业绩表现 - 2022 - 2024年公司收入从522亿元增至560亿元，复合年增长率3.6%[66] - 2022 - 2024年公司毛利从63亿元增至82亿元，复合年增长率14.2%[66] - 2022 - 2024年公司拥有人应占净利润从11亿元增至15亿元，复合年增长率17.5%[66] - 截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司收入分别为383亿元及435亿元，同比增长13.7%[66] - 2022 - 2025年毛利率分别为12.0%、12.8%、14.6%、16.2%[108] - 2022 - 2025年资产负债率分别为65.2%、62.7%、69.3%、91.6%[108] 市场地位 - 2024年公司按手机、笔记本电脑及平板电脑相关电池出货总量计，成全球最大锂离子电池厂商[41] - 2024年公司在全球手机电池市场市占率34.3%[41] - 2024年公司是全球第二大笔记本电脑及平板电脑电池厂商，市占率21.6%[41] - 2024年公司消费类电池出货量市占率2.1%[48] - 2024年公司储能电池出货量市占率1.4%[48] - 2023 - 2024年公司动力类电池和储能电池出货量增长率达1,664%，为全球十大中增速最快[48] 客户与收入结构 - 2025年消费类电池收入22,514,819千元，占比51.7%[56] - 2025年动力类电池收入12,366,970千元，占比28.4%[56] - 2025年储能系统收入1,463,468千元，占比3.4%[56] - 2025年其他业务收入7,188,491千元，占比16.5%[56] - 2025年中国内地（不含特殊监管区域）收入26,308,529千元，占比60.4%[61] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，公司来自五大客户收入占比分别为58.1%、47.7%、44.3%、37.4%[83] 产能情况 - 截至2025年9月30日，公司有25个主要生产基地，19个在中国，6个在海外[58] - 公司在主要全球市场设有11个主要海外营销与服务中心[61] - 2023 - 2024年公司动力类电池产能从17.1GWh扩大至39.5GWh[79] - 2023 - 2025年公司储能系统产能从6.6GWh扩大至21.3GWh[79] - 公司动力类电池产能利用率由2022年的83.5%下降至2023年的42.8%[79][80] 技术研发 - 公司自主开发的激光刻线工艺年出货设备超100台，支撑120W快充电池产品量产[74] - 公司主导建设的国内首条钢壳电池全自动化产线较传统方案单位厂房面积产能提升50%[74] 未来展望 - 公司将把握人工智能应用浪潮机遇，巩固拓展消费类电池领域地位[62] 销售数据 - 2022 - 2025年消费类电池销量分别为483.5百万只、495.3百万只、586.3百万只、473.0百万只[112] - 2022 - 2025年动力类电池销量分别为11.4GWh、11.2GWh、25.3GWh、27.2GWh[112] - 2022 - 2025年储能系统销量分别为4.0GWh、4.6GWh、9.6GWh、15.2GWh[112] - 截至2025年11月30日止11个月，消费类电池、动力类电池及储能系统销量较2024年同期增长[128] 财务指标 - 2022 - 2025年经营活动所得现金净额分别为439,281千元、2,729,717千元、2,992,429千元、2,099,321千元[107] - 2022 - 2025年投资活动所用现金净额分别为(9,640,928)千元、(5,968,608)千元、(5,764,272)千元、(6,007,415)千元[107] - 2022 - 2025年融资活动所得/（所用）现金净额分别为14,880,791千元、5,770,948千元、(1,439,055)千元、5,589,464千元[107] 股权与上市 - 截至最后实际可行日期，王明旺先生及王威先生共同持有公司股本总额约26.75%[88] - 公司自2011年4月及2022年11月起分别在深圳证券交易所创业板及瑞士证券交易所上市[117] - H股将以港元认购并拟于香港联交所上市[150] 其他 - 2024年公司完成超200个能效提升措施，实现约6670万千瓦时电力节约，相当于减少二氧化碳排放超3.5万吨[69] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，公司分别宣派股息1.195亿元、1.49亿元、2.217亿元及3.85亿元[123] - 2025年第三季度碳酸锂平均价格较第二季度增加约10%，碳酸钴同期价格大致稳定[128]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售前需先将招股章程在香港公司注册处注册[4] 公司委任 - 公司已委任高盛（亚洲）有限责任公司等六家公司为整体协调人[11] 人员信息 - 申请中的执行董事为王伟、肖光昱和曾迪[12] - 申请中的非执行董事为周小雄[12] - 申请中的独立非执行董事为吴启佑、唐旭和张建军[12] 其他 - 公告发布旨在提供公司信息，不构成证券发行或销售要约[3][5][7] - 公司证券未也不会在美国相关证券监管机构注册[5] - 公告日期为2026年1月30日[12] - 董事会对公告准确性负责[8]

公司概况 - 欣旺达电子股份有限公司于中国注册成立[2] - 公告日期为2026年1月30日[11] 上市情况 - 上市申请未获批准，联交所或接纳、发回或拒绝申请[4] - 证券未也不会在美国登记，不得在美国发售[6] 人员委任 - 委任高盛（亚洲）有限责任公司等六家为整体协调人[9] - 相关申请公司董事包括王威、周小雄、吴崎右等[11]

