股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月27日15点举行[5] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[4][5] - 交易系统投票3月27日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为公司办公楼304会议室[5] 会议审议 - 审议《关于补选公司非独立董事议案》[7] - 董事会提名马洪为第九届董事会董事候选人[8] 其他 - 股东发言时间最好不超过5分钟[3]

人事变动 - 2026年3月13日王林翔因工作变动不再担任公司职工董事职务[2][3] - 2026年3月13日汪洋当选第九届董事会职工董事[5] 人员信息 - 王林翔变动后仍任公司总经理助理等职[3] - 汪洋现任东安动力党委副书记等职，不持股无处罚惩戒[7]

董事会会议 - 九届二十次董事会会议通知2026年2月27日送达，3月9日通讯表决召开[2] - 补选马洪为九届董事会非独立董事，7票赞成[3] - 审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，7票赞成[4][5] 新董事信息 - 马洪1970年3月出生，未持股，无不良记录[7]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会召开日期为3月27日[2] - 现场会议于3月27日15点在东安动力办公楼304会议室召开[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为3月27日[3] - 交易系统投票平台投票时间为3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为3月27日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于补选公司非独立董事议案》，该议案已在2026年3月10日相关媒体及网站公告[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2026年3月20日[11] - 登记时间为2026年3月24日（上午8:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00）[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月10日[17]

发动机数据 - 2026年2月产量24288台，同比减13.85%[3] - 2026年累计产量79240台，同比增12.18%[3] - 2026年2月销量31959台，同比增13.20%[3] - 2026年累计销量71735台，同比减3.73%[3] 变速器数据 - 2026年2月产量9036台，同比增132.53%[3] - 2026年累计产量14956台，同比减48.54%[3] - 2026年2月销量3213台，同比减66.52%[3] - 2026年累计销量22649台，同比增25.04%[3]

公司董事变动 - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事刘旭东先生于2026年2月24日递交书面辞职报告，因达到法定退休年龄退休，辞去董事职务，辞职后不在公司继续任职 [2] - 刘旭东先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效，公司将按法定程序尽快完成董事聘任 [3] - 截至公告披露日，刘旭东先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] 公司治理与运营 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任 [1] - 刘旭东先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对刘旭东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [3]

公司人事变动 - 公司董事刘旭东于2026年2月24日递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为达到法定退休年龄退休 [1] - 辞职后，该董事将不在公司继续任职 [1]

人员变动 - 2026年2月24日董事刘旭东因退休辞职，不在公司继续任职[2] - 刘旭东原定任期到2027年7月18日，实际2026年2月24日离任[3] - 刘旭东离任不影响董事会正常运作[4] - 截至公告披露日，刘旭东不持股，无未履行承诺事项[4]

公司人事变动 - 东安动力董事刘旭东于2026年2月24日提交书面辞职报告 其辞职原因为达到法定退休年龄 [1] - 刘旭东辞职后不在公司继续任职 其原定董事任期至2027年7月18日 [1] - 截至公告披露日 刘旭东不持有公司股票 无未履行承诺 [1] 公司治理与运营 - 刘旭东的离任不会影响公司董事会正常运作 其辞职报告自送达时生效 [1] - 公司董事会将按程序尽快完成董事的聘任工作 [1]

股价与市值表现 - 截至2026年2月13日收盘，公司股价报收于12.43元，较上周的12.46元下跌0.24% [1] - 本周股价最高为12.66元（2月11日），最低为12.29元（2月12日） [1] - 公司当前最新总市值为57.98亿元，在汽车零部件板块237家公司中市值排名第138位，在沪深两市5189家A股公司中市值排名第3156位 [1] 公司治理与人事变动 - 公司副总经理宫永明因工作变动申请辞去职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 宫永明辞职后仍在公司任职，未持有未履行完毕的公开承诺 [1] - 截至公告日，其因股权激励持有公司股份37,092股，将遵守相关减持规定 [1] 财务与政府补助 - 公司收到一笔110万元人民币的政府补助，判断为与收益相关 [1] - 该笔补助金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的19.19% [1][2] - 该补助未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响将以审计机构2026年度审计确认结果为准 [1]