人员委任 - 公司于2026年1月29日委任国泰君安证券（香港）有限公司为整体协调人[7] - 公司于2026年2月6日委任浙商国际金融控股有限公司为整体协调人[7] - 公司已委任国泰君安证券（香港）有限公司为保荐人兼整体协调人，浙商国际为整体协调人[8] 董事信息 - 与公告有关申请的董事包括肖俊承、赵楠楠等7人[10]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 伊 戈 爾 電 氣 股 份 有 限 公 司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with ...

业绩总结 - 公司收入由2023年的36.163亿元增长27.3%至2024年的46.027亿元，截至2025年9月30日止九个月收入达37.694亿元，较2024年同期增长16.9%[41] - 2023 - 2025年各期收益分别为3,616,308千元、4,602,694千元、3,224,149千元、3,769,432千元[73] - 2023 - 2025年各期年内/期内溢利分别为216,843千元、300,162千元、218,033千元、188,091千元[73] - 2023 - 2025年各期毛利率分别为21.7%、20.1%、17.8%[83] - 2023 - 2025年各期净利率分别为6.0%、6.5%、5.0%[83] - 2023 - 2025年各期资产负债率分别为41.3%、56.3%、54.7%[83] 市场份额 - 2024年，全球中压变压器设备行业前五大中国供应商占市场规模9.7%，公司排名第二，市场份额2.2%[32] - 2024年，公司在新能源变压器设备行业以约26亿元的营业收入，占据全球约3.7%的市场份额，在中国供应商中排名第二[32] - 2024年，公司在数据中心变压器设备行业以约1.493亿元的营业收入占据全球约2.3%的市场份额，在中国供应商中排名第三[32] - 2024年，公司在照明电源行业以约8.427亿元的收入占据全球约1.2%的市场份额，在全球供应商中排名第五[32] - 2024年公司在新能源变流器设备行业的全球市场份额中约占3.7%，位居中国本土供应商前列[50] 用户数据 无 未来展望 - 公司将聚焦核心业务优势，向新产品和市场领域渗透，继续全球化布局[46] - 公司将加大研发投资，升级及丰富现有产品矩阵，加强研发团队建设[46] - 公司将继续智能化数字工厂的建设及推广，拓展到更广泛生产基地，建设数字孪生体系[49] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司在中国境内拥有542个专利技术，其中189个为2025年前9个月新增专利[34] - 2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月，公司研发费用支出占收益比例为5.1%、4.2%及4.6%[34] 市场扩张和并购 - 截至2025年9月30日，公司已进驻全球超60个国家及地区[32] - 公司美国智能变压器制造工厂于2025年10月正式投入运营[35] - 截至2025年9月30日，公司已在北美洲、欧洲及东南亚等地设立直属销售分支机构[35] 其他新策略 - 公司确立「绿色发展助力能源结构转型，双碳共识推动产品低碳创新」的ESG战略定位[44] - 公司构建以稳健经营、创新发展、社会共益、环境保护为四大支柱的「RISE」战略框架[44] 其他要点 - H股每股面值为人民币1.00元，将以港元认购及买卖，最高发行价每股H股[编纂]港元，另加相关费用[7][102] - 截至2025年9月30日，公司于全球范围内拥有9个生产基地[35] - 截至2025年9月30日，公司在中国设有六个研发中心，研发团队有695名成员，约占员工总数21.0%[58] - 2023 - 2025年9月，公司在中国内地收益分别为26.3503亿元、32.45598亿元、24.94132亿元，其他国家/地区分别为9.81278亿元、13.57096亿元、12.753亿元[62] - 截至最后实际可行日期，肖先生及其控制的麦格斯有权行使公司股东会约32.0%的表决权，不包括3,079,900股库存A股[87] - 截至2023年、2024年12月31日止年度及2025年9月30日止九个月，公司宣派或支付的现金股息分别为7520万元、1.157亿元及1.164亿元[88] - 公司自2017年12月29日起于深圳证券交易所上市，截至最后实际可行日期，无重大违规情况[95] - 公司有多间全资附属公司，如江西伊戈尔数字能源技术有限公司、伊戈尔电气（泰国）有限公司等[100][101] - 2023 - 2025年各期变压器设备产品收益占比分别为72.6%、73.7%、73.0%、73.8%[75] - 2025年9月30日非流动资产为3,898,803千元，流动资产为4,524,711千元[78] - 2025年9月30日流动负债为3,844,541千元，非流动负债为768,850千元[78] - 2023 - 2025年各期经营活动所得现金流量净额分别为173,416千元、179,449千元、113,092千元、233,381千元[80] - 2023年及2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九个月，直接材料成本分别为25.048亿元、31.739亿元、21.702亿元及25.742亿元，分别占总销售成本的88.4%、86.3%、85.8%及83.1%[137] - 2023 - 2025年9月，公司向五大供应商采购额分别约为5.552亿元、6.943亿元、5.264亿元，占比分别为20.1%、20.5%、19.9%[147] - 2023 - 2025年9月，公司向最大供应商采购额分别约为1.599亿元、1.746亿元、1.472亿元，占比分别为5.8%、5.2%、5.6%[147] - 2023年研发开支为1.858亿元人民币，占收入5.1%；2024年研发开支为1.912亿元人民币，占收入4.2%；截至2025年9月30日止九个月研发开支为1.739亿元人民币，占收入4.6%[158] - 2023年向单一最大客户销售额为15.544亿元人民币；2024年为16.237亿元人民币；截至2025年9月30日止九个月为10.189亿元人民币[175] - 2023年前五大客户总收入为20.410亿元人民币；2024年为24.032亿元人民币；截至2025年9月30日止九个月为16.847亿元人民币[175] - 截至2025年9月30日，公司在中国拥有47项注册商标、542项专利及51项著作权[180] - 肖先生已质押相当于公司投票权12.9%的股份[172]

