整体协调人委任 - 2026年1月27日委任CLSA Limited为整体协调人[10] - 2026年2月9日委任Macquarie Capital Limited和China Securities为整体协调人[11] - 截至公告日，委任协调人包括CLSA、China Securities、Macquarie Capital[11] 人员信息 - 公告涉及执行董事包括唐志华等6人[12] - 公告涉及独立非执行董事包括冯巧根等4人[12]

新策略 - 公司于2026年1月27日委任中信里昂证券有限公司为整体协调人[7] - 公司于2026年2月9日委任麦格理资本股份有限公司及中信建投（国际）融资有限公司为整体协调人[7] - 截至公告日，已委任的整体协调人有上述三家公司[7][8][9] 人员信息 - 公告涉及的公司董事包括6名执行董事和4名独立非执行董事[12]

公司治理与高管任命 - 公司董事会于2026年2月4日召开第五届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了多项议案 [1] - 董事会全票通过聘任谢吴涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致 [2][5] - 新任副总经理谢吴涛先生拥有丰富的金融与企业管理经验，曾长期在平安证券、中信建投证券等机构担任投行部执行总经理，并于2024年至2025年担任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事长兼总经理，于2026年1月加入公司 [13] 国内业务扩张 - 公司计划在中国河南省开封市投资设立一家全资子公司，暂定名为“开封新泉汽车零部件有限公司” [6] - 该子公司注册资本为人民币5，000万元，公司将持有其100%股权 [6][16] - 此次投资旨在培养新的利润增长点，拓展市场空间，提高公司综合竞争实力，该子公司将纳入公司合并报表范围 [27] 海外业务扩张（马来西亚） - 公司通过其全资新加坡子公司在马来西亚投资设立一家下属子公司，暂定名为“马来西亚新泉汽车零部件有限公司” [9] - 该马来西亚子公司投资总额为4，200万美元，公司通过新加坡子公司持有其100%股权 [9][33] - 此次投资旨在服务公司客户，拓展海外市场，推进公司全球化战略进程，提升公司在国内外市场的竞争地位 [44] 海外业务扩张（德国） - 公司通过其全资新加坡子公司对位于德国拜仁州的现有全资子公司“拜仁新泉”进行增资 [10] - 增资金额为10，000万美元，增资后公司仍通过新加坡子公司持有拜仁新泉100%股权 [10][49] - 此次增资旨在更好地服务客户，拓展欧洲市场，推进全球化战略，增强公司综合竞争力 [56]

业绩数据 - 公司收入从2023年的105亿元增长至2024年的132亿元，2024年前九月到2025年前九月从96亿增至114亿[40] - 2023 - 2025年9月30日止九个月公司收入分别为105.477亿元、131.983亿元、95.632亿元及113.640亿元[86] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年前三季度，公司年内/期内溢利分别为8.05055亿元、9.73745亿元、6.84436亿元及6.13508亿元[83] - 2023 - 2025年9月30日止九个月公司毛利分别为19.89966亿元、25.49253亿元、18.22223亿元及19.3117亿元，毛利率分别为18.9%、19.3%、19.1%及17.0%[94] - 2023 - 2024年资产总额回报率分别为7.1%、6.6%[104] - 2023 - 2024年股本回报率分别为17.6%、18.3%[104] 用户数据 - 2023 - 2025年前九月客户数量分别为87、88、89、95[73] - 2023 - 2025年前九月整车厂客户数量分别为72、75、75、77[73] - 2023 - 2025年前九月来自整车厂客户的收入占比分别为94.6%、94.9%、94.9%、96.1%[73] 未来展望 - 未来净利润先弥补历史累计亏损，再将纯利10%拨入法定共同储备金，达注册资本50%以上才可宣派股息[108] 新产品和新技术研发 - 2023 - 2025年前九月研发费用分别为4.571亿元、5.487亿元、4.041亿元及5.032亿元[68] - 围绕同步开发、自主工装开发及测试验证能力形成核心技术[60] 市场扩张和并购 - 截至最后实际可行日期，在国内建24处生产基地和6个研发中心，海外建3个生产基地和2个研发中心[35] - 2025年4月，通过收购安徽瑞琪进入汽车座椅总成领域[36] - 产品应用领域从商用车拓展至全系列乘用车平台，构建全球市场营销网络[75] 其他新策略 - 业务模式以提供特定车型的汽车饰件系统解决方案为核心，贯穿车型全生命周期[45] - 采用客户驱动开发模式，建立与整车厂的同步开发能力[61]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 在美国，公司证券未注册，不得发售，无公开发行[4] - 在香港，公司招股章程注册后才会向公众发售[5][6] 人员委任 - 公司已委任CLSA Limited为整体协调人[10] - 若委任额外整体协调人，将按上市规则发布进一步公告[11] 人员信息 - 公告涉及申请中的执行董事有唐志华等6人[11] - 公告涉及申请中的独立非执行董事有冯巧根等4人[11]

