募集资金 - 2015年4月获批非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[2] - 截至2026年2月24日，募集资金专用账户利息净收入11,192.50万元，已使用63,901.73万元，未使用余额6,358.12万元[9] 项目建设 - 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目变更后拟投入20,649.36万元，已完成[5] - 锂电隔膜涂布生产线一期项目变更后拟投入2,997.87万元，已完成[5] - 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目变更后拟投入11,426.07万元，已完成[5] - 太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线变更后拟投入2,573.87万元，已完成[5] - 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线变更后拟投入110.54万元，已变更[5] - 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目于2025年5月建设完成[5] 项目资金使用 - 2023年用高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目节余8,345万元用于年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目[14] - 截至2026年2月24日，年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目累计使用5,544.68万元，预计节余2,800.32万元[15] 项目节省投资 - 年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目优化建设方案节省投资约850万元[16] - 该项目推动生产线关键部件国产化替代等节省投资约950万元[17] - 该项目在安装工程实施环节节省采购支出约200万元[17] - 该项目基本预备费300余万元全额节约[17] 资金补充 - 公司使用自有资金约500万元投入相关建设[17] - 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目和年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目节余募集资金2800.32万元[18] - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[18] - 2026年3月6日召开董事会审议通过节余资金补充流动资金议案[20] - 该事项尚需提交公司股东会审议[20] - 保荐机构及独立财务顾问对节余资金补充流动资金事项无异议[22]

独立董事提名 - 乐凯胶片董事会提名曹宇、文新祥、邓祎璐为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2026年3月5日发布独立董事提名人声明[8] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在乐凯胶片连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[4]

提名人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在乐凯胶片任职不超6年[6] 其他信息 - 有副教授职称、博士学位，5年以上财会经验[6] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 不在特定股东处任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在乐凯胶片连续任职不超6年[6] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 声明日期为2026年3月5日[8]

募集资金情况 - 首次非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[5] - 截至2026年2月24日，募集资金利息净收入11,195.23万元，已用63,901.73万元，未用余额6,358.12万元[11] 项目资金使用 - 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目拟投20,649.36万元，已用20,649.36万元[6] - 锂电隔膜涂布生产线一期项目拟投2,997.87万元，已用2,997.87万元[6] - 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目拟投11,426.07万元，已用11,426.07万元[6] - 太阳能电池背板四期扩产项目（—8号生产线）拟投2,573.87万元，已用2,573.87万元[6] - 太阳能电池背板四期扩产项目（—14、15号生产线）拟投110.54万元，已用110.54万元[6] - TAC膜3生产线项目①拟投12,889.46万元，已用16,485.82万元[6] - 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目拟投8,345.00万元，已用5,364.03万元[6] 项目节余资金 - 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目预计节余2,800.32万元[15] - 公司拟将节余2,800.32万元永久补充流动资金[17] 项目节省投资 - 项目初步设计优化方案节省约850万元[16] - 推动生产线关键部件国产化替代节省约950万元[16] - 安装工程压降采购支出节省约200万元[16] - 项目管理节省基本预备费300余万元[16] 其他资金情况 - 公司用自有资金约500万元投入项目建设[16] 决策进展 - 2026年3月6日董事会通过节余资金补充流动资金议案，待股东会审议[19] - 保荐机构认为项目结项并补充流动资金合规，无异议[20]

被提名人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 持股未达1%且非特定自然人股东亲属[4] - 不在特定股东处任职[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超3家[6] - 在乐凯胶片连续任职未超6年[6] 声明时间 - 2026年3月5日[8]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年3月23日14点[3] - 网络投票起止时间为2026年3月23日[6] - 股权登记日为2026年3月16日[15] 股东会地点 - 会议地点为公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议事项 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[9] 选举事项 - 选举第十届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9] 议案披露 - 议案于2026年3月7日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》[12] 登记手续 - 符合条件股东于2026年3月17日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00到公司董事会办公室办理登记手续[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[25] - 投资者可将表决权按意愿表决，可集中或分散投给候选人[26]

董事会相关 - 董事会换届提名5位董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 董事会会议应到董事9人，实到9人[1] 资金与授信 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，需提交股东会审议[4][6] - 2026年度公司及全资、控股子公司申请不超过18亿元综合授信额度[7] 公司决策 - 同意公司2026年经营目标的议案[9] - 同意修订公司“三重一大”及重要决策事项目录的议案[10] - 同意修订公司总经理办公会议事规则的议案[11] 股东会安排 - 同意于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会[12] 表决情况 - 各项议案表决情况均为同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][8][9][10][11][13]

公司信息 - 乐凯胶片全资子公司北京乐凯胶片销售有限公司完成注册地址变更[1] - 该公司注册资本为950万元[1] - 住所变更为河北省保定市竞秀区乐凯南大街6号397幢[1]

资金使用与归还情况 - 乐凯光电2025年7月28日起用9000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[3] - 2026年2月11日提前归还1500万元[4] - 截至2026年2月12日累计归还3000万元[2][4] - 截至2026年2月12日未归还金额为6000万元[4][5]