股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月4日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 2025年6月5日在上海证券交易所网站发布股东大会通知，载明会议时间、地点、审议事项及投票方式 [3] - 股东大会于2025年6月26日以现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议地点为北京市海淀区梅地亚中心 [4] 股东大会参与情况 - 股权登记日为2025年6月19日，参与投票股东及代理人共222名，持有表决权股份229,947,992股，占公司总表决权股份的57.82% [5] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师等 [5] 表决程序与结果 - 股东大会对通知所列议案进行审议，采用现场与网络投票结合方式表决，计票程序符合公司章程 [6] - 全部议案均获通过，表决结果由会议主持人当场公布并合并统计网络投票数据 [6] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、参会人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，表决结果合法有效 [7]

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-15 中视传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,947,992 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.8185 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定 ...

德和衡证见意见（2025）第00147号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00147号 致：中视传媒股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中视传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、《中视传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次 股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

股东大会基本情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 出席对象包括公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] - 会议议程涵盖董事会工作报告、财务决算、利润分配方案等13项议案 [2] 2024年度经营业绩 - 公司实现营业收入11.38亿元，同比增长2.03% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4384.64万元，同比下降74.59% [19] - 经营活动现金流净流入3112.81万元，同比减少773.83万元 [20] 业务发展策略 - 影视业务深化对台服务，推出精品力作并拓展社会市场 [3] - 广告业务布局数字营销新模式，打造直播电商平台实现扭亏 [3] - 旅游业务挖掘文化内涵，开发夜间经济与沉浸式体验项目 [3] 公司治理与制度建设 - 修订《公司章程》及配套制度以对接新"国九条"监管要求 [6] - 建立"党委纪律监督+董事会合规管理+经理层内控建设"三位一体风控机制 [6] - 完成董事新老交替，优化董事会结构并强化新任董事履职培训 [6][12] 财务与分红情况 - 总资产17.76亿元，同比增长4.55%；净资产13.35亿元，增长3.26% [19] - 拟每10股派发现金红利0.34元，合计分红1352.20万元，分红率30.84% [12][22] - 续聘信永中和会计师事务所，2025年度审计费用65万元 [26] 资本运作规划 - 拟使用不超过3亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品 [28] - 理财产品期限控制在一年以内，重点选择国有及股份制银行产品 [28] - 授权管理层在额度内灵活实施投资，资金可循环滚动使用 [28] 监事会监督情况 - 2024年召开5次监事会会议，审议定期报告及关联交易等事项 [14][15] - 确认财务报告真实反映经营状况，内控体系有效运行无重大缺陷 [16][17] - 关联交易定价公允，程序合规未损害中小股东利益 [17] 高管变动信息 - 原董事长唐世鼎等3名高管因退休离职 [12] - 选举李颖为新任董事长并兼任战略委员会主任委员 [12] - 新增肖志涛、闫文强、韩喜明3名董事并调整专业委员会任职 [12]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入113,750.47万元，同比增长2.03%[11][41] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,384.64万元[11][42] - 2024年末公司总资产177,595.49万元，较年初增长4.55%[39] - 2024年末公司负债总额43,822.72万元，较年初增长8.22%[39] - 2024年末归属于母公司股东权益128,698.38万元，较年初增长3.26%[39] - 2024年度公司实现营业利润6,461.56万元，较上年下降74.16%[41] - 2024年度公司实现利润总额6,329.87万元，较上年下降74.59%[41] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,322.82万元，较上年下降14.26%[42] - 2024年度公司现金及现金等价物的净增加额为6,972.00万元，较上年变动21,085.05%[43] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为9,292.97万元，较上年变动198.54%[43] 分红方案 - 2024年拟每10股派发现金红利0.34元，合计拟派13,522,017.60元，现金分红占净利润比例30.84%[24][46] - 2024年度不进行资本公积转增股本[24][46] 业务策略 - 影视业务深化对台服务，拓展社会市场，开辟融媒体新赛道[12] - 广告业务强化营销，布局新兴业态，扭转亏损[12] - 旅游业务以文化统领，探索夜间经济，提升品质[12] - 基金业务强化投后管理，推进项目退出变现[12] 公司治理 - 全面修订《公司章程》及配套治理制度[14] - 搭建三位一体风险防控机制[14] - 董事会完成部分董事新老交替，优化结构[14] - 董事会建立常态化学习机制，融入政策导向[14] - 报告期内公司召开7次董事会[17] - 报告期内公司召开1次股东大会[21] 人事变动 - 唐世鼎、吕春光、白河山因到龄退休辞去相关职务[22][23] - 李颖当选公司第九届董事会董事长[23] - 肖志涛、闫文强、韩喜明当选公司董事[23] 其他事项 - 2025年拟续聘信永中和，支付审计服务报酬65万元[58] - 拟自2024年年度股东大会通过起12个月内，用不超3亿元买银行短期理财产品[61] - 信永中和为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[44] - 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提建议，股东大会决定[49] - 公司监事报酬事项由股东大会决定[52] - 2024年年度报告全文及摘要于2025年4月19日刊载于上海证券交易所网站[55]

