业绩总结 - 2024年度税后净利润约7320万元[3] - 预计2025年度税后净利润约4980 - 5290万元[3] - 2025年较2024年税后净利润减少约28.0% - 32.0%[3] 未来展望 - 2025年年度业绩公告预计2026年3月底刊发[5] 业绩减少原因 - 业绩减少因房地产市场低迷致管理服务费收入减少[3]

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年度全年业绩及刊发[3] - 会议将考虑建议派付2025年度末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期主席兼非执行董事为胡葆森先生[4] - 公告日期执行董事为王军先生及刘琳女士[4] - 公告日期独立非执行董事为徐颖先生、刘殿臣先生及董晓春女士[4]

股本股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份等数目均为386,561,7028股[2] 公众持股 - 截至本月底公司已符合适用的公众持股量要求[3] 证券发行 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[6] - 上市发行人已收取相关款项，上市先决条件已履行[7]

公司治理变动 - 董晓春女士获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，自2026年2月23日起生效 [1] - 徐颖先生由薪酬委员会成员调任为薪酬委员会主席，自2026年2月23日起生效 [1] - 独立非执行董事刘殿臣先生获委任为薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2026年2月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 董晓春女士获委任为公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，自2026年2月23日起生效 [1] - 徐颖先生由薪酬委员会成员调任为薪酬委员会主席，自2026年2月23日起生效 [1] - 独立非执行董事刘殿臣先生获委任为薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2026年2月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 董晓春获委任为公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员 委任自2026年2月23日起生效 [1] - 徐颖由薪酬委员会成员调任为薪酬委员会主席 调任自2026年2月23日起生效 [1] - 刘殿臣获委任为提名委员会成员及薪酬委员会成员 委任自2026年2月23日起生效 [1]

董事会变动 - 中原建业董事会成员变动自2026年2月23日起生效[2] 董事会成员 - 董事会主席及非执行董事为胡葆森先生[2] - 执行董事为王军先生和刘琳女士[2] - 独立非执行董事为徐颖先生、刘殿臣先生和董晓春女士[2] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 胡葆森为提名委员会主席、薪酬委员会成员[2] - 徐颖为薪酬委员会主席，审核、提名委员会成员[2] - 刘殿臣为审核委员会主席，薪酬、提名委员会成员[2] - 董晓春为审核、提名委员会成员[2] - 刘琳为提名委员会成员[2]

人员变动 - 董晓春女士2026年2月23日起任独立非执行董事等，任期三年期满自动续期一年，年酬金240,000港元[2][3][5][6] - 徐颖先生2026年2月23日起调任薪酬委员会主席[2][8] - 刘殿臣先生2026年2月23日起任提名及薪酬委员会成员[2][8][9] 合规情况 - 公司三名独立非执行董事符合上市规则第3.10(1)条规定[10] - 审核委员会三名成员符合上市规则第3.21条规定[10] - 薪酬委员会符合上市规则第3.25条规定[13] - 提名委员会符合上市规则第3.27A条规定[13] 人员构成 - 2026年2月23日，主席兼非执行董事为胡葆森先生，执行董事为王军先生及刘琳女士，独立非执行董事为徐颖先生、刘殿臣先生及董晓春女士[12]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份数均为386,561,7028股，库存股为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至本月底，公司已符合公众持股量要求[3] 证券交易 - 本月证券发行等获董事会授权，按规定进行[6] - 已收取证券发行等应得全部款项[7] - 上市先决条件及函件条件均已履行[7]

公司股权变动 - 2026年1月23日 公司控股股东Joy Bright Investments Limited作为卖方 与King Link International Investment Limited作为买方订立买卖协议 出售公司合共约3.866亿股股份 相当于公司已发行股本约10.00% 代价约为港币3981.59万元[1] - 出售事项的卖方Joy Bright由公司主席兼非执行董事胡葆森全资拥有 买方King Link由黄永恒先生全资拥有[1] - 出售事项将紧接于协议日期后完成[1] 股东持股变动 - 2026年1月28日 有股东将公司股票由建银国际证券转入力高证券 此次转仓市值为4391.96万港元 占公司股份比例10.24%[1]