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本为61.1百万港元，较2023年同期增加16.2百万港元[124] - 公司截至2024年9月30日止六个月的租金及相关开支为4.2百万港元，较2023年同期增加0.7百万港元[125] - 公司截至2024年9月30日止六个月的存货及消耗品成本为22.2百万港元，较2023年同期增加7.1百万港元[120] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他开支为41.3百万港元，较2023年同期的28.5百万港元增加，主要由于推广活动和医生咨询费增加[128][132] - 公司截至2024年9月30日止六个月的市场推广及促销开支为17,894千港元，较2023年同期的11,507千港元增加[132] - 公司截至2024年9月30日止六个月的医生咨询费为9,927千港元，较2023年同期的6,237千港元增加[132] - 公司截至2024年9月30日止六个月的所得税开支为3,050千港元[60] 现金流 - 公司2024年9月30日的经营活动所得现金净额为45,283千港元，较2023年同期的6,967千港元大幅增加[41] - 公司2024年9月30日的投资活动所用现金净额为59,123千港元，较2023年同期的826千港元大幅增加[41] - 公司2024年9月30日的融资活动所得现金净额为6,227千港元，较2023年同期的3,150千港元有所改善[41] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物净减少7,613千港元，而2023年同期为净增加2,991千港元[41] 资产与负债 - 公司2024年9月30日的总资产减流动负债为106,561千港元，较2024年3月31日的82,951千港元增加了23,610千港元[37] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为128,557千港元，较2024年3月31日的111,530千港元增加了17,027千港元[37] - 公司截至2024年9月30日的权益总额为76.7百万港元，较2024年3月31日的60.3百万港元增加[136] - 公司截至2024年9月30日的未偿还债务总额为65.2百万港元，较2024年3月31日的45.5百万港元增加[136] - 公司截至2024年9月30日的资产负债比率为85.0%，较2024年3月31日的75.5%增加[147] - 公司截至2024年9月30日的银行结余及现金为11.7百万港元，较2024年3月31日的19.3百万港元减少[136] 业务扩展与投资 - 公司于2022年6月、2023年4月及2024年8月分别在尖沙咀、中环及铜锣湾开设新中心，以扩大运营规模[114] - 公司截至2024年9月30日止六个月购买物业、厂房及设备成本总额为41,023千港元，同比增长832.3%[70] - 公司截至2024年9月30日止六个月确认添置使用权资产约18,397千港元[70] - 公司截至2024年9月30日止六个月的资本开支为41.0百万港元，主要用于购买物业、厂房及设备[140] 收入来源 - 公司2024年9月30日的提供疗程服务所得收益为163,302千港元，较2023年同期的114,539千港元增加了42.6%[50] - 公司2024年9月30日的销售护肤产品所得收益为5,394千港元，较2023年同期的607千港元大幅增加[50] - 公司2024年9月30日的其他收入为267千港元，较2023年同期的1,152千港元有所减少[54] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他收入为0.3百万港元，较2023年同期减少0.9百万港元[121] 应收账款与应付账款 - 公司2024年9月30日止六个月的贸易应收款项总额为20,426千港元，同比增长72.4%[75] - 公司2024年9月30日止六个月的贸易应付款项总额为3,786千港元，同比增长58.5%[81] 公司治理与股东信息 - 公司董事及主要行政人员持有511,500,000股股份，占公司股权的63.94%[161] - 公司主要股东Equal Joy持有511,500,000股股份，占公司股权的63.94%[168] - 公司自采纳购股权计划以来，未授出、行使、注销或失效任何购股权[172] - 公司截至2024年9月30日止六个月未订立任何使董事通过收购股份或债权证获利的安排[175] - 公司董事及控股股东在截至2024年9月30日止六个月内未从事与公司业务构成竞争的任何业务[176] - 亮睛控股有限公司发布二零二四年中期报告[178] - 公司执行董事为葉振國先生和符芷晴女士[177] - 公司独立非执行董事为陳培坤先生、郭大偉先生及于志榮先生[177] 员工与董事薪酬 - 公司截至2024年9月30日止六个月的董事禁酬为2,436千港元，与去年同期持平[55] - 公司截至2024年9月30日的雇员总数为218名，较2024年3月31日的206名增加[142] 其他 - 公司截至2024年9月30日止六个月未购买、出售或赎回任何上市证券[161] - 公司于2023年6月出售其全资附属公司茂盛有限公司，代价为23,070,000港元[106]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Fameglow Holdings Limited 亮晴控股有限公司 （股份代號：8603） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM之 特 色 GEM之 定 位 乃 為 相 比 起 其 他 在 主 板 上 市 之 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 之 中 小 型 公 司 提 供 一 個 上 市 之 市 場。有 意 投 資 者 應 了 解 投 資 於 該 等 公 司 之 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 之 考 慮 後 方 可 作 出 投 資 決 定。 ...