业绩数据 - 2024年公司中高端和全汽车内饰系统解决方案收入均为中国第二，市场份额分别为8.3%和7.8%[44] - 2025年中国汽车内饰市场收入规模达1483亿元，预计2029年达1673亿元，复合年增长率为5.1%[50] - 公司收入从2023年的105亿元增至2024年的132亿元，2024年9个月至2025年9个月从96亿元增至114亿元[54] - 2023 - 2025年9月研发成本分别为4.571亿、5.487亿、4.041亿和5.032亿元人民币[88] - 2023 - 2025年9月营收分别为105.48亿、131.98亿、95.63亿和113.64亿人民币[106][109] - 2023 - 2025年9月毛利润分别为19.90亿、25.49亿、18.22亿和19.31亿人民币，占比分别为18.9%、19.3%、19.1%和17.0%[106] - 2023 - 2025年9月营业利润分别为9.58亿、11.84亿、8.51亿和7.63亿人民币，占比分别为9.1%、9.0%、8.9%和6.7%[106] - 2023 - 2025年9月净利润分别为8.05亿、9.74亿、6.84亿和6.14亿人民币，占比分别为7.6%、7.4%、7.2%和5.4%[106] - 2023 - 2025年9月综合收入分别为8.35亿、7.94亿、5.58亿和7.76亿人民币，占比分别为7.9%、6.0%、5.8%和6.8%[108] - 2025年前九月营收成本总计9432828千元人民币，材料成本占81.1%，员工福利费用占7.4%，制造费用占11.5%[114] - 2025年前九月总毛利为1931170千元人民币，毛利率为17.0%，内饰系统解决方案毛利1600260千元人民币，毛利率17.4%[117] - 2025年前九月中国内地业务毛利1382680.29千元人民币，毛利率15.7%；北美业务毛利339986.13千元人民币，毛利率18.8%；欧洲业务毛利179749.96千元人民币，毛利率29.3%[119] - 2023 - 2024年总资产回报率分别为7.1%、6.6%，净资产收益率分别为17.6%、18.3%[127] - 2023 - 2024年及2025年前三季度公司宣告股息分别为1.462亿元、1.462亿元、0，股息支付率分别为18.2%、15.0%、0[128] 用户数据 - 2023 - 2025年9月客户分别为87、88、89和95个[94] - 2023 - 2025年9月来自OEM客户的收入占比分别为94.6%、94.9%、94.9%和96.1%[94] - 2023 - 2025年9月前五大客户收入分别为74.776亿、98.886亿和87.345亿元人民币，占总收入的70.7%、74.6%和76.5%[98] 未来展望 - 公司未来三年累计现金股息分配不少于同期年均归属股东净利润的30%[129] 新产品和新技术研发 - 公司拥有同步开发、内部模具开发和测试验证等核心技术能力[76] 市场扩张和并购 - 2025年4月，公司通过收购安徽瑞琪进入汽车座椅组装领域[50] 其他数据 - 截至最新实际可行日期，公司在中国建立24个生产设施和6个研发中心，在海外建立3个生产设施和2个研发中心[47] - 截至2025年9月30日全球共有27个生产设施，中国24个总建筑面积约724,327平方米，海外3个总建筑面积约97,228平方米[91] - 截至2025年9月30日有生产团队10,766人[92] - 2023 - 2025年9月设计-ins分别为123、108、71和80个[94] - 2023 - 2025年9月实现SOP的车型分别为40、32、27和33个[94] - 2023 - 2025年9月前五大供应商采购额分别为17.934亿、20.616亿和17.038亿元人民币，占总采购额的25.1%、24.3%和23.0%[99] - 