据证券之星公开数据整理，近期凤凰光学（600071）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入7.41亿元，同比下降6.0%，归母净利润2162.79万元，同比上升281.67%。按单季度数据看，第二季度 营业总收入4.06亿元，同比上升3.27%，第二季度归母净利润1787.58万元，同比上升69.99%。本报告期 凤凰光学盈利能力上升，毛利率同比增幅14.8%，净利率同比增幅274.06%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率16.91%，同比增14.8%，净利率3.08%，同比增 274.06%，销售费用、管理费用、财务费用总计7145.6万元，三费占营收比9.64%，同比减5.77%，每股 净资产1.76元，同比增16.53%，每股经营性现金流0.2元，同比减32.46%，每股收益0.08元，同比增 300.0% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 7.88.7 | 7.41亿 | -6.00% | | 归母净利润(元) | -1190.53万 | 2162.79万 | ...

| 600610 | 中毅达 | 0.0369 | 3953.49 | 351.33 | 50177.99 | -11.24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002746 | 仙坛股 | 0.1589 | 13673.42 | 344.55 | 253969.91 | 5.24 | | | 份 | | | | | | | 301526 | 国际复 | 0.0600 | 23129.13 | 341.55 | 415328.22 | 19.40 | | | 材 | | | | | | | 301369 | 联动科 | 0.1700 | 1211.17 | 335.1 1 | 15579.47 | 14.21 | | | 技 | | | | | | | 002038 | 双鹭药 | 0.1200 | 12104.82 | 309.08 | 30485.93 | -22.24 | | | 业 | | | | | | | 600071 | 凤凰光 | 0.0800 | 2162.79 | 281.67 | 74087.16 | -6.00 | | | 学 ...

凤凰光学8月25日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入7.41亿元，同比下降6%；归属于上市公 司股东的净利润2162.79万元，上年同期亏损1190.53万元；基本每股收益0.08元。 ...

第一条 为进一步建立健全凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 凤凰光学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...

凤凰光学股份有限公司独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及部门规 章、规范性文件等的要求以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立 ...

凤凰光学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订） 第一条为了进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，参照《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《凤凰 光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立 董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限； (三）事由及议题；（四）发出通知的日期。 第 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章总则 第一条 为适应凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三 ...

凤凰光学股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规和公司章程，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七)决定公司因公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的事项； (八)在股东会 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为明确凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会职责权限，规范董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，均为不在公司担任 高级管理人员的董事；审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 凤凰光学股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会颁布 的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》以及《凤凰光学股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...