23/24 年度報告 亮 晴 控 股 有 限 公 司 fameglow holdings limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：8603 香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM 之特色 GEM之定位乃為相比超其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場 • 有意投資者應了 解投資於該等公司之濟在風險・並應經過審慎周詳之考慮後方可作出投資決定・ 業於 GEM上市公司通常為中小型公司・在 GEM買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風险・且無法 保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場 • 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責・對其準確性或完整性亦不發表任何聲明・並明確表示統 不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚頼族等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本報告包括之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(FGEM上市規則)之規定而提供有關亮嚇控股有限公司(F本公司)， 速同其附屬公司統稱 [本集團] 或 [我們] )之資料 • 本公司各董事 ( 董事 ) 願就本報告共同及個別承擔全部責任 • 並在作 出一切合理查詢後確認・就 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮 晴 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8603） 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM之 定 位 乃 為 相 比 起 其 他 在 聯 交 所 上 市 之 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 之 中小型公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之 潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方可作出投資決定。 鑒於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在主 板買賣之證券承受較大之市場波動風險，且無法保證在GEM買賣之證券 會有高流通量之市場。 本公告包括之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之 規定而提供有關亮晴控股有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（ ...

财务表现 - 本集团截至2023年9月30日止六个月的收入约为116.6百万港元，较2022年同期增长约20%[8] - 本集团截至2023年9月30日止六个月的净利润约为1.5百万港元，较2022年同期略有下降[9] - 2023年9月30日，本集团的未经审计的簡明綜合損益及其他全面收益表显示每股基本盈利为0.19港仙[11] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的经营活动所得现金净额为6,967千港元，较上年同期大幅下降[15] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的现金及现金等价物增加净额为2,991千港元，较上年同期显著减少[15] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的除税前溢利为44,915千港元，主要包括董事薪酬、员工成本和折旧等费用[25] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的香港利得税为0，根据利得税两级制，首2,000,000港元溢利按8.25%征税[26] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的每股基本盈利为1,498千港元，未有每股攤薄盈利[30] - 二零二三年九月三十日止六个月，公司收益约为116.6百万港元，较二零二二年同期增加约20.1百万港元或20.8%[48] - 公司期内溢利约为1.5百万港元，较二零二二年同期略有下降[48] - 截至二零二三年及二零二二年九月三十日止六个月，公司收益分别约为116.6百万港元及约96.5百万港元，增幅约为20.8%[51] - 公司未来没有重大投资和资本资产计划[73] 资产负债 - 2023年9月30日，本集团的非流动资产主要包括物业、厂房及设备，总值约120.0百万港元[12] - 2023年9月30日，本集团的流动资产中存货和银行结余及现金分别占比13%和28%[12] - 