本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月1日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况 ...

五矿发展股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善五矿发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）法 人治理结构，保证公司股东会能够依法规范地召集、召开并充分行使其职权， 提高股东会议事效率，促进公司规范化运作，保证公司决策行为的民主化、科 学化，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及相关法 律、法规和《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条 款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、公司所有股东、董 事、总经理及其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 ...

五矿发展股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度经营计划、投资方 案和套期保值年度计划； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外 ...

五矿发展股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\,\Xi\,/\backslash\,\Xi$$ 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 ...

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2025 年 8 月 1 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 8 月 1 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。网 络投票时间为 2025 年 8 月 1 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为 上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股 东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进 行核查并发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-47 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 689,423,419 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.3172 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开 ...

股东大会安排 - 参加股东大会的股东资格为截至2025年7月29日收市后登记在册的股东 [1] - 现场会议出席需按2025年7月17日通知要求进行登记 [1] - 股东发言需在2025年7月30日前登记并提供提纲 [1] 会议议程 - 第一项为宣布会议开始并介绍参会人员 [2] - 第三项审议包括变更会计师事务所、发行超短期融资券和中期票据等9项议案 [2][3] - 第四项包括股东意见征询、监票人推荐和议案投票 [2] 会计师事务所变更 - 拟将会计师事务所从致同变更为立信 [4][5] - 变更原因为综合考虑经营需要和审计服务需求 [5] - 拟支付立信所2025年度审计费用合计200万元 [9] 融资安排 - 拟注册发行不超过20亿元超短期融资券和20亿元中期票据 [11] - 超短期融资券期限不超过270天，中期票据不超过5年 [11] - 授权董事长或其代理人决定具体发行事宜 [11] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》2023年修订版等法规 [13] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13] - 修订内容包括法定代表人条款、股东权利义务等 [14][15][16] 股东权利与义务 - 股东有权查阅复制公司章程、会议记录等材料 [26][27] - 股东需遵守法律和章程规定，不得滥用权利 [32][33] - 控股股东需维护公司独立性，避免同业竞争 [37][38]

2025年第二次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月一日 1 五矿发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本须知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2025年7月29日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年7月17 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2025年7月30日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的提问，会议主 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-46 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发 展"或"公司"）全资子公司中国矿产有限 责任公司（以下简称"中国矿产"）、五矿钢 | | | | | 铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"）、 | | | | | 五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸 | | | 担保 对象 | | ...

行业整体表现 - 上半年钢铁行业利润改善，多家上市钢企业绩预喜，核心因素包括成本回落、出口带动及行业自律控产 [1] - 1-5月全国黑色金属冶炼和压延加工业累计利润总额316.9亿元，高于2024年全年的291.9亿元 [4] - 行业呈现减量调结构、需求差异化特点，钢材价格弱势运行 [2] 公司业绩亮点 - 首钢股份预计归母净利润6.42亿至6.72亿元，同比增长62.62%-70.22% [2] - 五矿发展预计归母净利润1.07亿元，同比增长111% [2] - 柳钢股份预计归母净利润3.4亿至4亿元，同比增长530%-641% [2] - 方大特钢预计归母净利润3.8亿至4.3亿元，同比增长133.33%-164.03% [2] - 新钢股份、山东钢铁等多家公司实现扭亏为盈，鞍钢股份、马钢股份等亏损减少 [2] 公司降本增效措施 - 首钢股份优化产品结构与客户结构，战略产品产销量增长 [3] - 方大特钢受益于重卡市场回暖，弹簧扁钢需求提升，优化品种结构推动业绩 [3] - 山东钢铁吨钢降本60元以上 [3] - 柳钢股份强化"产供销运"协同，原料采购与工序创新降本 [3] - 安阳钢铁突出物流、采购、能源降本，灵活经营能力提升 [3] 供需与市场分析 - 上半年粗钢产量同比下降1.7%，但供大于求矛盾突出，建筑用钢需求疲软，制造业用钢在汽车、家电领域表现亮眼 [4] - 出口支撑销量，双焦价格回落缓解成本压力 [4] - 行业进入长周期减量调结构阶段，需求格局多元化，存在结构性机遇 [5] 下半年展望 - 预计钢材出口增速放缓，国内需求疲软，钢价或低位盘整 [6] - 自律控产持续性为关键变量，若限产执行到位，产量或进一步下滑，供需基本面有望改善 [6][7] - 部分分析师预计价格阶段性反弹，但整体重心低于上半年 [7] - 首钢股份认为钢价震荡走强概率更大 [7] 长期发展建议 - 需通过市场化产能治理解决结构性过剩，推动高端化、绿色化、协同化转型 [7] - 企业应严控产量、提升质量效益，加快淘汰落后产能，优化产业结构 [7] - 数字化、智能化改造可降低运营成本，增强竞争力 [7] - 行业需加大整合力度，提升集中度，推动低效产能退出，实现高质量发展 [8]