新策略 - 公司于2025年12月19日任命中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[10] - 公司于2025年12月31日任命海通国际证券有限公司为整体协调人[10] - 公告所涉申请的公司董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[12]

人员委任 - 公司于2025年12月19日委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[8] - 公司于2025年12月31日委任海通国际证券有限公司为整体协调人[8] - 公司已委任中国国际金融香港证券有限公司为保荐人兼整体协调人，海通国际证券有限公司为整体协调人[9] 公司人员 - 公告所涉申请的公司执行董事为李红京等四人[10] - 公告所涉申请的公司独立非执行董事为赵亚娟等三人[10]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率为31.7%，净利润复合年增长率为162.0%，软件收入复合年增长率为21.6%[31] - 2022 - 2025年各年总收入分别为22.66亿、32.51亿、39.32亿、23.45亿人民币[64] - 2022 - 2025年各年毛利分别为12.64亿、17.03亿、20.82亿、12.60亿人民币[64] - 2022 - 2025年各年营业利润分别为20550.8万、21003.2万、67318.9万、55022.8万人民币[64] - 2022 - 2025年各年所得税开支分别为10682万、2722.5万、7682.6万、8725.6万人民币[64] - 2022 - 2025年各年期内利润分别为8160.9万、13972.2万、56033.7万、45464.3万人民币[64] - 2022 - 2025年各年经调整年/期内利润分别为6926.7万、14454.8万、57599.7万、49167.1万人民币[66] - 2022 - 2025年6月30日，资产回报率分别为1.7%、2.6%、9.5%、6.2%、6.9%[73] - 2022 - 2025年6月30日，股本回报率分别为2.8%、4.5%、17.4%、11.2%、13.5%[73] - 2022 - 2025年6月30日，毛利率分别为55.8%、52.4%、52.9%、54.6%、53.7%[73] 市场地位 - 公司是全球第一的数智车辆诊断解决方案提供商，2022 - 2024年市场份额从9.1%增长到11.1%[27] - 按2024年海外收入计，公司是最大的中国智慧充电解决方案提供商[27] - 按2024年收入计，公司是北美第四大智慧充电解决方案提供商，也是北美最大的中国智慧充电解决方案提供商[27] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发雇员占雇员总数（不包括生产雇员）的比例超55%[31][33] - 截至2025年6月30日止六个月，公司研发开支占总收入的比例超15%[31][35] - 截至2025年6月30日，公司全球专利超1600项[31][35] 销售网络 - 公司建立全球化销售网络，覆盖全球约100个国家或地区，与全球800多家经销商合作[29] 客户与供应商 - 2022 - 2024年及2025年上半年，五大客户产生的收入分别占同期总收入的25.0%、25.2%、25.0%及28.5%[50] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大客户的收入分别占总收入的7.6%、6.6%、6.1%及7.1%[50] - 2022 - 2024年及2025年上半年，向五大供应商的采购额分别占总采购额的14.4%、19.0%、17.7%及19.1%[50] - 2022 - 2024年及2025年上半年，向最大供应商的采购额分别占总采购额的3.5%、5.1%、5.4%及7.7%[50] 业务风险 - 公司运营面临下游行业需求、新方案设计、技术研发等多方面风险[61] - 公司业务扩张至国际市场面临政治经济不稳定、不熟悉当地法规等多种风险[162] 未来策略 - 公司推行成为数智车辆和智慧充电解决方案提供商等业务扩展策略[56] - 公司寻求AI前沿技术版图并购和战略合作[59] 其他信息 - 公司A股自2020年2月起于上海证券交易所上市，证券代码688208[78] - 2022年7月公司发行面值为人民币100元的可换股债券，本金总额为人民币12.8亿元[92] - 2024年10月15日股东采纳2024年雇员持股计划和限制性股份激励计划[92] - 2025年5月执行资本公积转增股本，共发行218,304,502股A股[99] - 深圳市道通合创数字能源有限公司由公司直接拥有81.5%的股份[94] - 截至2022 - 2025年6月30日，流动资产总值分别为3,547,685千元、3,702,144千元、4,244,766千元、5,082,310千元[68] - 截至2022 - 2025年6月30日，经营活动所得/（所用）现金净额分别为(382,963)千元、431,064千元、747,517千元、345,142千元、297,611千元[71] - 2022 - 2025年各年宣派现金股息分别为45.0百万元、零、352.7百万元及222.8百万元[82] - 2022 - 2024年及截至2024年和2025年6月30日止六个月，来自经销商的收入分别占公司总收入的90.9%、84.5%、83.5%、80.9%及85.3%[156] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日及2025年6月30日，公司合同负债分别为人民币3.853亿元、4.356亿元、6.237亿元及7.999亿元[178] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日及2025年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据分别为人民币6.912亿元、7.108亿元、8.717亿元及10.53亿元[179] - 2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司贸易应收款项及应收票据的平均周转天数分别为92天、78天、72天及74天[181] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日及2025年6月30日，公司其他应收款项分别为人民币2760万元、5720万元、5450万元及5460万元[181] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日及2025年6月30日，公司存货结余分别为人民币11.415亿元、11.185亿元、11.511亿元及18.215亿元[182] - 2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司存货周转天数分别为379天、263天、221天及246天[182] - 2022年公司录得运营活动所用现金净额人民币3.83亿元[183] - 2022年公司产生以股份为基础的薪酬拨回1230万元，2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月分别产生以股份为基础的薪酬开支480万元、1570万元及3700万元[189] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产分别为4410万元、2360万元、700万元及520万元[191] - 2021年公司在美国加州被两家公司指控侵犯知识产权，2023年12月16日与索赔方达成和解协议，同意支付和解款项3360万美元[193]

