股东大会决议 - 2024年度股东大会于2025年6月19日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及高管团队（总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书）均出席会议 [3] - 审议通过10项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算及预算、利润分配预案、年报、内部控制评价、关联交易预计、担保预计、融资计划及公司更名章程修订 [4][5][6] - 议案1-7、9以普通决议通过（表决权1/2以上），议案8、10为特别决议（表决权2/3以上），关联股东回避议案7表决 [6] - 湖北得伟君尚律师事务所见证会议程序合法有效 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月27日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动召开2024年度业绩说明会 [8][13] - 投资者可在6月20日至26日16:00前通过上证路演"提问预征集"或邮箱fwq_ddmc@sina.com提交问题 [9][10] - 董事长鞠玲、总经理王雷、财务总监曹波、董事会秘书余岑将参会解答经营成果及财务指标相关问题 [13] - 说明会内容后续可通过上证路演中心回看 [11]

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-032 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 董事会秘书余岑女士出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-033 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 6 月 20 日（星期五）至 6 月 26 日（星期四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 fwq_ddmc@sina.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 总经理：王雷 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指 标的具体情况与投 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 （2025）得伟君尚律字第 6967 号 致：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年度 股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-032 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理杜登科先生、 董事会秘书余岑女士出席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,424,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6346 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否 ...

一、本次股份被解除轮候冻结的基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-031号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被解除轮候冻结暨继续被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东武汉当代科技产业集团股份有限公 司（以下简称"当代集团"）持有公司78,705,094股，占公司总股本的3.86%。 ● 当代集团本次共计3笔被解除轮候冻结，合计数量为33,759,554股，占公司总股本的1.65%。本次解除 轮候冻结的33,759,554股自解除轮候冻结起自动变更为司法标记，占公司总股本比例的1.65%。截至本 公告日，当代集团持有公司的78,705,094股股份仍全部被标记、冻结或轮候冻结，占公司总股本的 3.86%。 截至公告披露日，当代集团及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下： ■ 近日，公司收到股东当代集团的告知 ...

当代集团本次共计 3 笔被解除轮候冻结，合计数量为 33,759,554 股，占公 司总股本的 1.65%。本次解除轮候冻结的 33,759,554 股自解除轮候冻结起自动 变更为司法标记，占公司总股本比例的 1.65%。截至本公告日，当代集团持有公 司的 78,705,094 股股份仍全部被标记、冻结或轮候冻结，占公司总股本的 3.86%。 一、本次股份被解除轮候冻结的基本情况 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-031 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被解除轮候冻结暨继续 被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东武 汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代集团"）持有公司 78,705,094 股，占公司总股本的 3.86%。 （2）湖北省武汉市中级人民法院（2022）鄂 01 执保 105 号之五，对应案件为当代集团与招 商财富资产管理有限公司合同纠纷 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 武 汉 二〇二五年六月 目 录 序号 议案名称 页码 议案 1： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 各位股东： 事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的相关规定，认真履 行股东大会赋予的职责。现就 2024 年度董事会工作情况向各位股东进行汇报，并 请各位股东提出意见。 一、报告期内董事会会议的召开情况 席或委托其他董事代为出席的情况，充分履行了董事会的职责。 二、2024 年度公司经营情况 系、提高效能、扩充规模、垂直整合"的战略方针，锚定"强化主营业务、优化 资产结构、提升抗风险能力"的核心目标，坚持创新与协同发展理念，于影视传 媒与智慧空间两大核心板块深耕细作，品牌影响力与市场竞争力稳步提升。 （一）强化主营业务：影视传媒与智慧空间双轮驱动，提升行业影响力 在影视剧业务方面，公司联合出品和承制了 11 部涵盖多种类型的影视作品， 与超过 80 家知名机构合作，业务范围持续拓宽。《维和防暴队》《大宋有奇案》 《再次人生》《刑侦现场》等多部作品凭借精彩剧情和出色制作赢得了观众喜爱 和市场认可。储备项目《正当防卫》《少年田野》《龙凤又呈祥》等均已进入制 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-030 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被解除冻结、轮候冻结暨 继续被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 当代集团本次共计 9 笔被解除冻结、轮候冻结，合计数量为 82,874,129 股，占公司总股本的 4.06%。本次解除轮候冻结中的 10,140,000 股自解除轮候 冻结起自动变更为冻结状态，占公司总股本比例的 0.50%。截至本公告日，当代 集团持有公司的 78,705,094 股股份仍全部被标记、冻结或轮候冻结，占公司总 股本的 3.86%。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东武 汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代集团"）持有公司 78,705,094 股，占公司总股本的 3.86%。 一、本次股份被解除冻结、轮候冻结的基本情况 近日，公司收到股东当代集团的告知函，获悉当代集团本次共计 9 笔被解除 冻结、轮候冻结，合计数量为 82,874 ...

2024 年年度股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 武 汉 二〇二五年六月 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | 1 | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | 6 | | 3 | 2024 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告 | 8 | | 4 | 2024 年度利润分配预案 | | 12 | | 5 | 2024 年年度报告及其摘要 | | 13 | | 6 | 2024 年度内部控制评价报告 | | 14 | | 7 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | 22 | | 8 | 2025 年度担保预计的议案 | | 32 | | 9 | 2025 年度融资计划的议案 | | 39 | | 10 | 关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案 | | 41 | 2024 年年度股东大会会议资料 议案 1： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位 ...