广东-东盟贸易合作概况 - 2025中国（广东）—东盟贸易促进与供应链合作机制建设对接交流会现场达成多项合作成果，涉及金额超31亿美元 [1] - 广东省贸促会与东盟国家工商机构签署合作备忘录，"粤链东盟"企业服务线上平台启用 [1] - 成立柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南粤商贸易投资服务中心 [1] - 中国-东盟商务理事会广东联络办公室授牌，广东与东盟各国企业国际供应链合作联盟成立 [1][10] 广东与东盟贸易数据 - 2024年广东与东盟贸易总额占中国对东盟贸易的五分之一 [3] - 中国与东盟在美妆行业双边贸易额达到9823亿美元 [6] 产业链与供应链合作 - 广东企业在东盟投资设厂、合作园区建设、绿色能源、数字经济等领域取得丰硕成果 [3] - 广新集团在印尼投资新建广青镍钴湿法冶炼项目，产品应用于新能源三元锂电池正极材料 [6] - 广州市青年企业家联合会聚焦汽车、医药板块，计划提升在印尼的研发投入 [7] - 广东与东盟企业国际供应链合作联盟聚焦产业数字化、智能化、绿色化转型 [10] 东盟市场潜力与互补性 - 印尼作为东盟最大经济体，经济规模占东盟总量40%，2.8亿人口市场潜力巨大 [4] - 柬埔寨地理位置优越，是布局企业供应链的理想枢纽，欢迎广东企业投资农产品加工、电子组装等领域 [3] - 家和集团在印尼开发2万公顷罗非鱼养殖项目，推动智慧渔业、渔光互补等项目 [4] 数字化与服务平台 - "粤链东盟"企业服务线上平台旨在支持企业"走出去""引进来"，提升跨境合作水平 [9] - 首批成立柬埔寨、马来西亚等5个海外粤商贸易投资服务中心，为广东企业开拓市场提供支持 [10] 行业合作动态 - 中国国际美博会将带领中国美妆企业"出海"，第一站为印尼和越南 [6] - 广东省美容美发化妆品行业协会认为中国美妆在东盟拥有得天独厚的优势 [6] - 广东省贸促会已在东盟国家设立6个境外经贸代表处，推动建立9个海外粤商会 [7]