公司信息 - 公司为深圳市道通科技股份有限公司，于中国注册成立[2] - 已委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[8] 上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 招股章程登记前，不向香港公众人士要约或邀请[4] 董事构成 - 公告涉及申请的公司董事含4名执行董事和3名独立非执行董事[10]

基本信息 - 公司于2004年9月28日成立，2014年6月13日转为股份有限公司，A股于2020年2月在上海证券交易所科创板上市，代码为688208[122] - H股每股面值为人民币1.00元[131] - 最新实际可行日期为2025年12月12日[140] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司是全球最大智能汽车诊断解决方案提供商，市场份额从9.1%增至11.1%[45] - 2024年公司是中国最大智能充电解决方案海外收入提供商和北美第四大智能充电解决方案提供商[45] - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率为31.7%，净利润复合年增长率为162.0%[50] - 公司软件收入复合年增长率为21.6%[50] - 2022 - 2025年各年营收分别为22.66亿元、32.51亿元、39.32亿元、23.45亿元[86] - 2022 - 2025年各年毛利润分别为12.64亿元、17.03亿元、20.82亿元、12.60亿元，占比分别为55.8%、52.4%、52.9%、53.7%[86] - 2022 - 2025年各年净利润分别为8160.9万元、1.40亿元、5.60亿元、4.55亿元，占比分别为3.6%、4.3%、14.2%、19.4%[86] - 2022 - 2025年各年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.83亿元、4.31亿元、7.48亿元、2.98亿元[93] - 2022 - 2025年各年资产回报率分别为1.7%、2.6%、9.5%、6.9%[95] - 2022 - 2025年各年净资产收益率分别为2.8%、4.5%、17.4%、13.5%[95] 客户与供应商 - 2022 - 2025年H1，公司前五大客户收入占比分别为25.0%、25.2%、25.0%、28.5%[74] - 2022 - 2025年H1，公司前五大供应商采购额占比分别为14.4%、19.0%、17.7%、19.1%[75] 股权与分红 - 截至最新实际可行日期，李先生直接持有2.52亿股A股，占公司已发行股本总额约37.63%[98] - 2022、2023、2024年及2025年上半年公司分别宣布现金股息4500万元、0元、3.527亿元和2.228亿元[103] 财务事件 - 2022年7月公司发行可转换债券，本金总额为12.8亿元[113] - 2025年5月资本公积转增股本，共发行2.18304502亿股A股[121] 子公司与关联公司 - 公司直接持有深圳道通合创新能源有限公司81.5%股权[116] - 彩虹信息于2001年2月9日成立，是公司的间接全资子公司[150] - 彩虹科技于2006年10月13日成立，是公司的直接全资子公司[150] 未来风险 - 公司未来增长和成功依赖下游行业需求，下游需求受多种因素影响，无法保证维持或增长[179][180][182] - 新解决方案设计和推出可能失败或延迟，会对公司产生重大不利影响[183][184] - 研发投入可能无法产生预期经济效益[188][189] - 分销模式存在风险，如分销商不遵守规定、相互竞争等[192][194] - 公司所处行业竞争激烈，新进入者和产能扩张会加剧竞争[195] - 公司海外业务面临政治经济不稳定、法规不熟悉等多种风险[199] - 公司扩张国际市场可能面临额外税收、合规等风险且不一定成功[198]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售需待公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] 公告说明 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀约[3][7] - 公告不构成招股章程等，投资决策应基于最终上市文件[7] 其他信息 - 公司证券未且不会在美国证券交易委员会注册，不得在美国发售[3] - 公司委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[10] - 公告涉及申请中的公司董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[10]