发行相关 - 最高发行价为每股H股HK$[REDACTED]，需额外支付相关费用[11] - 每股H股面值为人民币1.00元[11] - 最终定价预计在[REDACTED]或之前确定，不超每股HK$[REDACTED]，预计不低于每股HK$[REDACTED][14] - 整体协调人可适当减少发行股份数量和/或指示性范围[15] 市场份额与客户 - 2024年公司手机电池全球市场份额34.3%排名第一，笔记本和平板电脑电池全球市场份额21.6%排名第二[46][47] - 2024年为全球销量前十的新能源汽车制造商中的八家提供EV电池[58] - 2024年为全球出货量前五的AC侧ESS品牌提供ESS产品[59] 业绩数据 - 2023 - 2024年公司在全球前十的EV电池和ESS电池制造商中出货量增长率达1664%[54] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，部分客户分别贡献公司收入的62.5%、61.1%、62.5%和56.4%[54] - 2025年九个月消费者电池收入225.14819亿人民币占比51.7%，EV电池收入123.6697亿人民币占比28.4%等[64] - 2022 - 2024年公司营收从522亿人民币增至560亿人民币，复合年增长率为3.6%等[75] - 2024年和2025年前九个月，公司营收分别为383亿和435亿人民币，同比增长13.7%等[75] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司前五大客户收入分别为302.86亿等，占总收入的58.1%等[92] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司最大客户销售额分别为149.26亿等，占总收入的28.6%等[92] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司前五大供应商采购额分别为209.31亿等，占总采购额的44.8%等[94] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司最大供应商采购额分别为84.12亿等，占总采购额的18.0%等[94] - 2022 - 2024年和2025年前九月，公司调整后净利润分别为10.30亿等[106] - 2022 - 2024年及2025年前九月，公司营收分别为521.62亿等，净利润分别为7.63亿等[103] - 截至2025年9月30日，公司净流动资产为34.10亿元，较2024年12月31日减少13.58亿元[110] - 截至2024年12月31日，公司净流动资产为47.681亿元人民币，较2023年减少42.378亿元[111] - 2023年12月31日净流动资产较2022年增加28.638亿元，达90.059亿元人民币[112] - 公司净资产/总股本从2022年12月31日的263.154亿元增至2023年的324.446亿元，增幅23.3%[115] - 2023年12月31日至2024年12月31日，净资产/总股本减少1.6%[116] - 2024年12月31日至2025年9月30日，净资产/总股本增加1.5%[117] - 2025年9月30日止九个月，经营活动产生的净现金为20.99321亿元人民币[120] - 2025年9月30日，毛利率为16.2%，流动比率为1.1，存货周转率为5.6，资产负债率为91.6%[121] - 2025年9月30日止九个月，消费电池销量为4.73亿个，电动汽车电池销量为27.2GWh，储能系统销量为15.2GWh[125] - 2025年9月30日，消费电池平均售价为47.6元/个，电动汽车电池为0.5元/Wh，储能系统为0.1元/Wh[125] - 2022 - 2024年以及截至2025年9月30日的九个月，公司宣布的股息分别为1.195亿元等[137] - 2025年前11个月较2024年同期，公司消费电池、电动汽车电池和储能系统的销量分别从5.31亿等增至5.869亿等[143] 生产与产能 - 截至2025年9月30日，公司有25个主要生产基地，19个在中国，6个在海外[66] - 公司建立了11个主要海外营销和服务中心[68] - 2022 - 2025年9月，消费电池产量分别为5.414亿等，产能分别为5.746亿等，产能利用率分别为94.2%等[88] - 2022 - 2025年9月，EV电池产量分别为14.3GWh等，产能分别为17.1GWh等，产能利用率分别为83.5%等[88] - 2022 - 2025年9月，ESS产量分别为4.1GWh等，产能分别为5.8GWh等，产能利用率分别为70.7%等[88] 战略与技术 - 公司制定“LEAP toward a Sustainable Future”可持续发展战略，目标是2029年实现运营碳排放峰值，2050年实现运营碳中和[78][79] - 公司自研发激光雕刻工艺设备年出货超100台，支持120W快充电池产品量产等[84] - 公司计划巩固消费电池业务领导地位，拓展EV电池和ESS业务等[85] 其他 - 2024年公司完成超200项能效举措，节电约6670万度，相当于减少超3.5万吨二氧化碳排放[79] - 2025年第三季度碳酸锂平均价格较第二季度上涨约10%，碳酸钴平均价格同期基本稳定[144] - 2025年9月30日，美国实施新出口管制规则，将实体清单禁令扩大到被实体清单上实体持股50%及以上的实体[148] - 2025年1月2日，美国财政部对外投资规则生效，公司目前未从事相关受规管活动[149] - 公司于1997年12月9日在中国大陆成立，2008年10月15日转为股份有限公司，A股在深圳证券交易所上市，GDR在瑞士证券交易所上市[158] - H股每股面值为人民币1元，将以港元认购并在香港联合交易所上市[165] - 股份激励计划包括2022年和2024年股份激励计划[188] - 业绩记录期为截至2022年、2023年和2024年12月31日的财政年度，以及截至2025年9月30日的九个月[190] - 欣旺达动力科技股份有限公司于2014年10月29日在中国大陆成立，2023年6月7日转为股份有限公司，是公司的子公司[190]