行业趋势与红利 - 传统媒体2012-2014年面临转型阵痛，广告收入增速从13.5%降至4.5%，报纸广告花费下降7.5%，电视广告首次负增长 [17] - 2015年双创政策推动日均新注册企业1.16万户，全年新增市场主体超1400万户，创业成为就业重要渠道 [28] - 短视频风口下，精准定位细分领域（如二环胡同改造）可实现账号爆发式增长，单条视频播放量达1.9亿，粉丝增长30万 [33][34] 公司发展路径 - 早期通过百度SEO和低价推广（月投入1-2K）获取首批客户，首单为高校宣传片制作，单价15万的小刀电动车宣传片成为里程碑项目 [18][19][21] - 传统视频制作业务受简易软件冲击后，尝试AR技术但市场接受度低，3万元投入的15秒动画未达预期回报 [24] - 转型短视频代运营初期运营6个账号，生活妙招类账号1个月涨粉1万但未变现，最终聚焦"设计师点点"账号实现突破 [25] 关键业务数据 - 胡同改造项目视频3天内获1800万浏览，带动账号涨粉3万，改造单价稳定在15万元/户 [31] - 直播带货单场销售额超5万，广告收入叠加改造业务使公司首年还清债务 [32] - 爆款视频（8㎡小屋改造）播放量破亿后，咨询量增长5-10倍，广告报价随粉丝量级提升 [33] 技术应用与创新 - 计算机专业背景助力影视剪辑效率提升，AU软件参数优化使音频处理时间从2小时缩短至2分钟 [7] - 早期探索PR/AE/AU软件在传统媒体中的应用，成为复合型数字化人才 [8] - 尝试AR技术实现动态logo交互（扫描后3D小象飞出），虽未商业化但体现技术前瞻性 [24]

财务资助事项概述 - 公司以委托贷款方式向控股子公司中视北方提供不超过7000万元流动资金，年利率不低于2.1%，期限不超过7个月 [1] - 资金用途为补充中视北方日常流动资金，通过工商银行北京西客站支行执行，可分笔提用并要求2025年12月31日前还清 [1][4] - 该议案经第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会 [1] 被资助对象基本情况 - 中视北方成立于2000年，注册资本5000万元，主营业务包括节目制作、技术开发服务及影视设备租赁 [2] - 2024年财务数据显示总资产25885.32万元，净资产19304.33万元，资产负债率25.42%，营业收入40425.46万元，净利润171.54万元 [2] - 公司持股80%，间接控股股东中国国际电视总公司持股20%，中视北方信用良好且无重大或有事项 [2][3] 协议主要内容与风控措施 - 委托贷款协议明确资金使用监管机制，公司通过委派董事及管理人员掌握中视北方经营状况 [4] - 贷款金额占公司最近一期审计净资产比例5.44%，不会对日常经营构成重大影响 [4] - 中视北方承诺按协议使用资金并定期提供财务报告，公司建立还款监督机制 [4] 董事会评估结论 - 董事会认为中视北方具备偿债能力，本次资助有助于其生产经营且风险可控 [5] - 截至公告日，公司未向中视北方提供过其他财务资助 [6]

董事会决议公告 - 中视传媒第九届董事会第十八次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应参加表决董事9位，实际参加9位，符合法定程序[1] - 会议通知于2025年5月30日通过电子邮件及专人送达方式发出[1] 子公司经营范围扩展 - 控股子公司中视北方新增经营范围包括工艺美术品及礼仪用品销售（象牙除外）、文化娱乐经纪人服务等5项业务[1] - 同步修订《中视北方章程》，修订内容需经北京市丰台区市场监督管理局审核通过[1] 委托贷款安排 - 公司拟通过工商银行北京西客站支行向中视北方提供不超过7000万元委托贷款[2] - 贷款年利率不低于2.1%，期限不超过7个月，需在2025年12月31日前还清[2] - 授权经营管理层签署具体协议并监督资金使用及偿还[2] 股东大会召开 - 董事会审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案[2]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月26日14点00分，地点在北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所的议案 [2] - 议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，并于2025年4月19日披露 [2] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股份总和 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的股东有权出席 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证等材料登记，个人股东需持身份证和股东账户卡登记 [4] - 登记时间为2025年6月20日9:30-11:00和14:00-16:00，可通过传真、信函或电子邮件方式办理 [6] 其他事项 - 会议为期半天，出席者食宿及交通费自理 [6] - 公司提供授权委托书模板供股东委托代理人出席会议使用 [7][9][10]