业绩总结 - 2024年公司营收从2023年的36.163亿元增长27.3%至46.027亿元；2025年前九个月营收达37.694亿元，较2024年同期增长16.9%[50] - 2023 - 2024年及2025年前9个月，公司营收分别为36.16亿元、46.03亿元、32.24亿元和37.69亿元[89] - 2023 - 2024年及2025年前9个月，变压器设备产品收入占比分别为72.6%、73.7%、73.0%和73.8%[91] - 2023 - 2024年及2025年前9个月，公司总毛利率分别为21.7%、20.1%、21.5%和17.8%[92] - 2023 - 2024年及2025年前9个月，公司净利润分别为2.17亿元、3.00亿元、2.18亿元和1.88亿元[89] - 2023 - 2025年毛利率分别为21.7%、20.1%、17.8%[98] - 2023 - 2025年净利率分别为6.0%、6.5%、5.0%[98] - 2023 - 2025年加权平均净资产收益率分别为9.3%、9.3%、5.5%[98] - 2023 - 2025年流动比率分别为1.9%、1.2%、1.2%[98] - 2023 - 2025年资产负债率分别为41.3%、56.3%、54.7%[98] - 2023 - 2025年9月30日非流动资产分别为16.4067亿、31.89468亿、38.98803亿人民币[94] - 2023 - 2025年9月30日经营活动产生的净现金流分别为1.73416亿、1.79449亿、2.33381亿人民币[96] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，中国大陆收入分别为26.35亿元、32.46亿元、22.74亿元和24.94亿元，其他国家/地区收入分别为9.81亿元、13.57亿元、9.50亿元和12.75亿元[78] 用户数据 - 2024年公司在光伏逆变器和LED驱动的前十大客户覆盖率分别为80%和70%[49] 未来展望 - 2024年全球电力设备市场约达8.5万亿元，预计到2030年将超12万亿元，2024 - 2030年复合年增长率超7.0%[82] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司在中国大陆持有542项专利，其中2025年前九个月新增189项[44] - 2023 - 2025年前九个月，公司研发支出分别占营收的5.1%、4.2%和4.6%[44] - 2023 - 2024年及2025年前9个月，研发费用分别占总收入的5.1%、4.2%和4.6%[75] - 2023年、2024年、2024年前9个月、2025年前9个月研发费用分别为1.858亿、1.912亿、1.457亿、1.739亿人民币[184] 市场扩张和并购 - 截至2025年9月30日，公司在全球运营9个制造工厂，包括美国、墨西哥、马来西亚、泰国和中国大陆等地[45] - 截至2025年9月30日，公司在北美、欧洲、东南亚等地区设立直接拥有的销售子公司[46] 其他新策略 - 公司通过标准化和严格的供应商选择及管理程序采购主要材料，以减轻价格波动影响[179] 其他关键信息 - H股每股面值为人民币1.00元，以港元认购及交易，发售价不超过每股H股港币[REDACTED]，预计不低于每股H股港币[REDACTED]，发售价范围为每股H股港币[REDACTED]至港币[REDACTED][10][13][14] - 认购H股需支付最高价格，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费和0.00565%香港联交所交易费[10] - 截至最后可行日期，肖先生及其控制的实体有权行使约32.0%的表决权[104] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，公司分别宣派或支付现金股息7520万、1.157亿、1.164亿人民币[106] - 公司自2017年12月29日起在深圳证券交易所上市，截至最后可行日期无重大违规情况[112] - 公司A股每股面值为人民币1.00元，在深圳证券交易所交易[116] - 公司于1999年10月15日成立，前身是佛山市日昇电业制造有限公司，2007年12月28日改制为股份有限公司，A股股票代码为002922.SZ[118] - 公司有多家子公司，如江西伊戈尔数字能源技术有限公司于2022年5月6日在中国大陆成立等[120] - 2023年、2024年、2025年前9个月前五大供应商采购额分别为5.552亿、6.943亿、5.264亿人民币，占比分别为20.1%、20.5%、19.9%[195] - 2023年、2024年、2025年前9个月最大供应商采购额分别为1.599亿、1.746亿、1.472亿人民币，占比分别为5.8%、5.2%、5.6%[195] - 2023年、2024年以及2024年和2025年截至9月30日的九个月，公司直接材料成本分别为25.048亿元、31.739亿元、21.702亿元和25.742亿元，分别占销售总成本的88.4%、86.3%、85.8%和83.1%[179]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 伊 戈 爾 電 氣 股 份 有 限 公 司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with ...

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 伊 戈 爾 電 氣 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。閣下閱覽本公告，即 表示閣下知悉、接納並向伊戈爾電氣股份有限公司（「本公司」）、其獨家保薦人、整 體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： – 1 – (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧 問或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行發售或配售的責任。本公司 最終會否進行發售或配售仍屬未知之數； (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕 有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證 ...