公司信息 - 公司为厦门睿云联创新科技股份有限公司，在中国注册[2] - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券不在美国公开发行[5] 公告相关 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为提供信息[4] - 公告不构成招股章程等，不能据此做投资决策[9] 人事任命 - 2026年1月16日任命招商证券国际为唯一统筹协调人[12] - 2026年1月30日又任命兴业证券国际为统筹协调人[13]

– 1 – 券法（經修訂）（「美國證券法」）第405條），並擬於經營其業務時盡可能維持 其作為外國私人發行人的地位。本公司的證券（「證券」）並無亦不會根據 美國證券法或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構進行登記， 且不得直接或間接向美國或於美國境內提呈發售、出售、轉售、抵押、轉 讓或交付，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或毋須遵守美國證券法登 記規定的交易，及遵守美國任何相關州或其他司法權區的任何適用證券 法律則除外。證券並無亦不會在美國公開發售； 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公 司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向 香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處 長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程副本將於發售期間刊發。 香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd. 廈門睿 ...

公司上市申请 - 厦门睿云联创新科技股份有限公司已向香港交易所提交上市申请书 [1] - 本次上市的独家保荐人为招银国际 [1]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] 证券规定 - 公司证券未且不会根据美国证券法登记，不得向美国提呈发售等[4] 公告说明 - 公告不构成招股章程，不邀投资者认购[6] 委任情况 - 截至2026年1月16日，委任招银国际为唯一整体协调人[8] 公告涉及人员 - 执行董事为元涛、陈少伟及杨波，非执行董事为李怀宇及潘云婷[10]

业绩数据 - 2023 - 2024年及2025年前九月，公司收入分别为2.738亿元、3.471亿元、2.772亿元，利润分别为3820万元、5340万元、4460万元[64][66] - 2023 - 2024年及2025年前九月，毛利率分别为49.9%、52.1%、50.7%，净利润率分别为13.9%、15.4%、16.1%[66][99] - 2023 - 2024年及2025年前九月，前五大客户收入占比分别为24.8%、21.9%、21.3%，最大客户收入占比分别为6.8%、5.2%、5.6%[72] - 2023 - 2024年及2025年前九月，向五大供应商采购额占比分别为45.0%、45.1%、40.2%，最大供应商采购额占比分别为18.2%、16.8%、15.4%[72] 用户数据 - 截至2025年9月30日，智慧社区解决方案全球累计销量接近约200万台，云端服务累计覆盖超530,000个家庭、超5,400家企业[34] - 截至2025年9月30日，智能对讲等设备累计销量约200万台，云端服务累计注册用户超120万名[39] - 公司拥有超100万移动应用程序用户，累计服务超53万户家庭和超5400个企业[57] 市场覆盖 - 截至2025年9月30日，销售地域覆盖110 + 国家及地区，与66个国家和地区的180多家经销商建立业务合作关系[39][61] - 2023 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，中国内地以外地区收入占比分别为97.1%、95.2%及91.8%[61][178] 养老项目 - 截至2025年9月30日，在英国改造超6万个老年公寓，在西班牙改造超2.3万张床位，在日本为超3.8万独居老年居民部署智能解决方案[60] 未来展望 - 公司计划将资金按比例分配，用于开发及优化智慧社区方案、建设海外团队、推进战略投资及用作营运资金等[121] 风险提示 - 公司面临海外市场经营、技术发展、市场竞争、法律监管等多方面风险[103][178] - 销售依赖渠道合作伙伴和企业对企业销售，外包制造模式存在质量控制等问题[191][197] 股权相关 - 截至最后实际可行日期，元先生有权控制公司股东大会约56.87%的表决权[105] 股息情况 - 2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月，公司分别宣派股息3960万元、5270万元及5280万元且均已派付[110] 公司历史 - 公司于2012年9月25日注册成立，2025年12月23日改制为股份有限公司[129]

公告性质 - 公告是应港交所和证监会要求，不构成发售证券邀约[3] - 公告不构成招股章程等文件，投资决策应基于最终上市文件[8] 发售情况 - 证券未也不会在美国注册，不会在美国公开发售[4] - 招股章程在香港公司注册处注册后，才会在港发售或邀请[5] 其他信息 - 截至2026年1月16日，已委任中金国际为独家整体协调人[11][12] - 公告涉及申请中的董事有3名执行董事等共8人[12]