2023年9月30日，本集团的流动负债主要包括合同负债和租赁负债，总额约148.5百万港元[13] - 2023年9月30日，本集团的资产净值为20.9百万港元，资本及储备分别为8.0百万港元和12.9百万港元[13] - 2023年9月30日，本集团的股本为8.0百万港元，股份溢价为64.1百万港元，累计虧損为30.1百万港元[14] - 公司的资产负债比率为254.9%[77] 经营情况 - 2023年9月30日，本集团收入中主要来源于员工成本和其他开支，分别占比38%和24%[11] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的收入主要来自提供疗程服务、销售护肤产品和提供培训服务，总收入为116,640千港元[24] - 本公司截至二零二三年九月三十日止六个月的政府补贴为174千港元，银行存款利息收入为12千港元[25] - 公司为香港的一家医学美容服务供应商，在黄金地段经营提供非手术医学美容服务的医学美容中心，致力于提供全方位疗程解决方案[45] 财务风险 - 贸易应收款项包括信用卡和EPS支付的预付疗程款项，以及来自百货公司的代表本集团进行销售的应收款项，其中有逾期款项[33] - 贸易应收款项的账龄分析显示，截至二零二三年九月三十日，0至30天的款项为3,463千港元，31至90天的款项为2,444千港元，90天以上的款项为2,708千港元[34] - 公司管理层委派团队监控逾期债务，逐一计量贸易应收款项的存续期预期信贷损失，认为信贷风险不重大[35] - 公司在外汇风险管理方面采取审慎措施[78] 公司治理 - 公司在企业治理方面致力于维持高水平，遵守相关规定[84] - 董事及主要行政人员持有公司股份数量为511,500,000股，占股权比例为63.94%[88] - Equal Joy的全部已发行股份由葉先生及符女士合法实益持有50%[89] - 除董事及主要行政人员外，其他人员在公司股份中没有持有任何权益或淡仓[90] - Equal Joy实益持有人持有公司股份数量为511,500,000股，占股权比例为63.94%[91] - 董事未知悉其他人员在公司股份中持有任何权益或淡仓[93] - 公司实施了购股权计划以吸引、留聘及獎勵合资格人士[94] - 购股权计划有效期为十年[95] - 公司自实施购股权计划以来未有授出、行使、注销购股权，也没有未行使的购股权[97] - 董事及控股股东未从事与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务[99]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮 晴 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8603） 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 亮晴控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年九月三十日止六個月之 未經審核綜合中期業績連同比較數字。本公告載有本公司二零二三年中 期報告全文，符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則 （「GEM上 市 規 則」）有 關 隨 附 中 期 業 績 初 步 公 告 的 資 料 的 相 關 規 定。本 公 告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk )及本公司網站(www.fameglow.com )。 本公司二零二三年中期報告印刷本將適時寄發予本公司股東，並於本公 司及聯交所 ...

收益及分部资料 收益 收益指於香港提供療程服務 · 銷售護膚產品及提供培訓服務所產生的已收及應收款項浮额。 本報告包括之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定而提 供有關亮晴控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」或「我們」之 資料。本公司各董事(「董事」)願就本報告共同及個別承擔全部責任,並在作出一 切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本報告所載資料在各重大方面均屬準確 完整,且無誤導或欺詐成分;本報告亦無遺漏其他事項,致使本報告或其所載任何 陳述產生誤導。 3 簡明綜合財務報表附註 截至二零二三年六月三十日止三個月 1. 一般资料 本公司為一間投資控股公司,其附屬公司主要從事於香港提供療程服務及销售護膚產品。簡明綜合 財務報表以港元(「港元」)呈列·港元亦為本公司及其主要附屬公司之功能貨幣。 编製基準 簡明綜合財務報表已根據香港會計節公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號 (「香港 會計準則第34號J)「中期財務報告」及聯交所 GEM 證券上市規則第18章的適用被露規定編製。 3. 重大會計政策 簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製。歷史成本一般是基 ...

