证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-025 上海国际港务（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 79.8216 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 之 法律意见书 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-025 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,068 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,583,549,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8216 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件、资料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、准确、完整的，该等文件、 资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本 材料或复印件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事 实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本所律师假设公司向本所 律师作出的陈述和说明，无任何隐瞒、欺骗或虚假遗漏之处。 1 2025年5月30日 地址：上海市长宁区仙 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集 团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》，本次注册与发行相关 事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国银行间市场交易商协 会或上海证券交易所/证监会的注册批文有效期为止。根据公司收到的中国银行间 市场交易商协会（以下简称："交易商协会"）于 2023 年 8 月 10 日发出的《接 受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41 号），交易商协会决定接受公司债务融资 工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 2025 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于 申请 2025 年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司 2025 年境内新 增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内 容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日 ...

股东大会信息 - 2025年5月30日14点召开2024年年度股东大会[5] - 地点为上海国际港务大厦多功能厅[5] - 网络投票系统为上交所系统，时间为5月30日[5] 议案相关 - 审议12项议案，含2024年度报告等[10] - 部分股东对议案6、7、10、12回避表决[13] - 对中小投资者单独计票议案有6项[16] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月23日[20] - 会议登记时间为5月30日12:30至14:00[20]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月30日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按提示步骤直接投票[2] - 投资者可反馈对本次服务的意见或建议[2]

业绩数据 - 2024年母港货物吞吐量5.8亿吨，同比增长3.0%，完成预算101.8%[17][22][37] - 2024年母港散杂货吞吐量8730.7万吨，同比增长2.7%，完成预算102.1%[17][22] - 2024年母港集装箱吞吐量5150.6万标准箱，同比增长4.8%，完成预算103.0%[17][22][37] - 2024年营业收入381.17亿元，同比增长1.5%，完成预算104.2%[17][22][38] - 2024年归母净利润149.54亿元，同比增长13.3%，完成预算122.5%[17][22][38] - 2024年末总资产2120.56亿元，较上年末增长4.17%[38] - 2024年末归属于母公司的净资产1333.07亿元，较上年末增长8.23%[38] - 2024年资产负债率30.49%，较上年末减少2.61个百分点[38] - 2024年四个主要业务板块对净利润贡献总额63.4亿元，同比减少2.4亿元，占比42.4%，同比降7.4个百分点[39] 分红情况 - 2023年度以232.84亿股为基数，每股派现0.172元，共派现40.05亿元[22] - 2024年半年度以232.81亿股为基数，每股派现0.05元，共派现11.64亿元[23] - 2024年拟每10股派现1.45元（含税），合计派现33.76亿元（含税），分红占净利润30.36%[45] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标367.0亿元，同比下降3.7%[51] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算目标123.0亿元，同比下降17.7%[51] 新产品和新技术研发 - 2024年国际集装箱运输服务平台（集运MaaS）系统正式上线[18] 市场扩张和并购 - 2024年罗泾港区改造一期开港，首年吞吐量100万标准箱[18] - 2024年纳入合并报表企业166家，新增4家，减少3家[37] - 上港集团拟受托管理同盛集团，受托管理费每年300万元[89] 其他新策略 - 2025年预计在上海银行日存款余额不超120亿元、授信最高额不超60亿元[55] - 2025年预计在邮储银行日存款余额不超60亿元、授信最高额不超100亿元[55] - 2025年拟向武汉港务出借资金不超2.50亿元，期限最长不超12个月[62] - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，费用控制在900万元内[86]

投资情况 - 2024年12月30日公司同意以4.8亿自有资金参与投资[1] - 2025年4月9日与8家企业签协议，基金目标80亿，首关32.01亿[2] - 公司认缴4.8亿，占首关规模15%[2] 进展信息 - 2025年2月26日合伙企业完成工商登记[2] - 2025年4月30日完成私募投资基金备案[2] 基金信息 - 出资额32.01亿，成立于2025年2月26日[3] - 备案编码SAXT30，管理人是上海科创中心[3] - 托管人是上海浦东发展银行上海分行[3]

股权划转 - 上海国际集团拟将3.39亿股（占总股本1.46%）上港集团股份无偿划转至上海久事集团[1][2] - 无偿划转后久事集团直接持股15.57亿股，占比6.69%；全资公司合计持股15.86亿股，占比6.81%[8] - 无偿划转后国际集团直接持股2.51亿股，占比1.08%；全资公司合计持股4.24亿股，占比1.82%[8] 其他情况 - 本次国有股权无偿划转尚需经上海市国资委批准[2] - 本次划转不涉及要约收购，不改变第一大股东及实控人，不影响日常经营[1][2][10]