业绩总结 - 预计集团2025年度净亏损约1980万港元，2024年度纯利约380万港元[3] - 由盈转亏因2025年度毛利率下降及行政开支增加[3] - 公司2025年度全年业绩预计2026年3月刊发[4]

会议安排 - 公司将召开董事会审议2025年全年业绩公告及末期股息[3] - 董事会会议于2026年3月24日举行[3] 人员信息 - 截至2026年3月12日，董事会含执行董事尹民强等[4]

公司通讯发布 - 公司发布有关建议发行可换股债券关连交易通函及股东特别大会通告[1] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1] 通讯获取方式 - 无法接收网站版本可填表格寄回或电邮获取印刷本[2] - 非登记持有人以电子方式收取需联络中介提供邮箱[3] 其他说明 - 对通知查询可工作日致电股份过户登记分处热线[4] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[4] - 申请表格额外指示不予处理[5] - 中英文版本合并时印刷本寄给要求任一版本的非登记持有人[6]

公司信息 - 公司为澳达控股有限公司，在开曼群岛注册成立，股份代号9929[8][9] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[9] 通知相关 - 2026年3月9日发布有关建议发行可换股债券之关连交易等内容的通知信函[1] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站semhld.com及联交所网站www.hkexnews.hk[1] 接收方式 - 无有效邮箱地址只能接收印刷本，可填表格寄回或电邮获取[2][3] - 未提供或需更新邮箱可填表格寄回股份过户登记分处[3] 咨询方式 - 对通知有查询可于周一至周五9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[4] 其他说明 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[6][9] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使股东权利的通讯[6][9] - 甲部指示适用于日后所有公司通讯，至股东书面更改或公司财政年度结束[9] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司、股份登记处及第三方服务供应商[9]

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行股东特别大会[1] - 代表委任表格须不迟于2026年3月28日上午11时交回[5] 股份信息 - 股份每股面值0.01港元[2]

股东特别大会 - 公司拟于2026年3月30日上午11时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须于2026年3月28日上午11时前交回[6] - 出席大会并投票记录日期为2026年3月30日[7] 股份过户 - 公司将于2026年3月25日至30日暂停办理过户手续[7] - 未登记持有人应于2026年3月24日下午4时30分前提交文件[7] 融资 - 公司与姚记资本于2025年11月26日订立协议，发行4400万港元可换股债券[5]

财务数据 - 2024财年公司收益约9170万港元，较2023财年减少约1.672亿港元或64.6%[125] - 2024财年公共物业收益贡献减至约6390万港元，减幅约1.744亿港元或73.2%[125] - 2024财年公司毛利约2350万港元，较2023财年增加约20.5%[126] - 2024财年毛利率由2023财年的约7.5%上升至约25.6%[126] - 2024财年公司由亏损约800万港元转变为盈利约380万港元[126] - 2025年首六个月公司收益约2150万港元，较2024年首六个月减少约57.7%[122] - 2025年首六个月公司毛利约380万港元，较2024年首六个月增加约88.7%[122] - 2025年首六个月公司毛利率由2024年首六个月的约3.9%增加至约17.6%[122] - 2025年首六个月公司录得利润约20万港元，2024年首六个月则录得亏损约740万港元[123] - 2025年6月30日公司总资产约2.449亿港元，较2024年12月31日略有减少[128] - 2024年12月31日公司总资产约为2.576亿港元，与2023年12月31日大致相符[131] - 2024年12月31日公司总负债约为4470万港元，较2023年12月31日略微减少[131] - 2024年12月31日公司资产净值约为2.129亿港元，高于2023年12月31日[131] - 2025年6月30日现金及现金等价物约为7570万港元[164] 可换股债券 - 公司拟发行本金总额4400万港元的两年期可换股债券[10] - 换股价格为每股转换股份0.11港元[10] - 换股后将配发及发行4亿股新股份[10] - 初始换股价较最后实际可行日期收市價每股0.680港元折讓约83.82%[60][61] - 初始换股价较最后交易日收市價每股0.103港元溢價约6.80%[61] - 初始换股价较2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.106港元溢價约3.77%[61] - 初始换股价较2025年6月30日每股未经审核综合资产净值约0.107港元溢價约2.80%[61] - 可换股债券到期日为发行日期起计第二周年当日[22] - 可换股债券无利息[23] - 转换期自可换股债券发行日期起至到期日前五个营业日或赎回确定日期前五营业日的较早者止[26] 业务情况 - 公司主要在澳门及香港提供机电工程服务，致力于在两地取得新机电项目[70] - 公司积极开展电缆贸易新业务，以实现收益来源多元化[70] - 公司将机电专业知识聚焦于电动车充电基础设施行业[71] - 电缆贸易业务以订单驱动，目标客户为港澳机电项目主要承包商[72] - 公司自2020年进军电动车充电解决方案领域，2025年获首个EHSS项目后业务显著扩张[75] - 公司为香港已成功申请“EV屋苑充電易資助計劃”资金的住宅物业管理实体工程项目提供服务[75] 资金用途 - 发行可换股债券所得款项净额预计约4330万港元[82] - 约2250万港元用于发展集团电缆业务[87] - 约1750万港元用于扩展电动车充电方案及相关投资/业务机遇[87] - 约330万港元用于补充集团一般营运资金[87] 重要日期 - 收购事项于2025年11月26日完成[8] - 联合公告于2025年12月3日刊发[12] - 最后交易日为2025年11月25日[12] - 最后实际可行日期为2026年3月3日[12] - 股东特别大会将于2026年3月30日上午11时召开[3] - 认股事项最后截止日期为2026年5月25日[16] 股东情况 - 要约人持有公司75%的已发行股本[12] - 销售股份共15亿股，相当于最后实际可行日期已发行股份总数的75%[13] - 卖方由尹民强先生、尹志伟先生及俞志军先生分别法定及实益拥有77%、20%及3%的权益[15] - 最后实际可行日期前，认购人股份数目为15亿，占已发行股份的75%；公众股东股份数目为5亿，占已发行股份的25%；总计20亿股[67] - 假设可换股债券获悉数转换，认购人股份数目为19亿，占已发行股份的79.17%；公众股东股份数目为5亿，占已发行股份的20.83%；总计24亿股[67]

股本及股份 - 公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份总数为20亿股，库存股份0股[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数的25%，本月底已符合要求[3] 购股权计划 - 本月底可能发行或转让股份2亿股[4] - 股东大会通过购股计划日期为2020年1月22日[4]

股本情况 - 公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份总数为20亿股，库存股份数目为0[2] 股份计划 - 股份期权计划本月底可发行股份总数为2亿股[4] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数的25%[3] - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] 证券发行 - 公司证券发行等已获董事会授权批准，款项已收齐[7] - 上市先决条件全部履行，证券各方面均相同[7]

公司董事会人事变动 - 尹志伟辞任执行董事，简尹慧儿辞任非执行董事，刘炳章辞任独立非执行董事，黄威文辞任独立非执行董事，所有辞任自2026年2月1日起生效 [1] - 姚朔斌获委任为非执行董事，黄明欣获委任为独立非执行董事，臧蕴智获委任为独立非执行董事，所有委任均自2026年2月1日起生效 [1] - 尹民强辞任董事会主席，姚朔斌获委任为董事会主席，变动自2026年2月1日起生效 [1]