财务表现 - 本集团截至2023年6月30日止三个月的收入约为5,820万港元，较2022年的4,400万港元增长32.73%[12] - 本集团截至2023年6月30日止三个月的净利润约为130万港元，较2022年的100万港元增长30%[13] - 本集团截至2023年6月30日止三个月的收入为58,239千港元，较2022年的43,956千港元增长32.57%[16] - 每股基本盈利为0.16港仙，较2022年的0.13港仙增长23.08%[16] - 截至2023年6月30日止三个月，提供疗程服务所得的收入为57,254千港元，较2022年同期增长33.7%[25] - 银行按金利息收入为6千港元，较2022年同期增长100%[27] - 截至2023年6月30日，公司收益约为58.2百万港元，同比增加32.5%，主要由于COVID-19疫情影响减少[37] - 公司在2023年6月30日止三个月内，存货及消耗品成本约为7.4百万港元，与收益上升一致[43] - 公司期内溢利约为1.3百万港元，主要由于COVID-19疫情影响减少[51] 公司业务 - 公司是一家香港的醫學美容服務供應商，經營提供非手術醫學美容服務的醫學美容中心[34] - 由於市場需求增長，公司開設新中心以擴大業務規模，提高盈利能力，吸引更多新客戶[36] - 公司看好醫學美容服務行業前景，將密切監察市場狀況，制定可持續發展戰略，把握當前環境下的機遇[39] 成本及支出 - 除税前溢利中，员工成本总额为22,953千港元，较2022年同期增长40.9%[26] - 公司员工成本增加，主要由於COVID-19疫情影响减少，業務強制關閉一段時間[45] - 公司租金及相關開支約為1.5百萬港元，包括管理費、差餉、政府地租及牌照費[46] - 公司使用權資產折舊約為4.8百萬港元，主要由於租賃授予租金優惠[48] - 公司其他開支主要指向市場推廣、促銷開支、信用卡佣金等，增加主要由於推廣活動遞增[50] 股东及股权 - Equal Joy为本公司的一组控股股东[62] - Equal Joy实际持有本公司64.31%的股份[65] - 公司已根据股东通过的书面决议案採納購股权计划[68] - 購股权计划旨在吸引、留聘及獎勵合资格人士[70] - 公司概无根据購股权计划授出、行使或註銷購股权[71]

财务表现 - 公司截至2023年3月31日止年度的收益为227.6百万港元，较2022年同期的179.6百万港元增加48.0百万港元或26.7%[8] - 公司截至2023年3月31日止年度的净溢利为16.4百万港元，而2022年同期为净亏损8.8百万港元[8] - 公司收益增加主要由于2023年医美中心关闭日数较2022年少，COVID-19疫情得到遏制，以及消费者情绪改善[12] - 公司收益从179.6百万港元增加到227.6百万港元，增长26.7%[19][22] - 公司净利润从亏损8.8百万港元转为盈利16.4百万港元[19][31] - 存货及消耗品成本从24.9百万港元增加到28.0百万港元[23] - 其他收入从5.6百万港元增加到6.0百万港元，主要由于政府补贴增加[24] - 员工成本从69.3百万港元增加到80.3百万港元[25] - 租金及相关开支从5.4百万港元减少到2.9百万港元[26] - 使用权资产折旧从23.8百万港元减少到21.1百万港元[27] - 物业、厂房及设备折旧从19.4百万港元增加到25.8百万港元[28] - 其他开支从45.3百万港元增加到52.1百万港元[30] - 资本开支从45.7百万港元减少到32.2百万港元[35] - 资产负债比率为340.37%，较去年的3,015.17%有所减少，主要由于公司资产净值增加[39] - 公司无抵押及有担保银行借贷约为1440万港元，较去年的1430万港元略有增加[45] - 公司已承但租赁物业装修支出约153万港元，较去年的154.8万港元略有减少[42] - 公司截至2023年3月31日止年度的业绩载于年報第67頁的綜合損益及其他全面收益表[74] - 公司截至2023年3月31日可供分派予股東的儲備約為零港元[77] - 截至2023年3月31日止年度，來自五大客戶的收益百分比合共少於1.42%[79] - 截至2023年3月31日止年度，來自最大供應商的採購佔本集團總採購額約13.4%[79] - 截至2023年3月31日止年度，五大供應商合共佔本集團總採購額約46.5%[79] - 公司外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司的核数服务费用为450千港元[181] 股息政策 - 公司不建议就截至2023年3月31日止年度派发末期股息[8] - 