公司基本信息 - 公司为荣利营造控股有限公司，股份代号9639[8] - 公司注册地为开曼群岛[8] 公司通讯发布 - 2025年8月7日公司将通函和股东周年大会通告发布于公司和联交所网站[1][4][6] 通讯接收方式 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记持有人电子接收需联系中介提供邮箱[3][5][8] - 未收到有效邮箱只发登载通知印刷本[3][5] 相关咨询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6]

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：9639） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). By order of the Board Wing Lee Development Construction Holdings Limited Yiu Wang Lee Chairman and Executive Dire ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部榮利營造控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） (I)建議重選退任董事； (II)建議授出購回股份及發行股份的一般授權； (III)建議續聘核數師； 及 (IV)股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年9月18日（星期四）上午十時三十分於香港荃灣楊屋道8號荃灣西如 心酒店11樓多功能廳1舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函。 無 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年9月18日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年9月16日前送达[12] - 2025年9月15 - 18日暂停办理股份过户登记手续[12] 会议审议事项 - 省览2025年3月31日止年度经审计财报[4] - 重选4位董事并授权厘定薪酬[4] - 续聘核数师并授权厘定薪酬[4] 股份授权 - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[7] - 授予董事配发不超20%已发行股份授权[8] - 扩大授权可购回不超10%已发行股份[10]

财报获取 - 公司2024/2025年报中、英文版分别上载于公司网站及联交所网站[1][4] - 难接收电子通知可申请免费印刷本[2][5] 非登记持有人通讯 - 非登记持有人欲电子收取通讯需联系中介提供邮箱[3][5] - 未提供有效邮箱只能发印刷本通知[3][5] 公司信息 - 公司为荣利营造控股有限公司，代号9639[8] - 公司注册于开曼群岛，为有限公司[8] 其他 - 查詢事宜工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6] - 回邮申请表格香港投寄无需邮费[9]

