会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为135,308,770股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比48.0544%[4] 投票情况 - A股股东同意票数为134,717,770，占比99.5632%[7] - A股股东反对票数为536,600，占比0.3965%[7] - A股股东弃权票数为54,400，占比0.0403%[7] - 5%以下股东对独立董事选举议案同意票数1,927,122，占比76.5301%[8] - 5%以下股东对独立董事选举议案反对票数536,600，占比21.3095%[8] - 5%以下股东对独立董事选举议案弃权票数54,400，占比2.1604%[8] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席1人[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于3月13日刊登[4] - 现场会议3月30日13:30在江西上饶召开[5] - 网络投票时间为3月30日交易时间段及9:15至15:00 [5] 表决数据 - 参与现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601% [6] - 参与现场和网络投票股东代表135,308,770股，占比48.0544% [7] 议案情况 - 审议《关于选举李克炎为独立董事候选人的议案》[8] - 议案以普通决议程序表决通过[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月30日13点30分，网络会议9:15至15:00[4] - 会议地点在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室[4] - 出席人员为3月23日登记在册股东等[6] - 提供现场和网络投票，重复投票以第一次结果为准[7] 独立董事提名 - 董事会3月13日提名李克炎为第九届董事会独立董事候选人[9] - 李克炎任职资格获上交所备案审核无异议[9] - 李克炎无关联关系、未持股，符合任职条件[10] - 该议案提交股东会审议[10]

独立董事提名 - 凤凰光学董事会提名李克炎为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%且非前十股东亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东任职人员亲属[3] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚等情况[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在凤凰光学连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4] - 声明时间为2026年2月26日[5]

候选人资格情况 - 2026年2月参加上交所培训，完成率100%[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] - 兼任独董境内上市公司不超3家[5] - 2026年2月26日作出声明[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月30日13点30分在江西上饶经开区公司四楼会议室召开[2] - 网络投票3月30日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 审议选举李克炎为第九届董事会独立董事候选人议案[6] 时间安排 - 股权登记日为2026年3月23日[11] - 会议登记时间为3月27日9:30 - 12:00、13:00 - 17:00，3月30日9:00 - 13:30[15] 登记要求 - 自然人股东持本人身份证和持股证明办理，委托他人需相关证件及授权委托书[15] - 法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书等办理[15] - 异地股东可用信函或传真方式登记，传真需留联系电话[15] 会务联系 - 会务组联系人是董事会办公室，电话0793 - 8259547[16]

董事会会议 - 凤凰光学第九届董事会第十六次会议于2026年3月12日通讯召开[2] - 审议通过选举李克炎为独立董事候选人，需临时股东会审议[3] - 审议通过调整公司第九届董事会专门委员会议案[4] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会通知议案[5] 候选人信息 - 李克炎1963年2月出生，有丰富任职经历[5] - 与公司控股股东等无关联，未持有公司股份[6] - 符合任职条件[6]

公司财务表现 - 公司最新报告期净利润为2941.03万元，同比增长247.27% [1] - 公司最新报告期营业收入为11.49亿元，同比下降5.56% [1] - 综合基本面看，公司盈利能力较差，未来营收成长性较弱 [1] 估值与机构观点 - 机构给出的公司相对估值区间为16.97元至18.76元 [1] - 公司估值准确性评级为C，行业内竞争力护城河一般 [1] - 市场舆情偏中性，最新机构观点无显著变化，机构调研频率较低，机构评级全部为中性，目标价未更新 [1] 股票市场表现 - 截至2026年02月13日，公司股价报21.10元，单日下跌0.24% [1] - 当日成交金额为5260万元 [1] - 技术面显示，20日压力位为22.48元，支撑位为20.69元 [1] - 近7日因春节假期市场休市，股价数据未更新 [1]

公司业务与产品 - 公司光学主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等 [2] - 公司产品主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等民用领域 [2] - 公司产品暂不运用于国家重大航天工程领域 [2]

公司业务与产品 - 公司光学主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等[1] - 公司产品主要应用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等民用领域[1] - 公司产品暂不运用于国家重大航天工程领域[1]