董事會不建議派付截至2023年3月31日止年度的末期股息[74] 公司业务及发展 - 公司为香港的医美服务供应商，以“per Face”品牌经营非手术医美中心[9] - 公司自2010年9月开始使用“per Face”品牌，并于2018年10月15日在香港联交所GEM上市[10] - 公司主要在铜锣湾、尖沙咀、旺角及中环的黄金地段经营医美中心[16] - 公司致力于通过非手术医美服务、传统美容服务及销售护肤产品提供全方位疗程解决方案[16] - 公司对行业前景持乐观态度，并将继续评估发展机会以加强竞争优势[13] - 公司计划通过购置新疗程设备及消耗品来扩大服务范围[13] - 公司计划出售全资附属公司茂盛有限公司100%股权，代价为2300万港元[47] - 公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及资本资产[38] - 公司无重大投资计划及资本资产[37] - 公司全資附屬公司亮晶美肌有限公司出售其全資附屬公司茂盛有限公司100%股權，代價為23,000,000港元[126] - 目標公司於2023年3月31日擁有一項位於香港的物業，賬面值為22,424,000港元[126] - 買賣協議中，買方須以現金支付部分代價2,000,000港元，剩餘金額透過買方發行承兌票據支付[127] 公司治理 - 公司无重大或然负债[43] - 公司无因汇率波动而在经营活动的流动资金方面受到任何重大影响或出现困难[40] - 公司无抵押资产[46] - 公司无期后事项[47] - 公司於2018年3月2日在開曼群島註冊成立，股份於2018年10月15日於聯交所GEM上市[64] - 公司主要業務為投資控股，主要附屬公司的業務載於本年報綜合財務報表附註35[65] - 公司過去五個財政年度的業績及資產與負債概要載於第126頁[75] - 公司致力遵照適用環保法及以保護環境的方式營運[71] - 公司作出慈善捐款约63,000港元，相比去年增加约44,000港元[82] - 叶振国先生和符芷晴女士通过Equal Joy分别持有公司514,500,000股股份，占公司总股本的64.31%[87][88] - 截至2023年3月31日，公司未授出、行使、失效或注销任何购股权[96] - 公司于年报日期根据购股权计划可发行的证券总数为80,000,000股股份，占已发行股份总数的10%[99] - 任何12个月期间，因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[100] - 购股权计划自上市日期起计10年有效[106] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步任期为三年[107] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步任期为一年[108] - 公司或关联公司于截至2023年3月31日止年度内未订立任何董事或控股股东有重大权益的交易或合约[110] - 年内，集团未订立任何根据GEM上市规则须予披露的关联交易[111] - 控股股东向公司承诺不竞争，不参与与集团业务相似或构成竞争的业务[112] - 公司已发行股份的充分公眾持股量不低於GEM上市規則規定的25%[119] - 公司審核委員會審閱本集團截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表，並信納其已遵守適用會計準則及GEM上市規則規定[128] - 公司核數師長青（香港）會計師事務所有限公司將退任，並符合資格及願意接受續聘[132] - 公司致力維持高水準的企業管治，已採納GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則，並於年內已遵守所有適用守則條文[134] - 公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守準則作為其自身董事進行證券交易的行為守則，各董事確認於年內已遵守交易必守準則[135] - 公司董事會負責監察本集團業務、戰略性決定及表現，並以本公司最佳利益作出客觀決定[136] - 公司董事會須定期檢討董事履行對本公司的責任所作出的貢獻及其有否投入足夠時間履行責任[136] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[137] - 董事会定期举行会议，年内及直至年报日期止，董事会举行了六次会议[138] - 董事会主席和行政总裁的角色由不同人士担任，分别由叶先生和符女士担任[140] - 