截至2025年9月30日，公司非流动资产总计6694691千元人民币，其中物业、厂房及设备为5197837千元人民币，使用权资产为733851千元人民币[121] - 截至2025年9月30日，公司非流动负债总计2503282千元人民币，其中借款为1226918千元人民币，可转换债券为847077千元人民币[123] - 截至2025年11月30日，公司流动资产总计11336969千元人民币，其中存货为3491564千元人民币，贸易及票据应收款为3743098千元人民币[123] - 截至2025年11月30日，公司流动负债总计8922542千元人民币，其中贸易及票据应付款为7609856千元人民币，合同负债为91890千元人民币[123] - 2025年前九月，公司经营活动产生的净现金流为188515千元人民币，投资活动所用净现金流为969264千元人民币，融资活动产生的净现金流为204450千元人民币[125] - 2025年前九月，公司现金及现金等价物净增加额为 - 576299千元人民币，期初现金及现金等价物为1325516千元人民币，期末为749361千元人民币[125] - 截至2025年9月30日，510,141,893股A股的平均收盘价约为每股93.9元人民币（约合104.6港元）[139] - 截至最后实际可行日期，公司由新泉投资直接持股24.93%，唐志华直接持股8.69%[144] - A股和H股的面值均为每股人民币1元[151][161] 其他信息 - 公司自2002年2月开始供应仪表板总成和门板总成，2010年8月开始供应头顶控制台总成[62][65][66] - 公司自2012年5月开始供应保险杠总成和外部配件，2021年开始供应座椅配件[68][69][72] - 产品组合变化可能导致公司整体利润率和盈利能力波动[116] - 公司面临行业竞争、下游行业依赖、客户留存等风险[141] - 截至文件日期，公司自2025年9月30日后财务和经营无重大不利变化[143] - 公司目前在上海证券交易所上市，无重大违规情况[147] - 公司需弥补历史亏损并按10%提取法定公积金至累计额超注册资本50%后才可宣告股息[133] - 安徽瑞琪于2024年3月22日成立，是公司子公司[151] - 常州新泉于2020年12月28日成立，是公司全资子公司[154] - 常州新泉志和于2023年4月18日成立，是公司全资子公司[154] - 公司于2001年4月28日成立，2012年5月7日转为股份有限公司[154] - 《香港新上市申请人指引》自2024年1月1日起生效[161] - 最新实际可行日期为2026年1月20日[174] - 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》由中国证监会于2023年2月17日颁布[180] - 公司的业绩记录期为截至2023年12月31日和2024年12月31日的两年，以及截至2025年9月30日的九个月[187] - 上海新泉于2020年6月23日根据中国法律成立，是公司的全资子公司[184] - 芜湖新泉于2006年6月6日根据中国法律成立，是公司的全资子公司[192] - 新泉墨西哥于2021年1月7日根据墨西哥法律成立，是公司的全资子公司[192] - 新泉斯洛伐克于2023年11月4日根据斯洛伐克法律成立，是公司的全资子公司[192]

公司信息 - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司在中国注册成立[2] 上市安排 - 委任中信里昂证券有限公司为整体协调人[8] - 最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] 发售限制 - 证券不会在美国公开发售[4] - 招股章程登记前，不会向香港公众人士要约或邀请[4] 其他信息 - 公告日期为2026年1月27日[11] - 申请公司董事含6名执行董事和4名独立非执行董事[11]