关于五矿发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 北京市安理律师事务所 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）于 2026 年 5 月 15 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2026 年 5 月 15 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。网 络投票时间为 2026 年 5 月 15 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为 上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派律师出席本次股东会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 678,421,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 63.2908 | | 数的比例（%） | | 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3 债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4 | | | 五矿发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责，主持本次会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 ...