财报信息 - 公司2024/2025年报中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[1][4] 股东通讯 - 登记股东无法接收邮件或浏览网站可申请印刷本[2][5] - 需提供有效邮箱地址，否则只能收印刷本[3][5] 联系方式 - 有查询可工作日9时 - 16时致电热线(852) 2980 1333[4][6] 公司基本信息 - 公司股份代号为9639[9] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] 其他 - 邮寄更改申请表格简便回邮号码为10 GPO[10]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 土木工程应占收益约为5.089亿港元，较上一年度增加约1.435亿港元或39.3%[11] - 机电工程应占收益达181.8百万港元，同比增长68.6百万港元或60.6%[12] - 太阳能光伏能源业务收益为19.2百万港元，公司加大投入购置电动工程机械并代理销售电动工程机械及电动商用车[13] - 土木工程业务收入508.9百万港元，同比增长39.3%[20] - 机电工程业务收入181.8百万港元，同比增长60.6%[20] - 公司总收益716,639千港元，同比增长36.2%[22] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 毛利144,407千港元，同比增长18.7%，毛利率从23.1%降至20.2%[22][25] - 年内溢利55,458千港元，同比下降27.9%[22] - 员工成本总额184.7百万港元，较上年122.6百万港元增长[28] - 公司本年度雇员福利开支（包括董事酬金）约为1.847亿港元，较上年度的1.226亿港元增长约50.7%[86] 财务数据关键指标变化（其他财务数据） - 现金及现金等价物93.7百万港元，较上年27.4百万港元大幅增加[34] - 流动比率2.10倍，较上年1.46倍提升[35] - 资本负债率20.5%，较上年34.1%下降[36] - 公司流动资产净值从2024年3月31日的86.1百万港元增至2025年3月31日的216.7百万港元，增长151.8%[37] - 银行贷款及其他借款为58.2百万港元[135] 业务线表现 - 土木工程未完成合约总价值约为9.478亿港元[11] - 获得九龙及新界输电电缆壕坑挖掘及铺设工程主合约，期限8年，以及深水埗和黄大仙地区分包主合约，剩余期限至2032年下半年，总金额预计约20亿港元[12] - 公司代理销售电动商用车及电动工程机械，新能源贸易业务成为第二成长曲线[18] - 公司手头项目总未完成合约价值966.5百万港元，较上年707.6百万港元增长[23] 地区表现 - 香港政府基本工程开支由年均约900亿港元提升至1,200亿港元，聚焦北部都会区、东涌新市镇扩展等大型基建项目[14] - 香港电力工程市场规模从2018年184亿港元增至2023年222亿港元，预计2028年达265亿港元，年复合增长率3.9%[15] - 中华电力2024年售电量达36,125百万度，同比增长2.1%[15] - 中华电力将投入529亿港元至五年发展计划（2024–2028年）用于扩建设施和支持能源转型[16] - 香港计划2035年停止新登记燃油私家车，2027年底前淘汰40,000辆欧盟四期柴油商用车辆[17] - 香港目标2035年新能源在发电燃料组合中比例达7.5%至10%，逐步提升至15%[17] 管理层讨论和指引 - 公司股份于2024年10月9日在联交所主板上市[9] - 公司年度资本开支为65.5百万港元，较上年的18.6百万港元增长252.2%[39] - 公司已签订但未拨备的资本开支为24.8百万港元，较上年的3.1百万港元增长700%[39] - 公司以43.4百万港元收购荃湾TML广场一处物业[43] - 公司股份发售所得款项净额为150.0百万港元，其中45%用于购置机电机械和设备[45] - 公司已动用75.9百万港元所得款项，剩余74.1百万港元未动用[46] - 公司支付新项目前期成本已动用46.9百万港元，占该部分款项的89.3%[46] - 公司招聘新员工已全额动用7.5百万港元预算[46] - 公司一般营运资金已全额动用15.0百万港元预算[46] - 董事不建議派付本年度的末期股利（2024年：無）[136] 公司治理和董事会 - 谢女士拥有17年财务及会计经验，现任保盈会计师事务所执业董事[51] - 谢女士自2019年9月起担任高陞集团控股有限公司（1283）独立非执行董事及审核委员会主席[52] - 尚海龙先生自2024年9月20日起担任独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见[53] - 尚海龙先生自2024年8月起担任中国农产品交易有限公司（149）独立非执行董事[53] - 符先生拥有30年土木工程管理经验，曾在中国海外发展有限公司（688）担任多个职务[54] - 符先生2013年9月至2017年11月担任华夏幸福基业股份有限公司（600340）副总裁[55] - 符先生自2019年1月起担任广州达泊智能科技有限公司董事长兼总经理[56] - 梁伟雄先生拥有20年香港上市公司工作经验，曾担任长江实业（集团）有限公司（001）会计主任[58] - 梁伟雄先生自2024年4月起担任盛洋投资（控股）有限公司（174）独立非执行董事[59] - 梁伟雄先生自2022年8月起担任远洋服务控股有限公司（6677）独立非执行董事[59] - 徐静女士于2025年7月14日获委任为独立非执行董事，拥有23年财务管理及公司秘书经验[60] - 黄世尧先生负责管理集团电缆工程项目，拥有15年土木及电缆工程经验[61] - 莫招宝先生负责管理集团渠务工程项目，拥有19年土木及电缆工程经验[62] - 严永扬先生于2023年4月加入集团担任总土木工程师，拥有10年土木及电缆工程经验[64] - 何振中先生负责管理集团太阳能光伏工程项目，拥有16年土木及电缆工程经验[65] - 赖家荣先生于2025年5月25日辞任集团总工程师职务[67] - 彭丽婷女士于2025年3月26日获委任为公司秘书，拥有7年香港上市公司企业合规及投融资经验[68] 公司结构和股东信息 - 公司董事姚宏利、姚宏隆、陈鲁闽通过荣利绿色发展有限公司各自持有公司75%的股份权益[94] - 荣利绿色发展有限公司由姚宏利、姚宏隆、陈鲁闽分别持股68%、17%、15%，并持有公司75%的股份[96] - 公司主要股东荣利绿色发展有限公司及关联人士（包括董事配偶）合计持有公司75%的股份权益[97] - 公司董事在相联法团荣利绿色发展有限公司的持股比例分别为姚宏利68%、姚宏隆17%、陈鲁闽15%[95] - 公司已发行股份总数为1,000,000,000股[99] - 荣利绿色发展有限公司持有公司750,000,000股股份，占公司总股本的75%[99] - 荣利绿色发展有限公司由姚宏利、姚宏隆及陈鲁闽分别拥有68%、17%和15%的权益[99] 风险和挑战 - 公司收益高度依赖非经常性项目，且客户集中风险显著（前五大客户占比近80%）[87][91] - 公司现金流动可能受客户付款、项目前期成本及供应商付款时间不匹配的影响[87] - 香港公营及私营界别项目减少或终止可能对公司收益产生不利影响[87] 其他重要内容 - 公司雇员人数从2024年3月31日的344名增加到2025年3月31日的411名[86] - 公司雇用411名全職僱員，男女性別比例為81.3%:18.7%[191] - 董事會中至少有一名女性董事[192] - 董事會中至少有二分之一的成員持有學士學位或以上學歷[192] - 至少有一名董事為執業會計師[192] - 至少有一名董事有土木工程行業相關經驗[192] - 至少有一名董事有財務相關經驗[192] - 公司已採納董事會多元化政策，並定期檢討其有效性[190] - 公司已制定風險管理及內部控制系統，涵蓋財務監控、營運控制及合規控制[199] - 公司每半年擬備風險管理報告，由行政總裁審閱[197] - 公司委任同人融資有限公司為合規顧問，以確保遵守上市規則[200]

提名委员会成立 - 公司于2024年9月20日成立提名委员会，职权范围2025年7月14日获董事会批准[1] 委员会构成 - 多数成员为独立非执行董事，至少一名不同性别成员，由董事会委任[2] - 董事会委任主席，须为董事会主席或独立非执行董事[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，法定人数两名成员[6] - 例会提前七日通知，议程及文件会前三日寄发[7] 投票规则 - 各成员一票，票数相等时主席有第二票或决定票[7] 职责与信息公开 - 职责包括检讨董事会架构、制定董事人选标准等[12] - 每年评价职权范围，在联交所和公司网站公开信息[11]

公司信息 - 公司为榮利營造控股有限公司，股份代號9639，在開曼群島註冊成立[1] 人员信息 - 执行董事有姚宏利、姚宏隆[2] - 独立非执行董事有陈鲁闽、尚海龙、符合、徐静[2] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 姚宏利是薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 尚海龙是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 符合是审核委员会成员、提名委员会成员[3] - 徐静是审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[3]

人事变动 - 徐静女士7月14日起任独立非执行董事，任期三年，袍金30万港元[3][7] - 谢嘉颖、梁伟雄7月14日起辞任执行董事和独立非执行董事[3] 职务调整 - 梁先生辞任后不再担任审核及薪酬委员会职务[11] - 徐女士任审核委员会主席及提名、薪酬委员会成员[11] 人员构成 - 公告日执行董事为姚宏利等三人，独董为尚海龙等三人[13]