董事会设有三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监察公司特定事务[153] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内及直至年报日期止，审核委员会举行了五次会议[154][156] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内及直至年报日期止，薪酬委员会举行了两次会议[158][159] - 董事会有权决定所有重要事宜，包括政策、策略、预算、内部监控及风险管理、重大交易等[149] - 董事需持续参与专业发展以更新知识及技能，公司为董事安排内部简介会及提供相关阅读材料[152] - 董事需及时了解监管发展及变更以有效履行职责，新委任董事接受全面培训[151] - 董事需向公司披露其担任的其他职务详情[148] - 公司已制定及採納多項風險管理程序及指引[171] - 所有分部╱部門均定期進行內部監控評測[172] - 公司已制定明確的職責級別及匯報程序[173] - 公司委聘獨立內部監控審閱顧問每年審閱內部監控系統的有效性[174] - 董事會知悉其監管本公司的風險管理及內部監控制度的責任[168] - 董事會已審閱及討論本集團的企業管治政策[167] - 董事會已採納董事會多元化政策[164] - 提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成[161] - 提名委員會曾會面一次，以檢討董事會架構、規模及組成及獨立非執行董事的獨立性[163] - 董事會全面負責評估及釐定本公司為達成策略目標所願承擔的風險性質及程度[169] - 公司截至2023年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统被认为有效及充分[175] - 审核委员会已审阅并信纳有充足的资源、员工资历及经验、培训课程以及集团会计的预算及财务申报职能[175] - 公司秘书确认已参加不少于15小时的相关专业培训[181] - 公司已实施监控措施，确保严禁任何未经授权的获取及使用内部资料[177] - 公司已制订披露政策，为董事、高级人员、高级管理层及相干雇员处理机密资料、监督资料披露及回应查询提供全面指引[177] - 公司通过多种通讯渠道与股东沟通，并设有股东通讯政策，以确保妥善回应股东意见及关注事项[182] - 公司会就各重大独立事项（包括选举个别董事）于股东大会上提呈独立决议案，所有决议案将以投票方式表决[183] - 公司董事定期审阅及管理其资本架构，以确保最理想的资本架构及股东回报[191] 环境、社会及管治（ESG） - 公司将加强环境管理、企业社会责任及管治表现的数据收集及报告系统，逐步扩大披露范围，提升环境、社会及管治报告的质素及全面性[194] - 公司根据香港联合交易所修订的《环境、社会及管治报告指引》编制报告，该指引为GEM上市规则附录二十[197] - 报告遵循重要性、平衡、量化及一致性的原则，列出相关重要性水平、量化计量以及报告范围及形式[198] - 报告包含量化的环境及社会关键绩效指标，以帮助权益相关人士了解公司的环境、社会及管治表现[199] - 公司致力于准确及真实地披露所有重大环境、社会及管治事宜，数据使用现行法規、慣例、政府文件及报告编制及刊发[200] - 董事會已認可及批准本報告，并透過每年發佈環境、社會及管治報告，致力監控及發佈本集團的可持續發展表現[200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Fameglow Holdings Limited 亮 晴 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8603） 截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告 亮晴控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公 司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年三月三十一日止年度之 全 年 業 績 連 同 比 較 數 字。本 公 告 載 有 本 公 司 二 零 二 二╱二 零 二 三 年 年 度 報 告 全 文，符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上 市 規 則」）有 關 隨 附 全 年 業 績 初 步 公 告 的 資 料 的 規 定。本 公 司 二 零 二 二╱二 零 二 三 年 年 度 報 告 印 刷 本 將 適 時 寄 發 予 本 公 司 股 東，並 ...