业绩数据 - 2025年前九个月调整后净利润率（非国际财务报告准则）为21.6%，去年同期为20.1%，净利润率为16.1%[46][47] - 2025年前九个月收入同比增长50.7%，毛利率为50.7%[46] - 收入从2023年的2.738亿元增长26.8%至2024年的3.471亿元，2025年前九个月较2024年同期增长21.6%至2.772亿元[84] - 利润从2023年的3820万元增长40.0%至2024年的5340万元，2025年前九个月较2024年同期增长59.7%至4460万元[84] - 2023 - 2025年不同时间段，公司毛利率分别为49.9%、52.1%和50.7%，净利率分别为13.9%、15.4%和16.1%[122] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司智能社区解决方案全球累计销售约200万套[39] - 截至2025年9月30日，公司云服务覆盖超53万户家庭，排名全球第二[39] - 截至2025年9月30日，公司云服务覆盖超5400家企业，服务超16.3万人员[39] - 截至2025年9月30日，智能对讲机、门禁终端和智能家居设备累计销售约200万台，云服务累计注册用户超120万[46] - 截至2023、2024年底和2025年9月30日，云服务累计用户数分别为211,205、365,707和537,745人[84] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得[REDACTED]，假定不行使[REDACTED]，基于每H股[REDACTED]港元的假设[143] - 一定比例资金或约若干百万港元用于开发新的智慧社区解决方案及优化升级现有方案[145] - 一定比例资金或约若干百万港元用于组建海外本地化销售团队及拓展销售和营销渠道[145] - 一定比例资金或约若干百万港元用于推进战略投资和并购[145] - 一定比例资金或约若干百万港元用于营运资金和其他一般公司用途[145] 市场扩张和合作 - 2024年公司在北美和欧洲出货量最大[39] - 截至2025年9月30日，与66个国家和地区的超180家经销商建立合作，工程师认证平台有5100名注册工程师，其中1300名是认证工程师[79][81] 公司基本信息 - 公司是全球领先的智能对讲解决方案提供商，2012年9月25日依据中国法律注册成立，2025年12月23日改制为股份有限公司[39][154] - 公司H股每股面值为人民币1元，以港元认购和交易[7][159] - 福建创智时代投资合伙企业等是公司员工持股平台，福建睿云联智能科技有限公司是公司全资子公司[147][152][168] 其他 - 公司自2016年成立，全球首个定义智能对讲新产品类别[40] - 公司采用开放架构，支持与智能家居设备无缝集成[41] - 公司未且不会根据美国1933年证券法及其修订案或美国任何州证券法注册相关证券[5] - 公司申请上市未获批准，联交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[5] - 2023 - 2025年前九个月，中国大陆以外地区收入分别占总收入的97.1%、95.2%和91.8%[79] - 2023 - 2025年前九个月，智能社区解决方案发货量分别为343,920、445,976和373,177台[83] - 2023、2024年及2025年前九个月，前五大客户收入分别占总收入的24.8%、21.9%、21.3%，最大客户收入分别占6.8%、5.2%、5.6%[90] - 2023、2024年及2025年前九个月，前五大供应商采购额分别占总采购额的45.0%、45.1%、40.2%，最大供应商采购额分别占18.2%、16.8%、15.4%[92] - 截至2025年9月30日，研发团队有189人，占总员工数的59.8%[94] - 2023 - 2025年不同时间节点公司总资产从22.88亿元增长至30.04亿元，总负债从10.83亿元增长至14.97亿元[116] - 2025年9月30日至11月30日，公司净流动资产从1.372亿元降至1.336亿元，主要因贸易及其他应付款增加2150万元[116] - 2023 - 2025年不同时间段，公司经营活动产生的净现金分别为6962.7万元、5619.9万元、2740.6万元和5210.8万元[121] - 2023 - 2025年不同时间段，公司现金及现金等价物期末余额分别为4941.6万元、5528.5万元、5883.4万元和1.05367亿元[121] - 截至最新实际可行日期，袁先生有权控制公司约56.87%的表决权[127] - 2023 - 2025年9月，公司分别宣派股息3960万元、5270万元和5280万元，均已全额支付[133] - 公司需按中国公司法规定，每年从税后利润中提取至少10%作为法定储备基金，直至累计金额达到注册资本的50%[132] - 业绩记录期内公司在中国的业务运营基本符合中国相关法律法规，未发现重大行政处罚[134] - 截至文件日期，公司自2025年9月30日以来财务或相关状况及前景无重大不利变化[144] - 最新可行日期为2026年1月12日[174] - 业绩记录期为截至2024年12月31日的两年和截至2025年9月30日的九个月[188] - 公司股份为普通股，每股面值人民币1.00元[186]